Цветан Василев разследван още от март

Разследването срещу боса на КТБ Цветан Василев е започнало още през месец март, научи "България Днес". Повод е сигнал до прокуратурата на анонимен гражданин от София, който се оплаква от нередностите в банковата система. Запознати със съдържанието на жалбата твърдят, че в нея всичко било по принцип. Подателят не посочил конкретен трезор или факти, от които е недоволен. Общите приказки срещу банките са взети изключително сериозно от Софийската градска прокуратура. Още същия ден с разпореждане на един от шефовете е образувано досъдебно производство, в което страна е Корпоративна търговска банка, обясняват запознати със случая. Месец по-късно към разследването е приложен и сигнал от сдружение "Протестна мрежа", в който подробно са описани аферите в банката на Цветан Василев. Включително и кредитите за стотици милиони, отпускани на близки до него фирми. Въпреки конкретиката разследването по случая зацикля до затварянето на КТБ и опасността хиляди граждани да загубят спестяванията си. Тогава изведнъж прокуратурата се задейства и започва трескаво разследване на отпуснатите заеми. Очаквано лъсва отдавна описваната в медиите новина, че банката на Цветан Василев е отпускала стотици милиони заеми на близки до него фирми. Получатели са фиктивни дружества на шофьори, секретарки, охранители или портиери, работещи в трезора. По тази схема са източени между 2 и 3 милиарда лева, смятат следователите. Част от фиктивните длъжници вече са разпитани и са си признали. Покрай проверката на кредитите лъсва и липсата на близо 206 милиона лева от КТБ. Огромната сума е източвана от банката през последните три години. Разчитайки, че няма да бъдат проверявани, шефовете дори не си давали труда да изготвят редовни документи, за да оправдаят изтеглените милиони. Заради аферата миналата седмица бяха арестувани четирима служители в КТБ, които според прокуратурата са съдействали за присвояването. Пред в. "24 часа" един от наблюдаващите прокурори по делото, Иван Гешев, заяви, че по чуждо нареждане главната касиерка Маргарита Петрова е вадела пари в брой като "джобни" от касата на банката.
Замитането на следите започва едва дни преди Корпоративна банка да бъде затворена от БНБ. За да се прикрият следите, на 19 юни е изготвена разписка, с която управителят на фирмата на Цветан Василев "Бромак" Иван Стойков заявява, че милионите са взети от дружеството и ще бъдат върнати на банката до 30 юни. В бързината авторите на схемата дори не се усещат, че на тази дата Стойков не е в България и няма как да подпише документа. Това още миналата седмица е доказано и от назначената графологична експертиза. Разследващите още не са установили кой е фалшифицирал подписа на управителя на "Бромак".
Отсъствието от България на Иван Стойков не е направило впечатление на изпълнителния директор на КТБ Орлин Русев. Без да му мисли много, той слага резолюция "да" под разписката на фирма "Бромак", опитвайки да узакони липсата на 206 милиона от банката.