Нигерийски инфлуенсър врътнал милиони у нас

Приятел
Автор: България Днес

Нигерийски инфлуенсър врътнал милиони у нас

Реймънд Абас е задържан в Дубай и екстрадиран в САЩ

До 20 години кауш грозят мошеника в САЩ

По $5 млн. на седмица минавали през сметки на измамника в България и Румъния

През български сметки е прал пари инфлуенсър милионер, за когото „България Днес“ писа в съботния си брой на последна страница. Той е разследван в САЩ за измами. 37-годишният нигериец Реймънд Абас е превъртал милиони през банки в Румъния и България. През някои от сметките са минавали между $1 млн. и $5 млн. всяка седмица. Това става ясно от материалите по делото му, което се води в Калифорния, съобщава българският вестник в САЩ BG voice.
Нигерийски инфлуенсър, който постваше снимки от луксозния си начин на живот беше арестуван по подозрения в киберизмама на стойност 430 млн. долара. Задържането му стана в Дубай, след което той бе екстрадиран в САЩ. Мошеникът се изправи пред съда в Чикаго на 4 юли, предстои му и съдебно дело в Калифорния.
По време на ареста на инстаграм звездата в Дубай агентите от ФБР са иззели около $37 млн. в брой. Реймънд Абас е изненадан от тежковъоръжени спецченгета, докато спи в тузарското си жилище в Дубай.


Разследващите твърдят, че инфлуенсърът демонстрирал начин на живот на милиардер, за да "примамва жертви от цял свят". Още 12 души са арестувани за участие в същата киберизмама.
Спецченгетата са открили имейлите и на 2 милиона жертви в няколко телефона и компютри, иззети по време на операцията. Конфискувани са луксозни автомобили, както и изключително скъпи вещи за стотици хиляди долари.
"Заподозреният се целел в жертви в чужбина, като създавал фалшиви сайтове на добре познати компании и банки в опит да открадне информацията за кредитните им карти и след това изпирал откраднатите пари", казва Джамал ал-Джалаф от полицията в Дубай.
Абас, който се подвизава с профила Hushpuppi в мрежата, е обвинен в измама в Европа, САЩ и Нигерия, казват от полицията.
Нахлуването в дома му се случва два месеца след началото на разследването на престъпната групировка. Детективите използвали социалните медии, за да се ориентират за местоположението на заподозрените.


Абас стартира кариерата си като продавач на дрехи втора употреба в Лагос, преди да започне да се представя за строителен предприемач милиардер в Дубай. Той твърди, че пуска снимки от своя луксозен начин на живот, за да вдъхнови други да постигат повече успехи в живота си.
"Пускам такива снимки, защото някой може да види профила ми някой ден и да реши да не се отказва", пише той на своите 2,4 милиона последователи в инстаграм.
След екстрадирането му в САЩ мошеникът се изправи пред съда в Чикаго по обвинения в конспирация за изпиране на стотици милиони долари от измами в интернет, съобщават американски сайтове.
Нигериецът беше обвинен и в престъпни схеми, насочени срещу адвокатска кантора в САЩ, чуждестранна банка и английски футболен клуб от Висшата лига, чието име не бе оповестено публично. Според данни на разследването Абас и други участници в измамата са отмъкнали 922 857 долара от клиент на адвокатска кантора, базирана в Ню Йорк през октомври 2019 г. Три месеца по-късно групата на инфлуенсъра е изпрала 14,7 милиона долара, измъкнати от финансова институция. Откраднатите пари са избелени през банкови сметки по целия свят. Обвинението твърди, че инфлуенсърът е задигнал 100 милиона британски лири, което е приблизително 124 млн. долара, от английски футболен клуб във Висшата лига.
След приключване на съдебния процес в Чикаго обвиненият нигериец ще бъде прехвърлен в Лос Анджелис, където го очаква друго дело за киберпрестъпления. Грозят го до 20 години затвор, ако бъде признат за виновен.

Операция "Лов на лисици 2"

Реймънд Абас и съучастниците му са задържани при операция на агентите от ФБР и специалните сили на Дубай с кодовото име "Лов на лисици 2". Това е втората задържана банда от нигерийски киберизмамници, след като през февруари е прибрана зад решетките друга престъпна африканска структура - "Лов на лисици 1".
Разследващи обясняват, че Реймънд Абас създавал уебсайтове, които изглеждат идентични с тези на известни компании и банки. На жертвите били изпращани имейли и съобщения, които ги подтиквали да влизат или извършват плащания във фалшивите сайтове. Абас е обвинен, че е част от банда, която хаква корпоративните имейли и насочва огромни плащания към контролираните от тях сметки.

Леки присъди за лекари, затрили бебе и родилка

Леки присъди за лекари, затрили бебе и родилка

С максимално леки присъди се разминаха габровските лекари, чиито немарливи действия причиниха смъртта на родилката Десислава Манолова и бебето й. Според Върховния касационен съд доказателствата за вината на бившия шеф на АГ отделението в местната болница д-р Димитър Ангелов и колежката му д-р Севдалина Колева са безспорни

Миграционните не пускат Полфрийман

Миграционните не пускат Полфрийман

Делата на Джок продължават наесен Прокуратурата трябвало да разреши отпътуването му за Австралия Миграционните власти продължават да държат у нас предсрочно освободения Джок Полфрийман и не го пускат да се прибере в Австралия. Той заведе ново дело, за да разбере дали може да пътува зад граница. Процесът в Административния съд ще тръгне чак през

Динко обвинен за пребит италианец с хватка от кеча

Динко обвинен за пребит италианец с хватка от кеча

С обвинения за пребит италианец се сдоби Ловеца на мигранти Динко Вълев! Това потвърдиха за "България Днес" от Районната прокуратура в Ямбол. Известният бизнесмен и участник във "ВИП брадър" е влязъл в полезрението на разследващите след сигнал за побой в село Стара река край Тунджа. Кошмарът на бежанците използвал хватка от кеча

Втори фалстарт на дело срещу мъж на спецпрокурорка

Втори фалстарт на дело срещу мъж на спецпрокурорка

За втори път спецпрокуратурата се препъва с делото за корупция в ДАИ - Благоевград! Апелативният спецсъд отново върна обвинителния акт срещу 11 служители на автомобилната инспекция, научи "България Днес". След арестите в края на април 2018 г. става ясно, че един от задържаните - Ангел Янчев, е съпруг на спецпрокурорката Ирина Арменова-Янчева

Най-четени

Брендо продаде митичния "Оазис"

Брендо продаде митичния "Оазис"

Мащабни размествания в туристическата си империя е стартирал Евелин Банев-Брендо, показа проверка на "България Днес". В резултат култовият комплекс "Оазис" в Лозенец тихомълком сменя собственика си, а цената е впечатляващите 11 млн. евро. Преди около две години фирмата, която е построила и е собственик на комплекс "Оазис"

Гъмзата показва мускули (Видео)

Гъмзата показва мускули (Видео)

Яки мускули показа на столичани музикантът от "Ку-ку бенд" Йордан Йончев-Гъмзата. Оказва се, че под ризата и панталона, с които винаги се показва на екрана, музикантът има визията на спортист, видяха топпапараците на "България Днес". Гъмзата бе по тениска и бермуди и реши да хапне в елитно столично заведение

Слави разстрои съня на Шкумбата

Слави разстрои съня на Шкумбата

Слави Трифонов даде ефир на Шкумбата, но му отне съня. Откакто най-известният ни разказвач на вицове има собствено предаване при Дългия, твърде често будува по нощите. Вместо да спи, той измисля смешки за зрителите. "И в малките часове ми идват идеи, които да реализирам пред камерата. Предаването ми е всеки понеделник от 21 ч." сподели комикът

Ружа май е ужилила и Ел Чапо

Ружа май е ужилила и Ел Чапо

Страховитият наркобарон Хоакин Гусман - Ел Чапо вероятно е бил оплетен в мащабната схема на криптокралицата Ружа Игнатова, за която се твърди, че е завлякла около 4 милиарда долара. Това ще покаже разследването на смъртта на двама посредници на OneCoin, чийто трупове бяха намерени в крепостта на най-големия картел в Мексико

Шаран гигант улови млад рибар

Шаран гигант улови млад рибар

12-килограмовата риба беше пусната на свобода след трофейните снимки Гигантски 12-килограмов шаран улови млад рибар. 24-годишният Диан Косев от казанлъшкото градче Шипка води тежка битка с трофейния екземпляр, като се налага помощта на колега въдичар, за да могат да го извадят на сушата. В четвъртък рано сутринта, още преди изгрев слънце

Куката се плацика в басейн

Куката се плацика в басейн

С красивата си щерка се похвали плевенчанинът Камен Балбузанов-Куката! Той пусна в социалните мрежи снимки с порасналата си принцеса Естел, видя "България Днес". На фотосите баща и дъщеря се припичат край басейн, а усмивките им греят повече от жаркото слънце. В ролята на фотограф, успял да запечата двамата като холивудски знаменитости

Грозни комплексари топели Динко

Грозни комплексари топели Динко

"Това са хора, които ми завиждат... комплексари. Ще го разследвам този, който го е пуснал, и ще бъде наказан." Така коментира пред "България Днес" Динко Вълев медийни публикации, позоваващи се на анонимен сигнал, че той е замесен в бизнес с проститутки, палежи и обири на камиони. След тях и държавното обвинение се задейства

Жената, отрязала косата си в знак на протест: Бай Ганьо ме храни!

Жената, отрязала косата си в знак на протест: Бай Ганьо ме храни!

Самотната майка издържа децата си в ролята на Алековия герой Надя Панкова Самотна майка влезе в ролята на Бай Ганьо, за да изхранва децата си. Галина Чучукова от Благоевград трогна хиляди, след като през май от отчаяние отряза цялата си коса в знак на протест. Самотната майка бе на ръба на самоубийството

Азис легна под ножа

Азис легна под ножа

Не остана нещо, което да не ми е оперирано, признава изпълнителят Азис легна за пореден път под ножа, видя "България Днес"! Ромският славей направи поредното подобрение по тялото си, като този път пипна и оформи ръцете си. За интервенцията се похвали самият певец. С помощта на гел от хиалуронова киселина Азис стегна и оголеми бицепсите си, които

Динко обвинен за пребит италианец с хватка от кеча

Динко обвинен за пребит италианец с хватка от кеча

С обвинения за пребит италианец се сдоби Ловеца на мигранти Динко Вълев! Това потвърдиха за "България Днес" от Районната прокуратура в Ямбол. Известният бизнесмен и участник във "ВИП брадър" е влязъл в полезрението на разследващите след сигнал за побой в село Стара река край Тунджа. Кошмарът на бежанците използвал хватка от кеча

Най-коментирани

Вижте галерия със снимки на пълнолунието в няколко страни

Вижте галерия със снимки на пълнолунието в няколко страни

Месец август дойде с пълнолуние. Пълнолунието на 3 август е в знака на водолея. Вижте галерия с изключително красиви снимки на пълнолунието в Гърция, Кипър и

Джон Тери стана капитан

Джон Тери стана капитан

"Не съм прост моряк, аз съм капитан", пееше Ричи Валънс, без да е знаел, че това ще важи в бъдеще за помощник треньора на "Астън Вила" Джон Тери. След тежката битка за оцеляване в английския елит бившият капитан на "Челси" и "трите лъва" заведе съпругата си Тони на почивка край португалските брегове. Там релаксът е пълен

Галена на турне след Ковид

Галена на турне след Ковид

Галена Короната тръгва на турне! Голяма работа, че преди няколко седмици се зарази с Ковид баш по време на работа. Който го е страх от мечки, не ходи в гората! Галена е безстрашна и след като се излекува от китайския вирус, тръгва на морско турне през август - Созопол, Слънчев бряг, Бургас, Царево, Варна, Поморие

Върба кастри "Лудогорец"

Върба кастри "Лудогорец"

Треньорът на "Лудогорец" Павел Върба усеща жега под краката си след поражението от "Локомотив" (Пд) във финала за суперкупата с 0:1. С подобно представяне отборът трудно ще премине пресявките по пътя към групите на Шампионска лига или Лига Европа, каквато е целта, поставена от ръководството на клуба

Елин Рахнев с 22 премиери в Торонто

Елин Рахнев с 22 премиери в Торонто

Елин Рахнев, чиито пиеси, окичени с Аскери и Икари, отдавна са в репертоара на елитни трупи из Европа, проби и в театралния афиш на Канада. В продължение на 22 вечери в Торонто играят "Тест" - 11 пъти на български език и още толкова на английски, похвали се самият той. Известният драматург е и режисьор на спектакъла

180 хил. евро за живота на осемгодишен

180 хил. евро за живота на осемгодишен

От 180 000 евро се нуждае семейството на осемгодишния Николай Цандев, който от две години се бори с тежката диагноза сарком на Юинг. Средствата са необходими за трансплантация на стволови клетки в клиника в гр. Любляна, Словения. Ники ще е сам донор на себе си, защото костният мозък е "чист". Ужасът за Николай и неговите близки започва през 2018 г

Наталия Симеонова се завръща

Наталия Симеонова се завръща

Наталия Симеонова се завръща за кратко към журналистиката. Тв водещата, която от години не е имала публични изяви, прие покана да направи интервю пред публика с жена от Благоевград, която е отдала живота си на грижата за деца, изоставени от своите родители. Проектът се води от жената на Светльо Иванов от Би Ти Ви - Вяра Деянова

Варди на яхта на аванта

Варди на яхта на аванта

На перфектна почивка се отдаде семейство Варди в августовските жеги. Голмайсторът на "Лестър" Джейми, съпругата му Ребека и децата се веселят на яхта в кристалните води край курорта Формантера. Най-хубавото е, че почивката им е изцяло безплатна, като се изключи, че са си платили пътните, твърди "Дейли Мирър"

Райна отглежда дупе и борче

Райна отглежда дупе и борче

Някои си отглеждат котки, други - домати, а трети - перфектни задни части. Райна е от третата група, тя е от хората, които полагат жестоки усилия, за да изглеждат добре отзад. Пилето на попфолка разкри какво прави за перфектно дупе - много упражнения! То не са клекове с щанга, навеждания с тежести, изтласкване на дъмбели с крак, свиване в коляното

Софка: Не съм вадила ограничителна заповед!

Софка: Не съм вадила ограничителна заповед!

Маринова изригва срещу злите езици на клюкарите С Гринго сме си заедно, готвя му голям подарък, казва ромската перла  Софи Маринова категорично отрича слуховете, че била вадила ограничителна заповед срещу Гринго! "Няма такова нещо, заедно сме си!", отсече ромската перла. Зли и зле информирани езици гръмнаха през уикенда

Адел - по-слаба от всякога и с нова прическа

Адел - по-слаба от всякога и с нова прическа

Благодаря ти, кралице, че винаги ни караш да се чувстваме толкова обичани чрез своето изкуство. Това написа Адел под снимка в инстаграм, на която възхвалява колежката си Бионсе и новия й албум Black is King. На снимката Адел е без грим и е облечена с блуза в цветовете на тоалет на Бионсе.  На снимката се вижда

Шон Пен се ожени тайно за австралийска актриса

Шон Пен се ожени тайно за австралийска актриса

Американският актьор Шон Пен (58 г.) се ожени тайно за австралийската актриса Лейла Джордж (28 г.) , съобщи електронното издание Контактмюзик, цитирано от БТА. Новината съобщи в Инстаграм Ирена Медавой, съпруга на продуцента Майк Медавой. "Така щастливи сме, че Лейла Джордж и Шон Пен се ожениха. Обичаме ви

Леки присъди за лекари, затрили бебе и родилка

Леки присъди за лекари, затрили бебе и родилка

С максимално леки присъди се разминаха габровските лекари, чиито немарливи действия причиниха смъртта на родилката Десислава Манолова и бебето й. Според Върховния касационен съд доказателствата за вината на бившия шеф на АГ отделението в местната болница д-р Димитър Ангелов и колежката му д-р Севдалина Колева са безспорни

Момчето си отива... на работа

Момчето си отива... на работа

Легендата на българското кино Филип Трифонов, познат с ролята си от "Момчето си отива", наистина отива - на работа. Топпапараците на "България Днес" изловиха актьора да се стяга за артистичен делник, понесъл огромна връзка ключове, която се вееше театрално зад гърба му. Снимки: България

119 са новозаразените с коронавирус у нас, 3-ма починали

119 са новозаразените с коронавирус у нас, 3-ма починали

119 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 1 491 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система. Така общият брой на потвърдените случаи става 11 955, от които 5 147 активни. Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е

Астронавтите на НАСА успешно се приводниха с капсулата "Спейс Екс" (На живо)

Астронавтите на НАСА успешно се приводниха с капсулата "Спейс Екс" (На живо)

Капсулата "Спейс Екс" с астронавтите на НАСА Дъг Хърли и Боб Бенкен се приводни в Мексиканския залив, предадоха световните агенции. Успешното приводняване беше заключителният ключов тест за това дали космическият апарат на Илон Мъск може да транспортира астронавти до и от орбита - подвиг, който никоя частна компания не е извършвала досега

Градът на истината, държавата на лъжите

Палатковите лагери не постигнаха нищо за три десетилетия

Градът на истината, държавата на лъжите Палатковите лагери не постигнаха нищо за три десетилетия

Надя Панкова Сякаш живеем в някакъв калейдоскоп. Проблемът в нашия е, че накъдето и да го въртим, виждаме едни и същи картини. Още от 1990 година. Та до днес. Поредният опит на протестиращите да са оригинални, бе преди броени дни на "Орлов мост" - тази ключова точка, без която сякаш протест у нас няма как да се случи

146 са новозаразените с COVID-19 у нас, двама са починали

146 са новозаразените с COVID-19 у нас, двама са починали

146 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 3 955 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система. Така общият брой на потвърдените случаи става 11 836, от които 5 055 активни. Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е

Боян Благоев, специалист по влечуги: Страх ме е от жените, а не от змиите

Боян Благоев, специалист по влечуги: Страх ме е от жените, а не от змиите

Хранех домашна боа с мишка в ръка, давах й зайче и кокошка КОЙ Е ТОЙ Боян Благоев е специалист по влечуги. Наскоро община Варна го нае за ловец на змии заради зачестилите сигнали от граждани на спешния телефон 112. Роден е през 1973 г. Женен, със син на 13 години. Какво е усещането да общуваш със змии

Жената, отрязала косата си в знак на протест: Бай Ганьо ме храни!

Жената, отрязала косата си в знак на протест: Бай Ганьо ме храни!

Самотната майка издържа децата си в ролята на Алековия герой Надя Панкова Самотна майка влезе в ролята на Бай Ганьо, за да изхранва децата си. Галина Чучукова от Благоевград трогна хиляди, след като през май от отчаяние отряза цялата си коса в знак на протест. Самотната майка бе на ръба на самоубийството