300 млн. евро перат немски авери на фараонката Ружа

Приятел
Автор: България Днес

300 млн. евро перат немски авери на фараонката Ружа

Ружа Игнатова живееше бляскаво с отмъкнатите пари

Трима отиват на съд в Германия

Капиталите са прехвърлени в офшорки на Каймановите острови, твърди прокуратурата в град Билефелд

Триста милиона евро са изпрали трима германци, които са част от финансовата пирамида "One Coine" на изчезналата криптофараонка Ружа Игнатова. Това е установила прокуратурата в град Билефелд, която повдига обвинение срещу тях, съобщава немското икономическо списание "WirtschaftsWoche".

Скандалът с криптовалутата One Coine е един от най-големите, от който инвеститори в целия свят са загубили над 4 млрд. долара. Трилърът с изчезналите милиарди дори привлече вниманието на холивудски продуценти, които ще правят филм с участието на носителката на "Оскар" Кейт Уинслет, припомня изданието.

Предстои съучастниците на издирваната от Интерпол вече три години българка с немски паспорт Игнатова да се явят пред окръжния съд в град Мюнстер, провинция Северен Рейн-Вестфалия. Разследващите обвиняват двама от заподозрените, че са извършвали платежни операции без разрешение и така са превели над 300 милиона евро от инвеститори на Каймановите острови, известни като офшорна зона с либерални данъчни закони. Третият обвиняем, според твърденията на разследването, е извършил престъпление, което се изразява в умишлено пране на пари и също е помогнал за прехвърлянето им в чужбина.

Според информацията на пръв поглед изглежда, че повдигнатите обвинения от прокуратурата в Билефелд може да са свързани с наказателното преследване на адвоката Марк Скот в САЩ, който американската прокуратура сочи за един от перачите на Ружа. Игнатова се издирва по искане на властите в САЩ, където нейният брат Константин бе задържан и сътрудничи на властите за разплитане на грандиозната финансова измама.

Един от обвиняемите от прокуратурата в Билефелд се представлява от адвокат Стефан Шуленберг, за когото в Германия се знаело, че е действал като личен консултант по правни въпроси на Ружа. Шуленберг заявил, че обвиненият му в пране на пари клиент не е знаел, че се изискват определени разрешителни за финансовите операции. По мнението на юриста вторият от обвинените е действал добросъвестно и трябва да бъде считан за невиновен.

Адвокат Майкъл Хойхемър, който защитава третия обвиняем, заявил, че ще подаде молба да не бъде открито наказателно производство срещу клиента му заради липса на достатъчно доказателства. По мнението на Хойхемър конкретната правна ситуация била сложна и допускала възможност от грешки, които не трябвало да са за сметка на клиента му.

Съдът все още не е признал обвиненията. Немското икономическо издание допълва, че като се има предвид, че триото е работило за пране на 300 милиона евро, тези защитни тези вероятно ще бъдат осмивани от американския съд, който пръв започна да води дела срещу босове на One Coine.

Главата зад схемата е Ружа Игнатова, която набира инвеститори за криптовалутата си вследствие на "хипнотичния биткойн". Игнатова изчезна през есента на 2017 г. Прокуратурата в Билефелд сега приема, че никога не е имало намерение да се изгражда истинска валута, пише немското издание.

Държавното обвинение в Билефелд е разследвало девет заподозрени в рамките на няколкогодишно производство. Във връзка с работата по случая немски прокурори са били командировани в България в началото на 2018 г. Тогава заедно с наши антимафиоти и агенти на ДАНС те са участвали в акция в офиси на Ружа в София. При обиските на 15 фирмени адреса, свързани с Игнатова, са иззети множество веществени доказателства. След посещението на немските прокурори у нас обхватът на тяхното разследване е разширен. В него като основен заподозрян е включена и създателката на криптопирамидата Ружа Игнатова. Сред разследваните е и нейната майка Веска, която в момента ръководи под нов бранд бизнеса на издирваната си дъщеря.

С яхта в морето

Самата Ружа е видяна за последно да плава край българското крайбрежие с яхта на стойност 15 милиона долара, която носи името на нейната дъщеря Давина. Това се е случило през есента на 2017 г. Около месец по-късно фараонката помолила брат си да й купи самолетен билет за Атина.

Това разказал Константин в показанията си пред американските власти. Не е ясно накъде е отпрашила Ружа, след като е кацнала в гръцката столица. За нейно местонахождение периодично в публичното пространство се появяват различни версии. Според едни е в Обединените арабски емирства, според други се подвизава в Азия, трети гласят, че тя е в Европа под чужда самоличност и с променена външност.

Раздор в Темида връща дело срещу кмет

Раздор в Темида връща дело срещу кмет

Отново нищят тръби за скрап в Белово Магистрат не подписал мотивите срещу Костадин Варев Съдия, неподписал мотивите по делото срещу кмета на Белово инж. Костадин Варев, става причина то да бъде върнато на предходната инстанция. Така процесът за нанесени щети за над 48 хил. лв. тръгва отначало. Варев е обвинен

Отказват обезщетение на лежал в Белене

Отказват обезщетение на лежал в Белене

Делото за Възродителния процес спъва иска Репресираният пробва да бяга в Югославия, после го изселват в Турция Етнически турчин, пострадал по време на Възродителния процес и оцелял в Белене, губи дело срещу прокуратурата за преживяното в последните години на комунистическия режим. Сабри Искендер/Исендеров завежда иск срещу прокуратурата

Бандата на Радо Ланеца настръхва срещу къртица

Бандата на Радо Ланеца настръхва срещу къртица

Предател заковава подсъдими пред разследващите Подсъдимите не позволяват пропелият Петър Търнев да се отърве със споразумение Бандата на Радо Ланеца настръхва срещу предател! Повечето от 42-мата подсъдими скачат срещу пропелия си съучастник Петър Търнев и не му позволяват да се отърве със споразумение

Килърът на Миджурина за екшъна в Слънчев бряг: Не знам защо стрелях по Симона!

Килърът на Миджурина за екшъна в Слънчев бряг: Не знам защо стрелях по Симона!

Михаил Станчев е добър човек, не заслужава 26 г. затвор, казва брат му Николай Не знам защо въобще съм стрелял по Симона! Това се терзае и до ден днешен Михаил Станчев, подсъдим за прострелването на приятелката си и за убийството на шефа й - хазартния бос Коста Николов-Миджурина, споделят пред "България Днес" негови близки

Най-четени

Скалата обезобрази щерката

Скалата обезобрази щерката

Кечистът и актьор Дуейн Джонсън може да има много таланти, но фризьорството не е от тях. Скалата, както е по-известен здравенякът, окепази прическата на двегодишната си дъщеря Тиана и си го призна в социалните мрежи. "Може и да съм плешив, но знам едно-друго за косата", написа Дуейн. Но се оказа, че впоследствие малката му принцеса все пак е

Жени си "събира багажа", Джаферович за миг се зарадвал

Жени си "събира багажа", Джаферович за миг се зарадвал

Звучи като виц, но не е! Евгения Джаферович от няколко дни отделя дрехи, за да ги препродаде през модна платформа. Идеята е да не се изхвърлят старите неща, които не се носят, а да се пуснат за продажба, като накрая идва процент от сделката. Но да се върнем на Жени - рови в гардеробите, събира, отделя, прибира по куфари

Фолккралицата Ивана в перфектна форма преди ЧРД: Разделих се с фалшивите приятели

Фолккралицата Ивана в перфектна форма преди ЧРД: Разделих се с фалшивите приятели

Поне 10 човека махнах от телефона си, изчистих всичко излишно - и в гардероба, и в мислите си "Най-хубавото, което ми се случи по време на пандемията, бе, че изчистих излишното от живота си - от телефона си махнах поне 10 човека, които не смятам, че трябва да фигурират там. Трябва да има ред в живота ни, преди неведнъж съм го казвала

Намериха работа на Цитиридис

Намериха работа на Цитиридис

Намриха нова работа на Цитиридир! На фона на все по-усилените слухове, че няма да продължи шоуто си и пада от екран, онзи ден комикът се пошегува със себе си и застана на "Витошка" с картонена табела в ръце, на която пише "Търся работа". Е, не трябваше да чака дълго време - веднага му предложиха да стане "сушист" - т.е. да прави суши

Щерката на Христо Сираков - Анна Мария: Татко, щеше да се гордееш с мен!

Щерката на Христо Сираков - Анна Мария: Татко, щеше да се гордееш с мен!

След като взе и моден сертификат, красавицата вече има първа поръчка "Татко, щеше да се гордееш с мен! Ти искаше образованието ми да е най-важното нещо в живота ми. Послушах те." Това сподели в нета на стори 22-годишната Анна-Мария, дъщеря на починалия бизнесмен Христо Сираков. Момичето споделя също, че още не може да прежали баща си

Ирина Тенчева няма да ражда повече

Ирина Тенчева няма да ражда повече

"Не искам да раждам повече." Това разкритие направи Ирина Тенчева. Половинката на продуцента на "Фермата" Иван Христов е майка на три деца. Едно от тях е плод на любовта й с телевизионера. А другите два са от предна връзка. "Трудно е с толкова много деца. Но казвам стоп на ражданията", призна в ефира на "Черешката на тортата" Тенчева

Глория глези бременната щерка

Глория глези бременната щерка

Пържени филийки, здравословна напитка и вкусно сирене. Така фолкзвездата Глория глези бременната си щерка Симона, видя "България Днес". "Мама е най-страхотната!" - похвали се дъщерята на певицата, която е в напреднала бременност и очаква първото си отроче. Съвсем скоро Глория ще стане баба и с трепет очаква детето да се появи на бял свят

Руши Видинлиев подлуди майка и дъщеря

Руши Видинлиев подлуди майка и дъщеря

Със старо фото от гимназията Руши Видинлиев пали женските страсти във виртуалното пространство посред ледения януари. "Обичам те", пише му Катето Евро, а Мила Роберт, щерката на Ваня Щерева, му праща дигитални сърчица и намеква, че не би му простила, ако върне времето назад и го срещне. Майка й, самата Ваня Щерева, също праща виртуално сърце

Цитиридис търси работа

Цитиридис търси работа

Шеговитото настроение на Николаос Цитиридис се засилва преди края на отпуската му. Водещият е сгащен насред "Витошка" от Поли Генова. Певицата щраква Цитиридис, който виси на пешеходната улица в центъра на София с табелка "Търся си

Чалгарка избухна: Имам три дипломи, не съм тъпа!

Чалгарка избухна: Имам три дипломи, не съм тъпа!

Новото лице в попфолка Цветина скочи срещу недоброжелателите на чалгата. Изпълнителката е ядосана, че постоянно фолкаджийките са спрягани за глупави и прости, и заяви, че има три дипломи за завършено висше образование. "Наистина ли мислите, че огромната част от българите, които слушат попфолк, не са интелигентни

Най-коментирани

Големият Васил Михайлов: Не съм и помислял да слизам от сцената

Големият Васил Михайлов: Не съм и помислял да слизам от сцената

Парното протече на звездата, шегува се с майсторите Васил Михайлов, голямата звезда на родния театър и кино, не е и помислял да слиза от сцената, сподели самият той. Наскоро се появиха писания, че великият актьор се оттегля в почивка. В което според него няма капка истина. "Тези, които твърдят, че спирам да играя, вероятно са заблудени от това

Подигравали се на Мис България като малка

Подигравали се на Мис България като малка

Млада надежда ще пробва кариера в чужбина  Не изневерявам, все още си имам приятел! - отсича Теодора Мудева  Подигравки като дете отнасяла Мис България 2018 г. Теодора Мудева. Това разказа самата хубавица в откровен разговор с феновете си в мрежата. Миската разкри и други подробности от живота си. "Не изневерявам, защото уважавам човека

Раздор в Темида връща дело срещу кмет

Раздор в Темида връща дело срещу кмет

Отново нищят тръби за скрап в Белово Магистрат не подписал мотивите срещу Костадин Варев Съдия, неподписал мотивите по делото срещу кмета на Белово инж. Костадин Варев, става причина то да бъде върнато на предходната инстанция. Така процесът за нанесени щети за над 48 хил. лв. тръгва отначало. Варев е обвинен

Слави няма да успее на изборите!

Слави няма да успее на изборите!

Луна се готви за президент, разпродава имоти Певицата не одобрява политическите мераци на водещия "Слави Трифонов няма шанс!" В това е сигурна фолклегендата Луна. Певицата, която дава заявка за следващите президентски избори, споделя в ексклузивно интервю за "България Днес", че няма да гласува на парламентарния вот. "Няма да гласувам

Полицай бе сниман да пътува в метрото без маска.

Полицай бе сниман да пътува в метрото без маска.

Новата звезда в "Левски" идва с бебе

Новата звезда в "Левски" идва с бебе

С бебе на няколко месеца и жена пристига в София очакваната нова звезда на футболния "Левски" Начо Монсалве. 26-годишният испанец вчера дойде в София, за да подпише своя контракт със "сините". Централният защитник е бил истински секссимвол за фенките в Нидерландия, където за последно игра в НАК (Бреда)

Мравин и Кънчо образоват децата ни

Мравин и Кънчо образоват децата ни

Книги, брошури и учебници със спорно съдържание  Сексуални теми в просветата тревожат родители  Детска книжка с еднополови лебеди разбуни духовете през последните дни. "Мравин и планетата гора" разказва за мравка, която търси своя нов дом, а по пътя му помагат две крилати дами, които живеят заедно. Главният герой се запознава и с два мъжки лебеда

19-годишният модел и певица Биляна Лазарова - Биляниш: Не искам никога да завися от мъж!

19-годишният модел и певица Биляна Лазарова - Биляниш: Не искам никога да завися от мъж!

Бившият ми приятел ме тормозеше, затова се разделих с него Коя е тя Биляна Лазарова, или още Биляниш, е модел, певица и майка. Преди няколко години печели в Тайланд приз за "Най-красива тийнейджърка в света". Пяла е в музикалния формат за деца "Големите надежди", където успява да стигне до финал. Едва на 19 години е

Станислав е рекордьор по дарена плазма

Станислав е рекордьор по дарена плазма

Дава осем пъти, спасява четиринайсет човека Виктория Стоянова На 14 души, болни от коронавирус, е помогнал Станислав Захариев, който постави рекорд по най-много дарена реконвалесцентна плазма - 8 пъти за почти два месеца. Всички дарявания са направени през седмица, от началото на декември до края на януари

Стара коалиция ръжда не хваща

Стара коалиция ръжда не хваща

"Здравей, как си, приятелю? Как, добре ли я караш?" Олицетворение на този шлагер станаха в столицата бившите депутати от ДПС Четин Казак и Александър Методиев. Бат' Сали и началникът в движението се срещнаха на жълтите павета, като отдалеч Казак и Методиев започнаха да се усмихват и да си махат, преди да поемат на разходка-раздумка

Стара коалиция ръжда не хваща

Стара коалиция ръжда не хваща

"Здравей, как си, приятелю? Как, добре ли я караш?" Олицетворение на този шлагер станаха в столицата бившите депутати от ДПС Четин Казак и Александър Методиев. Бат' Сали и началникът в движението се срещнаха на жълтите павета, като отдалеч Казак и Методиев започнаха да се усмихват и да си махат, преди да поемат на разходка-раздумка

598 новозаразени с COVID-19 у нас - 4,5% от тестваните, 627 са излекувани

598 новозаразени с COVID-19 у нас - 4,5% от тестваните, 627 са излекувани

598, с 229 по-малко случая от вчера, са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа, или 4,5% от тестваните. За последното денонощие са направени общо 13 279 теста, oт които 3690 са PCR, а 9589 са бърз антигенен тест. Това показват данните в Националната информационна система

Илиянa Йотова е с положителен тест за COVID-19, Радев с отрицателен

Илиянa Йотова е с положителен тест за COVID-19, Радев с отрицателен

Държавният глава Румен Радев се чувства в добро здраве и също е направил тест за коронавирус, който е с отрицателен резултат Вицепрезидентът Илияна Йотова е направила днес тест за коронавирус, който е с положителен резултат. Вицепрезидентът е в добро общо състояние с леки симптоми, взети са тестове от най-близките ѝ сътрудници

Мария Бакалова стана лице на "Диор"

Мария Бакалова стана лице на "Диор"

Френската модна къща "Диор" избраха бургазлийката Мария Бакалова за рекламно лице на новата си колекция пролет-лято 2021 г.! Българската актриса бе сред малкото отбрани гости от креативния директор на луксозната къща - Мария Грация Кюри, които получиха специална покана за "първия ред" на представянето на haute couture колекцията на марката

Протест пред Министерски съвет - "Марш към свободата" (ВИДЕО)

Протест пред Министерски съвет - "Марш към свободата" (ВИДЕО)

Браншът на ресторантьорите и заведенията у нас протестират в момента пред Министерски съвет срещу мерките на здравното министерство да отложи отварянето на ресторанти и заведения на 1 март. Акцията на недоволните собственици и служители е под мотото "Марш към свободата". Очаквайте подробности! Видео: България

Уникален Алберт Попов отново шести в Шладминг

Уникален Алберт Попов отново шести в Шладминг

Алберт Попов завърши на шесто място нощния слалом в Шладминг и така постигна най-доброто си класиране този сезон. Така той дублира класирането си от 2019 година, в най-престижното състезание за световната купа. С девето време в първия манш и осмо във втория Алберт остана на 1,54 сек от победителя Марко Шварц (Австрия)

Йорк оплют на Острова

Йорк оплют на Острова

Дуайт Йорк беше сред най-обичаните футболисти на "Манчестър Юнайтед" в годините, когато бележеше гол след гол за "червените дяволи", но от пример за подражание той се превръща в грешник, жертвал собствения си син. Бившият нападател има син от популярната на Острова красавица Кати Прайс-Джордан, но момчето страда от тежка форма на аутизъм

Дара Екимова остана без книжка

Дара Екимова остана без книжка

Без книжка остана Дара Екимова. Младата певица, която наскоро получи шофьорски документи, ще изчака малко, докато отново се качи зад волана. Дара е спряна за рутинна проверка, а полицията я глобява жестоко, тъй като щерката на Ива Екимова не е изрядна. "Прибирах се след 10 часови записи на новата ми песен. Беше много късно, когато ме спряха

Цеци с приятели за ЧРД

Цеци с приятели за ЧРД

За 41-вия си рожден ден Цеци Красимирова събра роднини и приятели на "външно парти". Красивата моделка получи над 20 подаръка от близките си, а от любимия мъж - "тайнствени неща". "С годините се научих, че човек няма нужда от много, за да е щастлив, и най-вече - щастието е нещо, което трябва да намерим преди всичко във вътрешния си свят

Рози в леглото за Гущерова

Рози в леглото за Гущерова

Една от най-глезените жени у нас несъмнено е Светлана Гущерова. Блондинката не спира да се хвали с малките подаръци и милите жестове, с които я радва съпругът й Хриси. Букет червени рози вместо закуска в леглото получи вчера моделът и дизайнер Светлана. Светлето вече се радва на двама наследници от бизнесмена - момиче и момче