Офшорките на Галеви възкръснаха

Приятел
Автор: БД Онлайн

Офшорките на Галеви възкръснаха

Ангел Христов и Пламен Галев се издирват от Интерпол вече седем години

Мистериозен рестарт след 8 години бездействие

Две от сейшелските фирми на дупнишките мафиоти са започнали тихо нов живот

Нов живот тихомълком са започнали две от офшорките на дупнишките мафиоти Пламен Галев и Ангел Христов - Братя Галеви, показа проверка на "България Днес".

Без излишен шум регистрираните на сейшелите "Пи ей джи норт адамс лимитед" и "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид" активират българските си клонове. Техни управители и до ден днешен са издирваните от Интерпол бандити.

Възкръсването на двете дружества става факт след осем години бездействие. През това време офшорките са част от друго разследване за пране на пари срещу Галеви. Според прокуратурата чрез серия съмнителни сделки и подправени документи са легализирани над 35 млн. лева. Ключово участие в схемата имат точно "Пи ей джи норт адамс лимитед" и "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид".

Заради липса на достатъчно доказателства, уличаващи Галеви, то наскоро е прекратено. Съмненията, че през фирмите на дупнишките мафиоти са минали пари с неустановен произход, остават, категорични са прокурори. Все пак разследващите имат частичен успех. След дълго ровене е доказано, че при една от сделките с офшорките е извършено престъпление. Така двама от служителите на Галеви отнасят условни присъди заради неплатен ДДС в размер на 660 хил. лв.

Наред с Галеви в разследваната схема участие има и счетоводителката Христинка Ангелова, сочена от разследващите за тяхно доверено лице.

След като опасността да влезе в затвора отпада, именно Ангелова е човекът, който активира двете офшорки - "Пи ей джи норт адамс лимитед" и "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид". Самото възкръсване става през пролетта на тази година.

Според документи в Търговския регистър на 5 март Христинка Ангелова подписва декларация, че през изминалата 2018 г. клоновете на сейшелските фирми нямат дейност у нас. Самата Ангелова действа като представител на двамата управители Ангел Христов и Пламен Галев. Кога точно двамата мафиоти са й делегирали тези права в документите, не е посочено. Според юристи, за да важи издаденият от Братя Галеви документ, това трябва да е станало не много отдавна.

По закон подписаната от Ангелова декларация трябва да се подава всяка година. Галеви обаче не са изпълнявали задълженията си цели осем години. Последните документи са подадени през пролетта на 2011 г. Сред тях и финансовите отчети за изминалата 2010 г. От документа "Пи ей джи норт адамс лимитед" става ясно, че тя не притежава никакви активи или пари в България. От разследването за пране на пари срещу Галеви се изяснява, че именно офшорката е построила баровското им имение в село Ресилово. Според криминалисти градежът е осъществен с мистериозно появилите се по сметката на фирмата от Кипър 782 хил. долара. След края на строежа то е прехвърлено на друга офшорка "Макса Лимитед", която го дава под наем на мафиотите срещу 300 лева на месец.

Другата офшорка "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид" далеч не е куха, показва отчетът й за 2010 г. Според документа управляваният от Галеви български клон притежава машини и стоки на стойност близо един милион лева. Според запознати това са луксозните лимузини, в които дупнишките мафиоти се возят, преди да изчезнат безследно.

Трупат пачки от наеми

Дейност развива и една от официалните фирми на Галеви "Кей Ейч партнер". В дружеството дупнишките мафиоти са съдружници с Феодор Феодоров - Голямата Федка от Перник и Христофорос Аманатидис-Таки. Фирмата също е част от разследването за пране на пари заради съмнителна имотна сделка. Макар и Галеви да отсъстват, официално фирмата и до ден днешен не е спряла да работи. Според отчета всяка година "Кей Ейч партнер" има солидни приходи от наем на притежаваните недвижими имоти в град Белослав. Фирмата на Галеви наскоро дори си е решила проблема с неплатени местни данъци в градчето край Варна.

Разбита е най-голямата банда за трафик на мигранти

Разбита е най-голямата банда за трафик на мигранти

Над 17 души са задържани в акция "Халифакс" Тарашат за каналджии край къщата на Димитър Димитров-Херо Най-голямата група за трафик на мигранти през България е разбита по време на мащабна полицейска акция, проведена в София, Бургаско и Ямболско. Над 17 души са задържани в понеделник. Те са осигурявали подслон, транспорт,

3 години шефът на Фонда за лечение на деца чака дело

3 години шефът на Фонда за лечение на деца чака дело

Връщат 20 бона гаранция заради изтекъл срок Обвинителният акт срещу Павел Александров се прецизира от 14 месеца Обвинението срещу шефа на фонда за лечение на деца вече 14 месеца остава в прокуратурата, след като през април миналата година беше върнато от спецсъда, установи с проверка "България Днес".

Лихварите от Дренчовците спят на матраци "Версаче"

Лихварите от Дренчовците спят на матраци "Версаче"

Видеокадри от основен ремонт разкриват: Сред невероятен лукс живеели шефът на бандата Огнян Радулов и четиримата му роднини В царски разкош живеели петимата арестувани лихвари от ромския клан "Дренчовците", видя "България Днес". Майстор, правил ремонт в едно от тузарските имения в кв. "Раковица" в Берковица,

1,5 г. условно за бижутерката от "миризливото дело"

1,5 г. условно за бижутерката от "миризливото дело"

изнесдамата поръчала на мутри да пребият бившия й Две кофи с фекалии изливат маскирани с перуки и очила в магазина на Димитрова Година и половина затвор условно отнесе бизнесдама, която бе обвинена за рекет над бившия си съпруг в Хасково. Четири години е изпитателният срок на наказанието, което съдът наложил на собственицата на бижутериен

Мнения

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

ЛУЧАНО, ТОВА ТИ ЛИ СИ?

ЛУЧАНО, ТОВА ТИ ЛИ СИ?

Не са много хората, които могат да познаят Васил Иванов-Лучано. Небезизвестният бивш министър на спорта видимо се е посъстарил и прегърбил, видя "България Днес". Макар и елегантно облечен и с кърпичка в джоба на сакото, някогашният министър не прилича на себе си. На 8 юни Лучано чукна 55 години.

Национал заби топманекенка на "Визаж"

Национал заби топманекенка на "Визаж"

Нова двойка футболист-манекенка се вля в редиците на българския хайлайф. Младежкият национал и футболист на "Болоня" Калоян Кръстев отскоро гушка едно от новите водещи лица на модна агенция "Визаж". Бившият играч на "Славия" е гадже с красивата Мария Димитрова. Тя е сред новите лица в агенцията на Жени Калканджиева.

Втори опит

Втори опит

Футболистите може да се пенсинират, косите им да посивеят и да поостареят, но това не им пречи да привличат млади красавици. Не един и двама дори срещнаха сродните си души, след като окачиха бутонките. Някои бяха ергени преди това, но за повечето младите жени са втори шанс за щастие. И футболистите го сграбчват с пълни шепи.

Най-старата дилърка пипна цистит от килията

Най-старата дилърка пипна цистит от килията

Свидетели се отричат от показания срещу баба Цветанка заради полицейски натиск С цистит от студената килия се сдоби най-възрастната жена, обвинена за наркодилърка! Престоя си в ареста няма да забрави 78-годишната Цветанка Чавкарска, която според спецпрокуратурата е участвала в банда за разпространение на дрога.

Най-нелепите контузии

Най-нелепите контузии

Четирикратният шампион в най-голямата колоездачна обиколка "Тур дьо Франс" Крис Фрум се потроши при катастрофа по време на подготовката си за надпреварата, която започва на 6 юли. Британецът се блъсна нелепо в стена на къща. Той пусна кормилото, за да си издуха носа. Сблъсъкът е станал с 60 км/ч. Фрум бе опериран над осем часа,

Луд съм по Линда

Луд съм по Линда

Двукратният световен шампион във Формула 1 и победител в "24 часа на Льо Ман" отпреди дни Фернандо Алонсо за първи път проговори за гаджето. Той даде интервю, в което основната тема беше връзката му с моделката Линда Морсели. Оказа се, че манекенката е направила първата крачка в отношенията им. "Срещнахме се на Гран при на Монако и седмица

Брадли Купър гледа детето

Брадли Купър гледа детето

След грандиозната раздяла на манекенката и актьора Поредна холивудска двойка затвърди факта, че сред браковете на известните има всичко друго, но не и стабилност. Брадли Купър и Ирина Шейк вече месец са в списъка на бившите двойки. И на дневен ред идва въпросът какво ще се случи с 2-годишната им дъщеря Леа.

3 трупа на "булеварда на смъртта"

3 трупа на "булеварда на смъртта"

На асфалта се разчистват сметки, Фатик и банкерът Кюлев елиминирани в сребристи коли Четири знакови покушения превръщат столичния булевард "България" в "булеварда на смъртта"! Четирима известни бизнесмени и подземни босове падат жертва на асфалта на оживената софийска пътна артерия. Причините за разстрелите са различни - от разчистване на бизнес

РАЛИ ЗА ТУЗАРИ В СОФИЯ

РАЛИ ЗА ТУЗАРИ В СОФИЯ

Богаташко рали в центъра на София събра очите на минувачи, видя "България Днес". Братя Диневи с техните охранители, бившият заместник-външен министър Милен Керемедчиев с фамозния "Астън Мартин" и Крум Дончев с "Порше" бяха сред участниците в зрелищната надпревара, в която не липсваха и знойни моделки по секси облекло.

Актрисата Александра Костова: Страх ме е да снимам с Юлиян Вергов

Актрисата Александра Костова: Страх ме е да снимам с Юлиян Вергов

Едва на кино видях, че изглеждам добре Коя е тя Александра Костова е изгряваща млада актриса, която въпреки своите 18 години вече е заставала до имена като Юлиян Вергов и Васил Банов. Участвала е във филма "Маймуна". Александра влиза ролята на съвременната Петя Дубаров във филма на Николай Урумов "Петя за моята Петя",

Най-коментирани

ЛУЧАНО, ТОВА ТИ ЛИ СИ?

ЛУЧАНО, ТОВА ТИ ЛИ СИ?

Не са много хората, които могат да познаят Васил Иванов-Лучано. Небезизвестният бивш министър на спорта видимо се е посъстарил и прегърбил, видя "България Днес". Макар и елегантно облечен и с кърпичка в джоба на сакото, някогашният министър не прилича на себе си. На 8 юни Лучано чукна 55 години.

Национал заби топманекенка на "Визаж"

Национал заби топманекенка на "Визаж"

Нова двойка футболист-манекенка се вля в редиците на българския хайлайф. Младежкият национал и футболист на "Болоня" Калоян Кръстев отскоро гушка едно от новите водещи лица на модна агенция "Визаж". Бившият играч на "Славия" е гадже с красивата Мария Димитрова. Тя е сред новите лица в агенцията на Жени Калканджиева.

Специалистът Ернесто Нориега: Мълниите влизат през интернет мрежата

Специалистът Ернесто Нориега: Мълниите влизат през интернет мрежата

Църкви, стадиони и новите блокове нямат защита  КОЙ Е ТОЙ Ернесто Нориега е специалист по мълниезащита от над 20 години. Роден е в Хавана, Куба. Майка му е българка, баща му - кубинец. Завършва магистратура "Електрически системи" в родната Куба. Автор е на първата книга за мълниезащита в България. От 13 години живее у нас и е обучил над 500 наши

Теди Кацарова се закотвя в Турция

Теди Кацарова се закотвя в Турция

В Турция ще прекара цялата си лятна почивка Теди Кацарова. Певицата призна, че ще отседне в курорта Бодрум. "Целия август ще съм там", отсича Теди. Дъщерята на Силвия Кацарова обожава да пътува. През няколко месеца тя е на екзотична дестинация, но през лятото задължително се закотвя в Турция. Според нея там е най-изгодно, а условията,

Немското издание Handelsblatt: "Фолксваген" реши заводът да е край Измир

Немското издание Handelsblatt: "Фолксваген" реши заводът да е край Измир

Vоlkѕwаgеn АG e взeл пpeдвapитeлнo peшeниe нoвият зaвoд в Изтoчнa Бългapия дa бъдe в Typция, твъpди гepмaнcкoтo дeлoвo издaниe Наndеlѕblаtt, цитирано от money.bg. Paзгoвopитe oбaчe вce oщe нe ca пpиключили. B нaдпpeвapaтa зa инвecтициятa, кoятo ce oчaквa дa бъдe в paзмep нa нaд €1,3 милиapдa и дa oтвopи нaд 5 000 paбoтни мecтa, e и Бългapия.

Никол тъжна без Гришо

Никол тъжна без Гришо

Никол Шерцингер отмаря по женски на италианския остров Капри и за пореден път показа сочни форми от ваканцията си. Само преди две години тя изкара почивката си отново там, но в компанията на Григор Димитров. Тогава двамата бяха лудо влюбени и снимките им как се натискат на плажа обиколиха цял свят.

100 бона на БСП струва
капризът на Корнелия

Делегати на конгреса с пищна вечеря в скъпарски хотел, нощували за 20 000 лв.

100 бона на БСП струва капризът на Корнелия Делегати на конгреса с пищна вечеря в скъпарски хотел, нощували за 20 000 лв.

Надя Панкова Колосална сума за няма нищо. За едно женско фръцкане, за един каприз! Така негодуват след конгреса на БСП апаратчици, след като стана ясно, че лидерът Корнелия Нинова е похарчила над 100 хиляди лева от партийните пари, за да... не подаде оставка. Конгресът на социалистите, който се превърна в истинска бомба в неделя,

Деси Тенекеджиева обича царя

Деси Тенекеджиева обича царя

"Обичам царя!" Признанието направи актрисата и певица Деси Тенекеджиева по повод 82-рия рожден ден на Симеон Сакскобургготски, който той отпразнува миналата неделя. Ето какво написа 48-годишната варненка в социалните мрежи: "История, Класа, Финес, Интелект, Благородство, Доброта, Състрадателност! Дълбоко се възхищавам, уважавам и обичам Царя!

РАЛИ ЗА ТУЗАРИ В СОФИЯ

РАЛИ ЗА ТУЗАРИ В СОФИЯ

Богаташко рали в центъра на София събра очите на минувачи, видя "България Днес". Братя Диневи с техните охранители, бившият заместник-външен министър Милен Керемедчиев с фамозния "Астън Мартин" и Крум Дончев с "Порше" бяха сред участниците в зрелищната надпревара, в която не липсваха и знойни моделки по секси облекло.

Българка влезе в "Гинес"

Българка влезе в "Гинес"

Пловдивчанката Смиляна Захариева, която кандидатства в „Гинес“ за най-силен глас на планетата, най-после получи дългочакания сертификат. Миналата година тя постигна невероятните 143.8 децибела с песента "Дельо хайдутин". Щастливата новина я завари на остров Шри Ланка, където е със съпруга си Добрин, а тя сподели радостта си във Фейсбук.

Годежният пръстен на херцогиня Меган е променен?

Годежният пръстен на херцогиня Меган е променен?

Наблюдателни фотографи забелязаха, че годежният пръстен на Меган Маркъл изглежда различно, пише glamour.com. Когато принц Хари подари годежния пръстен на Меган, в него бяха монтирани два диаманта, принадлежали на принцеса Даяна. Двата камъка от брошката на майка му бяха придружени от трети диамант от Ботсвана, заемащ централно място в пръстена.

Кличко и семейството му на косъм от смъртта след пожар на яхта

Кличко и семейството му на косъм от смъртта след пожар на яхта

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Владимир Кличко и семейството му се разминали на косъм от голяма трагедия, пише в. "Мирър". Пожар е бил избухнал на яхтата, на която почивали на остров Майорка. Испанската брегова охрана реагирала мигновено и успяла навреме да изведе хората от плавателния съд. „Всички сме добре.

Дронове отново объркаха 18 полета в Сингапур (Видео)

Дронове отново объркаха 18 полета в Сингапур (Видео)

Неоторизирани полети с дронове объркаха работата на международното летище в Сингапур. Това е втория случай в рамките на няколко дни, в които има пренасочени полети заради дронове над пистите на летище Чанги, съобщи Би Би Си. Проблеми имаше при общо 18 полета. Част от тях излетяха със закъснение, а други бяха насочени към други летища,

Хесе даде бившата на прокурор

Хесе даде бившата на прокурор

Войната между нападателя на "Бетис" Хесе Родригес и бившата му половинка Аура Руис няма спирка. Двамата не спират да се плюят в медиите и да си правят мръсни номера след раздялата. Сега Хесе предприе нова стъпка във "военнните действия". Той даде майката на сина си на прокуратурата на Лас Палмас. Нападателят се жалва,

Даниел Вълчев на пазар

Даниел Вълчев на пазар

Даниел Вълчев е всеотдаен съпруг! Бившият министър на образованието и науката отмени жена си Милена, като излезе да напазарува плодове и зеленчуци за вкъщи, видяха папараците на "България Днес". Макар да бе натоварен с покупки, юристът не свали телефона си от ухото. Нищо чудно от другата страна на линията да е била съпругата му,

808 млн. евро похарчи Ла Лига

808 млн. евро похарчи Ла Лига

Испанските клубове пръснаха 808 млн. евро за нови футболисти само за 22 дни от отварянето на трансферния пазар. До момента отборите от Ла Лига са без конкуренция в Европа. За сравнение, в Бундеслигата са дали 434 млн., а в Серия "А" - 352 млн. Доскорошният водач по отношение на трансферите - Висшата лига, изостава назад със своите 197 млн.

Навършват се 10 години от смъртта на Майкъл Джексън

Навършват се 10 години от смъртта на Майкъл Джексън

Днес се навършват 10 години от смъртта на Майкъл Джексън, наричан още Кралят на поп музиката. Негови почитатели от цял свят подготвят различни инициативи, за да си спомнят легендарното му творчество. Официалната причина за смъртта на Майкъл Джексън беше сърдечен удар.За смъртта му бе обвинен личният му лекар - Конрад Мъри,

Мадона оглави класацията на "Билборд" за албуми (Видео)

Мадона оглави класацията на "Билборд" за албуми (Видео)

"Madame X" стана деветият албум на Мадона, оглавил класацията Топ 200 на "Билборд", съобщи сайтът на изданието. През първата седмица от него са продадени 95 000 еквивалентни албумни единици в САЩ, от които 90 000 в традиционен формат, предава БТА. Мадона е оглавявала класацията на "Билборд" за албуми с "MDNA" (2012), "Hard Candy" (2008),

Пожар в ТЕЦ “Марица Изток 2”

Пожар в ТЕЦ “Марица Изток 2”

Пожар е избухнал в ТЕЦ “Марица Изток 2”. По предварителна информация при ремонтни дейности се е запалил един от комините в централата, който по-късно се е

Немското издание Handelsblatt: "Фолксваген" реши заводът да е край Измир

Немското издание Handelsblatt: "Фолксваген" реши заводът да е край Измир

Vоlkѕwаgеn АG e взeл пpeдвapитeлнo peшeниe нoвият зaвoд в Изтoчнa Бългapия дa бъдe в Typция, твъpди гepмaнcкoтo дeлoвo издaниe Наndеlѕblаtt, цитирано от money.bg. Paзгoвopитe oбaчe вce oщe нe ca пpиключили. B нaдпpeвapaтa зa инвecтициятa, кoятo ce oчaквa дa бъдe в paзмep нa нaд €1,3 милиapдa и дa oтвopи нaд 5 000 paбoтни мecтa, e и Бългapия.