10 обвинени за перачницата на Брендо

Приятел
Автор: БД Онлайн

10 обвинени за перачницата на Брендо

Евелин Банев препира милиони евро с помощта на швейцарска банка и офшорни фирми

Нови доказателства срущу "кокаиновия крал"

Швейцарска банка проверявана за съдействие при нелегалната схема на Евелин Банев

Обвинения на 10 човека, прали пари на Евелин Банев-Брендо, са повдигнали властите в Швейцария. Това става ясно от публикация на месния сайт EU-OCS. Интернет порталът е специален проект на консорциум от разследващи журналисти от цяла Европа, поставали си за задача да документират всевъзможни големи транснационални криминални афери. От контрабанда и трафик на наркотици до киберпрестъпления и политическа корупция. В материала освен "кокаиновият крал" Брендо имена на другите обвиняеми не се споменават. За сметка на това става ясно, че в схемата участва и една от най-големите местни банки. От цитирана информация на швейцарската федерална прокуратура става ясно, че срещу трезорът върви проверка за пропуски в процедурите им позволили осъществяването на мащабната афера. Подозренията са, че банкови служители умишлено са подпомагали препирането на пари със знанието на своите шефове, които са си затваряли очите в името на солидните печалби.

В материал на журналиста Федерико Франчини, публикуван в обществената информационна агенция на Конфедерация Швейцария, се цитират и конкретни документи по случая. От тях става ясно, че разширяването на разследването към известната швейцарска банка става едва наскоро след открити нови доказателства. В статията това е потвърдено и от местните прокурори след нарочно запитване.

В разследването си швейцарската информационна агенция, чиято задача е да популяризира пред света случващото се в страната, се появяват имената на други ключови участници в перачницата, ръководена от Брендо. Включително и соченият за дясна ръка на Банев Матей Боев и известната в близкото минало наша тенисистка Елена Пампулова-Бергоми. Дали те са сред десетимата обвиняеми не е посочено.

От материала става ясно, че разплитането на ръководената от Брено перачница започва през 2008 г. Повод е молба от прокуратурата в България за съдействие във връзка с тукашно разследване по същата тема. По българския случай Банев едва миналата година най-после бе осъден на шест години затвор за пране на милиони левове, но успя да избяга.

Следва обиск в дома на бившата ни тенисистка Елена Пампулова-Бергоми. Там са намерени документи, свързани с регистрираната в Панама офшорка Gill Holding, чиито собственици според швейцарските власти са Матей Боев и съпругата му. Дружеството е използвано за пощенска кутия. По неговите сметки години наред са получавани огромни суми, който впоследствие се прехвърлят към фирми, свързани с Брендо и хора от обкръжението му. За самите преводи се грижи Елена Бергоми. По това време тя е банкер в банка "Креди Суис" и признава пред разследващите, че Банев и Боеви са от една група и тя е обслужвала сметките им.

Събраните улики са изпратени в Италия, където по това време върви разследване срещу групата на Брендо за трафик на тонове кокаин. След осъдителните присъди срещу Банев и аверите му схемата с Gill Holding е посочена подробно в мотивите на съда. От тях става ясно, че пари от офшорката са ползвали адвокат на Брендо и съпругата му Моника Добринова.

Афера с имоти в Монтрьо

Междувременно през 2013 г. властите в Швейцария продължават с разкритията. Открити нови документи показват, че милиони евро печалби от групата на Банев са влагани в покупка на сгради в Испания и швейцарските градове Монтрьо и Женева. Направените разкрития са описани в швейцарския вестник "Курие". Според материала властите са конфискували 15 млн. швейцарски франка, вложени от фирми на Банев в местни банки.

Разплитането на схемата започва напълно невинно на 23 май 2013 г. Тогава два кокетни апартамента в центъра на Монтрьо са обявени за продан чрез търг от съдебните власти. От няколко години техните собственички - две българки - сестри, с адресна регистрация в София, не са плащали различни данъци и такси за жилищата. Изданието уточнява, че едната е бившата съпруга на Брендо - Моника. Нейната сестра, както е известно, е Десислава Дишлиева, съпруга на разстреляния аферист Константин Дишлиев.

При започналото проследяване на парите за покупка са разкрити още десетки банкови сметки, свързани с Брендо и негов доверен човек в алпийската държава. На негово име са рагистрирани няколко фирми с огромни банкови сметки и десетки сделки за покупка на имоти.

Повдигнаха обвинения на зам.-министър Красимир Живков и братя Бобокови

Повдигнаха обвинения на зам.-министър Красимир Живков и братя Бобокови

Прокуратурата повдигна обвинения на зам.-министъра на околната среда и водите Красимир Живков и братя Бобокови, предаде БГНЕС. Те са разследвани за участие в организирана престъпна група, занимавала се с нелегален внос и преработка на опасни отпадъци. Обвинения са повдигнати и на още трима души, сред които и бившия шеф на регионалната Екоинспекция

ДАНС "гостува" на зам.-министър заради италиански боклуци

ДАНС "гостува" на зам.-министър заради италиански боклуци

Спецченгета обискираха домовете на Красимир Желев и офисите на братя Бобокови Акция в екоминистерството заради афера с внос на боклуци проведе вчера спецпрокуратурата. Операцията стартира в ранни зори, след като десетки служители на жандармерията и агенти на ДАНС окупираха палата в Ботевград на заместник-министърът на околната среда и водите

Пуснаха Маринела Арабаджиева,спряха делото срещу мъжа й

Пуснаха Маринела Арабаджиева,спряха делото срещу мъжа й

Маринела Арабаджиева да бъде освободена незабавно, разпореди  състав на специализирания съд с председател Христина Михайлова. Днес бе взето решение тя вече да бъде под домашен арест в жилище на улица "Любата". Съдът спря делото срещу съпруга й Ветко Арабаджиев, а доказателствата срещу останалите 7 подсъдими за участие в организирана група за

Спецпрокуратурата погна зам.-министъра на екологията Красимир Живков

Спецпрокуратурата погна зам.-министъра на екологията Красимир Живков

Коли на жандармерията има пред къщите на зам.-министъра на екологията Красимир Живков в Ботевград и Правец, съобщава сайтът botevgrad.com рано сутринта.  В момента тече акция на Специализираната прокуратура, която разследва висши държавни чиновници. Красимир Живков е два мандата кмет на Правец, а след това и областен управител на София

Най-четени

Андреа се пусна насинена

Андреа се пусна насинена

Със съмнителни белези, като от побой, се показа Андреа ! Чалга дивата изглежда е отнесла няколко тежки удара в лицето. От юмруците, устната на блондинката е подута и посинена. Не е ясно кой е извършителят на побоя над чалга фурията.  "Извинявай, че изкарах истината", пише Андреа под снимката, от която ясно си личи посинената й устна

Бивш брадър на косъм от смъртта

Бивш брадър на косъм от смъртта

На косъм от смъртта се разминава бившият победител в "Биг брадър" Мирослав Атанасов. Известният като "ревльото" мъж, получава инсулт, дни след като навършва 40 години. Благодарение на добрата намеса на лекарите, брадърът прескача трапа.  Миро, който развива успешен бизнес, попада в болницата в началото на март

Актриса вади стотачка

Актриса вади стотачка

Красотата изисква жертви. С това е наясно актрисата Ралица Паскалева, за чиято визия се грижи топгримьорът Цецо Андреев. За разкрасителните процедури актрисата, позната с ролята си като д-р Стилянова от сериала "Откраднат живот", се раздели със 100 лв., за които се разплати с Андреев. След като й положи макиажа

Гага облече наша рокля

Гага облече наша рокля

Българският дизайнер Живомир Домусчиев е обличал Ел Фанинг и Дженифър Лопес Виктория СТОЯНОВА С уникално българско творение, поп величието Лейди Гага се появи в клипа към последната си песен, разбра "България днес". Парчето в колаборация с поп идолът Ариана Гранде излезе преди дни, а модни критици не пропуснаха да отбележат ексцентричното

Цитиридис показва кичарата

Цитиридис показва кичарата

Заместникът на Слави Трифонов по Би Ти Ви показа, че невинаги е бил с прическата на Брус Уилис. По едно време Николаос се е разхождал като Брус Дикинсън, вокалиста на метъл групата "Айрън Мейдън". Уверете се сами. Помолен от фен да покаже снимка с дългата си коса от бурното минало, Цитиридис не отказа. "Брутално

Вижте зловещият бой между агитките на... (видео)

Вижте зловещият бой между агитките на... (видео)

Зловещият бой между фенове на „Ботев“ (Пд) и „Локомотив“ (Пд) на 24 май сериозно разбуни духовете. Той е бил уговорен и се е провел близо до Асеновградско шосе. В кървавата битка са взели участие по 15 човека от агитка. Целият мач е продължил около минута и половина. Вече се появи и видео на уговорения бой в „Трафикнюз“

Звездите проговориха и на Вихра

Звездите проговориха и на Вихра

Водещата завършва висшето си по специалността В нова творческа сфера влиза водещата и бивша съпруга на продуцента Иван Христов Вихра Петрова! А именно астрология. Водещата, която преди дни навърши 44 г., следва по специалността и съвсем скоро да завърши, като с нетърпение очаква да започне практиката си

Райна по сутиен до кръст

Райна по сутиен до кръст

Певицата Райна ядоса немалка част от почитателите си, снимйки се до кръста на "Темошница" по спортен сутиен. Талантливата певица обикаля из България и радва феновете с фотоси от местата, които посещава. Този път хубавицата си навлече гнева на мнозина, тъй като е доста разголена и отнесе хейт, че не е подбрала подобаващи дрехи за мястото

Андреа бита само за 5 минути

Андреа бита само за 5 минути

Сапунена опера спука балона Синята уста на певицата била театър, подозират феновете й Евтин театър ли разиграва Андреа? Това е въпросът, който си задават почитателите на певицата, които с трепет следят драмите между нея и Кубрат Пулев. След като се показа с насинена и подута устна и послание към снимката - "Извинявай, че казах истината"

Пената пъди Петър Стоянов

Пената пъди Петър Стоянов

Треньор №1 на ХХ век Димитър Пенев прогонил бившия вече президент Петър Стоянов от лагер на националния тим. Случката се разиграва в навечерието на световното първенство по футбол в САЩ през 1994-а година. За нея разкриха пред "България Днес" очевидци. По онова време "лъвовете" правят фантастични мачове в квалификациите и се борят за класиране на

Най-коментирани

Васил Божков: Акциите на "Левски" са джиросани на новия им собственик и изпратени към България

Васил Божков: Акциите на "Левски" са джиросани на новия им собственик и изпратени към България

Васил Божков обяви, че мажоритарният дял от акциите на "Левски", който бе на името на неговия партньор Георги Попов, вече е прехвърлен "на новия собственик". А по обещанията на Божков, според "електронното гласуване" на страницата му във фейсбук и по волята на "сините" фенове за такъв бе определен Наско Сираков

Плеймейтка налази чалгар

Плеймейтка налази чалгар

Жанет Нейчева се хвали с връзка с Денис Теофиков Връзката плеймейтки – чалга певци явно се скрепява все повече. Съществен принос в това даде еротичната моделка Жанет Нейчева, която налази детето-чудо на попфолка Денис Теофиков. Жанет се похвали с опасната си близост с Денис, който се прочу с последната си песен, посветена на коронавируса

Демонстранти нападнаха и централата на Си Ен Ен в Атланта (Снимки и видео)

Демонстранти нападнаха и централата на Си Ен Ен в Атланта (Снимки и видео)

Демонстранти, протестиращи срещу полицейския произвол, довел до смъртта на чернокож мъж в Минеаполис, атакуваха централата на телевизията Си Ен Ен в Атланта, съобщиха ДПА и Асошиейтед прес. Телевизията предаваше на живо как демонстранти замерят с бутилки полицаите, застанали във входа на сградата, и ги призовават да напуснат полицията

Деси Стоянова на полуздравословен режим

Деси Стоянова на полуздравословен режим

Време за почивка намира лъчезарната водеща на предаването "Преди обед" Деси Стоянова. За да си отдъхне от напрегнатия работен ден, Деси се тонизира с портокалов фреш, докато говори по телефона. Впечатление прави, че въпреки освежаващата напитка, Деси е запалила цигара, докато се разхожда около сградата на БиТиВи

Краев стриже къдриците

Краев стриже къдриците

Футболният национал Божидар Краев не жали средства и време, за да поддържа буйните си къдрици. Той често ходи при своя личен фризьор, който да го подстригва и да оформя прическата му. През юни врачанинът ще навърши 23 години. Когато играеше в "Левски" като юноша Краев беше доста по-късо подстриган, но откакто отиде в датския "Мидтиланд" започна да

Живи приказки

Живи приказки

"Приказка за долната земя" (изд. "Сиела") би трябвало да е книга за деца и юноши, но ще допадне и на техните родители. Историята е за момче, запалено по компютърните игри, което не се интересува от нищо друго. Едно лято е пратено при баба си на село, където няма дори интернет. И там открива, че животът не е в компютъра

Пес напада сърничката Трънка, тя оживява

Пес напада сърничката Трънка, тя оживява

Животинката е с тежки наранявания и трудно се храни Бебе сърненце е нападнато от бездомно куче и след неравна битка получава тежки наранявания. За драматичната история разказаха от фондация "Дивите животни". "Първото за тази година прието за лечение сърне се казва Трънка и е доста лошо ранено. Раните по него са предполагаемо от множество

Сензацията във фехтовката Йоана Илиева: Догодина ще съм още по-силна

Сензацията във фехтовката Йоана Илиева: Догодина ще съм още по-силна

18-годишната Йоана Илиева прави чудеса във фехтовката. Тя стана европейска шампионка на сабя при 20-годишните в началото на годината. Софиянката победи 11 съпернички на шампионата в Хърватия и доказа, че притежава огромен потенциал. Българката имаше планирани сериозни изпитания преди коронавируса да прекрати международния календар

14-дневната карантина остава за 8 държави

14-дневната карантина остава за 8 държави

14-дневната карантина за пристигащи у нас отпада за много страни в Европа. За държавите, които имат най-голям брой заразени, тя ще бъде запазена. Държавите, за които 14-дневната карантина остава, са Швеция, Великобритания, Белгия, Ирландия, Португалия, Испания, Италия и Малта. Швеция за втора поредна седмица е водеща в Европа по заболеваемост

Не пускат "Ливърпул" на "Анфийлд"

Не пускат "Ливърпул" на "Анфийлд"

Какво още може да се случи на "Ливърпул" преди отборът да спечели първата си титла от 30 години насам? Първо епидемията от коронавирус смрази футбола в цяла Европа и имаше опасност сезонът да не бъде доигран, а сега "червените" са изправени пред забрана да играят домакинските си мачове на своя "Анфийлд"

Васил Божков: Акциите на "Левски" са джиросани на новия им собственик и изпратени към България

Васил Божков: Акциите на "Левски" са джиросани на новия им собственик и изпратени към България

Васил Божков обяви, че мажоритарният дял от акциите на "Левски", който бе на името на неговия партньор Георги Попов, вече е прехвърлен "на новия собственик". А по обещанията на Божков, според "електронното гласуване" на страницата му във фейсбук и по волята на "сините" фенове за такъв бе определен Наско Сираков

Плеймейтка налази чалгар

Плеймейтка налази чалгар

Жанет Нейчева се хвали с връзка с Денис Теофиков Връзката плеймейтки – чалга певци явно се скрепява все повече. Съществен принос в това даде еротичната моделка Жанет Нейчева, която налази детето-чудо на попфолка Денис Теофиков. Жанет се похвали с опасната си близост с Денис, който се прочу с последната си песен, посветена на коронавируса

Демонстранти нападнаха и централата на Си Ен Ен в Атланта (Снимки и видео)

Демонстранти нападнаха и централата на Си Ен Ен в Атланта (Снимки и видео)

Демонстранти, протестиращи срещу полицейския произвол, довел до смъртта на чернокож мъж в Минеаполис, атакуваха централата на телевизията Си Ен Ен в Атланта, съобщиха ДПА и Асошиейтед прес. Телевизията предаваше на живо как демонстранти замерят с бутилки полицаите, застанали във входа на сградата, и ги призовават да напуснат полицията

Краев стриже къдриците

Краев стриже къдриците

Футболният национал Божидар Краев не жали средства и време, за да поддържа буйните си къдрици. Той често ходи при своя личен фризьор, който да го подстригва и да оформя прическата му. През юни врачанинът ще навърши 23 години. Когато играеше в "Левски" като юноша Краев беше доста по-късо подстриган, но откакто отиде в датския "Мидтиланд" започна да

Пес напада сърничката Трънка, тя оживява

Пес напада сърничката Трънка, тя оживява

Животинката е с тежки наранявания и трудно се храни Бебе сърненце е нападнато от бездомно куче и след неравна битка получава тежки наранявания. За драматичната история разказаха от фондация "Дивите животни". "Първото за тази година прието за лечение сърне се казва Трънка и е доста лошо ранено. Раните по него са предполагаемо от множество

Сензацията във фехтовката Йоана Илиева: Догодина ще съм още по-силна

Сензацията във фехтовката Йоана Илиева: Догодина ще съм още по-силна

18-годишната Йоана Илиева прави чудеса във фехтовката. Тя стана европейска шампионка на сабя при 20-годишните в началото на годината. Софиянката победи 11 съпернички на шампионата в Хърватия и доказа, че притежава огромен потенциал. Българката имаше планирани сериозни изпитания преди коронавируса да прекрати международния календар

Не пускат "Ливърпул" на "Анфийлд"

Не пускат "Ливърпул" на "Анфийлд"

Какво още може да се случи на "Ливърпул" преди отборът да спечели първата си титла от 30 години насам? Първо епидемията от коронавирус смрази футбола в цяла Европа и имаше опасност сезонът да не бъде доигран, а сега "червените" са изправени пред забрана да играят домакинските си мачове на своя "Анфийлд"

Тръмп: Прекратяваме отношения със СЗО, отменяме специалния статут на Хонконг

Тръмп: Прекратяваме отношения със СЗО, отменяме специалния статут на Хонконг

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че САЩ ще отменят специалния търговски статут, с който се ползва Хонконг, защото Китай грубо е нарушил договорните си задължения по отношение на автономията на региона, съобщиха осведомителните агенции. Китай наруши обещанията си пред света за гарантиране на автономията на Хонконг

И Марион Котияр с коронавирус

И Марион Котияр с коронавирус

Известната френска актриса Марион Котияр е заразена с К-19. Болен е и съпругът ѝ Гийом Кане, също звезда на френското кино, който се изявява и като режисьор. Според сп. “Пари мач” двамата карат инфекцията леко и са обявили за болестта си едва сега, когато са вече пред оздравяване. По време на карантината Кане многократно организираше включвания

Арестуваха полицая, удушил Джордж Флойд при арест (Видео)

Арестуваха полицая, удушил Джордж Флойд при арест (Видео)

В САЩ бе арестуван полицаят, притиснал към земята починалия при арест в Минеаполис Джордж Флойд, предадоха световните агенции, като се позоваха на властите в щата Минесота. Дерек Човин е бил задържан днес - четири дни след инцидента, който предизвика вълна от съпътствани от насилие протести, които започнаха в северния град