6 млн. лева са изпрани през COVID помощи за бизнеса

Приятел
Автор: Никола Матанов

ДАНС спират транзакциите за милиони

ДАНС спират транзакциите за милиони

Финансовото разузнаване към ДАНС засече източване на милиони

Прокуратурата започва мащабно разследване, транзакции са блокирани от службите

Схеми за финансови злоупотреби и пране на пари през помощите, които се отпускат на бизнеса заради пандемията от COVID-19, е установило финансовото разузнаване към ДАНС. Това става ясно от годишния доклад на финансовото разузнаване за 2021 г., съобщава "24 часа".

Източването на средствата става през помощи на други държави от Европейския съюз (ЕС), а в основата на мащабната схема стоят български фирми, разкриват от ДАНС. Обикновено помощта се отпуска на фирма от друга държава в ЕС, а след това парите се прехвърлят на българско дружество със същите собственици като чуждата компания. Като основания за прехвърляне на парите към България е "заем" или "плащане по фактура".

ДАНС е установила и широко разпространена схема за пране на пари през бърза регистрация на фирми в България от чужденец. По сметките на тези новооткрити фирми постъпват големи суми пари, които веднага се прехвърлят към чуждестранни сметки. Като в повечето случаи чужденците са били придружавани при откриването на българската банкова сметка от един конкретен български гражданин, твърди ДАНС. Кой е този мистериозен посредник, забъркан в повечето схеми, засега остава неясно. ДАНС не съобщават името му.

"Установено е, че по новооткрити сметки на български дружества с минимален капитал постъпват международни валутни преводи за кратък период от време, следвани от нареждане на средствата към сметки на различни физически и юридически лица в страната и чужбина. Впоследствие са получени множество SWIFT съобщения за неправомерни преводи, което предполага, че постъпилите средства са генерирани от измами от типа "социално инженерство". Извършените операции не съответстват на първоначално предоставената информация от лицата за извършваната от тях дейност. Установена е честа смяна на собствеността на дружествата. Не е установено дружествата да извършват реална търговска дейност на територията на страната, от което следва, че сметките се използват за транзитни с цел трансфериране на средства с неизяснен произход. Откази за връщане на средства във връзка с получени искания за връщане на преводи поради измама", пише в доклада на финансовото разузнаване към ДАНС. Тези случаи били предадени на МВР.

Само за миналата година разузнаването на ДАНС е проверило съмнителни сделки и преводи на пари за над 4,2 млрд. евро. Последните преводи са били на именно тези 6 милиона лева. В момента започва мащабно разследване от страна на Софийската градска прокуратура. Предстои скоро да има повече ясното за схемите и за замесените фирми и лица в тях.

 Друга схема

В ДАНС е постъпила информация за извършени съмнителни операции по сметка на българско търговско дружество, възлизащи на над 480 хил. евро. "По случая е налице информация за бързо трансфериране на средства, без икономическа обосновка. За период от около четири месеца по сметка на дружеството е реализиран кредитен оборот в размер на над 900 хил. лева и дебитeн в приблизително същия размер", пише в доклада на ДАНС. По време на разследването установяват, че кредитните обороти по сметката се натрупват основно от входящи преводи, наредени от три различни сметки, открити в различни търговски банки, с титуляр едно и също дружество. Основанията за преводите са "плащане горива", "превод по договор за временно финансиране","фактури". Дебитните операции се характеризират с трансфериране на постъпилия финансов ресурс (обикновено още в деня на получаване на входящите преводи) към две сметки, открити в различни търговски банки на едно и също трето дружество, като сумата на изходящите преводи често съвпада с тази на входящите. Преводите се нареждат единствено чрез електронно банкиране, а основанието за тях е "По фактура". По сметка на дружеството не се наблюдава извършване на реална търговска дейност. "Установена е и свързаност между гореспоменатите три търговски дружества - дружеството наредител на средства към сметка на докладваното дружество и дружеството бенефициент на преводи от сметка на докладваното дружество са собственост на едно и също физическо лице, което е и упълномощено лице по сметка на докладваното дружество", пише в доклада на ДАНС.

Пострадали от мелето в Панчарево са изписани от болницата

Пострадали от мелето в Панчарево са изписани от болницата

Лекари преценяват дали са в състояние за разпити в прокуратурата Поради липса на камери на местопроизшествието показанията на свидетелите са от изключителна важност Пострадалите от тежката катастрофа в Панчарево се възстановяват, а прокуратурата чака мнението на лекарите дали са психически и физически стабилни, за да бъдат разпитани

България осъдена за отказ да смени пола в документи

България осъдена за отказ да смени пола в документи

Съдилищата ни с противоречива практика и тежко нарушение на човешките права Родните магистрати й казват, че не е жена, защото се е родила мъж Европейският съд по правата на човека осъди България, защото магистратите ни отказват да разрешат на жена, която си е сменила пола, да си извади нови лични документи

Обвиняват Любенов в причиняване на смърт при евентуален умисъл

Обвиняват Любенов в причиняване на смърт при евентуален умисъл

Надрусаният джигит, отнел живота на Лорен Пети, се извини на семейството Със 195 км/ч летял бизнесменът при тежката катастрофа на Околовръстното Със 195 км/ч е летял Димитър Любенов при тежката катастрофа на Околовръстното шосе, при която отне живота на 64-годишния Лорен Пети, а двама вкара в болница

5 бона за 8 месеца затвор

5 бона за 8 месеца затвор

Ченге, лежало зад решетките заради смъртта на Чората, осъди прокуратурата Само 5 бона обезщетение за това, че е лежал в затвора осем месеца, успя да получи Борис Механджийски. Той е едно от петте ченгета, признати за виновни за смъртта на Ангел Димитров-Чората през 2005 г. Цели 16 години се проточи делото за смъртта на Чората и след цялото туткане

Най-четени

Диана Габровска е първата българска порнозвезда

Диана Габровска е първата българска порнозвезда

- Голата кандидат-кметица от Момин проход пише история  - Дебютният й филм +18 е лесбосцена, излиза навръх изборите в неделя Диана Габровска е първата официална порнозвезда в България! Голата кандидат-кметица от Момин проход, чиито разпространени голи снимки преди местния вот през октомври 2019-а бламираха явяването й на изборите и предизвикаха

Фризьорът на звездите Милен Драганов:  Прибрах се в България с 2 лева и станах коафьор на годината

Фризьорът на звездите Милен Драганов: Прибрах се в България с 2 лева и станах коафьор на годината

Миски, плеймейтки и бизнес дами са ми клиентки, видял съм 2 и 200  КОЙ Е ТОЙ Милен Драганов е роден в София преди 27 години. След като завършва гимназия, работи като продавач консултант с минимална заплата. Преди по-малко от 4 години заминава за Лондон, където не може да си намери работа. Заради коронавируса се връща в България и завършва с

Димитър Любенов, който уби французин на Околовръстното, засичан да кара с над 50 км/ч над ограничението (Видео)

Димитър Любенов, който уби французин на Околовръстното, засичан да кара с над 50 км/ч над ограничението (Видео)

Той е задържан Димитър Любенов, убил французин на пътя, е бил засичан да кара с над 50 км/ ч над ограничението извън града, както и 40 км/ ч над ограничението в града. Той е задържан за 72 часа. Това съобщиха на брифинг  Десислава Петрова и Христо Кръстев, зам.- градски прокурори на София, наблюдаващият прокурор Събина Христова

Щерката на Гала с нов дом

Щерката на Гала с нов дом

В нов дом заживя щерката на Гала. Дъщерята на водещата Мари се премести в тузарски апартамент заедно с гаджето си. Жилището е в затворен комплекс в един от най-скъпите квартали на София, в покрайнините на града. Мари е гадже със сина най-добрата приятелка на майка й Джуджи. Младежите са заедно от няколко години

Защо добрият и безалкохолен Димитър уби французина с поршето си

Защо добрият и безалкохолен Димитър уби французина с поршето си

История на любовта между българина и колата му и как нито една партия преди изборите не се интересува от войната на пътя Две са причините най-добрият, прекрасен, работлив, безалкохолен и върл противник на дрогата (според жена му и приятеля му) Димитър Любенов да убие с поршето си французина Лорен Пети на околовръстното с кокаин и 1

Лили спира концертите

Лили спира концертите

Идва краят на уникалната й кариера Примата се отказвала от активната си певческа изява, твърдят хора от най-близкото й обкръжение Лили Иванова спира с концертните си изяви, научи "България Днес" от нейни близки. Въпреки че последният й концерт на 4 декември в столичната зала "Арена Армеец" не бе замислен, нито анонсиран като "прощален"

Замерят Емануела с презервативи

Замерят Емануела с презервативи

Фолкпевицата прекъсва участие, за да изрита кондомите от сцената  Фолкпевицата Емануела е замеряна с презервативи по време на нейно участие. Това става ясно от видео, което се разпространява в социалните мрежи. Чалга дивата този път не пее в нощно заведение, а на площад в непосочено населено място, когато изведнъж прекратява изявата си

Чудото от Батак - оцелелите икони

Чудото от Батак - оцелелите икони

В опожарената църква "Св. Неделя" Може да са били скрити в тайници, но пак си е Боже дело Чудо, каквото само истински вярващите могат да оценят, представя историческият музей в Батак, а повод е излязлата тези дни книга "Колекция християнско изкуство" на проф. Иванка Гергова. Става въпрос за няколко икони

Силвия Петкова нагъва шоколад

Силвия Петкова нагъва шоколад

Актрисата с най-многото луничка от БГ сцената Силвия Петкова хапва шоколад на тумбак заедно с колежката си Мона Гочева. Младите дами облизват пръсти и въздишат по заоблената форма и наситен вкус на какаовото изкушение. Дали така участвалата в "Пътят на честта" Петкова дави мъката си по победителя от тазгодишния "Сървайвър" и татко на сина й

Потопи и градушки в София и страната (Снимки, видео)

Потопи и градушки в София и страната (Снимки, видео)

Силна гръмотевична буря, съпроводена с градушка, удари Софийска област преди минути. Тъмни облаци изпълниха небето, преди стихията да връхлети столицата и околията. Чуваха се и силни гръмотевици. За минути редица столични улици и булеварди се превърнаха в пълноводни реки. Градушката, която се изсипа над столицата, бе с размер на лешник

Най-коментирани

Сашо Диков викал за Симона от "Фермата"

Сашо Диков викал за Симона от "Фермата"

Сашо Диков бил върл фен на Симона, разкри в ефир дъщеря му Петя Дикова, и то пред самата участничка във "Фермата". Баща й не отлепял очи от риалитито и викал за Симона, каза още щерката на известния телевизионер. Майка й Аня Пенчева също стискала палци на красивото момиче, но Петя била наясно с разликите в мъжкото и женското одобрение

Джордж Клуни и съпругата му Амал отпразнуваха осмата годишнина от сватбата си

Джордж Клуни и съпругата му Амал отпразнуваха осмата годишнина от сватбата си

Джордж Клуни и съпругата му Амал отпразнуват осмата годишнина от сватбата си в Ню Йорк. Двамата попаднали под обективите на медииите и дадоха съвместно интервю за CBS и говориха за срещи, брак и деца - двойката отглежда 5-годишните близнаци Ела и Александър. Преди да срещне Амал, Клуни е бил заклет ерген и дори си дал обет никога да не се жени

Руски рапър се самоуби след повиквателна за мобилизация

Руски рапър се самоуби след повиквателна за мобилизация

Не съм готов да убивам, казва популярният Walkie в прощално видео Популярният руски рапър Иван Петунин сложи край на живота си, след като получи повиквателна за частичната мобилизация и бе изправен пред перспективата да отиде на фронта в Украйна. "Петунин, който пише песни и се изявява под псевдонима Walkie е скочил в петък от 11-ия етаж на

Йоско Сърчаджиев се завръща на сцената

Йоско Сърчаджиев се завръща на сцената

Йосиф Сърчаджиев е в трескава подготовка за нов спектакъл, довери в интервю актьорът легенда. Всъщност постановката ще бъде римейк на неговото дебютно представление навремето в Ловешкия театър "Слуга на двама господари". Бащата на Алекс Сърчаджиева обаче се опасява, че младите поколения актьори няма да разберат посланията на класиката на Карло

Най-малко са гласувалите във Враца, най-много в Борован

Най-малко са гласувалите във Враца, най-много в Борован

Във Врачанска област избирателната активност към 12 ч. е 12 на сто от регистрираните гласоподавател, съобщиха от РИК. По избирателни списъци, право на глас на вота за народни представители днес имат 152 901 жители на областта, уточниха от комисията. Най-активно се гласува в община Борован, където имащите право на глас 4 466 души

Шарани кълват в Карловско

Шарани кълват в Карловско

Река Стряма завря от американски пъстърви след наводненията Риболовът в Карловския регион върви доста успешно близо месец след опустошителните наводнения там. Въпреки че река Стряма и притоците предизвикаха истински потоп, сега ситуацията се нормализира, а рибарите имат богат улов. Най-добре се отплаща близкият язовир "Домлян"

2-годишни пуми заживяха на морето

2-годишни пуми заживяха на морето

Зоопаркът в Бургас посрещна рядък вид хищници. Две 2-годишни северноамерикански пуми са пристигнали от Словакия. Животните са от различни родители, което е важно за бъдещо потомство. Зоопаркът търси хора, които да осиновят пумите и да поемат разходите им за

Алекс Сърчаджиева ще води ново предаване по Би Ти Ви

Алекс Сърчаджиева ще води ново предаване по Би Ти Ви

Актрисата Александра Сърчаджиева ще води ново токшоу по Би Ти Ви. Предаването се казва "Животът по действителен случай“, което ще започне от 8 октомври. Идеята на предването е да се покажат човешките истории на обикновени хора и популярни личности.  Ще има рубрика "Моето ново АЗ“, в което   пластичният хирург д-р Джак Антонио ще променя външния

Най-малко 174 са вече загиналите на футболен стадион в Индонезия

Най-малко 174 са вече загиналите на футболен стадион в Индонезия

Най-малко 174 са вече жертвите на блъсканицата и тъпканицата на футболен стадион в Източна Ява, предаде Ройтерс, като цитира заместник-губернатора на индонезийската провинция Емир Дардак. Трагедията се разигра в Маланг, предаде БТА. След края на мач от индонезийската Висша лига, завършил с победа на "Персебая" над "Арема"

50 Cent прави концерт във филмов център в София

50 Cent прави концерт във филмов център в София

Рапърът 50 Cent ще гостува на "Ню Бояна" на 9 октомври. Той ще се включи в Fashion Forge In Rome, като с това се поставя началото на новия сезон на образователната и практическа програма за обучение на кадри и осигуряване на заетост в сферата на кино индустрията Film Forge. Предстоящият концерт ще бъде впечатляваща комбинация от аудио-визуални

Руски рапър се самоуби след повиквателна за мобилизация

Руски рапър се самоуби след повиквателна за мобилизация

Не съм готов да убивам, казва популярният Walkie в прощално видео Популярният руски рапър Иван Петунин сложи край на живота си, след като получи повиквателна за частичната мобилизация и бе изправен пред перспективата да отиде на фронта в Украйна. "Петунин, който пише песни и се изявява под псевдонима Walkie е скочил в петък от 11-ия етаж на

50 Cent прави концерт във филмов център в София

50 Cent прави концерт във филмов център в София

Рапърът 50 Cent ще гостува на "Ню Бояна" на 9 октомври. Той ще се включи в Fashion Forge In Rome, като с това се поставя началото на новия сезон на образователната и практическа програма за обучение на кадри и осигуряване на заетост в сферата на кино индустрията Film Forge. Предстоящият концерт ще бъде впечатляваща комбинация от аудио-визуални

298 са новите потвърдени случаи на COVID-19, няма починали

298 са новите потвърдени случаи на COVID-19, няма починали

298 са новите потвърдени случаи на COVID-19 у нас за последното денонощие. Това сочат данните на Единния информационен портал. За последните 24 часа са направени 1 676 теста, което означава, че делът на положителните резултати е 5,6%. Активните случаи към момента са 10 063. Няма починали пациенти с потвърдена COVID инфекция за последното денонощие

Нов шампион на Sofia Open, контузия отказа Синер

Нов шампион на Sofia Open, контузия отказа Синер

Open ще има нов шампион. Носителят на титлата на Sofia Open за последните 2 години Яник Синер се отказа заради контузия в полуфинала срещу Холгер Руне (Дан). Италианският тенисист изкълчи глезен при 2:3 в третия сет и след лекарска помощ реши да продължи, но при 7:5, 4:6, 2:5 прецени, че няма смисъл да рискува по-сериозна травма и приключи мача

Наистина ли млякото, хляба и пастата са толкова вредни

Наистина ли млякото, хляба и пастата са толкова вредни

Това, което чуваме за здравословното хранене, се променя доста често: първо най-големият бич беше мазнината, после се оказа, че не е точно така. После се чудехме дали отслабването е свързано с намаляване на калориите, или с ограничаването на въглехидратите. Да видим какво казват последните изследвания за продуктите

Путин обяви Херсонска и Запорожка област за независими от Украйна

Путин обяви Херсонска и Запорожка област за независими от Украйна

Руският президент Владимир Путин е подписал указите за признаване на независимостта на украинските Запорожка и Херсонска области. Указите влизат в сила веднага и в тях се отбелязва, че президентът е взел решението в съответствие с принципите и нормите на международното право и като е отчел волеизявлението на хората на допитванията

Вижте коя е новата жена до Брад Пит

Вижте коя е новата жена до Брад Пит

Брад Пит и Емили Ратайковски излизат заедно. Това съобщи източник пред сп. "People".  Той казва, че 58-годишният актьор и 31-годишният модел "прекарват много време заедно". Въпреки това те добавят, че "приятелите не са сигурни дали това е сериозно" и двамата "не изглежда да се "срещат" официално". По-рано този месец Ратайковски подаде молба за

Защо добрият и безалкохолен Димитър уби французина с поршето си

Защо добрият и безалкохолен Димитър уби французина с поршето си

История на любовта между българина и колата му и как нито една партия преди изборите не се интересува от войната на пътя Две са причините най-добрият, прекрасен, работлив, безалкохолен и върл противник на дрогата (според жена му и приятеля му) Димитър Любенов да убие с поршето си французина Лорен Пети на околовръстното с кокаин и 1

Няма да играем със Северна Македония в пресявките за Евро 2024 (Виж урните)

Няма да играем със Северна Македония в пресявките за Евро 2024 (Виж урните)

В квалификациите за Евро 2024 националите ни няма да играят със Северна Македония, защото двата отбора ще попаднат в една и съща урна за жребия, който ще се тегли на 9 октомври във Франкфурт. В него ще участват 53 национални отбори. Германия има гарантирано място на първенството като домакин, а Русия търпи наказание и няма право на участие

Шофьорите да нямат право да откажат кръвна проба

Шофьорите да нямат право да откажат кръвна проба

МВР готви промени в закона заради пияни и дрогирани  МВР готви законодателни промени заради зачестилите случаи на пияни и дрогирани шофьори. Това обяви в ефира на „Здравей, България" зам.-главният секретар на МВР Станимир Станев. „Полагаме всички усилия, за да намалим войната на пътя. Нужни са драконовски мерки