10 обвинени за перачницата на Брендо

Нови доказателства срущу "кокаиновия крал"

Швейцарска банка проверявана за съдействие при нелегалната схема на Евелин Банев

Обвинения на 10 човека, прали пари на Евелин Банев-Брендо, са повдигнали властите в Швейцария. Това става ясно от публикация на месния сайт EU-OCS. Интернет порталът е специален проект на консорциум от разследващи журналисти от цяла Европа, поставали си за задача да документират всевъзможни големи транснационални криминални афери. От контрабанда и трафик на наркотици до киберпрестъпления и политическа корупция. В материала освен "кокаиновият крал" Брендо имена на другите обвиняеми не се споменават. За сметка на това става ясно, че в схемата участва и една от най-големите местни банки. От цитирана информация на швейцарската федерална прокуратура става ясно, че срещу трезорът върви проверка за пропуски в процедурите им позволили осъществяването на мащабната афера. Подозренията са, че банкови служители умишлено са подпомагали препирането на пари със знанието на своите шефове, които са си затваряли очите в името на солидните печалби.

В материал на журналиста Федерико Франчини, публикуван в обществената информационна агенция на Конфедерация Швейцария, се цитират и конкретни документи по случая. От тях става ясно, че разширяването на разследването към известната швейцарска банка става едва наскоро след открити нови доказателства. В статията това е потвърдено и от местните прокурори след нарочно запитване.

В разследването си швейцарската информационна агенция, чиято задача е да популяризира пред света случващото се в страната, се появяват имената на други ключови участници в перачницата, ръководена от Брендо. Включително и соченият за дясна ръка на Банев Матей Боев и известната в близкото минало наша тенисистка Елена Пампулова-Бергоми. Дали те са сред десетимата обвиняеми не е посочено.

От материала става ясно, че разплитането на ръководената от Брено перачница започва през 2008 г. Повод е молба от прокуратурата в България за съдействие във връзка с тукашно разследване по същата тема. По българския случай Банев едва миналата година най-после бе осъден на шест години затвор за пране на милиони левове, но успя да избяга.

Следва обиск в дома на бившата ни тенисистка Елена Пампулова-Бергоми. Там са намерени документи, свързани с регистрираната в Панама офшорка Gill Holding, чиито собственици според швейцарските власти са Матей Боев и съпругата му. Дружеството е използвано за пощенска кутия. По неговите сметки години наред са получавани огромни суми, който впоследствие се прехвърлят към фирми, свързани с Брендо и хора от обкръжението му. За самите преводи се грижи Елена Бергоми. По това време тя е банкер в банка "Креди Суис" и признава пред разследващите, че Банев и Боеви са от една група и тя е обслужвала сметките им.

Събраните улики са изпратени в Италия, където по това време върви разследване срещу групата на Брендо за трафик на тонове кокаин. След осъдителните присъди срещу Банев и аверите му схемата с Gill Holding е посочена подробно в мотивите на съда. От тях става ясно, че пари от офшорката са ползвали адвокат на Брендо и съпругата му Моника Добринова.

Афера с имоти в Монтрьо

Междувременно през 2013 г. властите в Швейцария продължават с разкритията. Открити нови документи показват, че милиони евро печалби от групата на Банев са влагани в покупка на сгради в Испания и швейцарските градове Монтрьо и Женева. Направените разкрития са описани в швейцарския вестник "Курие". Според материала властите са конфискували 15 млн. швейцарски франка, вложени от фирми на Банев в местни банки.

Разплитането на схемата започва напълно невинно на 23 май 2013 г. Тогава два кокетни апартамента в центъра на Монтрьо са обявени за продан чрез търг от съдебните власти. От няколко години техните собственички - две българки - сестри, с адресна регистрация в София, не са плащали различни данъци и такси за жилищата. Изданието уточнява, че едната е бившата съпруга на Брендо - Моника. Нейната сестра, както е известно, е Десислава Дишлиева, съпруга на разстреляния аферист Константин Дишлиев.

При започналото проследяване на парите за покупка са разкрити още десетки банкови сметки, свързани с Брендо и негов доверен човек в алпийската държава. На негово име са рагистрирани няколко фирми с огромни банкови сметки и десетки сделки за покупка на имоти.