1,3 млрд. лв. свили Баневи

Приятел
Автор: БД Онлайн

1,3 млрд. лв. свили Баневи

Прокуратурата разкри след връщането на олигарсите у нас

Седем обвинения повдигат на задържаното във Франция семейство

Над 1, 3 млрд. лв. са свили олигарсите Евгения и Николай Баневи. Тези данни изнесе прокуратурата след екстрадирането на семейството от Франция в България вчера.

"Наказателната отговорност на Николай и Евгения Банева се ангажира за 7 престъпления от общ характер", съобщи прокуратурата. Те са за ръководене от Николай Банев на организирана престъпна група и за участие на Евгения Банева в същата престъпна група. Според държавното обвинение скандалните милионери са извършили длъжностно присвояване на пари и вещи от няколко приватизирани завода на обща стойност 84 682 896 лв. Баневи не са платили данъци за над 4 млн. лв. Те ще бъдат обвинени за пране на пари в особено големи размери - 589 811 132 евро и 225 000 лева, съобщават от прокуратурата. Освен това олигарсите ще отговарят и за незаконно държане на оръжия и боеприпаси.

Според запознати разследващите се добрали до нови доказателства за финансови злоупотреби на милионерите. Те бяха обявени за издирване и задържани в Ница в края на октомври. Тогава Баневи бяха закопчани на летището в града по силата на издадена по искане на българските власти европейска заповед за арест. Тя бе във връзка с разследване на приватизацията на девненския завод "Полимери", укриване на данъци, финансови машинации и сговор за престъпления в чужбина.

"На семейство Баневи са повдигнати обвинения за присвояване и данъчни престъпления в периода 2010-2011 г., като общият размер на присвоеното имущество е над 1,5 млн. лв., а общият размер на щетата за фиска е над 500 хил. лв. Това обяви наблюдаващият прокурор по делото Мария Дойчева след ареста на олигарсите на 26 октомври.

Френски съд потвърди мярката на Баневи "задържане под стража" и уважи искането на българската прокуратура семейството да бъде върнато у нас заради воденото тук разследване. След задържането на Баневи прокурорите се сдобили с нови свидетелски показания, които уличават милионерите във финансови злоупотреби. Според запознати данните от обясненията на далите показания хора са засечени и със счетоводна документация. Освен това разследващите разполагали и с още улики, които изскочили след намирането на откраднати и укрити от Баневи документи, които изскочили при обиск в ползвани от тях имоти и офиси. Запознати със случая обясняват, че въз основа на свидетелските показания и счетоводната документация ще бъдат повдигнати допълнителните четири обвинения срещу Евгения и Николай Баневи. В имението им в столичния квартал Бояна пък бяха намерени оригиналните документи на офшорките, използвани за източване на предприятията, както и много ценности.

Подготвяните нови обвинения срещу милионерите също са свързани с финансови злоупотреби. Разследващите установили, че задържаното семейството е действало до две схеми. При първата Баневи прехвърляли в контролирани от тях сметки пари от тези на предприятия при приватизирането им, а при втората - вземали на ръка суми от касата на предприятието при раздържавяването му. На практика въпросните дружества не са развивали активна търговска дейност, но все пак са имали финансови постъпления, които отивали в джобовете на Баневи.

Втората схема е разкрита пред разследващите от свидетели, които са бивши служители на въпросните фирми, разкриват запознати. По думите им става въпрос за случаи, по които в миналото е имало проверки във Варна и София, които не са стигнали до финал, тъй като се водели срещу неизвестен извършител. Всички те вече са изискани от прокуратура и възобновени след ареста на Баневи въз основа на събраните улики срещу тях. Обект на разследване по въпросните дела били множество приватизирани предприятия. Сред тях бил фалираният вече завод за електромотори "Елма Троян". Данните сочели, че той е източен, преди това да се случи с "Полимери - Девня", и по същия начин нарязан на скрап, преди да бъде обявен в несъстоятелност. Девненският завод "Полимери" е приватизиран от Николай Банев през 1998 г. От 2010 г. дружеството не работи. Три години по-късно е обявено в несъстоятелност. През 2017 г. съдът постанови, че трябва да бъдат изплатени и заплати на работници, които не са получавали възнагражденията си за дълъг период от време.

В обсега на разследването срещу Баневи влизал и заводът за хартия в Костенец, който не е нарязан за скрап, но е бил продаден на Корпоративна търговска банка две години преди затварянето й през 2014 г. Прокурорите ровели и около други предприятия, свързани със скандалното семейство, за които се очаква в хода на разследването да излязат още уличаващи документи. Николай Банев е приватизирал над сто предприятия в страната.

От държавното обвинение съобщиха, че след екстрадирането на Евгения и Николай Баневи от Франция у нас на тях ще им бъде наложен арест за 72 часа. След изтичането им прокуратурата ще иска от съда на обвинените олигарски да бъде наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

От стругар комсомолец до червен милионер

Олигархът Николай Банев израства от комсомолец стругар до милионер след падането на тоталитарния режим. Неговият баща Йордан е най-младият официално признат активен борец против фашизма и капитализма в Хасковско заради яташката му дейност, започнала от 14-годишна възраст. Логично след девети септември 1944 г. таткото станал разузнавач, работил в Гърция.

Николай Банев започва трудовата си дейност като стругар в Завода за металорежещи машини в Харманли. Тук се запознава и с първата си съпруга Боряна. В завода той прави първата си крачка към върховете. Не без връзки и борческото минало на татко си, младият стругар става щатен комсомолски секретар. После - инструктор в организационния отдел в Окръжния комитет на комсомола в Хасково. Тогава се записва за студент по българска филология в Пловдивския университет. Там се запознава с поетесата Дочка, с която започва сериозна връзка. Това хвърля в потрес съпругата му Боряна, която се разболява от анорексия. Кариерата на Банев продължава в София. Той стига до пряко подчинен на тогавашния секретар на ЦК на ДКМС Красимир Премянов. По това време прави първата си фирма за охрана, а след това се впуска в масовата приватизация. Междувременно амбициозният комсомолец се е развел с първата си жена и се е оженил за Дочка. Тя издъхва от нелечима болест и Банев сключва трети брак с доскорошната си секретарка Евгения.

Разпитват 57 свидетели срещу Овчаров

Разпитват 57 свидетели срещу Овчаров

Прекратяване на съдебното и наказателното производство срещу бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров поиска защитата му. Мотивът е, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Номерът не мина и съдът насрочи първото заседание за 24 юни. От изявленията на прокуратурата стана ясно,

Банкерката Събева признава афера за два млрд. долара

Банкерката Събева признава афера за два млрд. долара

Българката е пусната под гаранция от съда в Ню Йорк 200 милиона рушвет си поделили Детелина и двама нейни колеги от „Креди Сюис“ Екип на "България Днес" Българка се призна за виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик, съобщава агенция Ройтерс. Бившата служителка на швейцарската банка „Креди Сюис“

Очите още не е виждал внучката си

Очите още не е виждал внучката си

Дъщерята му разкъсана между бебето в Несебър и делото в София Татко й не е заплашвал прокурори, категорична е Станислава Желязкова Вече 8 месеца Димитър Желязков - Митьо Очите не е видял внучката си! Това призна пред "България Днес" дъщерята на несебърския бос Станислава. Малката Тияна се роди седмици след ареста на дядо си в Турция.

Чане духва пременен като жена

Чане духва пременен като жена

Слухът за бягството кръжи из Костенец Пробил обсадата на ченгетата и се скрил при приятел, пуснал брада Стоян Зайков се е измъкнал от полицейската обсада, дегизиран като жена. Това е слух, който обикаля в Костенец, където останаха два трупа, за чието убийство е заподозрян именно Чане. Версията не е подценена и от МВР и се счита за вариант за

Мнения

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Обсадиха Чане

Обсадиха Чане

Близки на Стоян Зайков бяха евакуирани от специални части и скрити на сигурни места. В същото време заподозреният в две убийства Чане продължава да се издирва. Огромен район в Средна гора е буквално обсаден от издирвачите. Както "България Днес" още вчера съобщи, в Костенец, Момин проход и селата в близост много хора са в паника от невъзможността

Николета прибра Ники М.

Николета прибра Ники М.

Николета Лозанова прибра Николай Михайлов. Не, двамата не са се разделяли отново. Точно обратното - в момента връзката им е по-стабилна от всякога. Плеймейтката приюти вратаря на "Левски" и националния отбор в своя апартамент, видя "България Днес". Двамата живеят в жилището на Николета. Това е домът,

Хотел на Ветко запечатан окончателно

Хотел на Ветко запечатан окончателно

Притежаваният от Ветко Арабаджиев хотел "Пампорово" в едноименният курорт е запечатан напълно легално от НАП. Това става ясно от решение на Административен съд – Пловдив, от миналата седмица. Повод за произнасянето на магистратите е жалба от управляващата хотела фирма "Виктория туристик", която е част от туристическата империя на обвинения в

Светозар от "Женени от пръв поглед" заряза жена си

Светозар от "Женени от пръв поглед" заряза жена си

Светозар от сватбеното риалити "Женени от пръв поглед" заряза жена си. Филипов се размотава в мъжка компания в столицата, видяха папараците на "България Днес". Както стана ясно от последните епизоди на формата - той и съпругата му Таня изживяват криза в краткия си брак. Треньорката по художествена гимнастика тотално го отсвири, обвинявайки го,

Годеницата на Бътън се съблече

Годеницата на Бътън се съблече

Бременната годеница на световния шампион във Формула 1 за 2009 г. Дженсън Бътън - Британи Уорд, захвърли дрехите. Моделът на "Плейбой" засне специална фотосесия в чест на очакването на първата си рожба. Двамата с пилота ще станат родители през лятото. Малко преди появата на детето Британи застана пред обектива на известен моден фотограф.

50 бона пръсна Цар Киро за правнуче

50 бона пръсна Цар Киро за правнуче

     Мята бесни кючеци, позлатява родата Пие уиски за 200 лв., хвърля пачки на оркестъра Грандиозен купон спретна Цар Киро за раждането на свое правнуче. По време на веселбата цялата ромска фамилия се настани върху златни царски тронове. Отрупани маси с най-скъпите и отбрани мезета и питиета. Цигански оркестър,

9 години затвор за Виктор Джуката

9 години затвор за Виктор Джуката

Молех се да стигна до родината, прокуратурата не ми даваше документ, че съм българин, казва екстрадираният от Сърбия Боцев Още една присъда записа в биографията си известният крими герой, сочен за наркодилър, Виктор Боцев-Джуката! Преди дни апелативният спецсъд потвърди на втора инстанция присъдата му от 9 г. като тартор на наркобанда.

Четвърто дете за Буфон

Четвърто дете за Буфон

Легендарният италиански вратар Джанлуиджи Буфон ще стане баща за четвърти път, гърмят медиите на Апенините. Според най-горещия слух на Ботуша половинката на стража Илария д'Амико отново е бременна. Спортната журналистка и водеща от "Скай Италия" бе изловена от папараци по време на разходка в Милано. Тя бе облечена с модна рокля с висока талия.

Младежи опипват Анелия

Младежи опипват Анелия

Мускулести младежи опипват певицата Анелия в новия й клип. Тя е само по бански, а атлетичните мъже се радват на сексапилното й тяло. Анелия от години не се е показвала с мъж до себе си и само можем да гадаем дали и в реалния живот се радва на младо мъжко присъствие до себе

Ути пазарува, коляното го върти

Ути пазарува, коляното го върти

Големият Ути Бъчваров се пусна по лятному на пазар в центъра на София, видя "България Днес". Любимият тв водещ и кулинар се движеше с бърза крачка, съчетавайки спорт и изпълнение на ангажиментите си. За да не губи време с непредвидени контузии, Ути бе стегнал коляното си с наколенка, а спортното му облекло и маратонки му помагаха да хвърчи по

Най-коментирани

Обсадиха Чане

Обсадиха Чане

Близки на Стоян Зайков бяха евакуирани от специални части и скрити на сигурни места. В същото време заподозреният в две убийства Чане продължава да се издирва. Огромен район в Средна гора е буквално обсаден от издирвачите. Както "България Днес" още вчера съобщи, в Костенец, Момин проход и селата в близост много хора са в паника от невъзможността

Николета прибра Ники М.

Николета прибра Ники М.

Николета Лозанова прибра Николай Михайлов. Не, двамата не са се разделяли отново. Точно обратното - в момента връзката им е по-стабилна от всякога. Плеймейтката приюти вратаря на "Левски" и националния отбор в своя апартамент, видя "България Днес". Двамата живеят в жилището на Николета. Това е домът,

Мария Силвестър остава на улицата след развода

Мария Силвестър остава на улицата след развода

Уникална изповед за първи път от синеоката водеща  Развод и марш на улицата! Мария Силвестър за първи път повдига темата за раздялата с дългогодишния си любим Силвестър и трудностите, през които минава. Повод за душевното излияние е снимка, на която тя и детето й Давид позират чаровно. "Тази снимка е отпреди три години,

50 бона пръсна Цар Киро за правнуче

50 бона пръсна Цар Киро за правнуче

     Мята бесни кючеци, позлатява родата Пие уиски за 200 лв., хвърля пачки на оркестъра Грандиозен купон спретна Цар Киро за раждането на свое правнуче. По време на веселбата цялата ромска фамилия се настани върху златни царски тронове. Отрупани маси с най-скъпите и отбрани мезета и питиета. Цигански оркестър,

Звезда от "Господин Х и морето" двойник на Моци

Звезда от "Господин Х и морето" двойник на Моци

Никак не го харесвам, фен съм на ЦСКА, казва актьорът Христо Пъдев "Не харесвам футболиста Козмин Моци!" Това заяви пред "България Днес" определяният за негов абсолютен двойник актьор Христо Пъдев. Той играе изключително успешно една от главните роли в хитовия сериал "Господин Х и морето" по Нова телевизия.

Гери-Никол на война с Тото от „Скандау“

Гери-Никол на война с Тото от „Скандау“

Певицата изригна: Юда, нали знаеш къде си те слагам! Яката дупара на българската рап сцена Гери-Никол отново се забърка в грандиозен скандал. Новото парче на певицата, озаглавено "Шефе, шефе", й донесе редица нападки. Пръв изригна рапърът и победител във „ВИП брадър“ Йонислав Йотов-Тото. Той я определи като китайска имитация на суперизвестната

Вики Бекъм на детокс

Вики Бекъм на детокс

Съпругата на Виктория Бекъм предприе специално пътуване за детокс процедури в Германия. Тя пристигна в Лансерхоф и веднага беше настанена в луксозен спа комплекс. Част от програмата включва консумация на лунна вода, разпускане в специален басейн и колоездене в планините. Първата процедура беше свързана с грижа за лицето.

Кристин с големите бомби има два чифта джуки

Кристин с големите бомби има два чифта джуки

Колко чифта устни има Кристин Каменова? Не може да се даде лесен отговор на този важен въпрос, но все пак - два. Един чифт на лицето и един... на рамото. Новата снимка на моделката с гигантските силиконови бомби го показва. Седнала в сексуална поза с вирнато дупе назад, Кристин гледа през рамо. Татуировка на рамото й (една от многото,

Фризьор спасява Мегз

Фризьор спасява Мегз

До нуждите на топфризьора опря Мегз. Дизайнерката води риалити шоу в интернет, но за момента не се справя според очакванията. Затова от медията й слагат ководещ, а именно коафьора Венелин Кондаков. "Много съм притеснена, затова вадя тежката артилерия. Оттук нататък мой постоянен съветник ще бъде едно от най-влиятелните лица в инстаграм в

Духовникова и Вергов очиларки

Духовникова и Вергов очиларки

Като слезли от реклама на слънчеви очила са Теодора Духовникова и Юли Вергов! Но не би, това е снимка, дело на Владо Пенев и новия му обектив, който звездата от "Бащата" наскоро си е купил. Пенев не спира да снима колегите си от "Откраднат живот" и "Дяволското гърло", кара ги да позират със слънчеви очила, но ето го крайния резултат - струва си!

Трети рестарт на делото срещу балдъзата на Брендо

Трети рестарт на делото срещу балдъзата на Брендо

За трети път ще започне отначало делото срещу балдъзата на Евелин Банев-Брендо - Десислава Дишлиева! Още преди да е започнал, съдебен заседател напусна вчера процеса с мотива, че няма да е безпристрастен, научи "България Днес". Разкаралият се член на съдебният състав е Драгомир Бучев. Той сам пусна молба за отвод, а Темида му я прие.

Малко известни факти и версии за създаването на "Върви, народе възродени"

Малко известни факти и версии за създаването на "Върви, народе възродени"

Малко известни факти и версии за създаването на химна на българската просвета и култура "Върви, народе възродени" е разкрил в книга ловешкият учител Христо Борисов. Той е бил преподавател по история в училището в кв. "Вароша" в Ловеч, където на 9 май 1901 г. в час по музика учителят Панайот Пипков написва на черната дъска музиката на химна по

Балджийски поощрен от Темида да гледа "Ливърпул"

Балджийски поощрен от Темида да гледа "Ливърпул"

Президентът на "Царско село" Стойне Манолов оправдава пътуването със служебни ангажименти Полуфиналът в Шампионската лига между "Ливърпул" и "Барселона" свали забраната на подсъдимия за убийство футболист Борислав Балджийски да напуска страната! В края на април Върховният касационен съд отменя за месец забраната на играча да пътува в чужбина,

Ути пазарува, коляното го върти

Ути пазарува, коляното го върти

Големият Ути Бъчваров се пусна по лятному на пазар в центъра на София, видя "България Днес". Любимият тв водещ и кулинар се движеше с бърза крачка, съчетавайки спорт и изпълнение на ангажиментите си. За да не губи време с непредвидени контузии, Ути бе стегнал коляното си с наколенка, а спортното му облекло и маратонки му помагаха да хвърчи по

Четвърто дете за Буфон

Четвърто дете за Буфон

Легендарният италиански вратар Джанлуиджи Буфон ще стане баща за четвърти път, гърмят медиите на Апенините. Според най-горещия слух на Ботуша половинката на стража Илария д'Амико отново е бременна. Спортната журналистка и водеща от "Скай Италия" бе изловена от папараци по време на разходка в Милано. Тя бе облечена с модна рокля с висока талия.

Намерената пушка в Костенец не била на издирвания Чане, била на бракониер

Намерената пушка в Костенец не била на издирвания Чане, била на бракониер

Намерената разглобена ловна пушка край Костенец не е на заподозрения за две убийства Стоян Зайков-Чане, а на местен бракониер, научи TrafficNews. Тя беше открита в метална кутия в гората, близо до града. Гладкоцевната ловна пушка, 12 калибър, отговаря по вид на оръжието, с което е застрелян Валентин Петров, съсед и братовчед на Чане.

Женските героини в "Игра на тронове"
били засенчени от мъжките

Женските героини в "Игра на тронове" били засенчени от мъжките

В приключилия световноизвестен сериал "Игра на тронове" женските героини бяха хвалени за силния им характер, но те все пак бяха засенчени от мъжките екранни образи, които са обсебили три четвърти от репликите в поредицата, предава Ройтерс. Агенцията цитира изследване на германската компания за анализ на данни Сиритай.

Артистични пейки в центъра на Бургас

Артистични пейки в центъра на Бургас

Артистични пейки във формата на отворена книга със стихове красят от днес площад „Тройката“ в центъра на Бургас. На пейките могат да се видят едни от най-хубавите стихове на бургаските поети Петя Дубарова и Христо Фотев оставили незабравими културно наследство на бъдещите поколения. Снимка:България за

Николета прибра Ники М.

Николета прибра Ники М.

Николета Лозанова прибра Николай Михайлов. Не, двамата не са се разделяли отново. Точно обратното - в момента връзката им е по-стабилна от всякога. Плеймейтката приюти вратаря на "Левски" и националния отбор в своя апартамент, видя "България Днес". Двамата живеят в жилището на Николета. Това е домът,

Светозар от "Женени от пръв поглед" заряза жена си

Светозар от "Женени от пръв поглед" заряза жена си

Светозар от сватбеното риалити "Женени от пръв поглед" заряза жена си. Филипов се размотава в мъжка компания в столицата, видяха папараците на "България Днес". Както стана ясно от последните епизоди на формата - той и съпругата му Таня изживяват криза в краткия си брак. Треньорката по художествена гимнастика тотално го отсвири, обвинявайки го,