Погват Цветан Василев като Таки

Интерпол издирва мажоритарния собственик на Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев подобно на изчезналия от страната Христофорос Аманатидис-Таки. За Василев, както и за наркобоса, вече е издадена европейска заповед за арест. Банкерът, който според собствените му твърдения, се намира във Виена, е обявен за издирване и в Шенгенската информационна система. Това съобщи прокуратурата навръх 55-ия рожден ден на Василев вчера.
Причина за предприетите мерки спрямо Василев е повдигнатото му задочно обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери. От прокуратурата уточняват, че банкерът е привлечен като обвиняем още на 28 юли. Той все още не е уведомен официално за това, защото държавното обвинение не знае къде се намира.
Василев ще трябва да отговаря пред правосъдието за това, че през периода от декември 2011 г. до 19 юни 2014 г. умишлено е склонил главния касиер на КТБ Маргарита Петрова и изпълнителния директор на трезора Орлин Русев да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева.

След поставянето на КТБ под специален надзор на 20 юни от БНБ обявиха, че тази сума е изчезнала от банката на Цветан Василев.
Разследващите случая са решили финансово-счетоводната експертиза да бъде възложена на "международна организация с безспорен експертен опит". В момента тече цялостна оценка на банката, възложена на "Делойт одит", "Ърнст иш Янг" и "Афа". Тя трябва да приключи до 20 октомври.
От обвинението съобщават още, че са намерени и иззети документи, които длъжностни лица в КТБ са укрили от квесторите и разследващите. В помощно помещение е открит кашон със скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст "да се махнат при проверка", "да не се дават на одиторите" и др. подобни.
Разследващите са иззели 14 броя чувала с нарязани оригинални документи. Установено е, че унищожаването им е извършено на 21.06.14 г.  - ден след решението на УС на БНБ за поставяне на КТБ АД под специален надзор. Унищожаването на документите е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката, уточняват от прокуратурата. Според обвинителите от КТБ са изнесени и укрити оригинални документи. Те са открити при  претърсване в сграда в столицата.
Прокуратурата е изискала от БНБ - управление "Банков надзор", всички документи, касаещи упражняването на надзора по отношение на КТБ АД, включително и в случаите на увеличаване на капитала на банката.

Още обвинени

Прокуратурата е повдигнала обвинения още на 25 юли срещу временно отстранените от длъжност изпълнителни директори на КТБ Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев. В качеството на обвиняем вече е и шефът на управление "Кредитиране" в банката Георги Зяпков. Те са подведени под отговорност за различни форми на съучастие за умишлена безстопанственост в особено големи размери.
Зафиров, Русев, Христов и Панталеев са пуснати срещу парична гаранция от по 10 000 лв., а Зяпков - срещу 5000 лв. На петимата е наложено и ограничение да напускат страната.