1,3 млрд. лв. свили Баневи

Приятел
Автор: БД Онлайн

1,3 млрд. лв. свили Баневи

Прокуратурата разкри след връщането на олигарсите у нас

Седем обвинения повдигат на задържаното във Франция семейство

Над 1, 3 млрд. лв. са свили олигарсите Евгения и Николай Баневи. Тези данни изнесе прокуратурата след екстрадирането на семейството от Франция в България вчера.

"Наказателната отговорност на Николай и Евгения Банева се ангажира за 7 престъпления от общ характер", съобщи прокуратурата. Те са за ръководене от Николай Банев на организирана престъпна група и за участие на Евгения Банева в същата престъпна група. Според държавното обвинение скандалните милионери са извършили длъжностно присвояване на пари и вещи от няколко приватизирани завода на обща стойност 84 682 896 лв. Баневи не са платили данъци за над 4 млн. лв. Те ще бъдат обвинени за пране на пари в особено големи размери - 589 811 132 евро и 225 000 лева, съобщават от прокуратурата. Освен това олигарсите ще отговарят и за незаконно държане на оръжия и боеприпаси.

Според запознати разследващите се добрали до нови доказателства за финансови злоупотреби на милионерите. Те бяха обявени за издирване и задържани в Ница в края на октомври. Тогава Баневи бяха закопчани на летището в града по силата на издадена по искане на българските власти европейска заповед за арест. Тя бе във връзка с разследване на приватизацията на девненския завод "Полимери", укриване на данъци, финансови машинации и сговор за престъпления в чужбина.

"На семейство Баневи са повдигнати обвинения за присвояване и данъчни престъпления в периода 2010-2011 г., като общият размер на присвоеното имущество е над 1,5 млн. лв., а общият размер на щетата за фиска е над 500 хил. лв. Това обяви наблюдаващият прокурор по делото Мария Дойчева след ареста на олигарсите на 26 октомври.

Френски съд потвърди мярката на Баневи "задържане под стража" и уважи искането на българската прокуратура семейството да бъде върнато у нас заради воденото тук разследване. След задържането на Баневи прокурорите се сдобили с нови свидетелски показания, които уличават милионерите във финансови злоупотреби. Според запознати данните от обясненията на далите показания хора са засечени и със счетоводна документация. Освен това разследващите разполагали и с още улики, които изскочили след намирането на откраднати и укрити от Баневи документи, които изскочили при обиск в ползвани от тях имоти и офиси. Запознати със случая обясняват, че въз основа на свидетелските показания и счетоводната документация ще бъдат повдигнати допълнителните четири обвинения срещу Евгения и Николай Баневи. В имението им в столичния квартал Бояна пък бяха намерени оригиналните документи на офшорките, използвани за източване на предприятията, както и много ценности.

Подготвяните нови обвинения срещу милионерите също са свързани с финансови злоупотреби. Разследващите установили, че задържаното семейството е действало до две схеми. При първата Баневи прехвърляли в контролирани от тях сметки пари от тези на предприятия при приватизирането им, а при втората - вземали на ръка суми от касата на предприятието при раздържавяването му. На практика въпросните дружества не са развивали активна търговска дейност, но все пак са имали финансови постъпления, които отивали в джобовете на Баневи.

Втората схема е разкрита пред разследващите от свидетели, които са бивши служители на въпросните фирми, разкриват запознати. По думите им става въпрос за случаи, по които в миналото е имало проверки във Варна и София, които не са стигнали до финал, тъй като се водели срещу неизвестен извършител. Всички те вече са изискани от прокуратура и възобновени след ареста на Баневи въз основа на събраните улики срещу тях. Обект на разследване по въпросните дела били множество приватизирани предприятия. Сред тях бил фалираният вече завод за електромотори "Елма Троян". Данните сочели, че той е източен, преди това да се случи с "Полимери - Девня", и по същия начин нарязан на скрап, преди да бъде обявен в несъстоятелност. Девненският завод "Полимери" е приватизиран от Николай Банев през 1998 г. От 2010 г. дружеството не работи. Три години по-късно е обявено в несъстоятелност. През 2017 г. съдът постанови, че трябва да бъдат изплатени и заплати на работници, които не са получавали възнагражденията си за дълъг период от време.

В обсега на разследването срещу Баневи влизал и заводът за хартия в Костенец, който не е нарязан за скрап, но е бил продаден на Корпоративна търговска банка две години преди затварянето й през 2014 г. Прокурорите ровели и около други предприятия, свързани със скандалното семейство, за които се очаква в хода на разследването да излязат още уличаващи документи. Николай Банев е приватизирал над сто предприятия в страната.

От държавното обвинение съобщиха, че след екстрадирането на Евгения и Николай Баневи от Франция у нас на тях ще им бъде наложен арест за 72 часа. След изтичането им прокуратурата ще иска от съда на обвинените олигарски да бъде наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

От стругар комсомолец до червен милионер

Олигархът Николай Банев израства от комсомолец стругар до милионер след падането на тоталитарния режим. Неговият баща Йордан е най-младият официално признат активен борец против фашизма и капитализма в Хасковско заради яташката му дейност, започнала от 14-годишна възраст. Логично след девети септември 1944 г. таткото станал разузнавач, работил в Гърция.

Николай Банев започва трудовата си дейност като стругар в Завода за металорежещи машини в Харманли. Тук се запознава и с първата си съпруга Боряна. В завода той прави първата си крачка към върховете. Не без връзки и борческото минало на татко си, младият стругар става щатен комсомолски секретар. После - инструктор в организационния отдел в Окръжния комитет на комсомола в Хасково. Тогава се записва за студент по българска филология в Пловдивския университет. Там се запознава с поетесата Дочка, с която започва сериозна връзка. Това хвърля в потрес съпругата му Боряна, която се разболява от анорексия. Кариерата на Банев продължава в София. Той стига до пряко подчинен на тогавашния секретар на ЦК на ДКМС Красимир Премянов. По това време прави първата си фирма за охрана, а след това се впуска в масовата приватизация. Междувременно амбициозният комсомолец се е развел с първата си жена и се е оженил за Дочка. Тя издъхва от нелечима болест и Банев сключва трети брак с доскорошната си секретарка Евгения.

Роднина психопат сече четири жени с брадва

Роднина психопат сече четири жени с брадва

Силвестър убива баба си, върти острието срещу 10-годишно дете Младеж напада четири свои роднини с брадва след скандал с комшия. Жестоката касапница се разиграва в столичния кв. "Христо Ботев" в сряда вечерта. Ромът Силвестър Стоилов води ожесточен спор с човек от махалата минути преди нападението, разкриват местните.

Банева с клаустрофобия в килията

Банева с клаустрофобия в килията

Евгения с пристъпи на паника в ареста Аз човек ли родих или сатана, пита се тъщата на олигарха Клаустрофобия и пристъпи на паника мъчат задържаната Евгения Банева в следствения арест, научи "България Днес". "Условията в килията са изключително мизерни, няма въздух, прозорците не се отварят, много е тясно.

От сина си е предаден дилърът на калашници Хабиб

От сина си е предаден дилърът на калашници Хабиб

Основен коз на прокуратурата Ченгета под прикритие купуват 5 автомата "Калашников", всеки по 1400 евро От сина си е предаден дилърът на изнасяните нелегално оръжия от завод "Арсенал" Биялал Хабиб, научи "България Днес". По време на акцията край Казанлък миналата седмица бяха иззети множество автомати "Калашников" и пистолети "Макаров".

Майката на Банев отърва килията срещу 10 бона

Майката на Банев отърва килията срещу 10 бона

77-годишната Мария е обвинена за участник в бандата на сина си От ареста се спаси майката на скандалния олигарх Николай Банев - Мария. 77-годишната жена бе привикана в Националната следствена служба вчера и привлечена под наказателна отговорност за участие в престъпна група за данъчни престъпления, присвояване и пране на пари.

Мнения

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Разпитват Боевски за бардака в "Шератон"

Разпитват Боевски за бардака в "Шератон"

Световният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Гълъбин Боевски е призован за разпит по делото за бардака в столичния хотел "Шератон"! Вчера съдът одобри искането на прокуратурата щангистът да се яви пред Темида, като собственик и управител на "Скандал Вип" - фирмата съдържател на вертепа, научи "България Днес".

Митьо Очите насилван в турската килия

Митьо Очите насилван в турската килия

От физическо насилие и лошо отношение на надзирателите се е оплакал лежащият в истанбулския затвор "Малтепе" мафиот Митьо Очите, научи "България Днес". Там Димитър Желязков престоява от началото на август след ареста си по молба на българските власти и започналата процедура по екстрадиция. Повод е готвеното от специализираната прокуратура

Германка окървави наше бебе

Германка окървави наше бебе

Едногодишната Анабел с раздрано лице и ухо Борислав РАДОСЛАВОВ Нов случай на агресия над бебе от детегледачка! Малката Анабел е с раздрано лице и ухо в германския град Кайзерслаутерн. Момиченцето, което е на годинка и един месец, е окървавено от германска детегледачка, на която й е платено да се грижи за пеленачето.

"Левски" прецака Николета

"Левски" прецака Николета

Николета Лозанова пострада от трансфера на любимия й Николай Михайлов в "Левски". Подписът на вратаря със "сините" прецака плановете на моделката за рождения й ден, научи "България Днес". Николета навърши 31 години на 30 ноември. Според първоначалния план трябваше да посрещне рождения си ден с любимия на романтична ваканция в Занзибар.

Ромът изнасилил и убил баба Петранка иска при тати

Ромът изнасилил и убил баба Петранка иска при тати

Обвиненият за изнасилването и убийството на баба Петра в Бяла черква пристигна в съда, където в момента му се гледа мярката за неотклонение. 18-годишният ром Димитър Георгиев заяви, че иска да го пуснат под домашен арест. "Ще слушам баща ми и няма да излизам никъде", каза той. Междувременнос тана ясно,

Продадоха на търг "Грешната Мадона с големите бомби"

Продадоха на търг "Грешната Мадона с големите бомби"

Продадоха на търг „Грешната Мадона с големите бомби” от сериала „Ало, Ало” за 15 000 лири. Тя е на измисления художник Ван Кломп и беше шеговита картина-реквизит в комедийния сериал, който беше сниман между 1982 и 1992 година. BBC информира, че картината вече веднъж е била продадена през 2007 г. за 4000 лири на частен купувач.

Фризьор е дилър на калашниците от „Арсенал“

Фризьор е дилър на калашниците от „Арсенал“

Столичен фризьор се оказа тайният дилър на разбитата преди седмица банда оръжейни търговци. Тогава при операция на ГДБОП са задържани седем човека в момент на вътрешна сделка помежду си в казанлъшко село. Антимафиотите изземват 17 автомата "Калашников", 15 картечни пистолета и 12 цеви за оръжие. Арабинът с българско гражданство Билял Хабиб е

Вдовицата Катя пред "България Днес":
Синът на Котков почина на Никулден!

Вдовицата Катя пред "България Днес": Синът на Котков почина на Никулден!

80 години от рождението на легендарния футболист Мъка и печал изпитва вдовицата на Никола Котков - Катя, точно 80 години след рождението на великия футболист. На 9 декември легендата на "Левски" и "Локомотив" (Сф) щеше да отбележи своя голям юбилей. Той загива едва 32-годишен в адската катастрофа на Витиня заедно с колегата си Георги

Освободеният шеф на БДЖ плюе на улицата

Освободеният шеф на БДЖ плюе на улицата

Освободеният изпълнителен директор на БДЖ Владимир Владимиров плюе на улицата, видяха папараците на "България Днес". Бившият шеф явно трудно приема новината за съкращението си заради сериозни пропуски в провеждането на обществени поръчки за поддръжка на влаковете и реши да демонстрира и сериозни пропуски във възпитанието си.

Мая Илиева продаде „ВАИ холдинг“

Мая Илиева продаде „ВАИ холдинг“

Сладка размяна на 60 бона срещу 1,6 млн. Емблематичното дружество минава в ръцете на жената на Маймуняка Последен пирон в ковчега на ВИС-2 заби вдовицата на Георги Илиев-Главния Мая Илиева, показа проверка на "България Днес". След серия разпродажби на имоти и закриване на фирми Илиева се отърва и от последното парче на страховитата в миналото

Най-коментирани

Ромът изнасилил и убил баба Петранка иска при тати

Ромът изнасилил и убил баба Петранка иска при тати

Обвиненият за изнасилването и убийството на баба Петра в Бяла черква пристигна в съда, където в момента му се гледа мярката за неотклонение. 18-годишният ром Димитър Георгиев заяви, че иска да го пуснат под домашен арест. "Ще слушам баща ми и няма да излизам никъде", каза той. Междувременнос тана ясно,

Митьо Очите насилван в турската килия

Митьо Очите насилван в турската килия

От физическо насилие и лошо отношение на надзирателите се е оплакал лежащият в истанбулския затвор "Малтепе" мафиот Митьо Очите, научи "България Днес". Там Димитър Желязков престоява от началото на август след ареста си по молба на българските власти и започналата процедура по екстрадиция. Повод е готвеното от специализираната прокуратура

Германка окървави наше бебе

Германка окървави наше бебе

Едногодишната Анабел с раздрано лице и ухо Борислав РАДОСЛАВОВ Нов случай на агресия над бебе от детегледачка! Малката Анабел е с раздрано лице и ухо в германския град Кайзерслаутерн. Момиченцето, което е на годинка и един месец, е окървавено от германска детегледачка, на която й е платено да се грижи за пеленачето.

"Левски" прецака Николета

"Левски" прецака Николета

Николета Лозанова пострада от трансфера на любимия й Николай Михайлов в "Левски". Подписът на вратаря със "сините" прецака плановете на моделката за рождения й ден, научи "България Днес". Николета навърши 31 години на 30 ноември. Според първоначалния план трябваше да посрещне рождения си ден с любимия на романтична ваканция в Занзибар.

Кулагин изригна:
Златка и Гани са проститутки!

Кулагин изригна: Златка и Гани са проститутки!

Устатият гримьор Валентин Кулагин публично обяви Златка Райкова и Джулиана Гани за проститутки. Бившият брадър обвини двете силиконови бръмчалки в телефонен разговор с Никита Джонсън. "Златка и Джулиана са бивши проститутки, които са влезли в къщата, за да чистят името си", избухна Кугалин. Гаджето на Райкова - Благой Георгиев,

Радина Кърджилова честити на бившия си Уош МС

Радина Кърджилова честити на бившия си Уош МС

Актрисата Радина Кърджилова честити на бившия си възлюбен Уош МС победата в "Биг брадър", научи "България Днес". В специално видео и заедно със сегашния си мъж Деян Донков Радина се включи в социалните мрежи, за да покаже радостта си от първото място на Стефан. "Стефоооо, браво, браво!", крещеше актьорското семейство в клипчето след финала на

Фризьор е дилър на калашниците от „Арсенал“

Фризьор е дилър на калашниците от „Арсенал“

Столичен фризьор се оказа тайният дилър на разбитата преди седмица банда оръжейни търговци. Тогава при операция на ГДБОП са задържани седем човека в момент на вътрешна сделка помежду си в казанлъшко село. Антимафиотите изземват 17 автомата "Калашников", 15 картечни пистолета и 12 цеви за оръжие. Арабинът с българско гражданство Билял Хабиб е

Анелия укротява дъщеря си

Анелия укротява дъщеря си

Певицата Анелия се опитва да вкара в правия път дъщеря си Ивон. "В момента говорим, че е важно да започне да намира себе си, да има хубава професия и да се чувства добре с това, което прави. Аз на нейната възраст вече знаех какво искам, имах поставени цели" - разкрива певицата. Дъщеря й често скандализира със свои снимки.

Български майстор нарисува китайски пейзажи

Български майстор нарисува китайски пейзажи

Най-добрият български художник, който твори в традиционно китайски стил, Силви Велев (Уей Си), нареди изложба с магически пейзажи в Конфуций център в София. "Завръщане в Шангри Ла" и изпълнена изцяло само в туш и минерални бои, показвайки невероятните възможности на източното изкуство. В същото време тя показва и как това изкуство се

Борислав Иванов - Яйцето: Не ме страх от Боби Бокса

Борислав Иванов - Яйцето: Не ме страх от Боби Бокса

Борислав Иванов - Яйцето е едно от откритията в българския професионален бокс през 2018 г. Той е в серия от пет поредни победи. Последният успех беше на голямата галавечер в "Арена Армеец". Тогава 28-годишният боксьор, който живее в Горна Оряховица, игра със сърбина Сладжан Драгишич. Техният мач беше със статут на междинен и трябваше да запълни

Узакониха третия пол в актовете за раждане в Германия

Узакониха третия пол в актовете за раждане в Германия

Германия легализира присъствието на трети пол в актовете за раждане, което прави страната пионер в Европа в признаването на интерсексуалните хора, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Според законовия текст, одобрения снощи от Бундестага (долната камара на парламента), наред с традиционните женски и мъжки пол,

Фолкфурия възпя Бодуров

Фолкфурия възпя Бодуров

Обичаш с мен да залиташ, загатва новата звезда Sarah Един от тарторите на ЦСКА и националния отбор по футбол Николай Бодуров стана скрит герой в песен. Фолкфурията Sarah посвети първото си хитово парче "Любов или не" на защитника, научи "България Днес" от свои източници. Сексапилната блондинка е най-новата звезда в телевизията на Митко Пайнера -

Капитанът на "Берое" Мартин Райнов: Майка ми ме спря за ЦСКА

Капитанът на "Берое" Мартин Райнов: Майка ми ме спря за ЦСКА

Капитанът на "Берое" Мартин Райнов е сред най-опитните футболисти в тима, въпреки че е на 26 години. Той ще изведе с лентата своя отбор в мача с "Левски" утре. Двата отбора и ЦСКА-София спорят за квотите за Лига Европа. Райнов бе пред трансфер при "сините" през лятото, но той пропадна в последния момент.

Бащата на кака Лара рецитира с инсулт

Бащата на кака Лара рецитира с инсулт

Иван Златарев играл представления пред изумени лекари Бащата на кака Лара - актьорът Иван Златарев, е претърпял инсулт! 79-годишният артист бил приет преди дни в Трета градска болница в столицата. За радост мозъчният удар бил исхемичен, което не навредило по никакъв начин на говора и ума му. За изумление на кака Лара и на лекарите ударът не

Никол Шерцингер пя с Андреа Бочели в Ню Йорк (Снимки)

Никол Шерцингер пя с Андреа Бочели в Ню Йорк (Снимки)

Певицата Никол Шерцигнер бе специален гост на концерт на Андреа Бочели в "Мадисън скуеър гардън" в Ню Йорк. Снощното изпълнение е част от няколко поредни представления в Голямата ябълка и в Бостън, на които Никол бе поканена като специален гост. Тя сподели няколко снимки в социалните мрежи от бекстейджа.

Певицата Майли Сайръс ще се снима в сериала "Черното огледало"

Певицата Майли Сайръс ще се снима в сериала "Черното огледало"

Майли Сайръс потвърди, че се готви да се снима в петия сезон на сериала "Черното огледало" на Нетфликс, съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА. Изпълнителката на хита "Nothing Breaks Like a Heart" ще се завърне на малкия екран, след като взе участие в режисирания от Уди Алън мини сериал "Криза в 6 сцени" на студиата Амазон.

Тиам отново халф

Тиам отново халф

Игралият като централен бранител в срещата с "Етър" футболист на "Левски" Хали Тиам ще бъде върнат в халфовата линия на отбора. Това ще се случи при гостуването на "сините" на "Берое". Двубоят ще се изиграе в събота, 15 декември, от 17,30 часа в Стара Загора. Тиам ще трябва да внимава за действията си,

Скандали тресат "Реал"

Скандали тресат "Реал"

Иско освиркан от феновете на "Бернабеу" след най-тежката загуба у дома "Реал" (Мадрид) се тресе от скандали! Испанският гранд допусна най-тежката си домакинска загуба в историята на Шампионската лига. Тимът допусна шокиращо поражение с 0:3 от непретенциозния тим на ЦСКА (Москва). Статистиката сочи,

Фризьор е дилър на калашниците от „Арсенал“

Фризьор е дилър на калашниците от „Арсенал“

Столичен фризьор се оказа тайният дилър на разбитата преди седмица банда оръжейни търговци. Тогава при операция на ГДБОП са задържани седем човека в момент на вътрешна сделка помежду си в казанлъшко село. Антимафиотите изземват 17 автомата "Калашников", 15 картечни пистолета и 12 цеви за оръжие. Арабинът с българско гражданство Билял Хабиб е

Национал води Мис Футбол на Филипините

Национал води Мис Футбол на Филипините

Националът Георги Костадинов ще зарадва половинката си Радост Тодорова с поредната екзотична ваканция, научи "България Днес". Двамата с Мис Футбол ще посрещнат новата 2019 година на Филипините. Халфът вече изигра последния си мач за 2018 г. в руската Премиер лига с екипа на "Арсенал" (Тула). Веднага след това двамата хванаха самолета и се прибраха