Офшорките на Галеви възкръснаха

Приятел
Автор: БД Онлайн

Офшорките на Галеви възкръснаха

Ангел Христов и Пламен Галев се издирват от Интерпол вече седем години

Мистериозен рестарт след 8 години бездействие

Две от сейшелските фирми на дупнишките мафиоти са започнали тихо нов живот

Нов живот тихомълком са започнали две от офшорките на дупнишките мафиоти Пламен Галев и Ангел Христов - Братя Галеви, показа проверка на "България Днес".

Без излишен шум регистрираните на сейшелите "Пи ей джи норт адамс лимитед" и "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид" активират българските си клонове. Техни управители и до ден днешен са издирваните от Интерпол бандити.

Възкръсването на двете дружества става факт след осем години бездействие. През това време офшорките са част от друго разследване за пране на пари срещу Галеви. Според прокуратурата чрез серия съмнителни сделки и подправени документи са легализирани над 35 млн. лева. Ключово участие в схемата имат точно "Пи ей джи норт адамс лимитед" и "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид".

Заради липса на достатъчно доказателства, уличаващи Галеви, то наскоро е прекратено. Съмненията, че през фирмите на дупнишките мафиоти са минали пари с неустановен произход, остават, категорични са прокурори. Все пак разследващите имат частичен успех. След дълго ровене е доказано, че при една от сделките с офшорките е извършено престъпление. Така двама от служителите на Галеви отнасят условни присъди заради неплатен ДДС в размер на 660 хил. лв.

Наред с Галеви в разследваната схема участие има и счетоводителката Христинка Ангелова, сочена от разследващите за тяхно доверено лице.

След като опасността да влезе в затвора отпада, именно Ангелова е човекът, който активира двете офшорки - "Пи ей джи норт адамс лимитед" и "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид". Самото възкръсване става през пролетта на тази година.

Според документи в Търговския регистър на 5 март Христинка Ангелова подписва декларация, че през изминалата 2018 г. клоновете на сейшелските фирми нямат дейност у нас. Самата Ангелова действа като представител на двамата управители Ангел Христов и Пламен Галев. Кога точно двамата мафиоти са й делегирали тези права в документите, не е посочено. Според юристи, за да важи издаденият от Братя Галеви документ, това трябва да е станало не много отдавна.

По закон подписаната от Ангелова декларация трябва да се подава всяка година. Галеви обаче не са изпълнявали задълженията си цели осем години. Последните документи са подадени през пролетта на 2011 г. Сред тях и финансовите отчети за изминалата 2010 г. От документа "Пи ей джи норт адамс лимитед" става ясно, че тя не притежава никакви активи или пари в България. От разследването за пране на пари срещу Галеви се изяснява, че именно офшорката е построила баровското им имение в село Ресилово. Според криминалисти градежът е осъществен с мистериозно появилите се по сметката на фирмата от Кипър 782 хил. долара. След края на строежа то е прехвърлено на друга офшорка "Макса Лимитед", която го дава под наем на мафиотите срещу 300 лева на месец.

Другата офшорка "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид" далеч не е куха, показва отчетът й за 2010 г. Според документа управляваният от Галеви български клон притежава машини и стоки на стойност близо един милион лева. Според запознати това са луксозните лимузини, в които дупнишките мафиоти се возят, преди да изчезнат безследно.

Трупат пачки от наеми

Дейност развива и една от официалните фирми на Галеви "Кей Ейч партнер". В дружеството дупнишките мафиоти са съдружници с Феодор Феодоров - Голямата Федка от Перник и Христофорос Аманатидис-Таки. Фирмата също е част от разследването за пране на пари заради съмнителна имотна сделка. Макар и Галеви да отсъстват, официално фирмата и до ден днешен не е спряла да работи. Според отчета всяка година "Кей Ейч партнер" има солидни приходи от наем на притежаваните недвижими имоти в град Белослав. Фирмата на Галеви наскоро дори си е решила проблема с неплатени местни данъци в градчето край Варна.

Гърмят Шкафа заради слух, че ще пропее

Гърмят Шкафа заради слух, че ще пропее

Загива в адски мъки от остра кръвозагуба Кирил Кирилов бе обвиняем като част от бандата за отвличания "Наглите" Слух, че се готви да издаде шефовете на зловещата банда за отвличания "Наглите", праща в отвъдното крими героя Кирил Кирилов-Шкафа. Това е основната версия на криминалистите, заели се с непосилната задача да разберат кой стои зад

Ричард Гиър посреща Полфрийман в Австралия

Ричард Гиър посреща Полфрийман в Австралия

Пращат го първо в бежански лагер Убиецът на студента Андрей Монов с няколко предложения за работа Актьорът Ричард Гиър да посрещне предсрочно освободения от затвора Джок Полфрийман у дома. Това очакват близки на осъдения за убийство австралиец, научи "България Днес". Секссимволът на Холивуд от близкото минало е една от десетките световноизвестни

Разследват три убийства с наши оръжия в Англия?

Разследват три убийства с наши оръжия в Англия?

След като бе разбита банда с българско участие на Острова Арестите продължават, общо 13 души вече са зад решетките Три убийства, извършени с нелегално внесени от България оръжия, разследват антимафиотите в Англия. Огромно количество пищови и дрога бе открито при мащабна полицейска операция, проведена от наши служби съвместно с британски

Ново дело за Митьо Очите

Ново дело за Митьо Очите

Свидетел срещу боса отърва панделата за дрога в гащите Спецпрокуратурата внесе същия обвинителен акт като този, който беше върнат заради нарушения Ново дело започва за Митьо Очите. Димитър Желязков, дъщеря му Станислава и още десетина души са изправени да отговарят за престъпна група за палежи, търговия с дрога и рекет на собственици на

Мнения

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Белнейска приета в болница

Белнейска приета в болница

Не успя да подкрепи каузата за промени в закона Ще нарежа убиеца на Криси с бръснарско ножче, заканва се баба Милка на протест за справедливо наказание Влошено здраве спря майката на зверски изнасилените и убити сестри Росица и Христина Белнейски да се включи в протест срещу намаляване на присъдите на жестоките престъпници срещу самопризнания.

Стреляната Симона отсвири бившия

Стреляната Симона отсвири бившия

От неловка среща очи в очи с бившия си любовник, който едва не я прати в гроба, се спаси красавицата Симона Тодорова! Тя можеше да се появи вчера в Бургаския окръжен съд на разпоредителното заседание срещу душманина си Михаил Станчев, но не намери сили да го стори. Това не попречи на младата дама да поиска от някогашната си тръпка 70 бона

Тончо Токмакчиев разходи внучката

Тончо Токмакчиев разходи внучката

Актьорът Тончо Токмакчиев е баш дядо, видяха топпапараците на "България Днес". Дъщерята на комика Таня, която живее със семейството си в Испания, се е прибрала за малко в България. По този повод щастливият кукувец гордо разходи 11-месечния си внук в столицата. Компания му правеха жена му и дъщеря му,

Косата на дъщерята на Каниджа излетя

Косата на дъщерята на Каниджа излетя

Сексапилната дъщеря на аржентинската легенда Клаудио Каниджа - Шарлот, стана жертва на пишман коафьор. Тя остана без перука на сцената пред очите на милиони зрители. Мадамата, която е известна с голи снимки и скандално поведение, участва в танцувалното шоу "Байландо" в родината си. Заедно с партньора й, който е професионалист,

Национал със скъсани гащи в Ермитажа

Национал със скъсани гащи в Ермитажа

Футболният национал Георги Костадинов показа доста лош вкус при посещението си в прочутия музей Ермитаж в Санкт Петербург. Играчът на руския "Арсенал" (Тула) се показа край някои от най-ценните произведения на изкуството в света с опърпани дънки, сиутшърт "Долче и Габана" и маратонки. За да бъде контрастът пълен,

Гришо скара бившите си гаджета Серина и Никол

Гришо скара бившите си гаджета Серина и Никол

Бившите половинки на Григор Димитров - Серина Уилямс и Никол Шерцингер, се скараха заради него! Най-добрият ни тенисист стана причина за края на едно дългогодишно приятелство. Преди няколко месеца той се раздели с Никол. Явно краят на връзката им не е бил никак лек за двамата и те не поддържат никакъв контакт.

Деси Банова върза червен конец /СНИМКИ/

Деси Банова върза червен конец /СНИМКИ/

Видимо угрижена, Деси Банова обядва със своя близка приятелка, видяха зорките папараци на "България Днес". За неангажиращата среща бившата синоптичка залага на дантелена черна рокля, която синхронизира идеално с дългите й руси коси. Впечатление прави червеният конец против уроки, който Деси е вързала на лявата си ръка.

Катето Евро се плацика с внучката

Катето Евро се плацика с внучката

Незабравимо лято са изкарали Катето Евро и внучка й Катерина. Актрисата сподели кадри как се плацика в морето с малкото Кате, а двете се заливат от смях. Вероятно Евро тъжи по лятото и затова споделя летни спомени. За разлика от сина си Сашо Кадиев, който не спря да работи през лятото, Евро намери време за лятна почивка, която прекара с внучка си.

Пентагона обяви за автентични записи на НЛО

Пентагона обяви за автентични записи на НЛО

Американското военно министерство официално признава, че три видеоклипа, записали среща между бойни пилоти и неидентифицирани летящи обекти (НЛО) са автентични. Това става ясно от статия в престижното научнопопулярно списание "Популяр механик". Изданието се позовава на материал, публикуван в сайта на неправителствената организация "Белк Велвет",

Пада присъдата на Чолата

Пада присъдата на Чолата

Осъдителната присъда на бившия моден шеф Росен Чолов-Чолата се сгромоляса! Апелативният спецсъд откри пропуски в решението и върна процеса за ново разглеждане от първа инстанция, научи "България Днес". През януари т.г. спецсъдът даде на Чолата и студентката Полина Иванова по 3 години условно за сводничество.

Най-коментирани

Кулагин налита на Славена Вътова

Кулагин налита на Славена Вътова

На пух и прах направи гримьорът Валентин Кулагин моделката Славена Вътова. Известен с пиперливия си и безпощаден език, Кулагин не пощади Вътова, която се изявява като жури в предаването "България търси талант". "Абе на тази Вътова защо й е толкова крива главата? Да не са я минали през менгеме?! Като настъпена моцарела е.

Национал със скъсани гащи в Ермитажа

Национал със скъсани гащи в Ермитажа

Футболният национал Георги Костадинов показа доста лош вкус при посещението си в прочутия музей Ермитаж в Санкт Петербург. Играчът на руския "Арсенал" (Тула) се показа край някои от най-ценните произведения на изкуството в света с опърпани дънки, сиутшърт "Долче и Габана" и маратонки. За да бъде контрастът пълен,

Пейка на трамвайна спирка мъчи пътници

Пейка на трамвайна спирка мъчи пътници

Новата пейка на спирката на трамвай номер 7 на бул.България и бул.Гешов предназначена за пътниците е толкова високо монтирана че краката на чакащите висят във

Мис Мулти гушка Рамбо

Мис Мулти гушка Рамбо

На червения килим в Лос Анджелис  Дарина посещава Сталоун на снимачната площадка у нас  Дарина Павлова в прегръдките на Рамбо! Несъмнено, където има холивудско величие, там присъства и родната бизнес дама. Поредното доказателство за добрите познанства на Мис Мулти с Холивуд е снимка, на която е заедно със Силвестър Сталоун.

Мегз и Калканджиева близо до бой

Мегз и Калканджиева близо до бой

Почти до бой стигнаха Мегз и Жени Калканджиева. Миската скочи остро на дизайнерката по време на модно ревю. Мегз използва нецензурни думи по адрес на Калканджиева, която не й остана длъжна. Двете едва не се хванаха за косите. Бързата намеса на Мартин Карбовски предотврати свадата. Водещият изведе извън залата 6-ата по хубост в света.

Пентагона обяви за автентични записи на НЛО

Пентагона обяви за автентични записи на НЛО

Американското военно министерство официално признава, че три видеоклипа, записали среща между бойни пилоти и неидентифицирани летящи обекти (НЛО) са автентични. Това става ясно от статия в престижното научнопопулярно списание "Популяр механик". Изданието се позовава на материал, публикуван в сайта на неправителствената организация "Белк Велвет",

Бой във "Фермата"

Бой във "Фермата"

Насилие във "Фермата". Кибритлията Иван Милин нашамари Елизабет Илчева. Двамата проведоха дълъг спор. Точно когато разправията изглеждаше затихнала и се очаква примирие, лошото момче от Разлог плясна мощен шамар на Елизабет. Разтреперана и унизена, девойката веднага избяга далеч от Милин. Все пак Елизабет намери сили и извика екипа на продукцията

Гери Никол мята дупе в Дубай

Гери Никол мята дупе в Дубай

Чак в Дубай развъртя задните си части Гери Никол. Певицата, която не спира да обикаля света, съвсем скоро беше на гръцкия остров Миконос, сега е в емирството, където освен на нощния живот се радва и на възможността да покаже на всички яката си

Илиев сбъркал

Илиев сбъркал

Треньорът на "Черно море" Илиан Илиев призна, че може би е сбъркал при определянето на стартовия състав за гостуването на "Левски" (0:3). "Първият гол беше абсурден, но това е част от футбола. Не се сърдя на момчетата, те се стараха много. Може би и аз сгреших, че направих толкова промени в състава, но това ми е работата - да взимам решения",

Николета вози детето без колан

Николета вози детето без колан

Срам, шок, паника, ужас, сълзи и невярващи очи! Николета Лозанова рискува премного! Вози детето без колан в автомобила... Родители се втрещиха, след като самата Ни Ло публикува снимка на сладурката Никол от задната седалка на свръхлуксозна кола на първия учебен ден. Детето е щастливо, носи раничка на гърба, но не е препасана с предпазен колан.

Почина Юлиан Вучков

Почина Юлиан Вучков

"Преди малко, на 83 годишна възраст във военна болница почина професор Юлиан Вучков", написа във фейсбук Мартин Карбовски. "Бог да те прости, професоре, за мен беше разкош да те познавам. Пиша тази жалейка със ясна цел - след като напоследък нашият екип се грижеше за професора (благодарим ви Алина и Виктор

Диамантите от ансамбъла спечелиха сребро на световното в Баку

Диамантите от ансамбъла спечелиха сребро на световното в Баку

Ансамбълът на България по художествена гимнастика спечели втори медал от Световното първенство в Баку. Момичетата на Весела Димитрова и Михаела Маевска отново изиграха без грешка своята композиция с пет топки по музика от японското аниме "Наруто". Симона Дянкова, Ерика Зафирова, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова и Лаура Траатс получиха оценка от

Армани посвети колекцията си "Земя" на седмицата на модата в Милано (Снимки)

Армани посвети колекцията си "Земя" на седмицата на модата в Милано (Снимки)

Прочутият италиански дизайнер Джорджо Армани посвети своята колекция пролет/лято 2020 г. на природата на Седмицата на модата в Милано, предава Ройтерс, цитирана от БТА. Осемдесет и пет годишният моделиер, наричан "Крал Джорджо" от своите сънародници, заложи на земни цветове и на флорални мотиви в своите модели.

Ким Кардашиян показа поразеното си от псориазис лице

Ким Кардашиян показа поразеното си от псориазис лице

Риалити звездата Ким Кардашиян публикува селфи без грим, което показва ефектите на псориазиса. Снимката й беше публикувана в акаунта в Poosh Instagram (проект за красота и здраве, стартиран от сестрата на Ким - Кортни Кардашиян). Снимката показва червени петна по бузите, брадичката и челото на 38-годишна знаменитост.

Очаква ни топла есен, живакът скача до 30 градуса през октомври

Очаква ни топла есен, живакът скача до 30 градуса през октомври

Само няколко часа ни делят от астрономическата есен. Тя ще настъпи точно в 10.50 ч. в понеделник. „Астрономически днес е последният ден на лятото. От климатична гледна точка отдавна сме в есента, още от 1 септември. Хората почувстваха как стана доста по-хладно сутрин. Празничният 22 септември ще бъде много хубав.

Деси Банова върза червен конец /СНИМКИ/

Деси Банова върза червен конец /СНИМКИ/

Видимо угрижена, Деси Банова обядва със своя близка приятелка, видяха зорките папараци на "България Днес". За неангажиращата среща бившата синоптичка залага на дантелена черна рокля, която синхронизира идеално с дългите й руси коси. Впечатление прави червеният конец против уроки, който Деси е вързала на лявата си ръка.

Българин загина в планината Олимп

Българин загина в планината Олимп

Българин е загинал в планината Олимп. Това съобщи Гръцката спасителна служба. Инцидентът е станал вчера в местността „Louki tou Stefaniou“. Алпинистът е паднал в скален процеп в рисков терен. Българинът е открит без признаци на живот. При падането травмата е била фатална, съобщава БНР. Повече от пет часа е продължила мащабната спасителна операция,

Джей Ло неустоима в рокля от джунглата на ревюто на Версаче в Милано (Снимки)

Джей Ло неустоима в рокля от джунглата на ревюто на Версаче в Милано (Снимки)

Известната американска певица и актриса Дженифър Лопес закри ревюто на Версаче на Седмицата на модата в Милано, като дефилира в осъвременена версия на нейната култова рокля от джунглата, предадоха световните агенции. Асошиейтед прес припомня, че с този тоалет, дело на италианския моден бранд, Лопес се появи на церемонията по раздаването на

Силвия Великова: Ще остана в БНР, няма да се откажа сама

Силвия Великова: Ще остана в БНР, няма да се откажа сама

"Ту плаках, ту се смях истерично. Започна да звъни телефона, да пишат колеги, тогава разбрах, че е имало смисъл от това, което правя. Получих голяма подкрепа".  Това заяви по  bTV журналистката Силвия Великова, свалена и след това отново върната в ефира на БНР. "Може да се провери кой е звънял, да се направи разпечатка,

Невяна Владинова: Това беше последното световно за мен, раздадох душата и сърцето си на килима

Невяна Владинова: Това беше последното световно за мен, раздадох душата и сърцето си на килима

"С това завърших участието си на Световното първенство в Баку, което е и последно за мен! Да, можех да участвам във финала на лента, ако не бях пропуснала един от елементите си, но съм щастлива, защото точно тук аз спечелих най-важната си битка, тази със себе си! Раздадох душата и сърцето си на килима заради всички, които ме обичат