Банкерката Събева признава афера за два млрд. долара

Приятел
Автор: БД Онлайн

Банкерката Събева признава афера за два млрд. долара

Детелина Събева

Българката е пусната под гаранция от съда в Ню Йорк

200 милиона рушвет си поделили Детелина и двама нейни колеги от „Креди Сюис“

Екип на "България Днес"
Българка се призна за виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик, съобщава агенция Ройтерс.
Бившата служителка на швейцарската банка „Креди Сюис“ Детелина Събева заяви пред съдия Уилям Кунц в Бруклин, че приема едно от повдигнатите й обвинения от прокуратурата, а именно за избелването на огромната сума от над 2 млрд. долара.
Българката е един от тримата банкери от „Креди Сюис“, които държавното обвинение в САЩ подведе под наказателна отговорност през януари за участие в корупционната схема. В нея са включени заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 милиарда долара. Най-малко 200 милиона долара от тях са били отклонени.
Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности.
37-годишната Събева, гражданка на България, каза, че през 2013 г. нейният шеф Андрю Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 милион долара във връзка с кредит от 372 милиона долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от „Привинвест“, базирана в Абу Даби, Обединени арабски емирства, компания, която имала договори с мозамбикски държавни компании.
Според Събева Пиърс внесъл около 200 000 долара от подкупа в нейна банкова сметка.
"Съгласих се да приема и държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност", заяви тя.
Събева е дошла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения. Тя бе освободена под гаранция. На заседанието не бе споменато Събева да е сключила с прокуратурата споразумение за сътрудничество.
Адвокатът на българката отказал коментар пред медиите след съдебното заседание в Бруклин.
Другите обвиняеми освен българката са Андрю Пиърс и Сурджан Сингх, също бивш банкер от „Креди Сюис“. Двамата оспорват по съдебен път искането на САЩ да бъдат екстрадирани от Великобритания.
Във връзка със случая са повдигнати обвинения на общо седем човека. Сред тях са Жан Бустани, бивш директор на „Привинвест“ за продажбите, който е в ареста в САЩ, както и бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан, който се бори да не бъде екстрадиран от Република Южна Африка.
Според прокурори между 2013 и 2016 г. мозамбикски държавни компании са взели кредити за над 2 милиарда долара, гарантирани от правителството и уредени от „Креди Сюис“ и още една инвестиционна банка, която не бе назована. Освен „Креди Сюис“ руската банка ВТБ също е осигурявала финансиране на държавни компании в Мозамбик, отбелязва Ройтерс.
През 2016 г. южноафриканската държава - една от най-задлъжнелите страни в света, призна, че е гарантирала заеми. Това накара чуждестранни донори да прекратят подкрепата си за Мозамбик. В резултат националната валута се срина и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да обслужва държавния си дълг.

Ето ги братята, заподозрени за убийството на гръцки мафиот

Ето ги братята, заподозрени за убийството на гръцки мафиот

Арестуваният Серафим Райчев с две самоличности Безчинстват в Канада като Рафет и Метин Ахмед С двойна самоличност са братята, заподозрени за ликвидирането на гръцко-австралийския бизнесмен Янис Макрис, научи "България Днес". Задържаният Серафим Райчев използва и името Рафет Ахмед, а издирваният му батко се казва Метин.

Попчето духна от правосъдието

Попчето духна от правосъдието

Издирват под дърво и камък рецидивиста Попчев е обвинен за жестоко пребит до смърт мъж, но е пуснат на свобода В неизвестност е подсъдимият за убийство изпечен рецидивист Петър Попчев-Попчето от Бургас. Следите на бандита са губят от близо три месеца, след като изненадващо е пуснат на свобода от окръжния съд, съобщава сайтът Флагман.

Футболист мушка приятел 97 пъти с нож

Футболист мушка приятел 97 пъти с нож

На съд отива Марио Метушев, обвинен, че е убил свой приятел, като го намушкал 97 пъти с нож по цялото тяло. Окръжна прокуратура – Благоевград, е внесла в съда обвинителен акт срещу 40-годишния бивш футболист. Метушев и жертвата му Красимир Колджиев от Гоце Делчев били приятели от детинство. Двамата се занимавали с продажба на нелегален нарязан

Темида поряза обвинен в убийство на гард на Очите

Темида поряза обвинен в убийство на гард на Очите

По делото за стрелбата в ресторант 4You Тодор Славов върнат зад решетките, след като бе на косъм да се прибере у дома На косъм от свободата се размина обвиненият в убийството на гард на Митьо Очите Тодор Славов. Три години след като попадна зад решетките, магистрати склониха да променят мярката му в "домашен арест",

Мнения

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

За 50 млн. Ветко продаде хотел "Виктория Палас"

За 50 млн. Ветко продаде хотел "Виктория Палас"

Разпродажба на хотелския си бизнес е започнал обвиненият в пране на пари и данъчни престъпления бизнесмен Ветко Арабаджиев, показа проверка на "България Днес". Първият изтъргуван обект от олигарха е петзвездният "Виктория Палас" в Слънчев бряг. Платената цена е над 50 млн. лева, а купувачът е свързван от хора в подземния свят с бивши босове от СИК.

Стенли влюбен като хлапак

Стенли влюбен като хлапак

Легендата на българския футбол Стилиян Петров честити празника на своята любима Паулина, с която отбелязаха годишнина от брака си. Двойката навършва 18 години съвместен живот, а бившият капитан на националния ни отбор и "Астън Вила" не пропусна да благодари на дамата до себе си чрез социалните мрежи.

Родителите на Жоро Милионера платиха апартамент

Родителите на Жоро Милионера платиха апартамент

Георги още не е търсил адвокат за предсрочно освобождаване Донка и Тодор изчистиха ипотеката, заради която Енев прибра инкасото Родителите на Георги Енев, който през 2012 година изчезна с почти 1,5 млн лева, изчистиха ипотека заради кредит, който взе синът им. Те са успели да платят цялата сума, вноските за връщането,

Николета скочи на Хубчев

Николета скочи на Хубчев

Николета Лозанова е на път да забърка грандиозен скандал в "Левски". Плеймейтката, която е гадже на вратаря на "сините" Николай Михайлов, скочи на новия треньор Петър Хубчев. Причината не е отношението на бившия национален селекционер към стража, а към бившия съпруг на Николетка - Валери Божинов. Нападателят се оказа ненужен в "Левски" след

Погнаха първото лесбобебе

Погнаха първото лесбобебе

Институциите накрак  Отглеждането на дете от еднополови двойки не е законово уредено  Държавата започва обстойна проверка на първото лесбобебе у нас! Както "България Днес" първи писа, бебето Виктор-Мануел се роди в семейство на еднополова двойка от Русе. Пеленачето е заченато чрез ин витро процедура от анонимен донор и чрез яйцеклетките на

15 г. търсят митичния килър Легионера

15 г. търсят митичния килър Легионера

Легенди се носят за съдбата на митичния снайперист Красимир Станчев-Легионера. Версиите са десетки. От предположение, че е станал наемник на грузинската мафия, до слух, че е убит и трупът му е положен в безименен гроб в полите на Витоша. Вече 15 години родната полиция издирва Легионера по подозрение,

Мая Илиева продаде хотел "Дюн"

Мая Илиева продаде хотел "Дюн"

Вдовицата на Георги Илиев-Главния Мая тихомълком се е отървала от скандалния хотел „Дюн“ в курорта Слънчев бряг, показа проверка на "България Днес". Сделката е част от трансформацията на страховитата в миналото групировка ВИС-2. Тя стартира преди около две години с мащабно закриване на фирми и разпродажба на имоти,

Радеви на пазар, НСО ги пази

Радеви на пазар, НСО ги пази

На пазар се отдаде президентското семейство. "България Днес" улови държавния глава Румен Радев и неговата съпруга Десислава да обикалят в любимите бутици на първата дума съвсем близо до "Дондуков" 1 в юнските жеги. Двамата бяха стриктно обградени от служители на НСО, които бдяха за тяхната сигурност.

Бой по дупето

Бой по дупето

Нов спорт набира все по-голяма популярност в Русия. Той е кръстен Booty Slapping. И със сигурност е доста атрактивен за гледане от страна на мъжете. Спортът се състои в бой. Но не къде да е, а по задните части. Една жена застава с гръб към друга. Опонентката й нанася удари с една ръка. След това се сменят. Продължават докато едната падне.

Мейзер не плаща кръвнината за удушения Ники

Мейзер не плаща кръвнината за удушения Ники

Анита Мейзер не е платила кръвнината за убития по непредпазливост неин съпруг Николай Димов, показа проверка на "България Днес". Четири месеца след като присъдата й окончателно влезе в сила, скандалната силиконка не е превела и един лев към близките на Ники. Мейзер дори не е направила опит да се свърже с тях,

Най-коментирани

Радеви на пазар, НСО ги пази

Радеви на пазар, НСО ги пази

На пазар се отдаде президентското семейство. "България Днес" улови държавния глава Румен Радев и неговата съпруга Десислава да обикалят в любимите бутици на първата дума съвсем близо до "Дондуков" 1 в юнските жеги. Двамата бяха стриктно обградени от служители на НСО, които бдяха за тяхната сигурност.

Стенли влюбен като хлапак

Стенли влюбен като хлапак

Легендата на българския футбол Стилиян Петров честити празника на своята любима Паулина, с която отбелязаха годишнина от брака си. Двойката навършва 18 години съвместен живот, а бившият капитан на националния ни отбор и "Астън Вила" не пропусна да благодари на дамата до себе си чрез социалните мрежи.

Победителят в "Гласът на България" Атанас Кателиев: Не бих направил дует с Криско,искам Мария Илиева

Победителят в "Гласът на България" Атанас Кателиев: Не бих направил дует с Криско,искам Мария Илиева

С наградата ще си купя пиано, ще включа гайдата в бъдещите си изпълнения Кой е той 25-годишният стругар Атанас Кателиев от отбора на Влади Ампов-Графа е големият победител в седмия сезон на "Гласът на България". На финала той се изправи срещу своя съгражданин Кирил Хаджиев-Тино и спечели наградата от 50 000 лева, като стана победител.

Родителите на Жоро Милионера платиха апартамент

Родителите на Жоро Милионера платиха апартамент

Георги още не е търсил адвокат за предсрочно освобождаване Донка и Тодор изчистиха ипотеката, заради която Енев прибра инкасото Родителите на Георги Енев, който през 2012 година изчезна с почти 1,5 млн лева, изчистиха ипотека заради кредит, който взе синът им. Те са успели да платят цялата сума, вноските за връщането,

Николета скочи на Хубчев

Николета скочи на Хубчев

Николета Лозанова е на път да забърка грандиозен скандал в "Левски". Плеймейтката, която е гадже на вратаря на "сините" Николай Михайлов, скочи на новия треньор Петър Хубчев. Причината не е отношението на бившия национален селекционер към стража, а към бившия съпруг на Николетка - Валери Божинов. Нападателят се оказа ненужен в "Левски" след

Голмайстор №1 в историята Петър Жеков:
Тояга и шутове  за националите!

Голмайстор №1 в историята Петър Жеков: Тояга и шутове за националите!

Тояга и шутове по задниците за националите! Това препоръчва голмайстор №1 в българския футбол Петър Жеков след големия срам срещу Косово. Националите паднаха с 2:3 на стадион "Васил Левски" и са твърдо на последно място в квалификациите. За класиране на европейско вече никой дори и не мечтае. А селекционерът Красимир Балъков дебютира с две поредни

Фенки полудяха по снимка на Гришо, искат той да играе в "50 нюанса сиво"

Фенки полудяха по снимка на Гришо, искат той да играе в "50 нюанса сиво"

Снимка на най-добрия български тенисист Григор Димитров разпали женската част от почитателите му. Той сподели кадъра в Инстаграм снощи и за 12 часа фотосът е събрал почти 50 000 харесвания. Някои от фенките стигат и по-далеч, като предлагат Гришо да изиграе ролята на Крисчън Грей в култовия филм "50 нюанса сиво".

Скандални признания на футболист за уговорени срещи:

Преди продаден мач ходехме на плаж

Скандални признания на футболист за уговорени срещи: Преди продаден мач ходехме на плаж

С плаж и майтапи преминаваше лагерът ни, но не и с тренировки! Скандалните разкрития направи пред съда футболист, участвал в уговорени мачове в родната "Б" група! Смелчагата, дръзнал да проговори за далаверите в първенството, е Християн Гачев. Той бе привикан в спецсъда, за да разкаже за шашмите със спортни срещи,

Мая Илиева продаде хотел "Дюн"

Мая Илиева продаде хотел "Дюн"

Вдовицата на Георги Илиев-Главния Мая тихомълком се е отървала от скандалния хотел „Дюн“ в курорта Слънчев бряг, показа проверка на "България Днес". Сделката е част от трансформацията на страховитата в миналото групировка ВИС-2. Тя стартира преди около две години с мащабно закриване на фирми и разпродажба на имоти,

Топгимнастичка чака бебе

Топгимнастичка чака бебе

Мария Матева в осмия месец, таткото е син на известен алпинист Изгонената със скандал от националния отбор по художествена гимнастика Мария Матева очаква бебе. 24-годишната бургазлийка е в осмия месец. Таткото на бъдещата рожба е Иво Стефанов, син на известния алпинист, който покори Еверест - адвокат Стефан Стефанов, научи "България Днес".

Жена самокатастрофира в София, в тежко състояние е (Снимки)

Жена самокатастрофира в София, в тежко състояние е (Снимки)

Тежка катастрофа на "Никола Мушанов" в София блокира движението на трамваите с номера 11 и 22, видя читател на "24 часа".  Кран е дошъл, за да вдигне автомобила от линиите на трамвая. От МВР съобщиха, че сигнал за самокатастрофирал на бул. „Възкресение” и ул. „Н. Мушанов” лек автомобил, управляван от жена, е подаден тази вечер към 20.30 часа.

Дакота Джонсън се раздели с фронтмена на "Колдплей"

Дакота Джонсън се раздели с фронтмена на "Колдплей"

Фронтменът на британската група "Колдплей" Крис Мартин и актрисата от САЩ Дакота Джонсън са се разделили след продължила 20 месеца връзка, пише в. "Дейли мирър". Според източник от обкръжението на 42-годишния Мартин, цитиран от в. "Сън", музикантът е съобщил на приятелите си, че вече е необвързан, след като с 29-годишната Джонсън са решили да

Малък самолет падна в река в Полша, пилотът загина (Видео)

Малък самолет падна в река в Полша, пилотът загина (Видео)

Малък самолет Як-52 падна в река в Полша. Инцидентът станал по време на авиошоу в град Плоцк, пише "Дарик". Говорителят на местната спасителна служба Едуард Мистера съобщи, че самолетът е паднал във водата, докато е изпълнявал акробатични фигури. Пилотът на машината - 60-годишен германски гражданин, е загинал.

Почина режисьорът Франко Дзефирели

Почина режисьорът Франко Дзефирели

Известният италиански филмов, театрален и оперен режисьор, сценарист и продуцент Франко Дзефирели почина на 96-годишна възраст, съобщават световните агенции. Лучано Дзефирели, синът на именития творец, съобщава, че баща му е "угаснал мирно" в дома си в Рим след продължително боледуване, което се е влошило през последните месеци, предава БТА.

40 години след филма "Сиянието" идва и 
продължението му - "Доктор Сън"

40 години след филма "Сиянието" идва и продължението му - "Доктор Сън"

Близо 40 години след излизането на филма "Сиянието" на Стенли Кублик по екраните, коридорите в хотел "Оувърлук" продължават да всяват ужас сред феновете на киното, предаде Франс прес, цитирана от БТА. В тези коридори се развива част от действието в продължението му "Доктор Сън", което тръгва по кината тази есен.

Скандални признания на футболист за уговорени срещи:

Преди продаден мач ходехме на плаж

Скандални признания на футболист за уговорени срещи: Преди продаден мач ходехме на плаж

С плаж и майтапи преминаваше лагерът ни, но не и с тренировки! Скандалните разкрития направи пред съда футболист, участвал в уговорени мачове в родната "Б" група! Смелчагата, дръзнал да проговори за далаверите в първенството, е Християн Гачев. Той бе привикан в спецсъда, за да разкаже за шашмите със спортни срещи,

15 г. търсят митичния килър Легионера

15 г. търсят митичния килър Легионера

Легенди се носят за съдбата на митичния снайперист Красимир Станчев-Легионера. Версиите са десетки. От предположение, че е станал наемник на грузинската мафия, до слух, че е убит и трупът му е положен в безименен гроб в полите на Витоша. Вече 15 години родната полиция издирва Легионера по подозрение,

Мая Илиева продаде хотел "Дюн"

Мая Илиева продаде хотел "Дюн"

Вдовицата на Георги Илиев-Главния Мая тихомълком се е отървала от скандалния хотел „Дюн“ в курорта Слънчев бряг, показа проверка на "България Днес". Сделката е част от трансформацията на страховитата в миналото групировка ВИС-2. Тя стартира преди около две години с мащабно закриване на фирми и разпродажба на имоти,

Актьорът Ален Делон приет в болница

Актьорът Ален Делон приет в болница

Известният френски актьор Ален Делон е откаран в американската болница в парижкото предградие Ньой сюр Сен поради зачестили пристъпи на мигрена, съобщи ТАСС, цитирана от БТА. От обкръжението на 83-годишния Делон уверяват, че с него "всичко е наред". Очаква се актьорът да напусне болничното заведение още тази вечер.

Куба Гудинг младши е обвинен, че е опипал бюста на жена в бар в Манхатън (Снимки)

Куба Гудинг младши е обвинен, че е опипал бюста на жена в бар в Манхатън (Снимки)

Американският актьор Куба Гудинг младши бе обвинен от съд в Манхатън, че е опипал жена миналия уикенд, предодаха световните информационни агенции. Говорител на полицията потвърди, че Куба Гудинг младши, който получи "Оскар" за най-добър актьор в поддържаща роля за филма "Джери Магуайър" през 1997 г.