Обвинен в шашми за милиони отива на съд в Германия

Приятел
Автор: БД Онлайн

Милиони евро са плячкосани чрез схемата с онлайн търговия с финансови инструменти

Милиони евро са плячкосани чрез схемата с онлайн търговия с финансови инструменти

Група жили стотици европейци

Томаш Весели ще бъде екстрадиран, макар да е опериран и да куца

Да бъде екстрадиран в Германия българин, погнат като част от банда за финансови измами и пране на пари ала "Вълкът от Уолстрийт"! Това реши Софийският градски съд за Томаш Весели, един от задържаните при мащабната международна спецакция, в която участват България, Германия, Австрия, Сърбия и Израел.

Групата се нищи за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и пране на пари. Схемата действала на принципа с лични брокери в кол-центрове. Участниците в аферата насърчавали по имейл или с банери потенциалните си жертви – "инвеститори", да се регистрират в нелицензирана платформа за дигитална търговия. Търгували се бинарни опции и други финансови инструменти срещу начална такса от 250 евро. Тези, които лапват въдицата, са ухажвани от агенти, или т.нар. лични брокери, които работели в центрове за обаждания, позиционирани в София и Белград.

Всеки от "инвеститорите" получавал достъп до приложение на платформата менте, където да следи движението на парите си и по-точно как сумата се увеличава от реализирани търговски печалби. В действителност сумите са били превеждани от участниците в групата по сметки в различни точки на света. Следвала поредица от транзакции с цел изпирането на парите. Средствата са контролирани и разпределяни между участниците в групата. Само в Германия една от блокираните банкови сметки съдържа 2,5 млн. евро, разкриват разследващите.

Измамите за над 80 млн. евро са засечени от Главната прокуратура в град Бамберг, Германия. Тя работи съвместно с Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупцията. Разследването започва през 2019 г., а през пролетта на м.г. са първите арести. Според криминалистите от действията на престъпната мрежа, в която участват и българи, са пострадали хиляди граждани в редица европейски и други държави. Щетите се изчисляват на близо 80 млн. евро, но доста от потърпевшите не са подали жалба.

Първоначално у нас са заловени трима българи и един германец, като за двама от арестантите се смята, че са сред тарторите на групата. По същото време в Сърбия са задържани петима. В обмена на информация и координирането на действията участват Европол, Агенцията на ЕС за сътрудничество в наказателното правосъдие Евроджъст.

В България в действията по международното разследване се включват Спецпрокуратурата, Софийската градска прокуратура, отдел "Киберпрестъпност" на ГДБОП, Дирекция "Международно правно сътрудничество" в МВР и Върховната касационна прокуратура.

През пролетта на т.г. се извършват нови арести по случая. Петима души са арестувани при спецоперация на територията на София, Перник и Разлог. При тарашите са иззети множество електронни устройства - компютри, телефони, флашки и др. Сред задържаните е и Томаш Весели, който има българско и чешко гражданство. Той признава, че знае няколко езика и затова си е намерил работа в един от кол-центровете. Шефовете на фирмата били евреи. Томаш отрича да познава останалите обвинени или да знае нещо за незаконната схема.

Докато е зад решетките, той го закъсва здравословно. Оказва се, че има тибиална пареза, заради която му се схваща кракът от нерв на гръбнака. Магистратите постановяват той да бъде екстрадиран в Германия, но операция поради засилени болки отлага пътуването. Оказва се, че след интервенцията не само че не е настанен в болницата към софийския затвор, а и не му е провеждана рехабилитация.

Това, че не се провежда рехабилитация в затвора, е проблем на други власти, отвръщат лекари, прегледали задържания. По тяхно мнение възстановителният период е различно дълъг и ако пътува някъде обвиняемият, там трябва да продължат рехабилитационните процедури. Няма противопоказания за пътуване, категорични са експертите. Тъй като няма данни да е застрашен животът на задържания, прокуратурата се отказва от временното отлагане на екстрадицията.

Макар да е със схванат крак и да куца, Томаш Весели и защитата му заявяват, че той има желание да пътува до Германия, но молят това да се случи в по-късен момент, след преминат курс от рехабилитационни процедури. За магистратите здравословното състояние не е повод за пореден път да бъде отложена екстрадицията. Затова постановяват предаването да стане до десетина дни, като бъдат уведомени Интерпол и всички замесени служби. Дотогава Томаш ще трябва да стои под стража.

Стари познайници

Българите са стари познайници за разследващите в Бамберг. Години преди на мушката им да попаднат компютърните спецове, властите там пускат за издирване друг нашенец. Той е заподозрян за неправомерно използване на данните от електронното банкиране на картодържатели на различни банки в Германия. В искането за предаването на 36-годишния българин се посочва, че той е превеждал парите към други лица, които са се облагодетелствали неправомерно. Издирваният мошеник е заловен в Дългопол, а Темида решава веднага да го изпрати да се пържи пред германския съд.

COVID-19 удари бизнеса на Весо Брадата

COVID-19 удари бизнеса на Весо Брадата

Живее в луксозни имоти, посича го Темида Ресторантът му едва оцелява в пандемията, изтъква защитата, за да измоли по-ниска гаранция COVID-19 удари бизнеса на Веселин Денков - Весо Брадата! Доходите от ресторанта на подсъдимия, познат и с прякора Воденицата, значително са спаднали заради пандемията! С този мотив защитата му иска да му бъде

Митко Горнобанския върти черпака в Софийския затвор

Митко Горнобанския върти черпака в Софийския затвор

Смени испанската с килия в родината Димитър Георгиев от "Килърите 2" реално е реабилитиран, застъпва се спецпрокуратурата за известния автоджамбазин Испански решетки с килия в Софийския затвор смени известният автоджамбазин Димитър Георгиев - Митко Горнобанския! Крими героят, подсъдим с "Килърите 2", се е завърнал тихомълком у нас

Адвокат от криптоаферата с фараонката Ружа отърва кауша

Адвокат от криптоаферата с фараонката Ружа отърва кауша

Марк Скот се измъква от ужилените в OneCoin Съдия Капрони отхвърли иска за изпиране на 400 млн. долара заради сбъркана юрисдикция Адвокатът Марк Скот, който е заподозрян в подпомагане на кримиорганизацията на Ружа Игнатова OneCoin, успя да пребори иск срещу него, подаден от 69 потърпевши от криптосхемата за изпирането на 400 милиона долара през

Клечката убива с нож млад бургазлия

Клечката убива с нож млад бургазлия

Отракан крадец се срива до килър Ограбва човек на Очите, но успява да заслужи уважението на крими боса Милен Маджаров-Клечката убива с нож Димитър Арабаджиев на 20 октомври 2004 г. в градинката до помощно училище "Отец Пайсий" в Бургас. Темида го заковава с доживотна. Милен Маджаров, на 24 г., по известен в бургаския ъндърграунд като Клечката

Най-четени

Силвия Лулчева играе на улицата

Силвия Лулчева играе на улицата

Дори в обикновен разговор не може да възпира емоциите си Силвия Лулчева! Обичаната актриса бе засечена от бодрите папараци на "Бълагария Днес" да ръкомаха и жестикулира, докато разговаря с двама свои познати на улицата. Накрая строго предупреди по-младия от тях, показвайки невероятни мимики. Снимки: България

Скелет с престилка плаши пешеходци във Варна

Скелет с престилка плаши пешеходци във Варна

Зевзеци във Варна си направиха шега за Хелоун няколко седмици предсрочно слагайки скелет с престилка и стетоскоп на прозореца на кооперацията, в която живеят. Снимка: Фейсбук/Забелязано във

Съдружникът на Божков на безгрижна раздумка

Съдружникът на Божков на безгрижна раздумка

Бизнесменът Георги Попов, който беше в Дубай със съдружника си Васил Божков, спокойно обикаля из столицата, видя "България Днес". Попов се видя с приятел край известен хотел и двамата си спретнаха безгрижна раздумка. Снимки: България

Гигантски хищник измъкнат в Пазарджишко

Гигантски хищник измъкнат в Пазарджишко

Чудовищна щука успява да улови рибар на водоем в Пазарджишко. Любомир Донев от село Радилово отива със свой колега на популярната баластриера край село Динката при река Тополница. Залагат на риболов с 30-грамови тапи и стоманени поводи по 25 см. Куките им са 6/0 единични, а за стръв закачат живи каракудки

Човека глас обикаля "Витошка"

Човека глас обикаля "Витошка"

Малко пекна слънце и Краси Аврамов веднага излезе на разходка. Човека глас бе забелязан на емблематичната столична улица "Витоша" да говори оживено със свой познат. Снимки: България

Темелкова урежда документи

Темелкова урежда документи

По задачи бърза Йоанна Темелкова. Актрисата, която нашумя с ролята си в сериала "Братя", беше засечена от неуморните папараци на "България Днес" да излиза от НАТФИЗ с документ в ръка. Вероятно бумагата е свързана със записването на Темелкова отново за студентка, за което "България Днес" ви информира наскоро

Лолита дава безплатни съвети

Лолита дава безплатни съвети

Половинката на Григор Димитров - Лолита Османова, раздава съвети онлайн. Красивата рускиня се върна към свое любимо хоби, докато придружава най-добрия ни тенисист на турнирите в Америка. Тя възстанови блога си Beaty & Lifestyle, който бе създала преди няколко години. Сега Лолита се върна към него в един от двата си профила в инстаграм

Ани Хоанг се маскира на комикс

Ани Хоанг се маскира на комикс

Като многоръкия Шива е фолкпевицата Ани Хоанг. Изпълнителката смогва едновременно да държи чаша с топла напитка, да пуши електронна цигара и да разхожда малкото си куче. И всичко това, докато сърфира по тесните тротоари в центъра на столицата. А облеклото й е наистина шармантно и маскировъчно. Снимки: България

Хасан и Ибрахим свирят на шейхове

Хасан и Ибрахим свирят на шейхове

Всяка вечер талантливите близнаци изумяват публиката на световното изложение в Дубай  Хасан и Ибрахим покориха и Дубай! Талантливите близнаци, за които пианото е част от живота им, се включиха в световното изложение "Експо 2020", след като преди няколко месеца лично бяха поканени от домакините от емирството

Турбото пуши и гледа лошо

Турбото пуши и гледа лошо

Дори когато е сам, Боби Турбото не изменя на обичайния си облик. Тв водещият и певец се разходи из София, пафкайки цигара, и макар да беше с тъмни очила, от далече си личеше, че гледа лошо. Снимки: България

Най-коментирани

Българският Тайсън Борислав Велев:
До края на 2022 ще съм еврошампион!

Българският Тайсън Борислав Велев: До края на 2022 ще съм еврошампион!

Борислав Велев - Рой преминава като Майк Тайсън през своите съперници. 22-годишният боксьор има 8 победи от 8 мача. Всичките са с нокаут, а седем от тях още в първия рунд. Името на многократния шампион на България беше забъркано преди година по обвинение в изнудване. Той прекара известно време в ареста, преди да изчисти името си

Без зелен сертификат за църквите

Без зелен сертификат за църквите

Опела и празнични служби масово на открито, свещеници избират дали да слагат маски  Зелен сертификат няма да се изисква за влизане в храмовете. Така всички миряни, които прекрачват прага на църкви и манастири у нас, могат свободно да го направят, като спазват досегашните противоепидемични мерки за отстояние и дезинфекция

Писателят Калин Терзийски: Хванахте ме! Ще пиша за Бергендорф!

Писателят Калин Терзийски: Хванахте ме! Ще пиша за Бергендорф!

Жана премина през COVID, а аз още не съм боледувал "Ех, хванахте ме! Това беше изненада за хората, тайна един вид. Издателят ми ме помоли да не казвам нищо на никого, обаче като сте ме щракнали с Жана Бергендорф, няма как да се измъкна. Да, ще пиша книга за нейния бурен и динамичен живот. Изключително интересна личност е Жана

МОМИЧЕТО НА "БЪЛГАРИЯ ДНЕС"

МОМИЧЕТО НА "БЪЛГАРИЯ ДНЕС"

Ели Рашева с интерес научи, че според геолозите пчелите са преживели на земята повече от 150 милиона години. Най-старият фосил на пчела е намерен, вграден в кехлибар, в американския щат Ню Джърси. В момента Земята се обитава от над 19 200 вида пчели - това означава, че има повече видове пчели, отколкото са видовете бозайници и птици, взети заедно

4826 нови случаи на коронавирус, 136 починали, 92% от тях не са ваксинирани

4826 нови случаи на коронавирус, 136 починали, 92% от тях не са ваксинирани

4826 са новите случаи на коронавирус днес, 15,6% от тестваните, с 10 повече от вчера. 87,34% от тях не са ваксинирани. За последното денонощие починалите са 136 - 92,65% от тях не са ваксинирани. От началото на пандемията жертвите на вируса са  22 975. 5 240 388 са направените тестове към 23 октомври, от тях 30 772 за последното денонощие

Стойчо Стоев, треньорът който проби в Лига Европа:
Немощна атака мъчи "Лудогорец"

Стойчо Стоев, треньорът който проби в Лига Европа: Немощна атака мъчи "Лудогорец"

"Лудогорец" изпитва немощ в атака. При загубата от "Брага" с 0:1 не можа да намери верния ритъм на игра, с който преди години се превърна в сензацията на Лига Европа." Това заяви за "България Днес" треньорът Стойчо Стоев, който направи зебележителен пробив с "орлите" в този турнир през сезон 2013/2014

Обраха Дибала

Обраха Дибала

Звездата на "Ювентус" Пауло Дибала бе обран. Крадците влезли във вилата му между Торино и Монкалиери през нощта на вторник срещу сряда. Те счупили прозорец на приземния етаж. Апашите се възползвали от отсъствието на нападателя и половинката му Ориана Сабатини. Кражбата е разкрита от частната охрана, която контролира района

1 г. на дъщеря си празнува Бориса Тютюнджиева

1 г. на дъщеря си празнува Бориса Тютюнджиева

Първи рожден ден отпразнува дъщерята на Бориса Тютюнджиева. Малката Магдалена получи тържество и макар майка й упорито да я крие от социалните мрежи, пусна кадър от партито. Освен дъщеря си Тютюнджиева не показва и партньора си. Моделката избяга от светските среди и само от време на време припомня за себе си със снимки в социалните мрежи

Киара избухва заради огромно деколте

Киара избухва заради огромно деколте

Бившата половинка на звездата на "Рома" Николо Дзаниоло избухна срещу свой последовател в инстаграм. Моделката, която в момента е с друг футболист, се вбеси от коментара на човека по последната й публикувана снимка. На нея тя позира с риза с огромно деколте. "Да живее силиконът", написа човекът. Отговорът на Киара не закъсня

Вальо Танев загубил жена си

Вальо Танев загубил жена си

Обичаният актьор Валентин Танев наскоро е загубил съпругата си. Това разкри самият той. Вчера Танев отбеляза 64-ия си рожден ден. Ала признава, че изобщо не му е до празници. "Неотдавна загубих най-близкия си човек и в момента не ми е приоритет да се веселя. Но така или иначе трябва да продължа да работя и да се срещам с приятелите си

Сам с телефона се занимава Кристо

Сам с телефона се занимава Кристо

Сам на заведение седна рапърът Кристо, видя "България Днес". След като нямаше с кого да си говори, певецът започна да се занимава с телефона си и дълго време не вдигаше глава. Кристо проведе и няколко телефонни разговора по време на самотното си седене зад масата. Снимки: България

Асистент-режисьор уверил Болдуин, че пистолетът е безопасен

Асистент-режисьор уверил Болдуин, че пистолетът е безопасен

Излязоха нови подробности за нещастния случай, при който Алек Болдуин застреля оператор и рани режисьор на снимачната площадка. Оръжието е било дадено на актьора от асистент-режисьор с уверението, че е безопасно, съобщи Би Би Си, позовавайки се на съдебни протоколи. Асистент-режисьорът, чието име не се споменава, не е знаел

4826 нови случаи на коронавирус, 136 починали, 92% от тях не са ваксинирани

4826 нови случаи на коронавирус, 136 починали, 92% от тях не са ваксинирани

4826 са новите случаи на коронавирус днес, 15,6% от тестваните, с 10 повече от вчера. 87,34% от тях не са ваксинирани. За последното денонощие починалите са 136 - 92,65% от тях не са ваксинирани. От началото на пандемията жертвите на вируса са  22 975. 5 240 388 са направените тестове към 23 октомври, от тях 30 772 за последното денонощие

НЗОК реши: Общопрактикуващите лекари да изписват безплатни рецепти за COVID (Видео)

НЗОК реши: Общопрактикуващите лекари да изписват безплатни рецепти за COVID (Видео)

Разрешаваме на общопрактикуващите лекари да изписват безплатни рецепти на ковид пациентите. Решението влиза в сила от днешна дата. Рецептите ще са електронни, съобщиха от Надзорният съвет на НЗОК на брифинг с информация от проведеното си по-рано тази сутрин извънредно заседание. Рецептите са само за здравноосигурени пациенти

Остават 10 дни до препълване на болниците и 9000 заразени на ден

Остават 10 дни до препълване на болниците и 9000 заразени на ден

Втори ден репродуктивното число на вируса е над 1,3 и 10 души заразяват почти 14, обяви математикът от БАН Николай Витанов. При 9000 пациенти на ден ще трябва да се пристъпи към пълен локдаун и с този темп те ще бъдат достигнати до 10 дни, предупреди той пред Нова телевизия. Пълно затваряне обаче едва ли ще бъде допуснато по политически причини

Алек Болдуин уби жена на снимачната площадка

Алек Болдуин уби жена на снимачната площадка

Американският актьор стреля с реквизитното оръжие и уби жена кинематографист и рани режисьора на нов уестърн на снимачна площадка, съобщиха американските правоприлагащи органи, предаде NOVA. По-рано международни медии съобщиха, че един човек е бил ранен, а друг е починал след стрелба с дефектно оръжие от реквизита на снимачната площадка на

За година светът харчи двойно повече ток за биткойни, отколкото в България изобщо

За година светът харчи двойно повече ток за биткойни, отколкото в България изобщо

Енергията е 91 терават часа, ръстът за последните 5 години - десеторен Цената на тока на борсата постоянно се повишава и удря рекорди, а продажната цена с ден на доставка днес е 370 лв. Същото е и с биткойните, които се търгуват за 62 000 долара единия. Двете са адски свързани, тъй като добиването на криптовалутата изисква огромно количество

Котарак топли Виктория след Гришо

Котарак топли Виктория след Гришо

Руската красавица Виктория Боня споделя леглото си с котарак, след като бе зарязана от Григор Димитров преди време. 41-годишната тв водеща, актриса и бизнес дама проговори за края на връзката си пред популярната платформа Premier. Оказа се, че двамата са били заедно близо година, като се криели. Отношенията им започнали през 2019-а

Как да получим зелен сертификат и колко важи

Как да получим зелен сертификат и колко важи

Зеленият сертификат е необходим за посещение в мол, голям търговски обект, кафене, ресторант, бар, хотел, семинари, конгреси, спортни събития, кино, театър, концерти, галерии, нощни заведения, фитнеси, басейни, казина, за организирани екскурзии, събори, фестивали, за СПА центрове, различни езикови и т. н. центрове, ако сте над 18 г

Алегри заряза актриса

Алегри заряза актриса

Треньорът на "Ювентус" Масимилиано Алегри се раздели с годеницата си Амбра Ангиолини. Двамата сложиха край на връзката си след 4 години заедно. За проблеми между тях се заговори още през лятото, но специалистът и актрисата категорично отрекоха. Спретнаха си и романтична ваканция на Капри. След това дори заживяха заедно в Милано