Наркобизнес върти другар на криптофараонката Ружа
Адвокатът Скот e перачът в аферата One Coin за $4,5 млрд.
Бар за пушене на трева отваря дясната ръка на търсената от Интерпол мошеничка
В бизнеса с марихуана се е впуснал един от най-доверените хора на издирваната от Интерпол криптофараонка Ружа Игнатова. Тя е в неизвестност от четири години, а петимата подсъдими в САЩ за финансовата афера One Coin, в която потъват над 4,5 млрд. долара, чакат на свобода произнасянето на присъдите си от магистратите в Ню Йорк.
Един от пуснатите от ареста е адвокатът на измамничката с български произход – 51-годишният американски адвокат Марк Скот. Той е определян от разследващите в САЩ като основния перач на парите, вложени от наивни клиенти във финансовата пирамида. Самият Скот е обвинен в избелването на над 400 млн. долара. Съдът в Ню Йорк го признава за виновен, а на 14 юни магистратите трябва да произнесат наказанието на Скот. Докато чака тежката дума на съда, юристът е освободен от ареста. Той прекарва дните си в тузарския си дом в щата Флорида. Скот е с поставена на крака електронна гривна за проследяване.
Именно чрез GPS устройството е засечено отклонение на адвоката от обичайния му маршрут, след което се разбира за новото му начинание - бизнес със заведение за пушене на трева. Всичко се случва, след като Марк Скот с няколко телохранители е забелязан в известен ресторант. Появата на станалия популярен покрай аферата One Coin юрист не останала незабелязана. Последвала проверка на органите на реда, при която е установено, че във въпросния ден Скот е имал разрешение да посети адвоката си в кантората му. След едночасови разговори в офиса Марк прави неоторизирано посещение в популярния ресторант, в който остава около два часа. Историята излиза на бял свят, следва журналистическа проверка на американско издание, което се разравя около настоящите дела на адвоката на Ружа. При проверка става ясно, че е депозирано заявление в Кейп Код, Масачузетс, за бизнес с канабис, включващо Скот, съпругата му и още трима техни съдружници, съобщава сайтът Inner City Press. Според изданието впоследствие името на Скот изпада при официалната регистрация на дружеството Wellfleet. Фирмата започва да развива легална дейност, като отваря заведение за пушене на канабис в Кейп Код. Според запознати барът, в който участие има дясната ръка на Ружа, е един от трите, получили разрешение за този вид дейност в щата Масачузетс. Заведението се радвало на добра клиентела, тъй като е разположено непосредствено до една от междущатските магистрали с голям трафик.
Докато основният перач на пари на Ружа развива новия си бизнес, американските власти са на път да конфискуват от Скот имане за колосалната сума от 400 млн. долара. Правителството на САЩ претендира от юриста да бъдат взети в полза на държавата средства и активи, както и всяко друго имущество, което той притежава, докато сумата не бъде удовлетворена. Това ще включва няколко морски вили, спортни коли, бижута, часовници и яхта, която той е закупил с приходи от OneCoin.
Според доказателствата по делото между 2015 и 2018 г. Скот създал мрежа от фалшиви инвестиционни фондове за One Coin, в които са потънали общо 392 940 000 щатски долара. Това е сумата, която сега Министерството на правосъдието иска да вземе от Скот.
Белезници в Аржентина
Заповед за арест е издадена в Аржентина за Ружа Игнатова и брат й Константин, участник в аферата, който наскоро бе пуснат на свобода срещу 500 хил. долара гаранция.
В южноамериканската страна са задържани десет души, съпричастни към измамите на финансовата пирамида. Според разследващите уличените в престъплението са измъкнали над 3 млн. долара от вложители. Хипотезата на ченгетата в Аржентина е, че мошениците са влагали откраднатите пари в недвижими имоти в Панама.
