Над 200 души горят в схемата на брокерите менте

Четири години върви финансовата афера

Дадох им 100 хиляди лева, а те изчезнаха, твърди измамена от бандата

Над 200 души са изгорели с милиони левове в схемата на задържаните брокери Йордан Моллов и Кирил Джабаров, сочат данни на разследването. Според прокуратурата само един от вложителите е инвестирал над 1 млн. лв. Всички инвеститори, сред които и чужденци, са очаквали срещу парите са да станат собственици на печеливши акции от високотехнологични и бързорастящи американски компании, които се листват на борсата.
Според прокуратурата разбитата финансова схема има някои типични особености на участниците в нея. От едната страна са вложителите, които са интелигентни и образовани хора, а от другата са брокерите - също образовани, харизматични, комбинативни и манипулативни. Задържани са общо шестима участници в бандата, сред които сочените от прокуратурата за босове - Йордан Моллов и Кирил Джабаров. Те използвали своята харизматичност и комбинативност, за да привличат платежоспособни клиенти. Представящите се за инвестиционни посредници държали офиси в луксозна бизнес сграда в София. Всички тези обстоятелства са станали причина на въдицата им да клъвне и столичанка, която инвестирала 100 хил. лв., разказа тя пред Нова телевизия.

"Обадиха ми се по телефона и ми предложиха срещу внесена от мен сума да се закупуват акции на борсата и по този начин да се печели. Реших, че в тези времена е хубаво човек да инвестира", разказва потърпевшата. Тя проверила в Търговския регистър дали подобна фирма съществува. А офисът в луксозна сграда в София я убедил в реалността на компанията.
"Казаха ми, че работят директно на американската фондова борса, а не на българската, тъй като тук няма ликвидност. Пращаха ми доклади на телефона", добавя жената. Този подход създал у нея впечатление, че всичко е в реда на нещата. Към вложителката била отправена оферта за закупуване на електронна валута, но тя отказала. След това личният й финансов мениджър я убедил, че до седмица ще й върнат инвестираните пари, и така тя се съгласила.
"Преведох над 100 000 лв. След седмица парите не ми бяха върнати. По телефона ми казаха, че има проблем с банката. Отидох до офиса и видях, че такъв вече няма. Всички табелки бяха махнати, а от фирмата нямаше и следа", обясни жената. Портиерът на сградата я информирал, че преди седмица фирмата на брокерите се е изнесла от сградата.
Според разследването вложителите превеждали пари на компанията на задържаните инвестиционни посредници, откъдето те били трансферирани към сметки на други дружества, включително в офшорни зони. В схемата са ползвани 49 фирми. Прибраната в ареста група има двама шефове, които са известни с образа на уважавани бизнесмени. Йордан Моллов - учил в няколко престижни университета в Европа и САЩ, работил в ООН и като брокер на "Уолстрийт", бил е сътрудник в парламента на червен депутат, преподава в три университета. Колегата му Кирил Джабаров, основал през 2010 г. компания инвестиционен посредник, която се разраснала със завидни темпове, но лицензът й е отнет от Комисията по финансов надзор преди четири години заради нелоялни практики спрямо клиенти.