Наши ченгета залавят криптоизмамници, действащи от 2016 г.

Приятел
Автор: Даниел ДУМЕВ

1,2 милиарда евро са спечелили криптоизмамниците

1,2 милиарда евро са спечелили криптоизмамниците

Помагаме на Европол да унищожи международна престъпна група

Жертвите са стотици хиляди по цял свят, а щетите се оценяват на 1,2 милиарда евро

Български ченгета помагат за събарянето на международна престъпна организация, завлачила стотици хиляди жертви с милиони чрез криптоизмами. Завлечените са ощетени с общо около 1,2 милиарда евро, тъй като измамата датира от 2016 г.

По искане на испанските, германските и финландските власти Евроюст и Европол подкрепиха действие за свалянето на международна престъпна група занимаваща се с инвестиционна измама, включваща използването на криптовалути. Жертвите на тази голяма онлайн измама се оценяват на стотици хиляди. По време на операциите на 8 и 9 ноември в Албания, България, Грузия, Северна Македония и Украйна бяха претърсени множество колцентрове и 5-има измамници осъмнаха зад решетките.

Твърди се, че заподозрените използват десетки колцентрове в няколко държави и стотици онлайн платформи, за да извършват криптоизмамата.

Мнимите търговци на криптовалути се представят за брокери, които ще помогнат на инвеститорите да спечелят големи суми пари чрез малки инвестиции. В действителност престъпната група мами жертвите, като печели доверието им онлайн, както и чрез професионално създадени колцентрове или други начини на така нареченото социално инженерство.

Попаднали в капана, жертвите инвестират чрез уебплатформи, контролирани от престъпната организация, в рамките на години, което довежда до загубата на милиони евро.

Мащабът на разследванията по подобни случаи е безпрецедентен досега. Както разкриват разследванията, стотици хиляди инвеститори по целия свят са станали жертви на измамата, която датира поне от 2016 г. Причинените щети се оценяват на 50 милиона евро на тримесечие. Разследванията на киберизмамата започват още през 2018 г., като до момента седем държави са образували съдебни дела срещу участници в международната организирана престъпна група.

Евроюст улесни съдебното сътрудничество в този случай, като създаде и финансира съвместен екип за разследване, създаден по искане на шведските власти и включващ България, Албания, Финландия, Грузия, Германия, Латвия, Испания и Украйна. Бяха организирани общо 13 срещи за координиране на националните разследвания и подготовка за деня на действие. Агенцията също така улесни изпълнението на международни заповеди за арест, европейски заповеди за разследване и писма за искане до трети държави.

Европол оказва и аналитична подкрепа на разследванията и организира седем оперативни срещи. В подкрепа на деня за действие на 8 и 9 ноември 2022 г. Евроджъст създаде координационен център, за да позволи бързо сътрудничество между участващите съдебни органи.

В България са претърсени няколко колцентъра, превозни средства и лични адреси. В намерени компютри е открита важна информация, която помага за залавянето на криптоизмамници в други държави.

Претърсени са множество колцентрове в България, Албания, Грузия, Украйна и в Северна Македония. 27 лични адреса и 5 превозни средства. Арестувани са 5-има заподозрени, 4-ма в Албания и 1 в Грузия. Проведени са около 50 изслушвания пред прокурори на заподозрени и свидетели. Запорите включват над 500 електронни устройства (компютри, лаптопи, USB, твърди дискове), повече от 340 хиляди евро в брой, няколко мобилни телефона, няколко банкови сметки, портфейли с криптовалута, имоти, документи за самоличност и банкови карти и стотици други документи.

У нас в мащабната операция участват 12 ченгета и следователи от Софийската градска прокуратура и следственият отдел към нея и ГДБОП Главна дирекция "Борба с организираната престъпност". Всички разследващи казват да се внимава. Потенциалните инвеститори се съветват да бъдат особено бдителни, когато инвестират онлайн, и да проверяват дали уебсайтовете принадлежат на законно действащи предприятия.

 Ружа Игнатова

Русенката Ружа Игнатова завлачва милиони хора с милиарди евро чрез кухата си валута OneCoin. Към момента още няма следа от Криптофараонката.

През септември 2016 година започва криминално разследване за дейността на OneCoin от лондонската полиция и британският финансов регулатор Financial Conduct Authority предупреждава потребителите да внимават при взаимоотношенията си с компанията. От ноември 2016 година Ружа Игнатова постепенно излиза от управлението на българските дружества. През април 2017 г. германският финансов регулатор забранява дейността на OneCoin в страната, а прокуратурата в Билефелд започва разследване за измама. Според служител на Федералното бюро за разследване на Съединените щати Игнатова е забелязана за последен път през октомври 2017 година.

През януари 2018 година българската и германската прокуратура съвместно с Европол влизат в офисите на OneCoin в София и разпитват служителите. Новината получава широк отзвук по света.

На 8 март 2019 година Окръжната прокуратура в Ню Йорк повдига обвинения срещу Ружа Игнатова и брат й Константин за организирането на финансова пирамида, довела до кражба на милиарди долари. Константин Игнатов е арестуван на 6 март в Лос Анджелис. След като се признава за виновен през ноември 2019 година, Игнатов може да получи присъда от 90 години затвор.

През 2022 г. Ружа е включена в списъка с десетте най-издирвани престъпници на ФБР, които предлагат награда от 100 хиляди долара за информация относно местонахождението й.

Болен съдия спъна делото за жриците в хотел "Мерита"

Болен съдия спъна делото за жриците в хотел "Мерита"

Мустафата има още няколко месеца да изгради защитата си Антон Асенов е обвинен в сводничество и в пране на пари, инвестира в автомобили и имоти, за да прикрие незаконната печалба Болен съдия спъна делото срещу Антон Асенов-Мустафата, който е обвинен в сводничество и пране на пари. Процесът не стартира по план и ще започне догодина

Екслейтенант на Очите яко загази

Екслейтенант на Очите яко загази

Новак Купенов сгащен с дрога, търка наровете във 2-ро районно в Бургас Довереният човек на Желязков изнасилва дилърите на Женята навремето, ченгетата намират фотоси Бивш лейтенант на несебърския ъндърграунд бос Митьо Очите загази, щракват го за разпространение на дрога. Соченият за един от някогашните лейтенанти и най-приближени на Димитър

Има ли подслушвани с "Пегас"у нас, нищят следователи

Има ли подслушвани с "Пегас"у нас, нищят следователи

Разследването за шпионския софтуер продължава 9 месеца прокуратурата и ГДБОП умуват дали използваме израелската програма Прокуратурата и ГДБОП още нищят дали у нас се използва израелският шпионски софтуер "Пегас". Разследването продължава вече над 9 месеца, категорични доказателства няма. Главният редактор на "Юрактив - Гърция" Спирос Сидерис

Пандизчия е тежко болен,не ще да мре в затвора

Пандизчия е тежко болен,не ще да мре в затвора

Обвинен в опит за убийство драпа за свобода Филип Янков обжалва наказанието си, защото влизал в болница над 120 пъти Филип Янков, който получи 6 години и половина решетки за опита за убийство на неговия съсед Тодор Ванев заради сексскандала в пловдивското село Рогош, драпа за свобода. Наръгвачът е болен и го е страх да не умре в килията

Най-четени

Актрисата Диана Димитрова:
Преди пет години бях насилена!

Актрисата Диана Димитрова: Преди пет години бях насилена!

"Преди пет години бях насилена от човек, чието име няма да кажа. Не знам как да се изразя, още не мога да си простя, че не взех мерки тогава". Това споделя с днешна дата звездата от "Откраднат живот" Диана Димитрова. Виновникът, който актрисата няма да обвини публично, вероятно ще се разпознае, но с днешна дата тя иска да му каже само следното:

Мая Илиева на премиера в операта

Мая Илиева на премиера в операта

Заедно с голяма компания елегантни приятелки Вдовицата на Георги Илиев изгледа любимата "Кармен" без охрана Мая Илиева посети премиерата на класиката "Кармен" в Софийската опера, видя "България Днес". В стилен сив лоден, маратонки от "о кутюр" и елегантен черен гащеризон, една от най-емблематичните вдовици у нас два часа раздава на макс аплаузи

Габровска се снима с фалос за 1 млн. долара

Габровска се снима с фалос за 1 млн. долара

Пробив прави кандидатка за кметица  110% съм на линия, разпален е притежателят на скъпото мъжко достойнство Керън Лий - надз. Бившата кандидатка за кметица на Момин проход, а днес актриса в голи сцени Диана Габровска ще снима с един от най-емблематичните актьори във филми за възрастни - Керън Лий. Британецът от Дерби застрахова фалоса си за 1 млн

17-кратният победител в "Последният печели" Симеон Димитров:  В 1-ви клас откриха таланта ми

17-кратният победител в "Последният печели" Симеон Димитров: В 1-ви клас откриха таланта ми

Тогава класната ми установи, че имам много логична мисъл. Не знам дали съм много умен  "Всичко се реши с един въпрос за хан в битката срещу Димитринка Илиева. Тя просто го знаеше, аз не го знаех. На мен това ми се струва забавно, тъй като историята е една от най-силните ми сфери, а аз отпаднах на исторически въпрос

Дъщерята на Гала стяга нова къща

Дъщерята на Гала стяга нова къща

Дъщерята на водещата Гала - Мари Константин, обзавежда нова къща. Изявяващата се като инфлуенсър брюнетка показва засега само просторния двор на бъдещия си дом. Според нейни изчисления цялостният ремонт ще отнеме много време и най-рано през пролетта с приятелят й Константин ще се нанесат в новия дом

Гущерова разкри част от имението

Гущерова разкри част от имението

Светлана Гущерова показа съществена част от палата, в който живее със съпруга си. Плеймейтката и майка на три деца се шири в огромно имение. Светлана издаде част от дома си, след като оповести изображение в социалната мрежа. На него се вижда безкрайният коридор, осеян с много

Цветелина Бориславова носи на ръце бeлия си пудел

Цветелина Бориславова носи на ръце бeлия си пудел

Влюбена и много нежно се държи с кучето си Цветелина Бориславова. Бизнес дамата дори не разрешава на белия си пудел да стъпи на земята, а го носи на ръце. Снимки: България

Жената на Краси Радков опроверга раздяла

Жената на Краси Радков опроверга раздяла

Станислава се върна на сцената, добави фамилията на мъжа си към своето име на афиша Край на спекулациите, че се е разделила с мъжа си Краси Радков сложи съпругата му Станислава. Тя се появи отново на сцената след дълго отсъствие. Преди дни блондинката направи премиера със спектакъла "Възкръсналия", освен това получи роля и в сериала "Мен не ме

Ето го гаджето на дъщерята на Радев

Ето го гаджето на дъщерята на Радев

Фотосензация! Йоан Георгиев ще е кавалер на бала на Дарина догодина Мотошампион влюбен в щерката на президента Мотошампионът Йоан Георгиев е силно запленен от красивите къдрици на дъщерята на президента Румен Радев - Дарина. Двамата бяха щракнати от топфотографите на вестника да прекарват цял следобед заедно

Прецакват жителите в наводнените села

Прецакват жителите в наводнените села

Местните може да останат без работа, след като през декември само един автобус ще вози пътници от Карлово към Богдан и Каравелово "Не стига, че останахме без къщи, а сега ще останем и без работа заради липса на транспорт!" От това се опасяват жители на засегнатите от наводненията карловски села. Те потърсиха "България Днес"

Най-коментирани

МОМИЧЕТО НА БЪЛГАРИЯ ДНЕС

МОМИЧЕТО НА БЪЛГАРИЯ ДНЕС

Мирела вече с нетърпение чака снега, но се учуди, когато научи, че снежинките изобщо не са бели. Частиците лед, от които е съставен, всъщност са безцветни. Светлината, отразена от фасетираната повърхност на снежинките, създава белия му

Шакира не била гадже с учител по сърф

Шакира не била гадже с учител по сърф

Колумбийката продължава да е сама, грижи се за децата Бившата половинка на футболиста на "Барселона" Жерар Пике - певицата Шакира, влезе в обяснителен режим по повод на твърдения в медиите и социалните мрежи, че е станала гадже с учителя по сърф Горка Езкурдия. От екипа на колумбийската звезда официално и писмено обявиха: "Комуникационният екип

"Времеубежище" е сред най-добрите книги на 2022 г. в класация на "Гардиън"

"Времеубежище" е сред най-добрите книги на 2022 г. в класация на "Гардиън"

Романът "Времеубежище" на Георги Господинов е сред най-добрите книги на 2022 г. в класацията на британския вестник "Гардиън" , предаде БНР. Авторитетното издание публикува своя подбор на водещите книги за годината, издадени във Великобритания и представени в различни категории - художествена литература, документалистика, детска литература

Милица Гладнишка: Пандемията ме разори

Милица Гладнишка: Пандемията ме разори

"Загубих всичките си спестявания по време на пандемията", изплака в интервю Милица Гладнишка. "Определено откачих, защото повече от година не можех да работя, а нямах и много спестявания", разкри още пеещата актриса. Най-страшното за нея обаче била смъртта на доста нейни приятели и техните родители. "Аз също ходех на свиждания, носела съм храна

Циганската кралица е розова пантера

Циганската кралица е розова пантера

В розова пантера се превърна Парис Фюри, съпругата на световния шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри, който защити пояса си срещу Дерек Чисора в събота вечер. Жената на Циганския крал се похвали, че си е поръчала специално за събитието нова розова рокля, с която дефилираше гордо през цялото време

Анелия обичала новия колкото Коко Динев

Анелия обичала новия колкото Коко Динев

"Обожавам Любомир! Обичам, обичана съм и много щастлива!" Това разкри за новия мъж в живота си Анелия в тв интервю. Певицата и бизнесменът, които живеят под един покрив, са невероятно щастливи. Анелия бе категорична, че това е вторият мъж след бащата на детето й Коко Динев, на когото безрезервно е отдала сърцето си. "Запознахме се на събитие

Ергенът и гаджето украсиха елхата

Ергенът и гаджето украсиха елхата

Готов за Коледа е първият ерген на България Виктор Стоянов. Мачото буквално монтира дървото, под което очаква белобрадият старец да му донесе подаръци за него и за любимата му Мария. Виктор залага на изкуствена украса, а не на традиционното живо дръвче. Ергенът показа как с винтоверт забива болтовете, за да стои стабилна елхата му

Виктор Калев: Не вярвах, че Мими и Развигор ще ми ръкопляскат

Виктор Калев: Не вярвах, че Мими и Развигор ще ми ръкопляскат

"И в най-смелите си мечти не съм вярвал, че хора, които цял живот са ме вдъхновявали с неизмерния си талант, един ден ще имам привилегията да ме аплодират!", призна пред почитатели обичта си към музикалното дуо Мими Иванова и Развигор Попов талантливият актьор Виктор Калев. Авторският концерт-спектакъл на комика "Грамофонът"

Анте оцеля срещу "Левски"

Анте оцеля срещу "Левски"

Победата на "Лудогорец" над "сините" дава глътка въздух на треньора Треньорът на "Лудогорец" Анте Шимунджа получава глътка въздух след победата на неговия отбор над "Левски" с 2:1, която класира разградчани на четвъртфинал в турнира. Очакванията бяха, че при провал срещу "сините" словенският специалист ще бъде уволнен

Стоичков се моли за Пеле

Стоичков се моли за Пеле

Христо Стоичков и цялата световна футболна общност се молят за живота на легендарния футболист Пеле, който е в болница. Според информации от бразилските медии Краля на футбола е на смъртно легло, след като организмът му вече отхвърля химиотерапията. "Във футболното царство Краля винаги ще е един! Моето вдъхновение да вкарвам голове

Георги Тошев обмисля нова книга

Георги Тошев обмисля нова книга

След успеха на биографичните си книги Георги Тошев е замислил нов проект. Писателят журналист обикаля из София и не спира да говори по телефона. За финал Тошев се видя със свой приятел. Снимки: България

Петя Буюклиева на пазар с мъжа си

Петя Буюклиева на пазар с мъжа си

На пазар с мъжа си отиде Петя Буюклиева. Огнената певица и съпругът й носеха найлонови торби с покупки и побързаха да се приберат в дома си. Снимки: България

Лена на протест

Лена на протест

На протест срещу хартиената бюлетина се появи в четвъртък вечерта Лена Бориславова. Бившата говорителка на кабинета "Кирил Петков" се беше пременила с шапка с помпон и дълго разговаря със свои съмишленици. Снимки: България

Илон Мъск изрита Кание Уест от Туитър

Илон Мъск изрита Кание Уест от Туитър

Кание Уест е отстранен от Туитър и обвинен в "подстрекаване към насилие" заради обидни туитове само два месеца след последната му забрана там, предаде Би Би Си. Американският рапър, който се подвизава под името Ye, публикува поредица от туитове - единият от които изглежда показва символ, съчетаващ свастика и еврейска звезда

Прилично предложение, което не се отказва

Прилично предложение, което не се отказва

Важи само три дни. От днес Специална промоция за хората, които искат да четат смислени издания през 2023 г., предлага "Медийна група България" на 2, 3 и 4 декември. Те могат да се абонират за вестниците и списанията на най-авторитетната  издателска компания с 15% отстъпка за всеки период, който пожелаят - 12, 6, 3, 1 месец

Теди Велинова в синода

Теди Велинова в синода

В Синода на среща отиде Теди Велинова. Моделката паркира до катедралата "Св. Александър Невски", разгледа плетките и дантелите на бабите около него, не си купи нищо и се шмугна през вратата на Светия синод. Какво ли ще прави там? Снимки: България

153 нови случая на COVID-19 и петима починали

153 нови случая на COVID-19 и петима починали

Новите потвърдени случаи на COVID-19 у нас за последното денонощие са 153, сочат данните на Единния информационен портал. Направени са 3161 теста, което означава, че делът на положителните резултати е 4,8 процента. Петима са починалите с доказана коронавирусна инфекция за последното денонощие. Към днешна дата в болница са 368 души с диагноза

Валери Йорданов: Страхувам се за живота си, ще съдя директора на Народния театър

Валери Йорданов: Страхувам се за живота си, ще съдя директора на Народния театър

"Цяла нощ не съм спал и на сутринта бях в болница с 27,3 кръвна захар. Извадил съм си медицинско и отивам при адвоката, ще заведа лична жалба срещу директора Васил Василев, защото той е позволил това нещо". Това каза актьорът Валери Йорданов по време на пресконференция на министъра на културата проф. Велислав Минеков

Вергов перка с колело

Вергов перка с колело

Само за миг да изгрее слънцето, и Юлиян Вергов се мята на велосипеда. Артистът не пропуска нито една възможност да се придвижва с колело и винаги ползва велоалеите. Снимки: България

Нора Шопова стана майка на момченце

Нора Шопова стана майка на момченце

Телевизионната водеща Нора Шопова роди първото си детенце. Тя е станала майка на момченцето Вихрен, което се появи на бял свят вчера. Щастливата новина сподели тя в профила си в инстаграм с две снимки от периода, в който все още е бременна. "Вихрен проплака днес. 30.11.22 Любов е. Щастие е", пише Шопова под снимките