Арестуваните за КТБ бедни като църковни мишки

Задържаните три служителки на Търговска корпоративна банка (КТБ) не са собственици или управители на фирми, показа проверка в Търговския регистър. Според него главната счетоводителка на банката Мария Димова, заместничката й Борислава Тренева-Кючукова и шефът на касиерите Маргарита Петрова нямат участия в търговски дружества, сдружения, фондации и пр. Трите служителки на мажоритарния собственик на банката Цветан Василев са работили само за него през последните години и не са имали официална странична дейност, твърдят запознати. По думите им фактът, че те нямали фирми на свое име, била причината да не са включени в оповестената публично схема за раздаване на кредити за милиони от банката на дружества, свързани с Цветан Василев.
За разлика от трите служителки, изпълнителният директор на КТБ Орлин Русев има участие или е съдружник в няколко дружества. Той държи 50 процента от "Далия" ООД. Дружеството е с 5 хил. лв. капитал, а дейността му е разнообразна - от счетоводни услуги до инвестиционни проекти. Русев е едноличен собственик на регистрираната във Варна фирма "Ореада-Орлин Русев". В предмета й на дейност са записани занимания като сделки с интелектуална собственост, производство на филми, звукозаписи, строеж и обзавеждане на недвижими имоти. Отстраненият шеф на КТБ участва и в още две фирми за недвижими имоти. Той е едноличен собственик на "Еленски Балкан-имоти", което е регистрирано с 5 хил. лв. капитал. Според Търговския регистър Русев е управител на фирма "ТМ-ИМОТИ", която от своя страна държат "Еленски Балкан-имоти" и "Бромак" ЕООД, собственост 100 процента на Цветан Василев. Чрез нея той участва в КТБ.
Според прокуратурата четиримата негови служители са източили близо 206 млн. лв. от трезора в продължение на три години. След близо деветчасово заседание в 2,20 ч. след полунощ в неделя Софийският градски съд пусна от ареста срещу 10 хил. лв. гаранция изпълнителния директор на КТБ Орлин Русев. Касиерката Маргарита Петрова и заместник главната счетоводителка Борислава Тренева-Кючукова остават в килия, решиха още магистратите. Главната счетоводителка Мария Димова ще бъде под домашен арест заради тежкото си здравословно състояние.
Орлин Русев и касиерката на КТБ Маргарита Петрова са обвинени в присвояване на пари в периода 2011 г. - 19 юни 2014 г. Според прокуратурата главната счетоводителка Мария Димова и заместничката й Борислава Тренева-Кючукова са заличавали следите в аферата. Те са подведени под отговорност за помагачество.
Обвиненията срещу четиримата бяха повдигнати заради източените близо 206 млн. лв. Шефът на БНБ Иван Искров обяви, че парите са били изтеглени от КТБ с разписка ден преди квесторите да влязат в банката, и предадени чрез трето лице на Цветан Василев. При заседанието на съда се разбра, че милионите не са били изнасяни с чували и за един ден, а са източвани в продължение на 3 години.
Като "сериозен недостатък" на разследването съдия Пенка Велинова, която гледа делото за мерките на задържаните, посочи липсата на счетоводна експертиза по случая. Според нея именно този анализ би могъл да изясни твърдението на прокуратурата, че Орлин Русев и Маргарита Петрова са присвоили сумата, а Димова и Кючукова са заличавали следите с помощта на фалшиви документи. Преди поставянето на КТБ под особен надзор на 20 юни е станало ясно, че трябва да се прикриват стари липси и затова е започнало фалшифициране на документи. Цветан Василев разпоредил "дупката" от 206 млн. лева да бъде прикрита чрез фиктивни операции. Издадени били документи, според които за няколко дни КТБ отпуснала кредити на фирми, свързани с Цветан Василев.

Парадокс

Парадоксално е, че само през 2013 г. БНБ е направила две проверки на главната касата в КТБ - една пълна и една тематична. Липса на пари не е посочена. Прокуратурата също отбеляза този факт като странен.