Вземат имоти за 1,8 млн. лв. на сириеца Талеб Сабуни
Имоти за 1,8 млн. лв. са конфискувани от скандалния сирийски бизнесмен Талеб Сабуни в полза на държавата, реши съдът. Чужденецът, който живее в Пазарджик, се разделя с тях, след като бе осъден за изнудване. С решение на Върховния касационен държавата прибира от Сабуни хотел в груб строеж в Слънчев бряг, който е оценен на 724 095 лв. Чужденецът остава и без парцел за над половин милион лева, три магазина за 126 600 лв., апартамент в Пазарджик, 170 000 лв.
Талеб Сабуни бе първият в града, с когото комисията за конфискация се зае преди години. Повод стана осъдителната му присъда за укриване на данъци в особено големи размери. Междувременно той получи и условна присъда от 1 година за изнудване на двама братя за 60 000 евро. Той е задържан през 2009 г. часове след като получил 10 000 евро като първи транш от рекета.
Талеб Сабуни се ползва с доста спорна репутация в Пазарджик. Той пристига в България през далечната 1992 г. Родом е от сирийския град Хатап. Според запознати родът му е изключително богат и помагал финансово на Сабуни. Не е ясно по какви причини Талеб решава да се установи точно в Пазарджик. Още със стъпването си на българска земя той регистрира фирма за търговия на едро със захар, ресторантьорство, туризъм. Бизнесът му потръгва. Купува си черен "Мерцедес", инвестира в четири магазина и интернет клуб. Жени се за Пресияна Ц. през 1993 г. По силата на брака получава статут на постоянно пребиваващ у нас. Ражда им се дъщеря. Бракът на чужденеца и българката не потръгва и двамата се разделят. Тогава Пресияна и майка й подават сигнал в полицията, че паспортът на Талеб е фалшив. Заради това съдът го глобява с 1000 лв. глоба. След раздялата с Пресияна чужденецът заживява със сестрата на бившата си съпруга – Галя, в луксозен мезонет от 200 кв. метра в центъра на Пазарджик.
Сириецът попада в обсега на спецслужбите през 2001 г. заради подозрения, че е замесен в бизнес с дрога. Според информация на разследващи той употребява и разпространява наркотици на територията на страна. Според доклад на полицията Талеб поддържа активна връзка със съмнителни лица от арабския свят. Засичан е нееднократно в контакти с хора от активния криминален контингент. В документа било посочено, че Талеб придобива значителни финансови средства по престъпен начин. По мнението на службите той влага парите в недвижимо имущество чрез подставени лица. Ченгетата подозират, че контролира канал за трафик на дрога, разкриват запознати. Това е причината полицаи да атакуват луксозния му дом преди пет години. При обиска на мезонета дрога не е открита. Следовите кучета обаче реагират на наркотици при проверка на колата му, но опиати не са намерени.
Талеб е арестуван, защото се опитва да осуети полицейската проверка в дома си. След три денонощия, прекарани в ареста, е освободен. Разследващите така и не успяват да подплатят с доказателства подозренията си за участие на сириеца в наркотрафик и обвинение срещу него не е повдигнато. Според справка на полицията Талеб е криминално проявен. Регистриран е за отнемане на автомобил, фалшифициране на документи и използване на крадени номера за коли.
Въпреки тези сблъсъци с полицията Талеб продължава да върти спокойно бизнеса си до пролетта на 2009 г., когато е задържан заради изнудване на Илия и Кирил Андрееви от Пазарджик за 60 хиляди евро. За това престъпление е осъден на една година условно. В същото време разследващите започват да събират доказателства срещу Табуни за укриване на данъци. Установени са драстични разлики между приходите и разходите му. Той е пратен на съд, а данните за съмнително придобитите имоти отиват в комисията за конфискация.
US трафикант пере пари у нас
Осъденият на 20 години затвор американец Ли Джеси Куинто остава без имоти и банкови сметки за общо над 2,5 млн. лв., които са придобити от престъпна дейност. Според решението на съда те се конфискуват в полза на държавата, защото са придобити от престъпна дейност.
Ли Джеси Куинто бе съден у нас за пране на пари. В момента той излежава присъдата си във Флорида. Тя му е наложена, след като е задържан с 56 г кокаин в Маями. Според местните власти обаче наркобизнесът му е далеч по-солиден. Изкараните от бяла отрова пари той е инвестирал в имоти и банкови сметки в България.
