Фараонката Ружа погната за още 320 млн. евро

Игнатова захвърли българското гражданство

Германия за втори път издирва основателката на криптопирамидата OneCoin, иска помощ от нашите служби

Криптофараонката Ружа Игнатова захвърли българското гражданство, а Германия отново я търси за измама на стойност 320 млн. евро.
Ружа е обявена за международно издирване по искане на властите в Германия, съобщи МВР в понеделник.
По делото срещу криптофараонката в Германия вече трима души са подсъдими, свързани с компания, която е била партньор на OneCоin. Семейство от германския град Гревен, свързано с Ружа Игнатова, е обвинено за извършване на платежни услуги без лиценз, а адвокат от Мюнхен - за пране на пари.
Двойката от Гравен е взела 320 млн. евро от германски инвеститори и е прехвърлила голяма част от парите в чуждестранни сметки на дружества, свързани с Ружа Игнатова. В Германия са запорирани сметки и имоти, за да могат измамените да върнат част от парите си.
В съобщението на МВР изрично се посочва, че тя е освободена от българско гражданство. За криптокралицата, от която няма и следа от 2017 г. насам, има въведен сигнал в Шенгенската информационна система (ШИС), а целта е арест и екстрадиция на основание европейска заповед за арест, издадена от съда в германския град Билефелд.
Криптофараонката се издирва за извършена престъпна дейност, свързана с измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната куха криптовалута OneCoin, допълват още от МВР.
Това е втори апел за помощ от партньорските немски служби по този случай. Първият бе през 2017 г. Тогава бе планирана и проведена спецоперация за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел. Действията у нас, планирани в рамките на международно разследване за неутрализиране на група за пране на пари чрез ОneCoin, бяха осъществени от служители на ГДБОП.
Тогава антимафиоти, съвместно със следователи от отдел "Следствен" и под ръководството на прокурори от Специализираната прокуратура, участваха в международна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел. В екипа участваха и служители на ДАНС.
По онова време бяха претърсени офисите на 15 дружества, разпитани бяха 50 човека и бяха блокирани множество сървъри.
В рамките на международното разследване е изяснено, че регистрирано в Обединените арабски емирства дружество действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с OneCoin. В Германия и в други държави разпространението на фалшивата криптовалута на Ружа Игнатова е забранено. Според местните контролни органи тази куха виртуална валута служи като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги. Също така има съмнения, че чрез схемата OneCoin може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации, твърдеше през 2017 г. българското МВР, а впоследствие и други европейски държави.
В момента дейността на Ружа и OneCoin и на свързани с нея дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украйна, Литва, Латвия, Естония и много други държави.
През 2019 г. пpoкypaтypaтa нa Maнxaтън, Hю Йopк, повдигна обвинения за финансови измами на Ружа Игнатова и брат й Константин Игнатов, двама от създателите на OneCoin. Третият, Себастиан Грийнууд, е в затвор (виж карето). Едноименната компания е завлякла около 3 млн. лековерни инвеститори с повече от 1.2 млрд. долара. Жертвите на криптофараонката са от 21 държави - Германия, Англия, Италия, Китай, Индия, Нигерия, Уганда, Виетнам и т.н., смята немската прокуратура. Тандемът убеждавал инвеститорите да купуват едри пакети от валутата с обещания за големи печалби, а събраните пари отивали в личните им сметки. Maкcимaлнoтo нaкaзaниe зa тoзи вид пpecтъплeния в CAЩ е 20 години затвор.
Братът на Ружа - Константин Игнатов, бе арестуван от ФБР на 6 март 2019 г. на летището в Лос Анджелис. Тогава Константин призна вината си и уличи сестра си. Той твърдеше, че Ружа е заминала от България към Гърция, където е имала среща с руснаци. Ружа е в неизвестност от 2017 г., когато срещу нея започна разследване в Германия. Валутата ОnеСоin бе създадена през 2014 г. от Константин и Ружа Игнатови.

Каре: Афера с диаманти

Съоснователят на криптоизмамата OneCoin Карл Себастиан Грийнууд върти сделки от килията си в Манхатън, Ню Йорк. Той изпира десетки милиони през датския търговец на злато и диаманти Ахмед Абдо Хадж Мохамед Алдубайли, когото е упълномощил да борави с финансите му от скрит мобилен телефон.
Както написа ексклузивно "България Днес", Грийнууд е успял да вмъкне телефон и да изпълни пълномощното, чрез което Алдубайли да започне да изпира милиардите на Ружа Игнатова.
Немският журналист Мартин Химелхебер след дълго разследване успя да разкрие, че Алдубайли има имот в София от известно време. Търговецът на скъпоценни камъни има апартамент в закрития комплекс "Флора парк" в столичния кв. "Манастирски ливади". Според адвоката на ищците, които водят мащабно дело срещу Игнатова и Грийнууд, д-р Леви, "властите биха били разумни да разгледат Алдубайли, може да открият липсващите милиарди, включително 4-те флашки памет, които съдържат 230 000 биткойна. Според защитника криптоизмамата продължава да функционира в София под формата на множество различни фирми.
Обвиняемият за измамата OneCoin Карл Себастиан Грийнууд премества десетки милиони долари и активи извън обсега на регулаторите и жертвите на схемата от затворническата си килия в Манхатън, използвайки контрабанден мобилен телефон и мрежа от адвокати и съучастници.
Към момента са засечени два чека от името на Грийнууд, с които предполагаемо е купил диаманти. Единият е за близо 68 милиона долара, другият е за близо 29 000 000 долара.