Офшорките на Галеви възкръснаха

Приятел
Автор: БД Онлайн

Офшорките на Галеви възкръснаха

Ангел Христов и Пламен Галев се издирват от Интерпол вече седем години

Мистериозен рестарт след 8 години бездействие

Две от сейшелските фирми на дупнишките мафиоти са започнали тихо нов живот

Нов живот тихомълком са започнали две от офшорките на дупнишките мафиоти Пламен Галев и Ангел Христов - Братя Галеви, показа проверка на "България Днес".

Без излишен шум регистрираните на сейшелите "Пи ей джи норт адамс лимитед" и "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид" активират българските си клонове. Техни управители и до ден днешен са издирваните от Интерпол бандити.

Възкръсването на двете дружества става факт след осем години бездействие. През това време офшорките са част от друго разследване за пране на пари срещу Галеви. Според прокуратурата чрез серия съмнителни сделки и подправени документи са легализирани над 35 млн. лева. Ключово участие в схемата имат точно "Пи ей джи норт адамс лимитед" и "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид".

Заради липса на достатъчно доказателства, уличаващи Галеви, то наскоро е прекратено. Съмненията, че през фирмите на дупнишките мафиоти са минали пари с неустановен произход, остават, категорични са прокурори. Все пак разследващите имат частичен успех. След дълго ровене е доказано, че при една от сделките с офшорките е извършено престъпление. Така двама от служителите на Галеви отнасят условни присъди заради неплатен ДДС в размер на 660 хил. лв.

Наред с Галеви в разследваната схема участие има и счетоводителката Христинка Ангелова, сочена от разследващите за тяхно доверено лице.

След като опасността да влезе в затвора отпада, именно Ангелова е човекът, който активира двете офшорки - "Пи ей джи норт адамс лимитед" и "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид". Самото възкръсване става през пролетта на тази година.

Според документи в Търговския регистър на 5 март Христинка Ангелова подписва декларация, че през изминалата 2018 г. клоновете на сейшелските фирми нямат дейност у нас. Самата Ангелова действа като представител на двамата управители Ангел Христов и Пламен Галев. Кога точно двамата мафиоти са й делегирали тези права в документите, не е посочено. Според юристи, за да важи издаденият от Братя Галеви документ, това трябва да е станало не много отдавна.

По закон подписаната от Ангелова декларация трябва да се подава всяка година. Галеви обаче не са изпълнявали задълженията си цели осем години. Последните документи са подадени през пролетта на 2011 г. Сред тях и финансовите отчети за изминалата 2010 г. От документа "Пи ей джи норт адамс лимитед" става ясно, че тя не притежава никакви активи или пари в България. От разследването за пране на пари срещу Галеви се изяснява, че именно офшорката е построила баровското им имение в село Ресилово. Според криминалисти градежът е осъществен с мистериозно появилите се по сметката на фирмата от Кипър 782 хил. долара. След края на строежа то е прехвърлено на друга офшорка "Макса Лимитед", която го дава под наем на мафиотите срещу 300 лева на месец.

Другата офшорка "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид" далеч не е куха, показва отчетът й за 2010 г. Според документа управляваният от Галеви български клон притежава машини и стоки на стойност близо един милион лева. Според запознати това са луксозните лимузини, в които дупнишките мафиоти се возят, преди да изчезнат безследно.

Трупат пачки от наеми

Дейност развива и една от официалните фирми на Галеви "Кей Ейч партнер". В дружеството дупнишките мафиоти са съдружници с Феодор Феодоров - Голямата Федка от Перник и Христофорос Аманатидис-Таки. Фирмата също е част от разследването за пране на пари заради съмнителна имотна сделка. Макар и Галеви да отсъстват, официално фирмата и до ден днешен не е спряла да работи. Според отчета всяка година "Кей Ейч партнер" има солидни приходи от наем на притежаваните недвижими имоти в град Белослав. Фирмата на Галеви наскоро дори си е решила проблема с неплатени местни данъци в градчето край Варна.

Конфискуват имането на адвоката на Цв. Василев

Конфискуват имането на адвоката на Цв. Василев

КОНПИ се развихри мащабно Синът на Емилия Масларова и "продавача" на БГ паспорти Красимир Томов също са заплашени да останат без имущество Мощна офанзива срещу обвинени за тежки престъпления чиновници и юристи предприе Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)

Съдът решава за отровените деца от Кардам

Съдът решава за отровените деца от Кардам

Майката на петте хлапета духна с дарени пари Бабата и дядото искат правата за отглеждане на внуците си до пълнолетие До дни се очаква да излезе решението на Районния съд в Генерал Тошево за съдбата на оцелелите след отравяне с препарат за гризачи пет деца от Кардам. При инцидента почина 9-годишното им братче Стефчо

Измъчват с клещи,резачки, отвертки

Измъчват с клещи,резачки, отвертки

Касапин кастрира приятел под упойка за свине Кастрирани и транжирани са жертвите на изверги Двама българи измъчват с отвертки проститутки в Гърция. Една от тях е пребита с чук. Братя, които дори са непълнолетни, пък тероризирали младеж в Испания. Те ползвали клещи. Разследващите в двете държави издирват още жертви на извергите

Цветан, който закла сина си: Убих го заради извънземните

Цветан, който закла сина си: Убих го заради извънземните

Бащата на психото признава в съда, че е нямал друг избор "Не се издържаше вече. Постоянно крещеше, че го нападат извънземни. Посегна ми, аз отвърнах и стана белята", проплака пред Окръжен съд – Пловдив, Йордан Филипов, подсъдим за убийството на сина си Цветан. Още в началото на делото 59-годишният мъж призна вината си и обясни

Мнения

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Обучен снайперист ликвидира наследника на Стоил Славов

Обучен снайперист ликвидира наследника на Стоил Славов

Плевенският бизнесмен Людмил Конов е убит от 30 метра Война за преразпределение на пазара с горива е сред версиите на разследващите "Шефе, ликвидирали са Людмил, дето пое схемите с горивата на Стоил Славов. Готви се за лоши неща, СИК или червените със сигурност ще искат възмездие", обяснява по телефона с разтреперан глас на своя шеф висш полицай

Измъчват с клещи,резачки, отвертки

Измъчват с клещи,резачки, отвертки

Касапин кастрира приятел под упойка за свине Кастрирани и транжирани са жертвите на изверги Двама българи измъчват с отвертки проститутки в Гърция. Една от тях е пребита с чук. Братя, които дори са непълнолетни, пък тероризирали младеж в Испания. Те ползвали клещи. Разследващите в двете държави издирват още жертви на извергите

Братя и синове - ЧЕРНИТЕ овце на звездите (ВИДЕО)

Братя и синове - ЧЕРНИТЕ овце на звездите (ВИДЕО)

Хващат семействата на елита с дрога, проститутки и алкохол Надя Панкова Човек не си избира роднините. Това е единствената утеха на много от българските популярни лица от властта, сцената и спорта, щом стане дума за семействата им. Масово едни от най-успелите у нас (а и не само) имат кръвна връзка с черна овца

Божо Кравата безстрашен броди без охрана

Божо Кравата безстрашен броди без охрана

Кримигероят Божидар Кузманов, познат като Божо Кравата, явно не се страхува от отмъщение от Митьо Очите и броди безстрашно из столичните булеварди. Припомняме, че Кравата е подсъдим за стрелбата в ресторант в Слънчев бряг преди 2 години, където по същото време се е намирал и Очите. Двамата са смъртни врагове

НИКИ ИЛИЕВ ПОД ПРИКРИТИЕ

НИКИ ИЛИЕВ ПОД ПРИКРИТИЕ

С черни очила, клюмнала шапка, съвсем неглиже и с любимото куче се разхожда из центъра на столицата Ники Илиев, видя зоркото око на "България Днес". Актьорът видимо е позаслабнал и с немалко бели косми на брадата. Къде отиде онзи красавец, мечта за немалко

ЦСКА-Р ГО РАЗДАВА ТУЗАР

ЦСКА-Р ГО РАЗДАВА ТУЗАР

Тузар с лъскава лимузина го раздава футболистът на ЦСКА Кристиян Малинов, видя "България Днес". Странно защо играчът шофираше своя баварец с ушанка на главата. Дали се крие от някой, студено ли му е или е някаква своего рода мода - само той си знае. След дербито с "Левски" играчът на сините Симеон Cлaвчeв пуcнa cнимкa от мача

Сръбската попфолк звезда Теа Таирович: Още съм в шок от смъртта на Шабан!

Сръбската попфолк звезда Теа Таирович: Още съм в шок от смъртта на Шабан!

Забравен куфар спасява живота на дуетната половинка на Шаулич Още съм в шок от нелепата смърт на Шабан Шаулич! Това разкри пред "България Днес" нашумялата сръбска попфолк певица Теа Таирович. Тя е последната, която пее заедно с него на сцената, минути преди нелепия инцидент. Кралят на сръбската музика загина точно преди 1 година в автомобилна

МОРЕ ОТ НАРУШЕНИЯ ЗА НАТАЛИЯ

МОРЕ ОТ НАРУШЕНИЯ ЗА НАТАЛИЯ

Наталия Сименова може и да е изпълнена с "Море от любов" в себе си, но на пътя явно блондинката си е за цяло "Море от наказания". Тв водещата бе засечена от "България Днес" да говори по телефона, докато шофира мощния си скъпарски джип. Наред с това има проблем с левия фар, чиято крушка е изгоряла. И това бяха видимите нарушения. Наталке, не така

Нова мацка за Ернандес

Нова мацка за Ернандес

Футболистът на "Милан" Тео Ернандес няма спиране в последно време. Той сменя жените една след друга. Наскоро испанецът имаше кратък флирт с участничката в италианския "Биг брадър" Елиза де Паничис. Моделката сама потвърди за отношенията им в ефир. Това вбеси Ернандес. И явно е довело до край на отношенията им

И СЕРДАНОВА НАПОМПА УСТНИТЕ

И СЕРДАНОВА НАПОМПА УСТНИТЕ

Даниела Серданова също се включи в отбора на моделките с напомпани устни, видя "България Днес". Бившата изгора на Любослав Пенев, която през годините се изявяваше като тв водеща и консултант на няколко български сериала, опитва да поддържа стегната форма и да не изостава от по-младите бръмчалки. Вероятно заради това Серданова се развозва из

Най-коментирани

"Левски" на война с Венци Стефанов

"Левски" на война с Венци Стефанов

"Левски" изригна срещу президента на "Славия" на Венцеслав Стефанов. Босът на "белите" захапа "сините" заради огромните заплати, които според него се плащат на "Герена". "В "Левски", гледам, са се нароили 30 треньори - на треньора-треньор, под треньор, над треньор - коментира Стефанов. - Директорът получава 22-23 хиляди лева заплата

Гадже подари джип на Бориса

Гадже подари джип на Бориса

За Свети Валентин  Тютюнджиева продължава  да крие мъжа си Джип от гаджето си получи Бориса Тютюнджиева. Мъжът до сексапилната моделка подари на брюнетката лъскаво и скъпарско возило за Деня на влюбените. Джипът е чисто нов и цената му е няколкостотин хиляди лева. Тузарската кола е паркирана пред дома на Бориса в навечерието на Св. Валентин

ЦСКА-Р ГО РАЗДАВА ТУЗАР

ЦСКА-Р ГО РАЗДАВА ТУЗАР

Тузар с лъскава лимузина го раздава футболистът на ЦСКА Кристиян Малинов, видя "България Днес". Странно защо играчът шофираше своя баварец с ушанка на главата. Дали се крие от някой, студено ли му е или е някаква своего рода мода - само той си знае. След дербито с "Левски" играчът на сините Симеон Cлaвчeв пуcнa cнимкa от мача

Божо Кравата безстрашен броди без охрана

Божо Кравата безстрашен броди без охрана

Кримигероят Божидар Кузманов, познат като Божо Кравата, явно не се страхува от отмъщение от Митьо Очите и броди безстрашно из столичните булеварди. Припомняме, че Кравата е подсъдим за стрелбата в ресторант в Слънчев бряг преди 2 години, където по същото време се е намирал и Очите. Двамата са смъртни врагове

Диляна Попова: С Асен сме заедно!

Диляна Попова: С Асен сме заедно!

Моделката Диляна Попова разкри, че с Асен Блатечки са заедно. Двамата имат и син Борил, който се роди след взаимоотношения между двамата, докато Блатечки беше още с жена си Катерина Горанова. "Историята ни с Блатечки не трябва да се разказва. Тя си е такава, каквато е - с хубавите и лошите моменти. В момента с него сме заедно

Соня Васи се жени

Соня Васи се жени

Среща мъжа си в заведение Моделката, разбила сърцето на Васко Илиев, казва "Да" на треньор по тенис Първата Мис България 1989 и единствена българска, снимала се за американския "Плейбой" - Соня Васи, се жени, научи "България Днес". Красавицата, която изглежда умопомрачително за своите 50 години, от доста време живее на съпружески начала с тенис

МОРЕ ОТ НАРУШЕНИЯ ЗА НАТАЛИЯ

МОРЕ ОТ НАРУШЕНИЯ ЗА НАТАЛИЯ

Наталия Сименова може и да е изпълнена с "Море от любов" в себе си, но на пътя явно блондинката си е за цяло "Море от наказания". Тв водещата бе засечена от "България Днес" да говори по телефона, докато шофира мощния си скъпарски джип. Наред с това има проблем с левия фар, чиято крушка е изгоряла. И това бяха видимите нарушения. Наталке, не така

Братя и синове - ЧЕРНИТЕ овце на звездите (ВИДЕО)

Братя и синове - ЧЕРНИТЕ овце на звездите (ВИДЕО)

Хващат семействата на елита с дрога, проститутки и алкохол Надя Панкова Човек не си избира роднините. Това е единствената утеха на много от българските популярни лица от властта, сцената и спорта, щом стане дума за семействата им. Масово едни от най-успелите у нас (а и не само) имат кръвна връзка с черна овца

Сръбската попфолк звезда Теа Таирович: Още съм в шок от смъртта на Шабан!

Сръбската попфолк звезда Теа Таирович: Още съм в шок от смъртта на Шабан!

Забравен куфар спасява живота на дуетната половинка на Шаулич Още съм в шок от нелепата смърт на Шабан Шаулич! Това разкри пред "България Днес" нашумялата сръбска попфолк певица Теа Таирович. Тя е последната, която пее заедно с него на сцената, минути преди нелепия инцидент. Кралят на сръбската музика загина точно преди 1 година в автомобилна

Дъщерята на Стивън Спилбърг се впуска в порно кариера

Дъщерята на Стивън Спилбърг се впуска в порно кариера

Осиновената дъщеря на Стивън Спилбърг Микаела се впуска в порно кариера, като е получила пълната подкрепа от страна на своите родители, пише в. "Дейли мейл", цитиран от БТА. 23-годишната Микаела живее в Нашвил. Тя е била осиновена още като бебе от Спилбърг и неговата съпруга, актрисата Кейт Капшоу. Така тя става едно от седемте деца на семейството

Вече се знае кой е убитият в София, имал транспортна фирма със съдружник

Вече се знае кой е убитият в София, имал транспортна фирма със съдружник

Установена е самоличността на 48-годишния мъж, който бе застрелян в София в петък вечерта. Мъжът бе застрелян пред жилищен блок в кв. "Фондови жилища". Полицията обаче засега не съобщава името му. По информация на БНР мъжът е бил криминално проявен и е родом от гр. Своге. Имал е криминална регистрация за грабежи и притежание на боеприпаси

7 круизни кораба по река Яндзъ се превръщат в „хотели" за медиците в Ухан

7 круизни кораба по река Яндзъ се превръщат в „хотели" за медиците в Ухан

Седем круизни кораба по река Яндзъ бяха вписани като „хотели" за медицинските служители, борещи се с новия коронавирус в огнището на епидемията - град Ухан. Управата на град Ичан в провинция Хубей информира в петък, че с координацията на Министерството на транспорта, туристическите кораби в зоната на „Трите клисури" са се отправили към Ухан по

Принц Хари и Меган се разделят с кралските си привилегии на 31 март

Принц Хари и Меган се разделят с кралските си привилегии на 31 март

Внукът на британската кралица принц Хари и съпругата му, американската актриса Меган Маркъл, ще загубят всичките си кралски привилегии на 31 март. По-специално те вече няма да бъдат наричани Негово и Нейно кралско височество, да изпълняват представителни функции на членове на кралското семейство и да получават средства от хазната

Професорът марсианец става индианец

Професорът марсианец става индианец

Индианец от племето команчи. Така ще се впише на преброяването на населението догодина проф. Петър Иванов, който преди близо десетилетие се определи като марсианец. Русенският писател и общественик отново силно критикува методите на преброяването, като го определя като "скъпо и ненужно". Затова и със самоопределянето като индианец показва своя

48-годишен мъж e застрелян в София

48-годишен мъж e застрелян в София

48-годишен мъж е застрелян в София в петък вечер, съобщи БНР. Мъжът е бил застрелян пред жилищен блок в кв. "Фондови жилища". По първоначална информация той е застрелян с един куршум в главата. Открит е от хора, които живеят в района и са подали сигнал в полицията. На място са били изпратени екипи на Спешна помощ и МВР

“Лафка” затваря, вижте къде ще намерите “България днес”

“Лафка” затваря, вижте къде ще намерите “България днес”

“България днес” и всички останали печатни издания търсете в търговските вериги, молове, бензиностанции и пунктовете за продажба на вестници Веригата “Лафка” от утре - събота, затваря своите обекти. Информацията неофициално бе потвърдена от двама източници. Официално писмо обаче до издателите все още няма

Продуцентът Джон Питърс се сгоди отново след краткия си брак с Памела Андерсън

Продуцентът Джон Питърс се сгоди отново след краткия си брак с Памела Андерсън

Продуцентът Джон Питърс се сгоди отново, три седмици след като се раздели с Памела Андерсън, съобщи Фимейл фърст. Джон Питърс и Памела Андерсън сключиха брак на 20-и януари, но той продължи само 12 дни. Сега 74-годишният продуцент е предложил на Джулия Бърнхайм, пише сп. "Ю Ес уикли", цитирано от БТА

МОРЕ ОТ НАРУШЕНИЯ ЗА НАТАЛИЯ

МОРЕ ОТ НАРУШЕНИЯ ЗА НАТАЛИЯ

Наталия Сименова може и да е изпълнена с "Море от любов" в себе си, но на пътя явно блондинката си е за цяло "Море от наказания". Тв водещата бе засечена от "България Днес" да говори по телефона, докато шофира мощния си скъпарски джип. Наред с това има проблем с левия фар, чиято крушка е изгоряла. И това бяха видимите нарушения. Наталке, не така

Седем души обвинени за смъртта на 39-те мигранти, открити в камион край Лондон

Седем души обвинени за смъртта на 39-те мигранти, открити в камион край Лондон

Полицията във Виетнам повдигна обвинения срещу седем лица във връзка със смъртта на 39 мигранти, чиито тела бяха открити в камион край Лондон миналата година, съобщиха вчера властите, цитирани от Ройтерс. Жертвите, след които има две 15-годишни момчета, бяха главно от две провинции в северната част на централен Виетнам

Най-гледаният филм в България за 2019 година
е "Цар Лъв"

Най-гледаният филм в България за 2019 година е "Цар Лъв"

Най-гледаният филм у нас за миналата година е новата версия на класическата вече анимация от 90-те години на миналия век - "Цар Лъв", сочат обобщените данни от киносалоните. Излязлата през лятото история за Симба, който с помощта на Тимон и Пумба, възмъжава и се завръща да търси възмездие за убития си баща