Дело за 6 млн. лева губи "Антимафия" срещу авер на Златко Баретата

Комисията ще плаща 240 бона държавна такса, след като Милко Понса си спасява имането

Дело за над 6 млн. лв. загуби "Антимафия" срещу авер на Златко Баретата! Подсъдимият с кримигероя бургаски предприемач Милко Милков, известен като Понса, спасява авоарите си от конфискация. Това става ясно от решение на Софийския апелативен съд, научи "България Днес".

От 10 години Милков е на подсъдимата скамейка заедно с Баретата. Двамата са погнати като тартори на група за източване на 5,5 млн. лв. ДДС. Според прокуратурата бандата действала от март 2011 г. до ноември 2012 г., като в нея участвали още трима. Понса има и отделно обвинение - че с помощта на Росен Драгнев-Капитана е избегнал плащането на 1,2 млн. ДДС с фактури без реални доставки.

Магистратите правят служебна справка и откриват, че обвинителният акт е внесен през 2015 г., а вече 10 г. делото цикли на първа инстанция. Първоначално то се гледа в спецсъда, а след закриването му - в Софийския градски съд.

От прокуратурата са известили Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за започналото производство, а комисията от своя страна е внесла иск за конфискация. Отначало той е на стойност 11,7 млн. лв., но е намален до 6 млн. лв. В тази сума влизат лек автомобил ауди, акции от капитала на дружеството "Понсстройинженеринг", както и близо 3 бона пари по сметка.

Експерти изследват приходите и разходите на Милков и съпругата му и изготвят съдебноикономическа експертиза. Според нея Понса не само не е в преразход, а дори е на плюс с близо 1,7 млн. лв. За да се постанови отнемане на имущество, трябва да има несъответствие от поне 150 хил. лв.

В спорни за страните се превръщат едни 10 млн. лв. от акции на дружеството. Към 2012 г. Милков притежавал 9,65 млн. акции. Към 2016 г. имал почти 6 млн. акции, а останалите 3,5 млн. акции са били продадени. От комисията посочват, че наличните акции трябва да се смятат към имуществото, а продадените - като разход.

Според инспекторите за придобиването на акциите от американска компания няма данни да са използвани пари от законен източник. Те изтъкват, че периодът на купуването на дяловете подозрително съвпада по време със скатаването на данъци.

"Сумите, послужили за увеличението на капитала, са постъпили чрез три транша, което съвпада с периодите, в които са укрити значителни данъчни задължения. Това поставя основателния въпрос дали укритите данъци не са били косвено или пряко използвани за финансиране на увеличението на капитала на "Понсстройинженеринг". В случая натрупаните данни и съвпадения във времето между престъпната дейност и придобиването на акциите не само подсилват основателността на претенцията за отнемане, но и разкриват модел на поведение, насочен към прикриване на реалния произход на средствата", коментират от КОНПИ.

Първата инстанция изключва спорните 10 млн. лв. от сметките с мотива, че те не са били платени. Според комисията формалната липса на плащане цели да прикрие действителния произход на средствата за придобиване на акциите. Милков и юристите му контрират, че в тежест на ищеца е да докаже т. нар. прикрито съглашение. Комисията не е предявила в това производство иск за установяване на привидност на сделката, поради което следва да се приеме, че тя не е симулативна, изтъкват адвокатите.

Данъчните също са проверили сделката и са заключили, че тя няма как да е осъществена с незаконни средства, защото плащане изобщо не е имало.

Така след отхвърлянето на иска на КОНПИ се налага да плати държавна такса от 240 бона. По закон комисията не внася таксата преди делото и е освободена от разноски. Сумата е намалена заради редуцирания размер на иска, иначе щеше да е по-голяма. Загубената такса по иска ще се покрие от данъкоплатците.

Подсъдим изчезва

Мистериозно изчезва по време на процеса подсъдимият с Баретата и Понса Кирил Илиев, сочен за финансист на схемата. Следите му се губят от май 2018 г., когато казва на жена си, че излиза на важна среща, и повече не се връща. Магистратите изменят мярката му в задържане под стража и го обявяват за издирване.

Междувременно строителната компания Понса, печелила държавни поръчки по времето на кабинета "Орешарски", обявява фалит. Това става след изтеглен кредит от 40 млн. лв. от ББР, който се оказва несъбираем.