Банкерката Събева признава афера за два млрд. долара

Приятел
Автор: БД Онлайн

Банкерката Събева признава афера за два млрд. долара

Детелина Събева

Българката е пусната под гаранция от съда в Ню Йорк

200 милиона рушвет си поделили Детелина и двама нейни колеги от „Креди Сюис“

Екип на "България Днес"
Българка се призна за виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик, съобщава агенция Ройтерс.
Бившата служителка на швейцарската банка „Креди Сюис“ Детелина Събева заяви пред съдия Уилям Кунц в Бруклин, че приема едно от повдигнатите й обвинения от прокуратурата, а именно за избелването на огромната сума от над 2 млрд. долара.
Българката е един от тримата банкери от „Креди Сюис“, които държавното обвинение в САЩ подведе под наказателна отговорност през януари за участие в корупционната схема. В нея са включени заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 милиарда долара. Най-малко 200 милиона долара от тях са били отклонени.
Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности.
37-годишната Събева, гражданка на България, каза, че през 2013 г. нейният шеф Андрю Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 милион долара във връзка с кредит от 372 милиона долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от „Привинвест“, базирана в Абу Даби, Обединени арабски емирства, компания, която имала договори с мозамбикски държавни компании.
Според Събева Пиърс внесъл около 200 000 долара от подкупа в нейна банкова сметка.
"Съгласих се да приема и държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност", заяви тя.
Събева е дошла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения. Тя бе освободена под гаранция. На заседанието не бе споменато Събева да е сключила с прокуратурата споразумение за сътрудничество.
Адвокатът на българката отказал коментар пред медиите след съдебното заседание в Бруклин.
Другите обвиняеми освен българката са Андрю Пиърс и Сурджан Сингх, също бивш банкер от „Креди Сюис“. Двамата оспорват по съдебен път искането на САЩ да бъдат екстрадирани от Великобритания.
Във връзка със случая са повдигнати обвинения на общо седем човека. Сред тях са Жан Бустани, бивш директор на „Привинвест“ за продажбите, който е в ареста в САЩ, както и бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан, който се бори да не бъде екстрадиран от Република Южна Африка.
Според прокурори между 2013 и 2016 г. мозамбикски държавни компании са взели кредити за над 2 милиарда долара, гарантирани от правителството и уредени от „Креди Сюис“ и още една инвестиционна банка, която не бе назована. Освен „Креди Сюис“ руската банка ВТБ също е осигурявала финансиране на държавни компании в Мозамбик, отбелязва Ройтерс.
През 2016 г. южноафриканската държава - една от най-задлъжнелите страни в света, призна, че е гарантирала заеми. Това накара чуждестранни донори да прекратят подкрепата си за Мозамбик. В резултат националната валута се срина и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да обслужва държавния си дълг.

Изчезна мъжът на Гергана Полежанова

Изчезна мъжът на Гергана Полежанова

След като моделката стана ревизор в НАП Издирват бившия волейболен национал Николай Данкинов, не се появил на дело за данъци в спецсъда Мъжът на бившата топманекенка Гергана Полежанова - Николай Данкинов, който е екснационал по волейбол, е обявен за издирване! Това става ясно от определения на спецсъдилищата, научи "България Днес"

Злати Крадеца се измъкна за удар от 250 бона

Злати Крадеца се измъкна за удар от 250 бона

6 кг злато свиват от заложна къща в Айтос Пет години ще лежи другарят му в обира Пенчо Тариката За невинен бе признат от окръжния съд в Бургас касоразбивачът Злати Илиев-Крадеца за откраднато злато на стойност 250 бона от заложна къща "Щедрия" в Айтос през 2018 година. Неговият авер Пенчо Манов-Тариката ще лежи зад решетките 5 години заради

Ето списъка с имена и суми, намерен в дома на Атанас Бобоков (Снимка)

Ето списъка с имена и суми, намерен в дома на Атанас Бобоков (Снимка)

Прокуратурата пусна снимка на списъка от известни личности със суми в милиони срещу тях, намерен в дома на Атанас Бобоков, за който по рано съобщиха на брифинга на Специализираната прокуратура. "Предвид високия обществен и медиен интерес и след разрешение на наблюдаващите прокурори, съгласно чл. 198 от НПК

Роднина на Тато е арестуваният зам.-министър

Роднина на Тато е арестуваният зам.-министър

Красимир Живков се шири в небивал лукс 10-годишната дъщеря на държавния чиновник с имот, оценен на 600 бона Роднина на бившия комунистически диктатор Тодор Живков се оказа арестуваният заради афери с боклук зам.-министър на околната среда и водите Красимир Живков. Хора от родния му Правец разкриха, че бабата на политика от ГЕРБ е първа

Най-четени

Ирина носи прозрачно бельо

Ирина носи прозрачно бельо

Топ моделът Ирина Шейк не страда особено след раздялата с актьора и продуцент Брадли Купър. Рускинята, която навремето топлеше леглото и на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, участва в нова рекламна кампания на бельо. Тя сложи прозрачен сутиен за кеф на милионите си фенове по света. Кадрите бяха част от фотосесията за италианската марка

Бивш брадър на косъм от смъртта

Бивш брадър на косъм от смъртта

На косъм от смъртта се разминава бившият победител в "Биг брадър" Мирослав Атанасов. Известният като "ревльото" мъж, получава инсулт, дни след като навършва 40 години. Благодарение на добрата намеса на лекарите, брадърът прескача трапа.  Миро, който развива успешен бизнес, попада в болницата в началото на март

Актриса вади стотачка

Актриса вади стотачка

Красотата изисква жертви. С това е наясно актрисата Ралица Паскалева, за чиято визия се грижи топгримьорът Цецо Андреев. За разкрасителните процедури актрисата, позната с ролята си като д-р Стилянова от сериала "Откраднат живот", се раздели със 100 лв., за които се разплати с Андреев. След като й положи макиажа

Вижте зловещият бой между агитките на... (видео)

Вижте зловещият бой между агитките на... (видео)

Зловещият бой между фенове на „Ботев“ (Пд) и „Локомотив“ (Пд) на 24 май сериозно разбуни духовете. Той е бил уговорен и се е провел близо до Асеновградско шосе. В кървавата битка са взели участие по 15 човека от агитка. Целият мач е продължил около минута и половина. Вече се появи и видео на уговорения бой в „Трафикнюз“

Ривалдо го прави в басейн

Ривалдо го прави в басейн

Бразилската футболната легенда Ривалдо се радва на женски ласки в басейн. Той и половинката му Елиза се натискат във водата. Двамата в момента се намират в Уиндърмиър, Флорида. Под кадъра хубавицата е написала: "Любовен басейн", с което намеква какво е намислила за футболиста под жаркото слънце. "Златната топка" е женен за доста по-младата от него

Мария прецака Алисия

Мария прецака Алисия

Мария прецака колежката си Алисия. Дали нарочно или без да иска, остава да гадаем. Звездата на "Пайнер" изпревари топ изпълнителката на конкурентната "Ара мюзик" за дует с един от любимите й партньор - Тони Стораро. Още в началото на март Алисия обяви, че е готова с парчето си с Човека-глас. "Новият ми дует е с Тони Стораро

Райна по сутиен до кръст

Райна по сутиен до кръст

Певицата Райна ядоса немалка част от почитателите си, снимйки се до кръста на "Темошница" по спортен сутиен. Талантливата певица обикаля из България и радва феновете с фотоси от местата, които посещава. Този път хубавицата си навлече гнева на мнозина, тъй като е доста разголена и отнесе хейт, че не е подбрала подобаващи дрехи за мястото

Най-секси полицайката се дипломира

Най-секси полицайката се дипломира

Йоана Петрова успя да завърши втора магистратура и да роди по време на пандемията Най-красивата родна полицайка успя да се дипломира, научи „България днес“. Йоана Петрова, която през април прегърна първородната си дъщеричка Алена, e взела и дипломата си за втора магистратура от Софийския университет преди дни

Синът на Софи Маринова - Лоренцо: Ох, дано да нямам любовния живот на мама

Синът на Софи Маринова - Лоренцо: Ох, дано да нямам любовния живот на мама

Певецът харчи парите си за кола, мечтае да не го свързват само с майка му "Не съм готов за сериозни връзки!" С това признание Лоренцо разкрива пред "България Днес", че отново е ерген и е готов за нови, но не сериозни връзки. Синът на най-известната българска чалга изпълнителка Софи Маринова споделя, че се чувства малък и не толкова узрял

Плеймейтка налази чалгар

Плеймейтка налази чалгар

Жанет Нейчева се хвали с връзка с Денис Теофиков Връзката плеймейтки – чалга певци явно се скрепява все повече. Съществен принос в това даде еротичната моделка Жанет Нейчева, която налази детето-чудо на попфолка Денис Теофиков. Жанет се похвали с опасната си близост с Денис, който се прочу с последната си песен, посветена на коронавируса

Най-коментирани

Тоца се връща на работа

Тоца се връща на работа

Мис България 2009 Антония Петрова се връща на работа, научи "България Днес". 36-годишната красавица изготви новото си портфолио, в което отбеляза, че вече могат да се свързват с нея и отново започва да практикува професията си на юрист, която бе загърбила с раждането на първото си дете Благовест. Преди години миската завърши право в УНСС и дори бе

Жената на Алвеш гола

Жената на Алвеш гола

Преоблича се без притеснение пред екипа Съпругата на Дани Алвеш - Йоана Санц, позира чисто гола. Тя публикува в инстаграм снимка направена по време на последната й фотосесия на Канарите. "Чувствам моята земя. Направихме тази снимка един ден на снимане в дюните на Маспаломас, Гран Канария. Нямах съблекалня

Ася Капчикова е бременна с близнаци

Ася Капчикова е бременна с близнаци

"Днес е 1 юни - Денят на детето, един много специален ден и много емоционален за мен момент! Момент на откровение, на изключително вълнение, в който разкривам пред Вас творението на моето най-силно вдъхновение - любовта! Да, правилно виждате, имам предвид точно тези две сърчица, които от няколко месеца насам туптят под моето

Драконовски мерки на US Open

Драконовски мерки на US Open

"О, Боже! Връщам се на турнир", щастлив е Гришо Изключителни мерки за успешното провеждане на US Open тази година въпреки пандемията Covid-19 предвиждат организаторите. Все още надпреварата е планирана от 24 август до 13 септември. Една от мерките, които могат да се вземат, е чартърни полети да превозват тенисистите до Ню Йорк

Мис Плеймейт 2019 с бляскаво парти за ЧРД

Мис Плеймейт 2019 с бляскаво парти за ЧРД

В отбран, но изключително бляскав и пъстър кръг, най-дългокраката и амбициозна Мис Плеймейт 2019 Михаела Тодорова посрещна своя 22-ри рожден ден. Гостите бяха посрещнати в изисканата обстановка на популярен столичен ресторант. Любен Дилов-син, плеймейтката Анна Мария и Мартин Карбовски бяха сред първите, които уважиха събитието

Коста и Феликс лудо влюбени

Коста и Феликс лудо влюбени

Нападателят на "Ювентус" Дъглас Коста и половинката му Наталия Феликс да лудо влюбени и не го крият. Нещо повече, те не спират да демонстрират чувствата си пред всички в социалните мрежи. Този път се показаха щастливо гушнати, докато се пекат. "Нашите сутрини на слънце", похвали се Коста на последователите си в инстаграм

Плеймейтката Нора Недкова: Имам гадже

Плеймейтката Нора Недкова: Имам гадже

Готова съм за семейство и деца, казва изкусителката Сериозно гадже си има Нора Недкова. Плеймейтката върти любов с тайнствен мъж от няколко месеца. Новината потвърди самата силиконка пред "България Днес". "Вярно е, че имам мъж. Не желая да афиширам кой е. Мога да кажа само, че не е от светските среди", повдигна леко завесата бившата брадърка

Деян Донков: Радина не е бременна

Деян Донков: Радина не е бременна

Радина не е бременна. Това призна половинката на актрисата Деян Донков. От известно време се върти слухът, че Кърджилова ще става майка за втори път. Донков категорично опроверга мълвата. Под снимка на Радина по бански той отговори, че с половинката му не чакат дете. Думите му бяха провокирани и от последователка на актрисата

Формула 1 с публика

Формула 1 с публика

Състезанието за Гран при на Бразилия във Формула 1 ще се проведе със зрители на трибуните въпреки пандемията от коронавирус. Това съобщи промоутърът Тамас Рохони. Състезанието е насрочено за 13-15 ноември. "Подготовката за Гран при на Бразилия върви по график и сме уверени, че на тази писта ще се проведе едно вълнуващо състезание

Буковска готова да бъде продавачка

Буковска готова да бъде продавачка

Покана за работа като продавачка получава Йоана Буковска. След като театрите затварят, актрисата търси начина да оцелее. Има предложение да застане зад щанда в магазин в столичен мол. Ала и то пропада, след като коронавирусът затвори почти всичко. "С моето образование мога да работя като продавачка. Истината е, че имах предложение

Ася Капчикова е бременна с близнаци

Ася Капчикова е бременна с близнаци

"Днес е 1 юни - Денят на детето, един много специален ден и много емоционален за мен момент! Момент на откровение, на изключително вълнение, в който разкривам пред Вас творението на моето най-силно вдъхновение - любовта! Да, правилно виждате, имам предвид точно тези две сърчица, които от няколко месеца насам туптят под моето

Вижте отговорите на матурата по БЕЛ

Вижте отговорите на матурата по БЕЛ

От Министерство на образованието и науката публикуваха отговорите на въпросите от държавния зрелостен изпит по български език и литература, който се проведе днес. 45 616 зрелостници са се явили на днешния държавен зрелостен изпит по БЕЛ, съобщиха по-рано от министерството. Вижте отговорите на матурата по български език и литература тук

Елин Пелин се падна на матурите

Елин Пелин се падна на матурите

Елин Пелин е авторът, който се падна на тазгодишния държавен зрелостен изпит. Вероятно това е било разочарование за много от зрелостниците, защото той се бе паднал и миналата година и много от тях не го учиха, предполагайки, че няма как две години подред да има едно и също. Зрелостниците пишат есе или интерпретативно съчинение върху разказа "Чорба

Би Би Си: Кристо ни показа, че светът е галерия на изкуството

Би Би Си: Кристо ни показа, че светът е галерия на изкуството

Сред водещите теми за редица западни медии е кончината на твореца Кристо. Новината намира широк отзвук в италианските медии, тъй като преди четири години Кристо реализира именно в Италия проекта си "Плаващите кейове". За италианците Кристо ще си остане завинаги творецът, който направи възможно за хората да вървят по вода, пише в

Кунчев: 6 нови случая на COVID-19 у нас. Ситуацията е оптимистична.

Кунчев: 6 нови случая на COVID-19 у нас. Ситуацията е оптимистична.

6 са новите случая на COVID-19 за 24 часа у нас, като 3 от тях бяха приети в болница. Това съобщи доц д-р Ангел Кунчев на редовния брифинг на националния оперативен щаб. Той посочи, че изявлението му ще бъде кратко, защото ситуацията става все по-оптимистична. Няма новозаразени деца до 18 години през последното денонощие

Капсулата на SpaceX успешно се скачи с Международната космическа станция

Капсулата на SpaceX успешно се скачи с Международната космическа станция

Капсулата с американските астронавти Боб Бенкен и Дъг Хърли успешно се скачи с Международната космическа станция, съобщи НАСА. Това стана минути преди очаквания момент - 17:30 ч. българско време. В капсулата Crew Dragon на "Спейс Екс" те излетяха снощи в 22:22 ч. българско време - исторически първи частен пилотиран космически полет

Плеймейтка налази чалгар

Плеймейтка налази чалгар

Жанет Нейчева се хвали с връзка с Денис Теофиков Връзката плеймейтки – чалга певци явно се скрепява все повече. Съществен принос в това даде еротичната моделка Жанет Нейчева, която налази детето-чудо на попфолка Денис Теофиков. Жанет се похвали с опасната си близост с Денис, който се прочу с последната си песен, посветена на коронавируса

Отидете на фризьор и ставайте по-рано, за да си спестите стреса от падането на извънредното положение

Отидете на фризьор и ставайте по-рано, за да си спестите стреса от падането на извънредното положение

Водете си списък със задачи и планирайте кратко пътуване Два месеца в почти непрекъснато стоене вкъщи със сигурност се е отразило на кондицията ви и е променило някои от навиците ви. Сега обаче детските градини отварят, заведенията - също, вероятно голяма част отново тръгват на работа след доста време в “домашния” офис и онлайн срещи

Мария прецака Алисия

Мария прецака Алисия

Мария прецака колежката си Алисия. Дали нарочно или без да иска, остава да гадаем. Звездата на "Пайнер" изпревари топ изпълнителката на конкурентната "Ара мюзик" за дует с един от любимите й партньор - Тони Стораро. Още в началото на март Алисия обяви, че е готова с парчето си с Човека-глас. "Новият ми дует е с Тони Стораро

Двама българи в екипа на историческия полет на SpaceX, извел двама US астронавти в космоса

Двама българи в екипа на историческия полет на SpaceX, извел двама US астронавти в космоса

В екипа, работил за историческия полет на частната ракета на SpaceX, извела астронавти в космоса, има "българска следа" - Кико Дончев и Орлин Велев. Кико Дончев е директор по наземните операции при подготовката за изстрелване на капсулата Crew Dragon, която в момента лети с двама астронавти, за да се скачи с Международната космическа станция