10 обвинени за перачницата на Брендо

Приятел
Автор: БД Онлайн

10 обвинени за перачницата на Брендо

Евелин Банев препира милиони евро с помощта на швейцарска банка и офшорни фирми

Нови доказателства срущу "кокаиновия крал"

Швейцарска банка проверявана за съдействие при нелегалната схема на Евелин Банев

Обвинения на 10 човека, прали пари на Евелин Банев-Брендо, са повдигнали властите в Швейцария. Това става ясно от публикация на месния сайт EU-OCS. Интернет порталът е специален проект на консорциум от разследващи журналисти от цяла Европа, поставали си за задача да документират всевъзможни големи транснационални криминални афери. От контрабанда и трафик на наркотици до киберпрестъпления и политическа корупция. В материала освен "кокаиновият крал" Брендо имена на другите обвиняеми не се споменават. За сметка на това става ясно, че в схемата участва и една от най-големите местни банки. От цитирана информация на швейцарската федерална прокуратура става ясно, че срещу трезорът върви проверка за пропуски в процедурите им позволили осъществяването на мащабната афера. Подозренията са, че банкови служители умишлено са подпомагали препирането на пари със знанието на своите шефове, които са си затваряли очите в името на солидните печалби.

В материал на журналиста Федерико Франчини, публикуван в обществената информационна агенция на Конфедерация Швейцария, се цитират и конкретни документи по случая. От тях става ясно, че разширяването на разследването към известната швейцарска банка става едва наскоро след открити нови доказателства. В статията това е потвърдено и от местните прокурори след нарочно запитване.

В разследването си швейцарската информационна агенция, чиято задача е да популяризира пред света случващото се в страната, се появяват имената на други ключови участници в перачницата, ръководена от Брендо. Включително и соченият за дясна ръка на Банев Матей Боев и известната в близкото минало наша тенисистка Елена Пампулова-Бергоми. Дали те са сред десетимата обвиняеми не е посочено.

От материала става ясно, че разплитането на ръководената от Брено перачница започва през 2008 г. Повод е молба от прокуратурата в България за съдействие във връзка с тукашно разследване по същата тема. По българския случай Банев едва миналата година най-после бе осъден на шест години затвор за пране на милиони левове, но успя да избяга.

Следва обиск в дома на бившата ни тенисистка Елена Пампулова-Бергоми. Там са намерени документи, свързани с регистрираната в Панама офшорка Gill Holding, чиито собственици според швейцарските власти са Матей Боев и съпругата му. Дружеството е използвано за пощенска кутия. По неговите сметки години наред са получавани огромни суми, който впоследствие се прехвърлят към фирми, свързани с Брендо и хора от обкръжението му. За самите преводи се грижи Елена Бергоми. По това време тя е банкер в банка "Креди Суис" и признава пред разследващите, че Банев и Боеви са от една група и тя е обслужвала сметките им.

Събраните улики са изпратени в Италия, където по това време върви разследване срещу групата на Брендо за трафик на тонове кокаин. След осъдителните присъди срещу Банев и аверите му схемата с Gill Holding е посочена подробно в мотивите на съда. От тях става ясно, че пари от офшорката са ползвали адвокат на Брендо и съпругата му Моника Добринова.

Афера с имоти в Монтрьо

Междувременно през 2013 г. властите в Швейцария продължават с разкритията. Открити нови документи показват, че милиони евро печалби от групата на Банев са влагани в покупка на сгради в Испания и швейцарските градове Монтрьо и Женева. Направените разкрития са описани в швейцарския вестник "Курие". Според материала властите са конфискували 15 млн. швейцарски франка, вложени от фирми на Банев в местни банки.

Разплитането на схемата започва напълно невинно на 23 май 2013 г. Тогава два кокетни апартамента в центъра на Монтрьо са обявени за продан чрез търг от съдебните власти. От няколко години техните собственички - две българки - сестри, с адресна регистрация в София, не са плащали различни данъци и такси за жилищата. Изданието уточнява, че едната е бившата съпруга на Брендо - Моника. Нейната сестра, както е известно, е Десислава Дишлиева, съпруга на разстреляния аферист Константин Дишлиев.

При започналото проследяване на парите за покупка са разкрити още десетки банкови сметки, свързани с Брендо и негов доверен човек в алпийската държава. На негово име са рагистрирани няколко фирми с огромни банкови сметки и десетки сделки за покупка на имоти.

Щерката на Галев управлява семейни богатства

Щерката на Галев управлява семейни богатства

Собствен бизнес, свързан с управление на сериозни суми пари, е започнала голямата дъщеря на Пламен Галев, показа проверка на "България Днес". Както подобава на наследничката на човек, за чието богатства се носят легенди, и Светослава Галева предпочита да работи за себе си, а на като наемен работник. За целта 26-годишната дама регистрира финансова

Ятакът Бенчо застана пред Темида

Ятакът Бенчо застана пред Темида

"Не може цял живот да живееш почтено и накрая да те обвинят", обяви минути преди старта на делото си в Бургаския районен съд общинският съветник и бизнесмен Бенчо Бенчев, обвинен за укривателство на Димитър Желязков-Очите във времето, в което несебърският Ал Капоне бе обявен за издирване. Самия Бенчо от своя страна твърди, че в момента

Диамантен бос оправдан в афера за хиляди долари

Диамантен бос оправдан в афера за хиляди долари

Пада условната му присъда за завлечени бизнес партньори Ще ви върна парите по факса! Швейцарците сте глупаци, смеел им се по телефона Николай Димитров от Гара Елин Пелин Български диамантен бос е оправдан, че завлякъл с хиляди долари свои партньори в бизнеса със скъпоценни камъни от Швейцария! През септември Софийският окръжен съд оневинява

Условни за измамнички, завлекли с 30 бона мераклии за секс

Условни за измамнички, завлекли с 30 бона мераклии за секс

Условни присъди получиха две измамнички, измъкнали 30 бона от мераклии за секс. Районният съд в Кърджали призна за виновни 43-годишната Ш.А. и 27-годишната Х.А. Според обвинението двете подсъдими се запознавали със самотни мъже, които търсели връзка с жена, като успявали под най-различни предлози да ги склонят да им дават пари.

Мнения

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Виктор наистина стана Лили

Виктор наистина стана Лили

Кармата е кучка! В това се убедиха столичани, след като видяха на живо звездата от малкия екран Виктор Калев да обикаля улиците в София. След като дълги години пародираше примата на българската естрада Лили Иванова, Калев буквално прилича на нея, видяха и топпапараците на "България Днес". Въпреки че имат около 40 плюс години разлика,

Щерката на Галев управлява семейни богатства

Щерката на Галев управлява семейни богатства

Собствен бизнес, свързан с управление на сериозни суми пари, е започнала голямата дъщеря на Пламен Галев, показа проверка на "България Днес". Както подобава на наследничката на човек, за чието богатства се носят легенди, и Светослава Галева предпочита да работи за себе си, а на като наемен работник. За целта 26-годишната дама регистрира финансова

Майката на Деси Цонева бди над сина й

Майката на Деси Цонева бди над сина й

Като орлица бди над семейството си Мариана Цонева, майка на водещата Деси Цонева, видя "България Днес". Жената на Димитър Цонев е грижовна и винаги се отзовава в грижите на сина на дъщеря си - Янчо. Преди дни тя го заведе на детска градина, докато Цонева се грижи за появилото се преди по-малко от месец бебе.

Риби чудовища в "Лудогорец"

Риби чудовища в "Лудогорец"

Треньорът Станислав Генчев и нападателят Якуб Швиерчок си мерят рибите Страховити рекорди в риболова чупят в "Лудогорец". Треньор и футболист си мерят рибите. Най-големите шарани в държавата ловят наставникът на шампионите Станислав Генчев и голмайсторът Якуб Швиерчок. "България Днес" научи, че двамата са истински маниаци на тема риболов.

Тамплиер запаса пищак

Тамплиер запаса пищак

С няколко торби покупки напълни джипа си бизнесменът Георги самуилов, видя "България Днес". Мажоритарният собственик на футболния "Ботев" започна в добро настроение новата седмица, след като наред с пълните пликове неговият фаворит за кмет на Пловдив - Здравко Димитров - победи на балотажа. "В моите очи именно той е подходящият човек,

Григор Димитров остава без треньор (Снимки)

Григор Димитров остава без треньор (Снимки)

Елегантен както винаги се появи Григор Димитров на пресконференция в София, видяха папараците на "България Днес". На събитието тенисистът обяви, че остава без треньор за момента. С досегашния му ментор Радек Щепанек, с когото тренираше от лятото, когато Гришо се раздели с дългогодишния си треньор Даниел Валверду, не намират правилната формула.

Жени Джаферович на косъм от Хубавата Елена

Жени Джаферович на косъм от Хубавата Елена

Собствен светлоотразител за невнимателни шофьори си сложи съпругата на ексфутболиста Ваня Джаферович. Евгения фучи из столичните улици на тротинетка, а тъй като няма каска и жилетка, бе облякла крещящо златно яке, за да се забелязва отдалеч, видяха топпапараците на "България Днес". Красавицата така се бе отнесла в управлението на возилото,

Актьорът Антон Радичев:
Ламбо ме ожени!

Актьорът Антон Радичев: Ламбо ме ожени!

Открих голямата любов и вече 15 години сме заедно "Вълнувам се от състоянието на Стефан Данаилов. Винаги сме били приятели и винаги сме се разбирали." Това сподели актьорът Антон Радичев, който пожела на колегата си бързо оздравяване и вдигане на духа. "Ламбо беше в основата на втория ми брак, който просъществува само един месец.

Ятакът Бенчо застана пред Темида

Ятакът Бенчо застана пред Темида

"Не може цял живот да живееш почтено и накрая да те обвинят", обяви минути преди старта на делото си в Бургаския районен съд общинският съветник и бизнесмен Бенчо Бенчев, обвинен за укривателство на Димитър Желязков-Очите във времето, в което несебърският Ал Капоне бе обявен за издирване. Самия Бенчо от своя страна твърди, че в момента

Джоли след развода: Трябва да се съобразявам с Брад

Джоли след развода: Трябва да се съобразявам с Брад

Разбита мечта, но щастливи деца - ето това е животът на Анджелина Джоли. 44-годишната актриса призна в откровено интервю пред "Харпърс Базар", че мечтае да живее далеч от САЩ. Причината да не го прави е, че не иска да отдалечава децата от баща им Брад Пит. Макар разводът им да е изключително тежък и труден,

Най-коментирани

Щерката на Галев управлява семейни богатства

Щерката на Галев управлява семейни богатства

Собствен бизнес, свързан с управление на сериозни суми пари, е започнала голямата дъщеря на Пламен Галев, показа проверка на "България Днес". Както подобава на наследничката на човек, за чието богатства се носят легенди, и Светослава Галева предпочита да работи за себе си, а на като наемен работник. За целта 26-годишната дама регистрира финансова

Кичка пак продава къщата

Кичка пак продава къщата

Не знам дали ще намеря къде да поставя параклиса си, той ми е най-важен, казва певицата Голямата Кичка Бодурова отново е решила да сменя къщата си в Лас Вегас, научи "България Днес". Изпълнителката на "Откровение" смята, че е излишно да поддържа толкова голям имот, след като живее само с мъжа си, а дъщеря й Кристи Жаклин е в отделно жилище.

Тамплиер запаса пищак

Тамплиер запаса пищак

С няколко торби покупки напълни джипа си бизнесменът Георги самуилов, видя "България Днес". Мажоритарният собственик на футболния "Ботев" започна в добро настроение новата седмица, след като наред с пълните пликове неговият фаворит за кмет на Пловдив - Здравко Димитров - победи на балотажа. "В моите очи именно той е подходящият човек,

Виктор наистина стана Лили

Виктор наистина стана Лили

Кармата е кучка! В това се убедиха столичани, след като видяха на живо звездата от малкия екран Виктор Калев да обикаля улиците в София. След като дълги години пародираше примата на българската естрада Лили Иванова, Калев буквално прилича на нея, видяха и топпапараците на "България Днес". Въпреки че имат около 40 плюс години разлика,

Жени Джаферович на косъм от Хубавата Елена

Жени Джаферович на косъм от Хубавата Елена

Собствен светлоотразител за невнимателни шофьори си сложи съпругата на ексфутболиста Ваня Джаферович. Евгения фучи из столичните улици на тротинетка, а тъй като няма каска и жилетка, бе облякла крещящо златно яке, за да се забелязва отдалеч, видяха топпапараците на "България Днес". Красавицата така се бе отнесла в управлението на возилото,

Ятакът Бенчо застана пред Темида

Ятакът Бенчо застана пред Темида

"Не може цял живот да живееш почтено и накрая да те обвинят", обяви минути преди старта на делото си в Бургаския районен съд общинският съветник и бизнесмен Бенчо Бенчев, обвинен за укривателство на Димитър Желязков-Очите във времето, в което несебърският Ал Капоне бе обявен за издирване. Самия Бенчо от своя страна твърди, че в момента

АГЕНТ ТЕНЕВ ХВАНА ТРОЛЕЯ

АГЕНТ ТЕНЕВ ХВАНА ТРОЛЕЯ

Вместо да се разтъпче в хубавото ноемврийско време, агент Тенев хвана тролея за една спирка, видя "България Днес". Повече движение, особено в хубаво есенно време, препоръчват народните лечители. И, разбира се, без пушене и алкохол. Към това трябва да се стремят хората най-вече над средна възраст, категорични са специалистите.

С мухи и на тъмно стартира Слави

С мухи и на тъмно стартира Слави

Полюсни чувства за началото на телевизията му  Сценарист регистрира партията "Няма такава държава", Трифонов не дойде в съда  С две убити мухи и тъмни студия стартира телевизията на Слави Трифонов, отбелязаха пред "България Днес" наблюдателни зрители. Поредица от фалстартове беляза проектът „7/8 TV“ в понеделник вечерта, когато стартира програмата.

Момиче бродира без ръце

Момиче бродира без ръце

Мелиха среща любовта, чисти вкъщи  Връзва прибори с ластици, за да се храни Доли ТАЧЕВА Мел е слънчево момиче от Родопите. Но зад чаровната й усмивка се крие плетеница от тежка житейска съдба, много борбеност и силен характер. 36-годишната жена може да плете и бродира без ръце, но не по собствена воля, а защото съдбата така й го налага.

Галена готова за есента

Галена готова за есента

Фолкпевицата Галена е напълно готова за есента. С кожена пола и стилно вълнено сако тя събра погледите във френската столица Париж. Визията й е толкова впечатляваща, че чалгарката едва не предизвика катастрофа, докато пресичаше една от оживените улици в Града на

Гълъбинов не страда след раздялата

Гълъбинов не страда след раздялата

Българският футболист Андрей Гълъбинов се отдаде на пълен релакс в минерален басейн. Той посети термален извор в Алпите, а планинските върхове край него са силно заснежени. Нападателят наскоро се раздели с италианската си приятелка Наташа Чинели. Очевидно бившият национал не страда особено от този факт

Венгер по бански в Катар

Венгер по бански в Катар

Завидно тяло за своята 70-годишна възраст показа бившият мениджър на "Арсенал" Арсен Венгер. Той се появи по бански на плажа в катарския град Доха. Докато името му беше спрягано за треньорския пост в "Байерн" (Мюнхен), французинът се е отдал на живот в един от най-скъпите курорти в света. На плажа в Катар Венгер не остана незабелязан

Меси още 5 години в "Барса"

Меси още 5 години в "Барса"

Лео Меси ще остане още пет години в "Барселона". На това поне се надява президентът на каталунците Хосеп Мария Бартомеу. Засега 32-годишният Лео не бърза да подпише доживотен договор с "Барса", но няма нищо против да завърши кариерата си на "Камп Ноу". "Меси си е спечелил правото да реши кога ще спре с футбола - каза Бартомеу

Роналдо бесен от смяна

Роналдо бесен от смяна

Кристиано Роналдо побесня при смяната му в дербито на "Ювентус" - "Милан", завършило 1:0 за "старата госпожа". Португалецът бе изваден в началото на второто полувреме, а неговата резерва Пауло Дибала вкара победния гол. От своя страна Кристиано се прибра директно в съблекалнята и дори напусна стадиона, преди мачът да е свършил

Оле хвали "Юнайтед"

Оле хвали "Юнайтед"

Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" Оле Гунар Солскяер похвали отбора си след победата с 3:1 над "Брайтън". Според норвежеца това е бил най-силният мач на "червените дяволи" от началото на сезона. "Това бе много вълнуващ и интересен двубой и момчетата се забавляваха на терена - каза Оле. - Смятам, че това бе най-доброто ни представяне от началото на

Моуриньо: Спорът за титлата приключи

Моуриньо: Спорът за титлата приключи

Жозе Моуриньо тотално отписа "Манчестър Сити" в битката с "Ливърпул" за титлата в Англия. В това мнение се обединиха повечето анализатори на Острова. "За мен лично спорът за трофея приключи, освен ако не се случат поредица от контузии - каза Жозе. - Само това може да пречупи "Ливърпул". Този отбор вече е напълно адаптиран към качествата на всяка

Леонардо ди Каприо на 45

Леонардо ди Каприо на 45

Любимецът на милиони  фенове по света Леонардо ди Каприо празнува 45-ия си рожден ден. Актьорът е една от най-ярките холивудски звезди. Става популярен с ролите си в касови филми като „Титаник“ (1997), „Плажът“ (2000), „Бандите на Ню Йорк“ (2002), „Авиаторът“ (2004) и „Кървав диамант“ (2006). Други хитови ленти с негово участие са „Животът на

Попето остава капитан

Попето остава капитан

Ивелин Попов ще продължи да бъде капитан на националния отбор. Това обяви новият селекционер Георги Дерменджиев. Той събра отбора за първи път на лагер преди мачовете с Парагвай и Чехия. "Ивелин Попов ще продължи да е капитан и при мен - сподели Дерменджиев. - Отборът ни има потенциал и мисля да оправдая доверието

Гришо: Сам съм!

Гришо: Сам съм!

Григор Димитров няма жена до себе си! Най-добрият ни тенисист е сам след раздялата с Никол Шерцингер в началото на годината. Това призна самият той при прибирането си в България. "Тази година не съм мислил за любов, имах много перипетии и фокусът ми беше другаде - сподели Гришо в предаването "Тази сутрин". - За момента нямам половинка

Принцовете Хари и Уилям се появиха за първи път заедно, откакто признаха, че следват различни пътища (Снимки)

Принцовете Хари и Уилям се появиха за първи път заедно, откакто признаха, че следват различни пътища (Снимки)

Цялото кралско семейство на Великобритания се събра за възпоменателно тържество за загиналите в двете световни войни и при други конфликти. В лондонската зала "Роял Албърт Хол" отидоха и младите принцове Уилям и Хари със съпругите им. Това беше първото събитие, на което се появяват заедно, откакто признаха, че невинаги са в добри отношения