Вижте кои са дадени на съд за КТБ и за какво са обвинени

Цветан Василев и още 18 души са дадени на съд за КТБ. Обвиненията срещу тях са окончателно прецизирани и са в над 5000 страници. Бившият управител на БНБ Иван Искров ще бъде основен свидетел. На разпит ще бъдат викани над 400 души.

Вижте кой от разследваните за какво ще отговаря пред съда. 

Основният обвиняем е Цветан Василев, бивш мажоритарен собстветник на КТБ. Обвиненията срещу него са четири: 

- Като шеф на банката той е ръководел на организирана престъпна група, създадена с користна цел. За това престъпление законът предвижда от  5 до 15 г. затвор.

- Ще отговаря за присвояване от касата на банката в качеството му на длъжностно лице. Присвояването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай. Вършено на два или повече пъти. Престъплението е било реализирано в съучастие с други хора.  Василев е обвинен като техен подбудител и помагач

- Привлечен е под отговорност за 25 самостоятелни престъпления, които представляват длъжностно присвояване в особено големи размери. Те са извършени в съучастие.

- Василев е обвинен и в 49 престъпления (отново длъжностни присвоявания), които са извършени като продължавано престъпление, т.е. на два или повече пъти в непродължителни периоди. Ролята на Василев и тук е била на подбудител и помагач.

Другите обвиняеми са:

1. Бившата шефка на вътрешния одит на КТБ Снежанка Велева-Стефанова. Тя  ще отговаря за 

- Участие в организираната престъпна група (ОПГ), ръководена от Василев. 

- За 20 длъжностни присвоявания в особено големи размери, извършени в съучастие като Стефанова е била помагач.

- За 47 длъжностни престъпления в особено големи размери, които представляват особено тежък случай.

2. Oдиторът от "Кей Пи Ем Джи" (KPMG) Маргарита Голева ще отговаря пред магистратите за:

- Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години.

- 45 самостоятелни длъжностни присвоявания в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са били извършени в съучастие като Голева е била помагач.

- Както и за 24 длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая, свързани помежду си е вършено едно и също. А Голева е била помагач.

3. Бившият изпълнителен директор на КТБ Александър Пантелеев. Той е обвинен за:

- Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел.  Обвинен е като  длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години затвор.

- 85 самостоятелни длъжностни присвоявания в особено големи размери, извършени в съучастие като Пантелев е бил извършител.

- 45 длъжностни престъпления в особено големи размери. извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая.  Пантелеев ще отговаря като извършител.

4. Красимир Хаджидинев, външен одитор от "Кей Пи Ем Джи" (KPMG). Той е обвинен за:

 - Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. 

- 45 длъжностни присвоявания в особено големи размери, извършени в съучастие и в каечството на  помагач.

- 23 длъжностни престъпления в особено големи размери, които представляват особено тежък случай. При тях  Хаджидинев е уличен като помагач.

5. Бившият изпълнителен директор на КТБ Георги Христов ще отговаря за:

- Участие в организирана престъпна група, ръководена от Василев.

- 65 длъжностни присвоявания в особено големи размери, представляващи особено тежък случай,  извършени в съучастие. .

- 34 длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление.

6.  Главният счетоводител Мария Димова ще отговаря за:

- Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел. Димова също е била длъжностно лице.

- Длъжностни престъпления в особено големи размери, в два или повече случая, свързани помежду си. 

7. Заместник-главният счетоводител Борислава Тренева-Кючукова е обвинена  за:

- Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. 

- Длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай и извършени като продължавано престъпление. Кючукова като Димова била помагач.

8. Главният касиер Маргарита Петрова e обвинена за:
- Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Тя може да получи от 3 до 10 години затвор.

- Петрова има и обвинение за длъжностни престъпления в особено големи размери. Те са в два или повече случая, свързани помежду си е вършено едно и също. А Петрова е бил извършител.

9. Главният експерт в дирекция "Анализ и обработка на кредитни сделки" Елка Стойкова е обвинена за:

- Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Престъплението се наказва с от 3 до 10 години затвор.

- Три длъжностни престъпления в особено големи размери. Те са в два или повече случая, а Стойкова е била извършител.

- Три самостоятелни длъжностни присвоявания в особено големи размери, представляващи особено тежък случай и извършени в съучастие.

10. Елена Инджева ще отговаря за:

- Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел, за което законът предвижда 3 до 10 години затвор

- длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, а Инджева е бил извършител.

11. Рангел Стойчев, който бе член на Съвета на директорите на КТБ, е привлечен към наказателна отговорност за:

- Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години.

- 12 самостоятелни длъжностни присвоявания в особено големи размери. Те са били извършени в съучастие като Стойчев е бил извършител.

- 2 длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая, свързани помежду си случая е вършено едно и също. А Стойчев е бил извършител.

12. Светлана Георгиева е обвинена за:

- Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години.

- Длъжностно присвояване, извършено в съучастие тя е била извършител.
- Длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая, свързани помежду си, е вършено едно и също. А Георгиева е бил извършител.

- Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай. То е било извършени в съучастие, като Георгиева е била извършител.

13. Бившият изпълнителен директор на КТБ Илиян Зафиров ще отговаря пред магистратите за:

- Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 г.

- 13 длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, т.е. в два или повече случая, свързани помежду си случая е вършено едно и също. А Зафиров е бил извършител.

14. Ръководителят на управление "Кредитиране" в КТБ Георги Зяпков е обвинен за:

- Участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Предвиденото в закона наказание в от 3 до 10 години.

- 88 самостоятелни длъжностни присвоявания в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са били извършени в съучастие като Зяпков е бил извършител.

- 42 длъжностни престъпления в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Те са извършени като продължавано престъпление, а Зяпков ще отговаря като извършител.

15. Бившият подуправител на БНБ Цветан Гунев е привлечен към наказателна отговорност за:

- Престъпление по служба. При него, според обвинителния акт Гунев като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно положение, не е изпълнил задълженията си и от това са настъпили значителни вреди. Като извършеното от него е квалифицирано като особено тежък случай и като продължавано престъпление, т.е. е вършено на два или повече пъти в непродължителни периоди от време и с връзка между извършените отделни деяния.

- Престъпление по служба. При което според обвинителния акт Гунев като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно положение не е изпълнил задълженията си и от това са настъпили значителни вреди. Като извършеното от него е квалифицирано като особено тежък случай без да е продължавано престъпление.

- Служебно престъпление. При което според обвинителния акт Гунев като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно положение, е нарушил служебните си задължения и от това са настъпили значителни вреди. Като извършеното от него е квалифицирано като особено тежък случай, без да е продължавано престъпление.

16. Бившият подуправител на БНБ и ръководител на управление "Банков надзор" Румен Симеонов ще отговаря пред магистратите за:

- Престъпление по служба. При което според обвинителния акт Симеонов като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно положение, не е изпълнил задълженията си и от това са настъпили значителни вреди. Като извършеното от него е квалифицирано като особено тежък случай, без да е продължавано престъпление.

17. Бивш ръководител на екипа в дирекция "Надзорно наблюдение на кредитните институции" в "Банков надзор" на БНБ Славияна Данаилова-Велева е обвинена за:

- Престъпление по служба. Според обвинителния акт Гунев като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно положение, не е изпълнил задълженията си и ги е нарушил и от това са настъпили значителни вреди. Извършеното  е квалифицирано като особено тежък случай и като продължавано престъпление.