Милионите на Брендо в банката на папата
Евелин Банев-Брендо кътал няколко милиона евро във Ватиканската банка, разкри пред "България Днес" негов близък. Соченият за "кокаинов крал" използвал това, че Институтът за религиозни дейности, каквото е официалното име на трезора, е свързан с непрекъснати скандали, обвинения в пране на пари и връзки с мафията. Затова Брендо безпроблемно вложил в банката около 50 милиона евро, твърдят запознати.
От години се говори, че финансовата институция има афинитет към забъркване на всевъзможни скандали и пази ревниво своите тайни. Твърди се, че зад успехите й стои предоставянето на "някои незаконни услуги". Според слуховете трезорът получава 5%, за да пере пари на индустриалци или на приближени на католическата църква.
Освен парите, които Брендо заделил за черни дни в Банка Ватикана, той разполагал и със солидни банкови сметки в Швейцария. През 2008 година Федералният съд в страната на точните часовници постанови безпрецедентно решение за сваляне на банковата тайна. Причината за това бе проследяването на движението по сметките на Евелин Банев-Брендо, бившата му съпруга Моника Добринова и сестра й Десислава Дишлиева заради разследване за пране на пари. Швейцарските служби заявиха, че "кокаиновият крал" разполагал едва с 10 милиона евро, но парите били много повече. В швейцарските трезори били скрити около 500 милиона евро, твърдят близки до "кокаиновия крал". Толкова са и парите, които Швейцария и Италия ще си поделят, след като влезе в сила наложената му присъда от 20 години затвор в Милано за трафик на наркотици.
В България Банев получи 7,5 години зад решетките за пране на 2 милиона евро от трафик на над половин тон дрога.
Разследването за незаконната му дейност започна още преди години. Тогава световните агенции изненадващо съобщиха, че България ще получи от Швейцария банкови данни във връзка с международен трафик на наркотици и афера за пране на пари. Федералният наказателен съд в Белинзона отхвърли многобройни жалби на собственици на банкови сметки срещу българско искане за правна помощ. Молбата се отнасяла до искане за разкриване на банковата тайна за български граждани, които са създали престъпна група в Испания през периода 2002-2005 г., занимаваща се с трафик на наркотици от Южна Америка. Дрогата била транспортирана с лодки в Испания. Твърдеше се, че става дума за случай от май 2005 г., когато испанската полиция е задържала лодка с 3,5 т кокаин и за разбит голям канал. Парите от наркотрафика били прехвърляни по банков път и с автомобили в България. Един от свидетелите по делото бил убит малко след като дал разобличаващи по аферата показания, твърдяха още световните агенции. Тогава стана ясно, че става дума именно за Евелин Банев-Брендо, а убитият е показно ликвидираният през май 2005 г. пред столичен ресторант 29-годишен Константин Дишлиев, който минаваше за финансовия мозък на СИК. Беше образувано дело, но то бе забравено, докато миналата година изненадващо Банев бе арестуван в Созопол. Започна дело срещу него за пране на пари.
През февруари т.г. Банев бе осъден на седем години и шест месеца затвор и глоба в размер на 30 000 лева. Заедно с бившата си съпруга Моника Добринова, сестра й Десислава Дишлиева (съпруга на убития през 2005 г. Константин Дишлиев) и доведения му брат Симо Крайчев. Добринова и Дишлиева получиха по три години затвор условно с по 5 години изпитателен срок. Същата присъда е обявена и за Симо Крайчев.
Трудно е да се установят преки доказателства при престъпления, свързани с пране на пари от наркотрафик, както и доказателства за получаване на суми на участници в този вид престъпления. Този извод прави състав на Софийския градски съд в мотивите си към присъдата си срещу Евелин Банев-Брендо. Софийската градска прокуратура обвини Брендо и останалите трима подсъдими, че от 17 октомври 2002 г. до края на май 2005 г. са превеждали парични суми от различни сметки в чужбина към "Прайвът файнънс юниън" АД, като "знаели или предполагали", че средствата са придобити от наркотрафик.
Арести на духовници
Това не е обикновена банка на папата. Банкоматите са на латински език, свещеници влизат през специален вход, а портрет на Бенедикт ХVI виси на стената. Въпреки това т.нар. Институт за религиозни дейности е банка, която е подложена на нова, сериозна проверка заради съмнения за пране на пари. Полицията конфискува активи на Ватикана на стойност 23 млн. евро през септември м.г. и разследването продължава. Католически епископ, агент на италианските тайни служби и финансов посредник бяха арестувани в рамките на разследване срещу Института за религиозни дела - Банка Ватикана, предприето от правосъдието в Италия. Грандиозният скандал избухна преди два месеца. Арестуваният духовник е монсеньор Нунцио Скарано, епископ на Салерно в Южна Италия. И тримата, които се оказали зад решетките, са заподозрени в измама и корупция. В смятаната за най-тайната банка в света работят 114 души, а активите й се оценяват на 5,4 милиарда евро.
Мащабното разследване на италианското правосъдие започна през септември 2010 г. във връзка с подозрения, че тогавашният управител Еторе Готи Тедески и генералният директор Паоло Чиприани са нарушавали законодателството срещу прането на пари. В хода на акцията бяха замразени активи на стойност десетки милиони евро, тя стана причина и да бъде уволнено ръководството на трезора.
През 1986 г. финансов съветник във Ватикана умира в затвора, докато излежава присъда. Той изпива кафе, в което е сипан цианид. Друг ватикански банков експерт пък е намерен обесен под лондонски мост през 1982 г., като джобовете му са пълни с пари и камъни.
20 години зад решетките
В момента Евелин Банев-Брендо се намира в Централния софийски затвор. Той бе докаран там преди месец от Италия. Брендо е екстрадиран в Милано след арест в рамките на операцията "Кокаинови крале" миналото лято. В Италия Евелин Банев бе подсъдим като част от организирана престъпна група за трафик на кокаин от Латинска Америка за Европа. Срещу него бяха повдигнати обвинения и за пране на пари, спечелени от дрога и прехвърлени в швейцарски банки. Като шеф на "Кокаиновите крале" Брендо получи 20-годишна присъда.
