Разбиват банда за пране на пари с уанкойни

Чрез криптовалутата се финансирали терористични организации

Мащабна международна пирамида за измами и пране на пари чрез виртуалната валута уанкойн бе разбита от спецпрокуратурата. Родни следователи са се включили в международната разработка след поръчка за правна помощ от колегите им в германския град Билефелд. За схемата се предполага, че може да финансира организирани престъпни групи и терористични организации.

При акцията е погнато българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисиз" ЕООД и свързаните с него лица, сред които две българки с германско гражданство. Ченгетата откриват в София сървърите на обслужващите ги фирми. При тараша на офисите са иззети множество улики, разпитани са 50 свидетели. Дружеството е регистрирано в Обединените арабски емирства и действа чрез стотици свързани дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн, като в Германия и други държави разпространението на криптовалутата е забранено. Според контролни органи уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство.