Двама от аферата за 1,2 млн. фалшиви евро влизат в пандиза

Българин и румънец от схемата с фалшиви над 1,2 млн. евро вече са в пандиза! Георги Методиев от Русе и Добрин Туе от северната ни съседка се признаха за виновни и сключиха споразумения за 2 г. и половина затвор. Италианецът Гаетанос Силвестри също поиска да сключи сделка с прокуратурата, но Темида му отказа заради объркани обвинения. Това става ясно от определение на Софийския градски съд, научи "България Днес".

Аферата с ментетата беше разбита при акция на антимафиоти в края на март т.г. ГДБОП заловиха банда от петима души с 1 212 300 фалшиви евро в София. Техни колеги от Румъния нахлуха в дома на тартора на групата, арестуваха го по бели гащи и откриха печатницата, където били произведени ментетата.

Акцията е ръководена от Софийската градска прокуратура, а родните ченгета работели заедно с колегите си от румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT).

В родната килия попаднаха двама българи - Методиев и Борислав Видов, двама румънци - Туе и Вирон Карамидару, както и италианецът Силвестри, сочен за мозък на схемата. Те са спипани, докато си разменяли кашони и сакове с пачки фалшиви пари по паркингите на хипермаркети. Кашон с фалшиви банкноти от по 100 евро беше намерен в столицата в жълт таксиметров автомобил с румънска регистрация. При обиските е открит и пакет с 1 кг кокаин.

Повечето от фалшивите банконти били от 100 евро, но в Пазарджик, където имал жилище един от задържаните, били намерени и фалшиви 200 хил. евро в банкноти по 500 евро. Същият българин преди 30 години бил залавян за наркотрафик, свързан с Румъния.

От ГДБОП започнали да дебнат бандата месец по-рано. Преди седмица у нас пристигнали единият от румънците и италианецът. Предполага се, че са донесли мостри. Когато отново дошли, криминалистите решили да действат. Така те успели да изземат ментетата, преди да бъдат пуснати в обращение.

Според румънските медии организаторът на производството действал в окръзите Сучава и Илфов, където е и открита фабриката за пари. Установено е, че през октомври 2025 г. трима румънци и един италианец са се снабдили от чужбина с голямо количество специална хартия, използвана за производство на фалшиви банкноти. По-късно тарторът - румънски гражданин, купил модерна апаратура и организирал нелегалната печатница в новострояща се селска къща.

Италианецът Силвестри имал международна популярност в сферата на фалшификацията на пари. Ролята му била да обучава румънците и да им помага да се снабдят с материали. Групата бързо се ориентирала, че трябва да търси пазар за ментета в България, която въведе еврото от 1 януари т.г. и стотици хиляди хора от различни възрасти все още трудно познават банкнотите.

След първоначалните арести градските магистрати оставиха и петимата задържани в ареста. Съдът прецени, че има достатъчно събрани улики срещу тях. Освен това съществува опасност чуждестранните граждани да се укрият, докато за българските граждани такава опасност не е налице. Четирима от обвиняемите са с висока степен на обществена опасност, а Видов - с изключително висока, поради открити наркотици.

Още в съдебната зла тогава стана ясно, че Туе признава извършеното деяние, съжалява за стореното и има желание да сключи споразумение с прокуратурата. Освобождаването му не би попречило на разследването, тъй като той е съдействал напълно и при по-лека мярка не би извършил друго престъпление, коментира адвокатът му.

Юристът Атанас Павлов заяви, че в един от протоколите по разследването името на подзащитния му Георги Методиев е объркано с това на Видов, като под протокола са се подписали петима души. Защитникът поиска по-лека мярка за Методиев заради тежкото му здравословно състояние, за да може да лекува в болница проблемите си с гърба.

Софийският апелативен съд пусна под гаранция от 15 хил. евро Вирон Карамидару, а останалите четирима остави зад решетките.

Според апелативните съдии Карамидару е с чисто съдебно минало и опасността да извърши друго престъпление е занижена. Отчете се, че той е съдействал на разследването. В последната си дума пред съда румънецът помоли да бъде пуснат под домашен арест в Банско. И изтъкна, че съпругата му работи в България.

След известно време на топло Методиев, Туе и Силвестри правят постъпки за споразумение.

Съдът предлага на Методиев и Туе да премислят за договореното с прокуратурата наказание, защото са обвинени за държане на големи количества неистински парични знаци, а обстоятелствата надхвърлят обичайните случаи на това престъпление.

Според Темида страните игнорират обстоятелството, че в случая са намесени чуждестранни граждани, а фактологията разрива трансграничен елемент.

Отбелязва се, че Туе е погнат за почти 4500 банкноти всяка с номинал и емисия 100 евро, т.е. не само броят е огромен, но и номиналът е висок. Методиев е погнат за 800 банкноти, отново с номинал 100 евро. При него отегчаващо обстоятелство е това, че е осъждан. Има присъда от Румъния, която е приета за изпълнение в България. През 2020 г. е пуснат 3 г. предсрочно, като срокът на наказанието му е изтекъл през 2023 г. Това означава, че престъплението с ментетата е извършено след скорошно пребиваване в затвора. Тъй като не са минали 5 г. оттогава, на Методиев е определен строг режим, а на Туе - общ. Двамата отиват в килия за 2 г. и половина.

Адвокатът на Гаетанос Силвестри съобщава, че в настоящия момент срещу клиента му се води съответно производство в Румъния за същата дейност, като дори постигнали договорка за разпит на италианеца в северната ни съседка.

Оказва се, че в неговото споразумение е записано, че държал парични знаци в големи размери, което не съответства на текста от закона за държане на неистински парични знаци в големи количества. Той е подпукан за държане на 2300 банкноти по 100 евро. Договорил е да лежи 1 г. и 7 месеца.

"Доколкото правното значение на посочените термини е различно, съдът приема, че по този начин не би могъл да пристъпи към одобряване на споразумение което не носи законовите белези, фиксирани в Наказателния кодекс", се посочва в съдебния акт. Заради откритото нарушение съдът отказва да одобри споразумението на италианеца.

Съдиите смятат, че не е отчетено, че дейността на Силвестри е най-съществена и без неговото пристигане в България не би се достигнало до тази верига, която се е получила чрез включване и предаване на парични знаци.

Арести в Орадя

Двама румънци от северозападния град Орадя са арестувани в началото на юни т.г. Те са заловени от властите в момент, в който опитвали да пласират близо 100 хил. фалшиви евро и 1000 фалшиви швейцарски франка.

Следователите открили в автомобила на единия от заподозрените още 404 хил. фалшиви евро в банкноти по 500. Двамата мъже са разследвани за пускане в обращение на фалшифицирани платежни средства.