29 БГ фирми замесени в измами за 69 млн. евро

Приятел
Автор: Никола Матанов

Мистериозен адвокат стои зад схемата

Мистериозен адвокат стои зад схемата

Италианци използват фиктивни дружества в България, бягат от данъци и запори

8 предприемачи в сферата на туризма, хотелиерството и търговията са под ударите на закона у нас

29 фирми в България, замесени в измами на стойност 69 милиона евро, бяха уличени от италианските власти. Финансовата гвардия от град Беневенто, област Кампания, разби нелегална организация, чрез която е извършвана финансовата измама с цел укриване на данъци и предотвратяване на запори.

Финансовата схема ставала чрез фиктивни фирми в България, най-вече в Пловдив и София, където италиански компании изнесли дейността и активите си с цел да не плащат данъци на Апенините. Освен укриването на данъци чуждите фирми имали и друга цел, а именно да не позволят на властите в Италия да запорират имуществото им, тъй като били във фактически фалит.

Според прокурора на Беневенто Алдо Поликастро властите успели да достигнат до мрежа от физически и юридически лица, които били в обкръжението на известен адвокат и синовете му. Именно те организирали изнасянето на дейността на италианските фирми в България, предлагайки им консултантските си услуги.

Властите от Неапол и Беневенто са издали заповеди, които към момента само забраняват упражняването на професионална дейност на осем души в Милано, Неапол, Козенца, Варезе, Авелино, София и Пловдив. Всичките погнати за сложната измамна схема са били предприемачи в сферата на туризма, хотелиерството и продажбата на хранителни продукти. Запорирани са хотел в Беневенто, фирмено имущество, два апартамента, както и пари на обща стойност 11 млн. евро. Те принадлежат на 26 души, които в момента се разследват. Замразени са и квотите им в български фирми, използвани за нелегалните операции.

Според обвинението те са насърчавали, организирали и управлявали процъфтяващ "консултантски бизнес" за прехвърляне на пари на българска територия, по-специално в градовете София и Пловдив, за да ги освободят от данъци и да се предпазят от запорирането на парите им заради фалит.

Разследването е започнало през февруари 2019 г., след като наяве излезли данъчни нередности при проверката на хотелска структура в Беневенто. Тя се управлявала от фамилна групировка, включваща баща адвокат и двамата му синове. В резултат на това били разследвани фирмените операции, банковите операции и връзките на въпросната компания с 34 италиански и 29 български фирми.

Предстои италианското разследване да продължи и да бъде сигнализирано на българските власти за заподозрените лица на наша територия. Към момента няма информация кои са замесените българи във финансовата схема.

Каре: Европол разби финансова схема преди 2 г.

Голяма престъпна мрежа, занимаваща се с измами, пране на пари и социално инженерство, беше разбита в рамките на международно разследване през 2020 г. Тогава Европол и Евроджъст подкрепиха разследването, в което участваха правоприлагащи и съдебни органи от България, Австрия, Германия и Сърбия.

Органите на реда от България и Сърбия извършиха 11 обиска на къщи и арестуваха 9 лица - 4 в България и 5 в Сърбия. Двама от лидерите на престъпната мрежа бяха арестувани в София. Конфискуванията бяха пет имота в Сърбия, 2,5 милиона евро от банкова сметка в Германия, електронно оборудване и други материали, заковаващи измамниците. Освен това под наблюдение бяха поставени 30 други банкови сметки.

Заподозрените схемаджии, за които се смята, че са членове на голяма престъпна мрежа, предлагаха фалшиви инвестиции в продукти за търговия като бинарни опции и договори за разлики (CFD) в платформи за онлайн търговия. В световен мащаб загубите бяха изчислени на около 80 милиона евро. Само в Австрия се смята, че 850 жертви са загубили около 2,2 милиона евро в измамата. Стотици жертви са претърпели щети за около 10 милиона евро в Германия.

5 бона за 8 месеца затвор

5 бона за 8 месеца затвор

Ченге, лежало зад решетките заради смъртта на Чората, осъди прокуратурата Само 5 бона обезщетение за това, че е лежал в затвора осем месеца, успя да получи Борис Механджийски. Той е едно от петте ченгета, признати за виновни за смъртта на Ангел Димитров-Чората през 2005 г. Цели 16 години се проточи делото за смъртта на Чората и след цялото туткане

Вълка от Марково болен,не се яви на делото си

Вълка от Марково болен,не се яви на делото си

Петър Михайлов е подпукан от федералния съд в Манхатън Пловдивският бизнесмен има повдигнати шест обвинения в Ню Йорк, от там си го искат Делото за екстрадицията на пловдивския бизнесмен Петър Михайлов, по-известен като Вълка от Марково, който е погнат от федералния съд в Манхатън, отново бе белязана с фалстарт

Условни присъди за удавеното на Златни пясъци германче

Условни присъди за удавеното на Златни пясъци германче

11 години по-късно Разследването отнема цели 7 г., прокуратурата два пъти гафи обвинителния акт С условни присъди се разминаха двамата обвиняеми по делото за удавеното на Златни пясъци 13-годишно момиченце Сара Ернст от Германия. Трагедията се разигра на 11 юли 2011 г., след като детето бе засмукано от сифон на басейн в хотел "Берлин голдън бийч"

30 бона обезщетение за майка,родила дете с Даун

30 бона обезщетение за майка,родила дете с Даун

Грешна диагностика злепоставя столична болница Лекарите казват, че детето няма генетични обременености, но то се ражда с такава 30 бона обезщетение ще получи майка от столична клиника, защото лекарите пропуснали, че детето й има генетични обременености. Ражда се със синдрома на Даун. Това стана ясно от решение на Върховния касационен съд

Най-четени

Диана Габровска е първата българска порнозвезда

Диана Габровска е първата българска порнозвезда

- Голата кандидат-кметица от Момин проход пише история  - Дебютният й филм +18 е лесбосцена, излиза навръх изборите в неделя Диана Габровска е първата официална порнозвезда в България! Голата кандидат-кметица от Момин проход, чиито разпространени голи снимки преди местния вот през октомври 2019-а бламираха явяването й на изборите и предизвикаха

Победителката в "Мастършеф" Мария Жекова: Вложих всичките си пари в стара родопска къща

Победителката в "Мастършеф" Мария Жекова: Вложих всичките си пари в стара родопска къща

От нея стартирам новото си предаване "Вкусът на България" по Би Ти Ви КОЯ Е ТЯ Мария Жекова е победителка в седмия сезон на "Мастършеф". Родена и израснала е в София, на 29 години. Фотограф по професия и родолюбец по душа, тя започва свое кулинарно предаване по Би Ти Ви. Първият епизод на "Вкусът на България" e в събота (24 септември) от 11 ч

Фризьорът на звездите Милен Драганов:  Прибрах се в България с 2 лева и станах коафьор на годината

Фризьорът на звездите Милен Драганов: Прибрах се в България с 2 лева и станах коафьор на годината

Миски, плеймейтки и бизнес дами са ми клиентки, видял съм 2 и 200  КОЙ Е ТОЙ Милен Драганов е роден в София преди 27 години. След като завършва гимназия, работи като продавач консултант с минимална заплата. Преди по-малко от 4 години заминава за Лондон, където не може да си намери работа. Заради коронавируса се връща в България и завършва с

Димитър Любенов, който уби французин на Околовръстното, засичан да кара с над 50 км/ч над ограничението (Видео)

Димитър Любенов, който уби французин на Околовръстното, засичан да кара с над 50 км/ч над ограничението (Видео)

Той е задържан Димитър Любенов, убил французин на пътя, е бил засичан да кара с над 50 км/ ч над ограничението извън града, както и 40 км/ ч над ограничението в града. Той е задържан за 72 часа. Това съобщиха на брифинг  Десислава Петрова и Христо Кръстев, зам.- градски прокурори на София, наблюдаващият прокурор Събина Христова

Почина социологът Антоний Гълъбов

Почина социологът Антоний Гълъбов

Българският политолог и социолог Антоний Гълъбов е починал внезапно във вторник. За това съобщи във Фейсбук колегата му Антоний Тодоров.  Антоний Гълъбов е роден в София на 30 януари 1964 г.  Завършва Социология в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1989 г. и защитава докторантура по специалността през 1996 г

Паулина обикаля по секси боди

Паулина обикаля по секси боди

По светлосиньо секси боди обикаля Паулина, видаха зашеметените папараци на "България Днес". Мацето се прочу миналата година, когато стана първата жена стигнала до финала на "Игри на волята". В крайна сметка остана трета. Паулина и днес изглежда в суперформа, която поддържа с фрешове. Снимки: България

Щерките на Николета и Сашо Кадиев в едно училище

Щерките на Николета и Сашо Кадиев в едно училище

Дъщерята на Сашо Кадиев ще учи в едно училище с наследничката на Николета Лозанова. Двете са записани в елитно частно школо, където годишната такса е близо 13 000 лева, а отделно се покриват разходите за храна. Въпреки че Кадиев се раздели бившата си половинка Таня Тончева, двамата са в добри отношения и вече няколко пъти са посещавали заедно

Шехтова глези сина си

Шехтова глези сина си

На сладкарница заведе сина си Боряна Шехтова, видяха лакомите папраци на "България Днес". Манекенката, която от говини живее в Дубай не може да се нарадва на насленика си и го глези с всякакви лакомства. Снимки: България

Азис награби ДесиСлава

Азис награби ДесиСлава

В секси поза се пуснаха Азис и ДесиСлава. Певецът е награбил колежката си, която е необременена от излишно облекло. 18 години след първото им съвместно парче двамата записаха нов дует, който се очаква да се превърне в

Любов в "Игри на волята"

Любов в "Игри на волята"

Бившите гаджета Мирела и Лефтеров намериха отново път един към друг Мирела и Лефтеров от "Игри на волята" отново са двойка. Мацката и здравенякът влизат в шоуто като бивши, но излизат като гаджета. Ултрасексапилната брюнетка и музикантът успяват да намерят пътя към любовта, докато са в риалитито, научи "България Днес"

Най-коментирани

Бойна мацка в "Плейбой"

Бойна мацка в "Плейбой"

Марина Мороз стана първата състезателка в UFC, която се появява в "Плейбой". 31-годишната бойна мацка ще изгрее на корицата на мъжката библия. Тя засне фотосесия по разголен бански костюм, като показа една от снимките. "Щастлив съм да съобщя, че ще бъда първият UFC боец в "Плейбой"! Нямам търпение да си партнирам с такава емблематична марка"

Хвърлен банан възмущава Франция

Хвърлен банан възмущава Франция

Хвърлен банан по бразилския футболен национал Ричарлисон при победата на "Селесао" над Тунис с 5:1 на стадион "Парк де Пренс" нажежи страстите във Франция до червено. Най-вече затова, че така и не бе намерен виновникът за този расистки акт, несъмнено фен с тунизийско потекло. Но ако беше се случило такова нещо на мач на френския национален тим и

Джулиана Гани и бивш пак в скандал

Джулиана Гани и бивш пак в скандал

Пореден цирк си спретнаха силиконката Джулиана Гани и бившият й Илиян. Силиконката показа чат между двамата, в който той я нарича "абсолютно луда". Тя му отвръща с нападки - "интригант и лъжец". "Така и не разбра, че съм 250 крачки преди теб, а ти тъпчеш на едно място", пише плеймейтката. Повод за поредния скандал е кой ще се грижи по-добре за

Пике спряган за "Атлетико"

Пике спряган за "Атлетико"

Жерар Пике може сензационно да напусне "Барселона" и да премине в мадридския "Атлетико". Според каталунския "Спорт" дългогодишният капитан на каталунците е силно желан от треньора на "дюшекчиите" Диего Симеоне. Защитникът е склонен за трансфер, тъй като почти не получава шанс за изява в "Барса". 35-годишният Пике има само един мач в първенството и

Азис пак с рунтави косми

Азис пак с рунтави косми

Азис отново е с брутално окосмяване около гърдите си само седмица, след като направи показно обръсването му. Заради клипа на новата си песен с колежката му Деси Слава "Брутален", костинбродският славей пак надена "естествения пуловер" и показа стегнато тяло и секси мъжество. Видеото на режисьора Станислав Христов-Стенли има вече близо 30000

Зуека отива до Чикаго и назад

Зуека отива до Чикаго и назад

Васил Василев-Зуека се подготвя за пътуване до Чикаго, където на 12.Х. ще открие самостоятелна изложба с 33 творби, озаглавена "Моят свят". Творбите са специално нарисувани за събитието и са различни от онези, които от понеделник могат да бъдат видени в чисто новата столична галерия Heritage. В софийския вернисаж под наслов "Любов на стативи"

Пращат Макгуайър на психолог

Пращат Макгуайър на психолог

Легендата на "Манчестър Юнайтед" Гари Невил посъветва Хари Макгуайър да отиде на психолог. Защитникът търпи жестоки критики този сезон и имаше основна вина за допуснатите голове при равенството 3:3 на Англия с Италия в Лигата на нациите. Макгуайър загуби доверието и в "Манчестър Юнайтед", където има само три мача като титуляр от лятото насам

Иван Костов написа политическо завещание

Иван Костов написа политическо завещание

Бившият премиер на България (1997-2001) Иван Костов вчера представи книгата си "Политиката отвътре". "Тази книга е моето политическо завещание", призна Костов пред препълнената зала 3 на НДК. Слово за творбата изнесоха Захари Карабашлиев и Веселин Методиев. Историкът обясни, че книгата на синия лидер е посветена на жена му - Елена Костова

Райна против войната по пътя

Райна против войната по пътя

Против войната по пътищата е Райна. Певицата се снима в червена рокля пред червена количка, демонстрирайки колко по-добре изглежда човек, когато не кара бързо, камо ли пиян и

Кристиано хвърля лентата на Португалия

Кристиано хвърля лентата на Португалия

Кристиано Роналдо отново захвърли лентата на португалския национален отбор! Капитанът на "мореплавателите" бе изключително разочарован от драматичната загуба с 0:1 от Испания, която струваше класирането на неговия отбор за финалната четворка на Лигата на нациите. След мача ядосаният Кристиано поклащаше разочаровано глава и хвърли капитанската

Вижте коя е новата жена до Брад Пит

Вижте коя е новата жена до Брад Пит

Брад Пит и Емили Ратайковски излизат заедно. Това съобщи източник пред сп. "People".  Той казва, че 58-годишният актьор и 31-годишният модел "прекарват много време заедно". Въпреки това те добавят, че "приятелите не са сигурни дали това е сериозно" и двамата "не изглежда да се "срещат" официално". По-рано този месец Ратайковски подаде молба за

Защо добрият и безалкохолен Димитър уби французина с поршето си

Защо добрият и безалкохолен Димитър уби французина с поршето си

История на любовта между българина и колата му и как нито една партия преди изборите не се интересува от войната на пътя Две са причините най-добрият, прекрасен, работлив, безалкохолен и върл противник на дрогата (според жена му и приятеля му) Димитър Любенов да убие с поршето си французина Лорен Пети на околовръстното с кокаин и 1

Няма да играем със Северна Македония в пресявките за Евро 2024 (Виж урните)

Няма да играем със Северна Македония в пресявките за Евро 2024 (Виж урните)

В квалификациите за Евро 2024 националите ни няма да играят със Северна Македония, защото двата отбора ще попаднат в една и съща урна за жребия, който ще се тегли на 9 октомври във Франкфурт. В него ще участват 53 национални отбори. Германия има гарантирано място на първенството като домакин, а Русия търпи наказание и няма право на участие

Шофьорите да нямат право да откажат кръвна проба

Шофьорите да нямат право да откажат кръвна проба

МВР готви промени в закона заради пияни и дрогирани  МВР готви законодателни промени заради зачестилите случаи на пияни и дрогирани шофьори. Това обяви в ефира на „Здравей, България" зам.-главният секретар на МВР Станимир Станев. „Полагаме всички усилия, за да намалим войната на пътя. Нужни са драконовски мерки

883 нови заразени от COVID, четирима починаха

883 нови заразени от COVID, четирима починаха

Новите случаи с коронавирус за изминалото денонощие у нас са 883 при направени 6444 теста. Това означава, че 13,7% от направените проби са положителни, показват данните на Единния информационен портал.  За последните 24 часа четирима са починалите с диагноза COVID. Нито един от починалите не е бил ваксиниран

Трима сирийци са убитите от мълния в София

Трима сирийци са убитите от мълния в София

Бежанците се скрили под дърво Пети пострадал по същия начин в Западен парк Мълния уби трима наведнъж в центъра на София. Четвъртият ударен е в “Пирогов” с 25% изгаряния. “Чу се страшен трясък, изпуснах си телефона”, разказа Албена, която работи на 100 метра от мястото на инцидента. Жертвите са млади сирийци

Синовете на загиналия в катастрофа французин: Това е убийство

Синовете на загиналия в катастрофа французин: Това е убийство

„Очевидно не е добре да караш, когато си пиян и дрогиран. За нас това е убийство”, това заяви един от синовете на французина, който загина при жестоката катастрофа на Околовръстното в неделя. По думите му майката остава в лошо състояние с множество счупени кости и прешлени. Загиналият французин Лорен Пети е бил на рожден ден в Банско

Потопи и градушки в София и страната (Снимки, видео)

Потопи и градушки в София и страната (Снимки, видео)

Силна гръмотевична буря, съпроводена с градушка, удари Софийска област преди минути. Тъмни облаци изпълниха небето, преди стихията да връхлети столицата и околията. Чуваха се и силни гръмотевици. За минути редица столични улици и булеварди се превърнаха в пълноводни реки. Градушката, която се изсипа над столицата, бе с размер на лешник

Мълния уби трима в София, четвърти в тежко състояние

Мълния уби трима в София, четвърти в тежко състояние

Борят се за живота на един в "Пирогов" Загиналите и раненият са сирийски граждани Четирима души са ударени от мълния в градинката между ул. „Пиротска“ и църквата "Св. Никола" в София. Сигналът е подаден в 18.15 ч. Към мястото са насочени три линейки, който са пристигнали там за 9 минути. Жертвите са на възраст между 20 и 30 години

Принц Джордж към съученик: Баща ми ще стане крал, внимавай!

Принц Джордж към съученик: Баща ми ще стане крал, внимавай!

"Баща ми ще стане крал, затова внимавай" - това са били думите на 9-годишния принц Джордж, след като бива предизвикан от свой съученик, съобщи в. "Дейли Мейл". Той е най-голямото дете на Уилям и Кейт и след кончината на прабаба му Елизабет II е втори по ред наследник на британската корона. Случката е описана в новата книга на кралската биографка