Брендо може да спаси 23 млн. лв.

Конфискацията на кокаиновото богатство може да бъде прекратена

КПКОНПИ трябва да уточнява авоарите по сметките и имуществото на Евелин Банев и семейството му

Кокаиновият крал Евелин Банев-Брендо може да спаси имотите си! Софийският градски съд дава ултиматум на антикорупционната комисия да уточни конкретно какво имущество притежава и какви са авоарите по сметките на него и членовете на фамилията му, научи "България Днес".

С определение от 30 март т.г. съдия Мария Кузманова указва на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) в срок до 2 седмици да предостави исканата информация. Ако подопечните на Сотир Цацаров не дадат данните в срок, исковата молба ще бъде върната и производството ще бъде прекратено, посочва Темида във връзка с констатирани нередовности в иска.

Той е за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, и е на стойност над 23 милиона лева. В тях се включват недвижими имоти, дружествени дялове и суми, преминали по сметки. Претенциите са насочени срещу Евелин Банев, бившата му съпруга и "настояща семейна партньорка" Моника Добринова, голямата им дъщеря Александра, доведения му брат Симо Карайчев и дружеството "Б.М.А. Трейдинг".

Магистратите настояват да се уточни какво имущество са имали в началото на проверявания период, какви са признатите приходи и разходи, има ли отчуждения и на каква стойност, кое от придобитото имущество е налице и в края на периода, кое от имуществото е във владение на проверяваните лица. По иска за отнемане на сумата от 1 888 600 лв., представляваща върнат заем средства и изплатен дивидент от "Б.М.А. Трейдинг", КПКОНПИ трябва да посочи всяка от сумите, които формират общата претенция и защо се иска отнемането им.

Това е поредният път, в който съдът оставя без движение исковата молба. Същото се случва и в края на м.г., когато се искат уточнения от комисията ищец за продажба на кола, на ниви и претенции за дружествени дялове. През деловодната система се вижда, че КПКОНПИ е дала становище, но не става ясно какво. Отговорът не задоволява Темида, защото отново се отправят указания за уточняване на имуществото. Ако няма нови разпореждания, се очаква гражданското дело за конфискация да приключи през ноември, за когато е насрочено открито заседание.

В Софийския градски съд се търкаля и процесът срещу сестрата на Моника Добринова - Десислава Дишлиева, която е вдовица на разстреляния бизнесмен Константин Дишлиев. Тя е подсъдима за пране на 3 083 800 евро, открити в сейф в обществен трезор. Според обвинението балдъзата е знаела за престъпния произход на средствата, свързани с нелегалния бизнес на Брендо. Защитата се жалва, че няма никакви доказателства за престъплението, което предшества прането на пари, според разследващите - наркотрафик. Именно заради това е първото прекратяване на делото. То е възобновено по искане на главния прокурор. Следват два нови рестарта заради съдебни заседатели - единият умира, а другият си прави отвод заради участие в общо дело със защитничката на подсъдимата - адвокат Ина Лулчева. Процесът в последните месеци се отлага няколко пъти заради заболявания на страните.

Главният герой Брендо продължава да се издирва с червена бюлетина на Интерпол. На сметката му висят присъди в три държави. У нас той е осъден на 6 г. затвор за престъпна група за пране на пари. Румъния му дава 10 г. и половина решетки за трафик на дрога. Най-тежкото наказание е определено в Италия - 20 г. в килия по процеса "Кокаинови крале".

Съдят банка заради него

Главната прокуратура в Швейцария завежда дело срещу банка "Креди Сюиз" заради отказа да сътрудничи по разследването за пране на пари от Брендо и семейството му. Подробности за аферата изплуват в края на м.г. Според местните власти финансовата институция е знаела за машинациите, но не е направила нищо, за да спре прането на пари. На мушката е бивш директор в банката, който според криминалистите е бил връзката с наркотрафикантите и техните помощници в легализирането на средствата.