Офшорките на Галеви възкръснаха

Приятел
Автор: БД Онлайн

Офшорките на Галеви възкръснаха

Ангел Христов и Пламен Галев се издирват от Интерпол вече седем години

Мистериозен рестарт след 8 години бездействие

Две от сейшелските фирми на дупнишките мафиоти са започнали тихо нов живот

Нов живот тихомълком са започнали две от офшорките на дупнишките мафиоти Пламен Галев и Ангел Христов - Братя Галеви, показа проверка на "България Днес".

Без излишен шум регистрираните на сейшелите "Пи ей джи норт адамс лимитед" и "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид" активират българските си клонове. Техни управители и до ден днешен са издирваните от Интерпол бандити.

Възкръсването на двете дружества става факт след осем години бездействие. През това време офшорките са част от друго разследване за пране на пари срещу Галеви. Според прокуратурата чрез серия съмнителни сделки и подправени документи са легализирани над 35 млн. лева. Ключово участие в схемата имат точно "Пи ей джи норт адамс лимитед" и "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид".

Заради липса на достатъчно доказателства, уличаващи Галеви, то наскоро е прекратено. Съмненията, че през фирмите на дупнишките мафиоти са минали пари с неустановен произход, остават, категорични са прокурори. Все пак разследващите имат частичен успех. След дълго ровене е доказано, че при една от сделките с офшорките е извършено престъпление. Така двама от служителите на Галеви отнасят условни присъди заради неплатен ДДС в размер на 660 хил. лв.

Наред с Галеви в разследваната схема участие има и счетоводителката Христинка Ангелова, сочена от разследващите за тяхно доверено лице.

След като опасността да влезе в затвора отпада, именно Ангелова е човекът, който активира двете офшорки - "Пи ей джи норт адамс лимитед" и "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид". Самото възкръсване става през пролетта на тази година.

Според документи в Търговския регистър на 5 март Христинка Ангелова подписва декларация, че през изминалата 2018 г. клоновете на сейшелските фирми нямат дейност у нас. Самата Ангелова действа като представител на двамата управители Ангел Христов и Пламен Галев. Кога точно двамата мафиоти са й делегирали тези права в документите, не е посочено. Според юристи, за да важи издаденият от Братя Галеви документ, това трябва да е станало не много отдавна.

По закон подписаната от Ангелова декларация трябва да се подава всяка година. Галеви обаче не са изпълнявали задълженията си цели осем години. Последните документи са подадени през пролетта на 2011 г. Сред тях и финансовите отчети за изминалата 2010 г. От документа "Пи ей джи норт адамс лимитед" става ясно, че тя не притежава никакви активи или пари в България. От разследването за пране на пари срещу Галеви се изяснява, че именно офшорката е построила баровското им имение в село Ресилово. Според криминалисти градежът е осъществен с мистериозно появилите се по сметката на фирмата от Кипър 782 хил. долара. След края на строежа то е прехвърлено на друга офшорка "Макса Лимитед", която го дава под наем на мафиотите срещу 300 лева на месец.

Другата офшорка "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид" далеч не е куха, показва отчетът й за 2010 г. Според документа управляваният от Галеви български клон притежава машини и стоки на стойност близо един милион лева. Според запознати това са луксозните лимузини, в които дупнишките мафиоти се возят, преди да изчезнат безследно.

Трупат пачки от наеми

Дейност развива и една от официалните фирми на Галеви "Кей Ейч партнер". В дружеството дупнишките мафиоти са съдружници с Феодор Феодоров - Голямата Федка от Перник и Христофорос Аманатидис-Таки. Фирмата също е част от разследването за пране на пари заради съмнителна имотна сделка. Макар и Галеви да отсъстват, официално фирмата и до ден днешен не е спряла да работи. Според отчета всяка година "Кей Ейч партнер" има солидни приходи от наем на притежаваните недвижими имоти в град Белослав. Фирмата на Галеви наскоро дори си е решила проблема с неплатени местни данъци в градчето край Варна.

Осъден матира полицай с метла

Осъден матира полицай с метла

Заплашил жена с убийство и със сексуални подвизи успя да финтира охраняващ го полицай. Повалил го с дръжка от метла и се покрил в Морската градина в Бургас. Историята започва следобеда на 29 октомври в Подвис, община Сунгурларе. Там от по-рано се заселил Атанас Бундев от котленското село Градец. В онзи вторник, както обикновено,

Ченге обирджия на злато съди прокуратурата

Ченге обирджия на злато съди прокуратурата

Илиян Митов е арестуван при операция "Опасните" Забравили да приспаднат ареста на бившия полицай Бившият полицай Илиян Митов пробва да осъди прокуратурата за пропуск да му бъде зачетен повече от година предварителен арест. Това не се случва до момента, но забравеното задържане все пак вече е отчетено.

Учителки доказват, че не са мърши

Учителки доказват, че не са мърши

Дузина свидетели разплитат сагата Псувни след нескопосан ремонт гледат в съда Две учителки успяха да осъдят комшийка, нарекла ги "мърши, боклуци, курви“. Жените са майка и дъщеря, а по делото показания даваха техни колежки от образованието. Историята, минала през две съдебни инстанции, разпити на учителки, полицаи и общо дузина различни свидетели,

Щерката на Галев управлява семейни богатства

Щерката на Галев управлява семейни богатства

Собствен бизнес, свързан с управление на сериозни суми пари, е започнала голямата дъщеря на Пламен Галев, показа проверка на "България Днес". Както подобава на наследничката на човек, за чието богатства се носят легенди, и Светослава Галева предпочита да работи за себе си, а на като наемен работник. За целта 26-годишната дама регистрира финансова

Мнения

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Щерката на Галев управлява семейни богатства

Щерката на Галев управлява семейни богатства

Собствен бизнес, свързан с управление на сериозни суми пари, е започнала голямата дъщеря на Пламен Галев, показа проверка на "България Днес". Както подобава на наследничката на човек, за чието богатства се носят легенди, и Светослава Галева предпочита да работи за себе си, а на като наемен работник. За целта 26-годишната дама регистрира финансова

Григор Димитров остава без треньор (Снимки)

Григор Димитров остава без треньор (Снимки)

Елегантен както винаги се появи Григор Димитров на пресконференция в София, видяха папараците на "България Днес". На събитието тенисистът обяви, че остава без треньор за момента. С досегашния му ментор Радек Щепанек, с когото тренираше от лятото, когато Гришо се раздели с дългогодишния си треньор Даниел Валверду, не намират правилната формула.

Актьорът Антон Радичев:
Ламбо ме ожени!

Актьорът Антон Радичев: Ламбо ме ожени!

Открих голямата любов и вече 15 години сме заедно "Вълнувам се от състоянието на Стефан Данаилов. Винаги сме били приятели и винаги сме се разбирали." Това сподели актьорът Антон Радичев, който пожела на колегата си бързо оздравяване и вдигане на духа. "Ламбо беше в основата на втория ми брак, който просъществува само един месец.

Сърчаджиева стана секси спортистка

Сърчаджиева стана секси спортистка

Алекс Сърчаджиева е по-силна от всякога. След загубата на любимия си Иван Ласкин, тя продължава напред с усмихка и хъс. Преди ден, актрисата започна ново начинание, а именно да спортува активно. Заедно с приятелки Алекс облече спортен костюм и тренира канго джъмпс. През последните години, този вид тренировки са изключително популярни,

Жени Джаферович на косъм от Хубавата Елена

Жени Джаферович на косъм от Хубавата Елена

Собствен светлоотразител за невнимателни шофьори си сложи съпругата на ексфутболиста Ваня Джаферович. Евгения фучи из столичните улици на тротинетка, а тъй като няма каска и жилетка, бе облякла крещящо златно яке, за да се забелязва отдалеч, видяха топпапараците на "България Днес". Красавицата така се бе отнесла в управлението на возилото,

Гери-Никол пее гола

Гери-Никол пее гола

Гола ще пее Гери-Никол! Яката дупара се закани, че ще се качи на сцената само по изрязан бански на луд купон в Пампорово. Варненската фурия е част от голям спеткалък по случай празника на студентите. "Елате да се забавляваме заедно на Студентския празник. Аз мога да дойда по бански, а ако е студено - ще си сложа шалче",

Джоли след развода: Трябва да се съобразявам с Брад

Джоли след развода: Трябва да се съобразявам с Брад

Разбита мечта, но щастливи деца - ето това е животът на Анджелина Джоли. 44-годишната актриса призна в откровено интервю пред "Харпърс Базар", че мечтае да живее далеч от САЩ. Причината да не го прави е, че не иска да отдалечава децата от баща им Брад Пит. Макар разводът им да е изключително тежък и труден,

Ятакът Бенчо застана пред Темида

Ятакът Бенчо застана пред Темида

"Не може цял живот да живееш почтено и накрая да те обвинят", обяви минути преди старта на делото си в Бургаския районен съд общинският съветник и бизнесмен Бенчо Бенчев, обвинен за укривателство на Димитър Желязков-Очите във времето, в което несебърският Ал Капоне бе обявен за издирване. Самия Бенчо от своя страна твърди, че в момента

Кичка пак продава къщата

Кичка пак продава къщата

Не знам дали ще намеря къде да поставя параклиса си, той ми е най-важен, казва певицата Голямата Кичка Бодурова отново е решила да сменя къщата си в Лас Вегас, научи "България Днес". Изпълнителката на "Откровение" смята, че е излишно да поддържа толкова голям имот, след като живее само с мъжа си, а дъщеря й Кристи Жаклин е в отделно жилище.

2 бона в ръката, за 100 бона колата

2 бона в ръката, за 100 бона колата

Баровка! Така столичани определиха водещата Валя Ахчиева, видяха топпапараците на "България Днес". Само в ръката си журналистката от БНТ държеше два бона под формата на ултрамодерния последен модел "Айфон", а возилото на медийния гуру е на минимална стойност около 100 хиляди лева. Валя, която наскоро спечели дело срещу телевизията майка БНТ,

Най-коментирани

Щерката на Галев управлява семейни богатства

Щерката на Галев управлява семейни богатства

Собствен бизнес, свързан с управление на сериозни суми пари, е започнала голямата дъщеря на Пламен Галев, показа проверка на "България Днес". Както подобава на наследничката на човек, за чието богатства се носят легенди, и Светослава Галева предпочита да работи за себе си, а на като наемен работник. За целта 26-годишната дама регистрира финансова

Кичка пак продава къщата

Кичка пак продава къщата

Не знам дали ще намеря къде да поставя параклиса си, той ми е най-важен, казва певицата Голямата Кичка Бодурова отново е решила да сменя къщата си в Лас Вегас, научи "България Днес". Изпълнителката на "Откровение" смята, че е излишно да поддържа толкова голям имот, след като живее само с мъжа си, а дъщеря й Кристи Жаклин е в отделно жилище.

Хубчев разделен с жена си

Хубчев разделен с жена си

Чаровната Поля помага на децата в Германия Треньорът на "Левски" Петър Хубчев е разделен с жена си! Бившият национален селекционер по никакъв начин не е разлюбил съпругата си Поля, но разстоянията пречат на двамата да са заедно. Чаровната съпруга на треньора постоянно снове между България и Германия,

Жени Джаферович на косъм от Хубавата Елена

Жени Джаферович на косъм от Хубавата Елена

Собствен светлоотразител за невнимателни шофьори си сложи съпругата на ексфутболиста Ваня Джаферович. Евгения фучи из столичните улици на тротинетка, а тъй като няма каска и жилетка, бе облякла крещящо златно яке, за да се забелязва отдалеч, видяха топпапараците на "България Днес". Красавицата така се бе отнесла в управлението на возилото,

Децата от Кардам вече на училище

Децата от Кардам вече на училище

Петте пострадали деца от добричкото село Кардам вече са добре. Изписани са от болницата и вече ходят на училище и детска градина. Все още не е ясна причината за смъртта на техния 9-годишен брат. От прокуратурата все още изчакват резултатите от всички експертизи, за да обявят окончателната причина за инцидента.

Ятакът Бенчо застана пред Темида

Ятакът Бенчо застана пред Темида

"Не може цял живот да живееш почтено и накрая да те обвинят", обяви минути преди старта на делото си в Бургаския районен съд общинският съветник и бизнесмен Бенчо Бенчев, обвинен за укривателство на Димитър Желязков-Очите във времето, в което несебърският Ал Капоне бе обявен за издирване. Самия Бенчо от своя страна твърди, че в момента

Николета захапа психоложките за секси униформа

Николета захапа психоложките за секси униформа

Стават известни чрез мен, твърди Лозанова. Битката е между интелект и пошлост, отвръщат терапевтките Невижданият досега секс скандал, който избухна в националния отбор по футбол, доби нови измерения. Плеймейтката Николета Лозанова и психоложките на тима Лилия Стефанва и Кети Ванодва не спират с атаките помежду си.

Сват на Дон Цеци изпял лихварите от Павликени

Сват на Дон Цеци изпял лихварите от Павликени

Запознати с разследването разкриват Тартор в сянка на бандата бил криминален тип с прозвището Македонеца Сват на ромския лидер Цветелин Кънчев - Дон Цеци най-вероятно е изпял пред ченгетата тримата лихвари от Павликени, които бяха задържани със злато за над 1 млн. лв. в края на миналата седмица. Това разкриват запознати с разследването,

Ставри Калинов бори грипа с грозде

Ставри Калинов бори грипа с грозде

Скулпторът Ставри Калинов бори вирусите с грозде, видяха папараците на "България Днес". Преди разгара на грипния сезон той реши да не залага на лекарства, а на природни методи. Творецът излезе от магазина, зареден със солидно количество от сочния плод, който е богат на много

Гришо: Сам съм!

Гришо: Сам съм!

Григор Димитров няма жена до себе си! Най-добрият ни тенисист е сам след раздялата с Никол Шерцингер в началото на годината. Това призна самият той при прибирането си в България. "Тази година не съм мислил за любов, имах много перипетии и фокусът ми беше другаде - сподели Гришо в предаването "Тази сутрин". - За момента нямам половинка

Владо Пенев: Павел Васев беше ренесансова личност

Владо Пенев: Павел Васев беше ренесансова личност

Куп интелектуалци на поклонението на бившия шеф на Народния Магдалена МИТКОВА снимки: Пламен Кодров Звездите на родната културна сцена изпратиха големия Павел Васев в последния му път. Стотици известни личности и приятели, сред които Вежди Рашидов, Теди Москов, Стефан Мавродиев, Параскева Джукелова, Антон Радичев и Жоро Мамалев,

Плеймейтка се пече есенно

Плеймейтка се пече есенно

Кадър с дъх на лято публикува плеймейтката Маги Бадер. Носителката на еротичната титла се пусна по бански, препичайки се на жарко слънце. И докато навън е мъгла и студ, то при Маги изглежда, сякаш че температурите са доста високи. Бадер крие засега къде е и с кого, но това не попречи на почитателите й да отбележат, че изглежда много секси

Откриха тялото на изгубената туристка в Рила

Откриха тялото на изгубената туристка в Рила

Открили са тялото на изгубената туристка в Рила, съобщиха близки на починалата жена, предаде Би Ти Ви. Възрастната жена бе предприела сама преход в планината. От следобедните часове в неделя нейните близки са загубили контакт с нея. Забелязана е последно в хижа „Мальовица” в неделя сутринта. Четири дни планинските спасители издирваха 65-годишна

Гаджето на Луна я плаши с песен

Гаджето на Луна я плаши с песен

Бившето гадже на Луна пропя. Здравенякът Горан се прекръсти на Горджано, за да впечатли изпълнителката с кратко парче. "Горане, благодаря ти за тази серенада! За жеста много мило, но нещо не ти се е получило. Не разбрах целта ти - да ме впечатлиш или да ме изплашиш. Да не си станал талибан или си прекалил отново с дозата!

Николета захапа психоложките за секси униформа

Николета захапа психоложките за секси униформа

Стават известни чрез мен, твърди Лозанова. Битката е между интелект и пошлост, отвръщат терапевтките Невижданият досега секс скандал, който избухна в националния отбор по футбол, доби нови измерения. Плеймейтката Николета Лозанова и психоложките на тима Лилия Стефанва и Кети Ванодва не спират с атаките помежду си.

Шофьорът убиец и с други провинения

Шофьорът убиец и с други провинения

Шофьорът на камиона, убил 5-годишно дете в Русе, има и други провинения. Седем са нарушенията на 65-годишния водач, които са регистрирани в КАТ - за неизползване на колан, забавена регистрация и за технически преглед. Загиналото момиченце било оставено при баба си, докато родителите му са на работа.

2 бона в ръката, за 100 бона колата

2 бона в ръката, за 100 бона колата

Баровка! Така столичани определиха водещата Валя Ахчиева, видяха топпапараците на "България Днес". Само в ръката си журналистката от БНТ държеше два бона под формата на ултрамодерния последен модел "Айфон", а возилото на медийния гуру е на минимална стойност около 100 хиляди лева. Валя, която наскоро спечели дело срещу телевизията майка БНТ,

Наказания за ватманката блъснала жена

Наказания за ватманката блъснала жена

Наказание ще отнесе ватманката, чиято мотриса дерайлира преди броени дни в столицата и блъсна жена пред "Съдебна палата". Това обявиха вчера от столичния електротранспорт. Ударената жена се възстановява в болница, а причината за инцидента е човешка грешка. "Стрелка от релсовия път не е превключила добре и това е довело до дерайлирането на

Мбапе сваля актриса

Мбапе сваля актриса

Новата звезда на френския футбол Килиан Мбапе хлътна по испанска актриса. Обект на неговия интерес е красивата Естер Експозито. Нападателят на ПСЖ използва така модерния сред футболистите начин да се свърже с нея - чрез социалните мрежи. Той първо я последва в инстаграм, след това започва да харесва снимките й

Роби Уилямс: 10 години живея без мобилен телефон

Роби Уилямс: 10 години живея без мобилен телефон

Певецът и автор на песни Роби Уилямс заяви, че не използва мобилен телефон от много време, съобщава Гардиън. Един от най-успешните британски поп певци с милиони последователи в социалните мрежи заяви: “Не съм имал мобилен телефон от 2006 г. Винаги ползвам компютър и имам Wi-Fi. Отървах се от телефона, защото не го харесвам”, каза той