Банев вероятно има финанси в офшорки!

Приятел
Автор: България Днес

Банев вероятно има финанси в офшорки!

Николай Банев е поредният известен арестант с открит тумор

Николай Банев вероятно притежава финансов ресурс в офшорни зони, затова рискът да се укрие в друга държава, ако е на свобода, е голям! С този мотив апелативният спецсъд оставя окончателно в килията бизнесмена, научи "България Днес".
Скандалът с офшорките на заможното семейство Баневи гръмна още през 2016 г. след Панамагейт. В публикуваните "Документи от Панама" се твърди, че Баневи и още няколко повтарящи се имена са вписани като акционери или пълномощници на няколко фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 г.
"Имам участие в няколко десетки офшорки, никога не съм крил, но нямам нито една на мое име", коментира тогава като кандидат за президент Николай Банев. По думите му в това няма нищо нередно, дори по този начин прави бизнес с международни компании и партньори и с различни законодателства и финансови институции, които не са признати в цял свят.
"Не познавам бизнесмен, който да няма офшорки. Това са законни практики. Плащаме си редовно данъците. Не се боя от проверка на НАП", коментира след скандала и половинката на милионера Евгения Банева.


Четири години по-късно финансите, заложени в екзотични кътчета по света, стават довод Николай Банев да виси зад решетките. Той, жена му Евгения и майка му Мария са обвинени като организирана престъпна група за длъжностно присвояване на пари и вещи, недеклариране и неплащане на данъчни задължения, пране на пари в особено големи размери и държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси. Според прокуратурата от 2005 г. до задържането им в Ница съпрузите източили четири предприятия, укрили десетки милиони данъци и изпрали повече от 1 млрд. лв.
Още покрай Панамските досиета доведената дъщеря на Николай Банев - Раиса Иванова обявява, че е предала на разследващите офшорната сметка на пастрока си, но се оплаква, че сигналът й останал без последствия. От години тя води съдебни битки с Банев за част от наследството на покойната си майка Дочка, втората жена на подсъдимия бизнесмен. Раиса и брат й Николай са привикани да дадат показания като свидетели по делото, внесено срещу фамилията Баневи в специализирания съд.


От есента на м.г. по него са проведени само 3 заседания, разпитани са 9 свидетели от общо 173. През останалото време магистратите на столичната ул. "Черковна" се занимават с молбите на Николай Банев да излезе от ареста. Поредното му искане е отхвърлено от втората инстанция и заради нарушаване на забраните в кауша. Съдът изтъква, че известният арестант е залалвян да използва неправомерно телефон и е провеждал комуникация с цел установяване в друга държава. С оглед мащабите на обвиненията за разнородна престъпна дейност, съдът преценява, че Банев може да извърши престъпление, ако бъде пуснат. Защитата му изтъква, че бизнесменът е задържан от година и четири месеца, което се явява неразумен срок. Съдиите припомнят, че когато делото е пред Темида няма срокове за освобождаване.
Отхвърлено е оплакването на бизнесмена, че мярката му на първа инстанция е гледана от незаконен състав заради подменен болен съдебен заседател. За мерките по време на дело не важи правилото за несменяемост на съдебния състав, отсичат апелативните спецсъдии.
Извън правните аргументи, Банев използва извънредното положение с коронавируса, за да изпроси милост от магистратите. Той отбелязва, че страда от много сериозни хронични заболявания, доказани с експертиза, а с разпространяващата се инфекция допълнително се застрашават здравето и животът му. "Действително обявяването на извънредно положение в страната по повод коронавирусната инфекция е ново обстоятелство, което обаче в никакъв случай на самостоятелно основание не може да окаже влияние в насока промяна на процесуалното положение на подсъдимия", коментират съдия Красимира Костова и колегите й.
Те определят като неоснователно оплакването на Банев от отлагането на процеса с месец, тъй като предотвратяването разпространението на заразата е свързана със забрани за струпване на много хора в затворени помещения. Съдиите припомнят, че Законът за извънредното положение се отнася и до арестите и затворите, които стриктно следва да го спазват, включително и препоръките и разпорежданията на Националния оперативен щаб и Министерство на здравеопазването.
Освен другите болежки, милионерът съобщава, че се нуждае от операция заради туморно образувание в сакралната област - долната част на гръбнака. Интервенцията трябвало да се извърши под пълна упойка. Първоначалното заключение за доброкачественост на биопсията не е окончателно, контрират съдиите. Те уточняват, че според трима медици операцията трябва да се извърши в планов порядък, но дата не е избрана.


От Димитровден до Никулден

На Димитровден през 2018 г. са задържани във Франция Николай и Евгения Баневи по издадени европейски заповеди заа арест от родните служби. С две решения на Апелативния съд в Прованс е потвърдено предаването на съпрузите на България. Екстрадицията става навръх именния ден на бизнесмена на Никулден.

Прокуратурата се точи и на Румен Радев

Прокуратурата се точи и на Румен Радев

Данни за извършени престъпления от държавния глава Румен Радев има в прокуратурата. Това стана ясно от извънреден брифинг на главния прокурор Иван Гешев в Съдебната палата. От думите на Гешев, който бе заобиколен от ръководителите на всички прокуратури в страната, се разбра, че събраните факти са сериозни и при всеки друг български гражданин

Шпионски скандал вкара прокурори в президентството

Шпионски скандал вкара прокурори в президентството

Наред с аферата "Бобоков-Узунов" В сейфа на Илия Милушев открити нелегално изнесени документи от разузнаването, твърдят прокурори Шпионска афера, свързана със съветника на Румен Радев Илия Милушев, е причина за безпрецедентните обиски в сградата на президентството, научи "България Днес". Вчера точно в 9 часа сутринта десетки маскирани спецченгета

Шпионски скандал вкара прокурори в президентството

Шпионски скандал вкара прокурори в президентството

Шпионска афера, свързана със съветника на Румен Радев Илия Милушев, е причина за безпрецедентните обиски в сградата на президентството, научи "България Днес". Точно в 9 часа сутринта десетки маскирани спецченгета и прокурори нахлуха в сградата. Пред смаяните служители са представени две заповеди за обиск

Очите измъква Бенчо от пандиза

Очите измъква Бенчо от пандиза

С мадама на повикване Митьо духнал в чужбина Видяхме се случайно в Гърция, помолих го да пътувам с него до Истанбул, твърди несебърският Ал Капоне От присъда е на път да се измъкне бившият червен общинар Бенчо Бенчев благодарение на показанията на Димитър Желязков - Митьо Очите. Несебърският наркобос даде показания по делото срещу Бенчев

Най-четени

Гей гавра с фолклора

Гей гавра с фолклора

Рисуват мъже в народна носия и токчета Етнолози: Гнусна подигравка с ценностите и светините ни!   Гей гавра с фолклора! Около това мнение се обединиха фолклористи, етнолози и патриоти, визирайки виртуалната изложба "Queer as Folklore" - заигравка с името на гей сериала "Queer as Folk". Тя е дело на илюстратора Кристиян Чалъков

Студентка медик се гаври с болна

Студентка медик се гаври с болна

Ще пипам потни ци.и, пише бъдещата лекарка в социалните мрежи Подигравката нарушава морални и човешки права, казва ректорът проф. Виктор Златков Надя Панкова Гнусна гавра с болна пациентка си позволи бъдещ лекар, студент в Медицинския университет в столицата. Валерия Стоянова, която от три години се поти над изпитите по медицина в най-елитното

Грахич пристана на Пайнера

Грахич пристана на Пайнера

Пуска първа песен този месец, пак показва татуировките  Музикалното лутане на Цветелина Грахич приключи! Бившата вокалистка на Слави Трифонов пристана на Митко Пайнера и ще гради кариера в чалга империята. Официалното представяне на Грахич като една от армията от фолкпевици ще бъде по-късно този месец, но "България Днес" научи ексклузивно

Арест за марихуана осуетява делото срещу Очите

Арест за марихуана осуетява делото срещу Очите

Едва два дни изкара извън килията соченият за авер на Митьо Очите - Юмер Мехмед! Малко след като апелативният спецсъд пусна бургазлията под домашен арест с електронна гривна за проследяване, той е изненадан вкъщи по пантофи с нов чифт белезници. Ченгетата заключват Юмер като заподозрян за отглеждане на марихуана

Цветана Манева плаши времето

Цветана Манева плаши времето

Легендата на родното кино Цветана Манева плаши дъждовете с огромен чадър. Топпапараците на "България Днес" изловиха актрисата на улицата с дъждобран, висок почти колкото звездата, въпреки че дъжд не валеше. Явно великата актриса носи чадъра, за да плаши времето, както гласи поговорката, коментираха столичани

Райна ЗАГОЛИ дупе

Райна ЗАГОЛИ дупе

Сочно дупе показа пилето на фолка - Райна. Певицата нажежи до червено, в какъвто бански бе, плажуващите в родния й град Сандански. Бившата на певеца Константин реши да хване шоколадов загар в разгара на лятото. Райна е запалена пътешественичка, ала тази години ще трябва да се задоволи с пътувания само из страната заради коронавируса

Пет години затвор за скандална брокерка

Пет години затвор за скандална брокерка

Нова ефективна присъда от пет години затвор получи скандалната 68-годишна брокерка Анелия Танчева от Свищов. Наказанието й бе наложено от Районния съд във Велико Търново. Анелия Танчева в момента е в Сливенския затвор, където изтърпява друга присъда от три години за измами със земи за над 300 000 лева

Емил Каменов пак пази гърбове

Емил Каменов пак пази гърбове

Колоритният риалити участник в "Къртицата" и "ВИП брадър" Емил Каменов не изневерява на любимата си работа. Той бе изловен отново да се труди като охрана от топпапараците на "България Днес". Звездата от "Къртицата" явно работи за широко скроен бизнесмен, тъй като работодателят му не изисква гардовете му да са в костюми, а с тениски и дънки

Лордът блести в прасковено

Лордът блести в прасковено

В крак с последните модни тенденции е лорд Евгени Минчев, видя "България Днес". За лятната си разходка из столицата той заложи на прасковено сако и шал в същия тон. Визията на Минчев е завършена с бели кубинки и бял панталон, като акцент на обувките му са илюстрации на светкавици. Снимки: България

Солтарийски помага на жената

Солтарийски помага на жената

Добър мъж е Борис Солтарийски. Вокалисът на "Ку-ку бенд" помага в развитието на бизнеса на жена си. Сексапилната половинка на Борис - Аделина, се заминава с мода. Силиконовата бомба жъне успехи с женските дрехи, които предлага. А отскоро започва да прави и мъжка колекция. И избира съпругът й да е лице на новата й линия

Най-коментирани

Мишо е най-старата котка у нас

Мишо е най-старата котка у нас

Спечели конкурс за дълголетие  Котаракът е на 20 години, намерен е като бебе на улицата  20-годишният Мишо е най-старата българска котка. Достолепното животно спечели конкурс за дълголетие, организиран от марка за животински храни, като подобна надпревара се провежда за пръв път у нас. Престижното звание котаракът печели след финален преглед на

Гущеров семейно на море

Гущеров семейно на море

На море семейно си изкарва почивката бившият депутат Добромир Гущеров, видя "България Днес". Милионерът е заедно със съпругата си, дъщеря си Мартина и нейния годеник, футболиста Димитър Евтимов, край морето. Преди да се отправи към плажната ивица, фамилията сяда в заведение край брега за чаша освежаващо кафе

Почина великият английски футболист и треньор Джек Чарлтън

Почина великият английски футболист и треньор Джек Чарлтън

Бившият английски национал Джеки Чарлтън е починал, съобщават британските медии. Легендарният защитник на "Лийдс" е издъхнал на 85-годишна възраст. Преди година братът на сър Боби Чарлтън е бил диагностициран с лимфом, а се е борил и с деменция. Жирафа, както е известен сред феновете, е световен шампион с Англия

Дилета шляпа по голия Ибра

Дилета шляпа по голия Ибра

Любопитна и провокативна реклама заснеха заедно най-сексапилната спортна репортерка в Италия Дилета Леота и голямата звезда на "Милан" Златан Ибрахимович. Двамата застанаха зад камерата в клип на популярна компания за индивидуални фитнес тренировки. За целта красивата италианка нахлузи боксови ръкавици и започна да удря плочките по корема на

Милко пее без пари за сираци

Милко пее без пари за сираци

Мустакът на републиката на бал с абитуриентите, не се страхува от COVID-19  Сираци ще купонясват на абитуриентския си бал заедно с фолклегендата Милко Калайджиев. Мустакът на републиката ще ги забавлява без хонорар, след като получава покана за тържеството в Плевен. Абитуриентският бал ще се проведе другия петък въпреки забраната на здравния

Фокусник с маниери

Фокусник с маниери

След уморителни репетиции фокусникът и актьор Ненчо Илчев се прибира към дома, видя зоркото око на "България Днес". Артистът е забелязан на столичната улица "Г.С. Раковски", където, дегизиран със слънчеви очила, преминава лежерно около минувачите. Въпреки че е навън, Илчев има отлични маниери и дори когато кашля, слага ръка пред лицето си. Браво

Дневник на Майкъл Джексън разкрива страх от убийство дни преди смъртта му

Дневник на Майкъл Джексън разкрива страх от убийство дни преди смъртта му

Таен дневник на Краля на поп музиката Майкъл Джексън разкрива интересни и шокиращи негови намерения и опасения дни преди да умре. Музикалната легенда е искал да бъде "обезсмъртен" преди смъртта си през 2009 година, предаде Dariknews. Изпълнителят на хита „Били Джийн", който почина през юни 2009 г. от инфаркт, пише в тайния си дневник

Фенка заголи зърно на Слънчака

Фенка заголи зърно на Слънчака

Популярната футболна фенка на ЦСКА Петя Димитрова взриви Слънчев бряг тези дни. Сексапилната мацка почива на Черноморието заедно със своя приятелка. Петя се появи на плажа със светлозеленикав бански. На палав кадър едното зърно на привърженичката напира да изскочи. Това веднага бе забелязано от нейните последователи във фейсбук

Тончо Токмакчиев: Може да седнем да говорим със Слави

Тончо Токмакчиев: Може да седнем да говорим със Слави

Тончо Токмакчиев изненадващо за мнозина се появи по 7/8 ТВ на Слави Трифонов в сряда вечер. Комикът гостува във "Вечерта на Бенда". Предаването бе посветено на един от първите албуми на "Ку-ку бенд". В него дейно участие взима и Токмакчиев. Сред шеги и спомени той изпя три от песните, сред които и големият хит Sweet chalga in time ("Стар крадец си

Федерер бил пред дилема дали да спре

Федерер бил пред дилема дали да спре

Емблемата на тениса Роджър Федерер е бил пред дилема дали да продължи спортната си кариера. Това става ясно от интервю на швейцареца за британското лайфстайл списание GQ. Причина за двуомението е втората операция на коляното, която носителят на рекордните 20 титли от "Големият шлем" претърпя. "При кризата заради коронавируса и операцията ми

Гущеров семейно на море

Гущеров семейно на море

На море семейно си изкарва почивката бившият депутат Добромир Гущеров, видя "България Днес". Милионерът е заедно със съпругата си, дъщеря си Мартина и нейния годеник, футболиста Димитър Евтимов, край морето. Преди да се отправи към плажната ивица, фамилията сяда в заведение край брега за чаша освежаващо кафе

Почина великият английски футболист и треньор Джек Чарлтън

Почина великият английски футболист и треньор Джек Чарлтън

Бившият английски национал Джеки Чарлтън е починал, съобщават британските медии. Легендарният защитник на "Лийдс" е издъхнал на 85-годишна възраст. Преди година братът на сър Боби Чарлтън е бил диагностициран с лимфом, а се е борил и с деменция. Жирафа, както е известен сред феновете, е световен шампион с Англия

Дилета шляпа по голия Ибра

Дилета шляпа по голия Ибра

Любопитна и провокативна реклама заснеха заедно най-сексапилната спортна репортерка в Италия Дилета Леота и голямата звезда на "Милан" Златан Ибрахимович. Двамата застанаха зад камерата в клип на популярна компания за индивидуални фитнес тренировки. За целта красивата италианка нахлузи боксови ръкавици и започна да удря плочките по корема на

Фокусник с маниери

Фокусник с маниери

След уморителни репетиции фокусникът и актьор Ненчо Илчев се прибира към дома, видя зоркото око на "България Днес". Артистът е забелязан на столичната улица "Г.С. Раковски", където, дегизиран със слънчеви очила, преминава лежерно около минувачите. Въпреки че е навън, Илчев има отлични маниери и дори когато кашля, слага ръка пред лицето си. Браво

Дневник на Майкъл Джексън разкрива страх от убийство дни преди смъртта му

Дневник на Майкъл Джексън разкрива страх от убийство дни преди смъртта му

Таен дневник на Краля на поп музиката Майкъл Джексън разкрива интересни и шокиращи негови намерения и опасения дни преди да умре. Музикалната легенда е искал да бъде "обезсмъртен" преди смъртта си през 2009 година, предаде Dariknews. Изпълнителят на хита „Били Джийн", който почина през юни 2009 г. от инфаркт, пише в тайния си дневник

Фенка заголи зърно на Слънчака

Фенка заголи зърно на Слънчака

Популярната футболна фенка на ЦСКА Петя Димитрова взриви Слънчев бряг тези дни. Сексапилната мацка почива на Черноморието заедно със своя приятелка. Петя се появи на плажа със светлозеленикав бански. На палав кадър едното зърно на привърженичката напира да изскочи. Това веднага бе забелязано от нейните последователи във фейсбук

Тончо Токмакчиев: Може да седнем да говорим със Слави

Тончо Токмакчиев: Може да седнем да говорим със Слави

Тончо Токмакчиев изненадващо за мнозина се появи по 7/8 ТВ на Слави Трифонов в сряда вечер. Комикът гостува във "Вечерта на Бенда". Предаването бе посветено на един от първите албуми на "Ку-ку бенд". В него дейно участие взима и Токмакчиев. Сред шеги и спомени той изпя три от песните, сред които и големият хит Sweet chalga in time ("Стар крадец си

Федерер бил пред дилема дали да спре

Федерер бил пред дилема дали да спре

Емблемата на тениса Роджър Федерер е бил пред дилема дали да продължи спортната си кариера. Това става ясно от интервю на швейцареца за британското лайфстайл списание GQ. Причина за двуомението е втората операция на коляното, която носителят на рекордните 20 титли от "Големият шлем" претърпя. "При кризата заради коронавируса и операцията ми

Живко катери до Безбожкото езеро

Живко катери до Безбожкото езеро

Бившият вече капитан на "Левски" Живко Миланов се отдаде на планински туризъм. Той започна походи из планините по препоръка на лекарите, които му откриха заболяване, свързано с белия дроб. Именно това бе и причината Жиката на окачи официално бутонките. Той не е спрял да бъде активен и тези дни обикаля из върховете на Пирин

Ще има ли днес сблъсъци в парк "Росенец" край резиденцията на Доган?

Ще има ли днес сблъсъци в парк "Росенец" край резиденцията на Доган?

Десетки вече са в парк "Росенец" за масовото ходене на охраняемия плаж Десетки вече се събират в парк "Росенец", предаде БНР от Бургас. Там след 11 часа трябва да се състои масово ходене на охраняемия плаж до почивния комплекс, свързан с почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Към плажа се придвижват и привърженици на "Да, България"