1,3 млрд. лв. свили Баневи

Приятел
Автор: БД Онлайн

1,3 млрд. лв. свили Баневи

Прокуратурата разкри след връщането на олигарсите у нас

Седем обвинения повдигат на задържаното във Франция семейство

Над 1, 3 млрд. лв. са свили олигарсите Евгения и Николай Баневи. Тези данни изнесе прокуратурата след екстрадирането на семейството от Франция в България вчера.

"Наказателната отговорност на Николай и Евгения Банева се ангажира за 7 престъпления от общ характер", съобщи прокуратурата. Те са за ръководене от Николай Банев на организирана престъпна група и за участие на Евгения Банева в същата престъпна група. Според държавното обвинение скандалните милионери са извършили длъжностно присвояване на пари и вещи от няколко приватизирани завода на обща стойност 84 682 896 лв. Баневи не са платили данъци за над 4 млн. лв. Те ще бъдат обвинени за пране на пари в особено големи размери - 589 811 132 евро и 225 000 лева, съобщават от прокуратурата. Освен това олигарсите ще отговарят и за незаконно държане на оръжия и боеприпаси.

Според запознати разследващите се добрали до нови доказателства за финансови злоупотреби на милионерите. Те бяха обявени за издирване и задържани в Ница в края на октомври. Тогава Баневи бяха закопчани на летището в града по силата на издадена по искане на българските власти европейска заповед за арест. Тя бе във връзка с разследване на приватизацията на девненския завод "Полимери", укриване на данъци, финансови машинации и сговор за престъпления в чужбина.

"На семейство Баневи са повдигнати обвинения за присвояване и данъчни престъпления в периода 2010-2011 г., като общият размер на присвоеното имущество е над 1,5 млн. лв., а общият размер на щетата за фиска е над 500 хил. лв. Това обяви наблюдаващият прокурор по делото Мария Дойчева след ареста на олигарсите на 26 октомври.

Френски съд потвърди мярката на Баневи "задържане под стража" и уважи искането на българската прокуратура семейството да бъде върнато у нас заради воденото тук разследване. След задържането на Баневи прокурорите се сдобили с нови свидетелски показания, които уличават милионерите във финансови злоупотреби. Според запознати данните от обясненията на далите показания хора са засечени и със счетоводна документация. Освен това разследващите разполагали и с още улики, които изскочили след намирането на откраднати и укрити от Баневи документи, които изскочили при обиск в ползвани от тях имоти и офиси. Запознати със случая обясняват, че въз основа на свидетелските показания и счетоводната документация ще бъдат повдигнати допълнителните четири обвинения срещу Евгения и Николай Баневи. В имението им в столичния квартал Бояна пък бяха намерени оригиналните документи на офшорките, използвани за източване на предприятията, както и много ценности.

Подготвяните нови обвинения срещу милионерите също са свързани с финансови злоупотреби. Разследващите установили, че задържаното семейството е действало до две схеми. При първата Баневи прехвърляли в контролирани от тях сметки пари от тези на предприятия при приватизирането им, а при втората - вземали на ръка суми от касата на предприятието при раздържавяването му. На практика въпросните дружества не са развивали активна търговска дейност, но все пак са имали финансови постъпления, които отивали в джобовете на Баневи.

Втората схема е разкрита пред разследващите от свидетели, които са бивши служители на въпросните фирми, разкриват запознати. По думите им става въпрос за случаи, по които в миналото е имало проверки във Варна и София, които не са стигнали до финал, тъй като се водели срещу неизвестен извършител. Всички те вече са изискани от прокуратура и възобновени след ареста на Баневи въз основа на събраните улики срещу тях. Обект на разследване по въпросните дела били множество приватизирани предприятия. Сред тях бил фалираният вече завод за електромотори "Елма Троян". Данните сочели, че той е източен, преди това да се случи с "Полимери - Девня", и по същия начин нарязан на скрап, преди да бъде обявен в несъстоятелност. Девненският завод "Полимери" е приватизиран от Николай Банев през 1998 г. От 2010 г. дружеството не работи. Три години по-късно е обявено в несъстоятелност. През 2017 г. съдът постанови, че трябва да бъдат изплатени и заплати на работници, които не са получавали възнагражденията си за дълъг период от време.

В обсега на разследването срещу Баневи влизал и заводът за хартия в Костенец, който не е нарязан за скрап, но е бил продаден на Корпоративна търговска банка две години преди затварянето й през 2014 г. Прокурорите ровели и около други предприятия, свързани със скандалното семейство, за които се очаква в хода на разследването да излязат още уличаващи документи. Николай Банев е приватизирал над сто предприятия в страната.

От държавното обвинение съобщиха, че след екстрадирането на Евгения и Николай Баневи от Франция у нас на тях ще им бъде наложен арест за 72 часа. След изтичането им прокуратурата ще иска от съда на обвинените олигарски да бъде наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

От стругар комсомолец до червен милионер

Олигархът Николай Банев израства от комсомолец стругар до милионер след падането на тоталитарния режим. Неговият баща Йордан е най-младият официално признат активен борец против фашизма и капитализма в Хасковско заради яташката му дейност, започнала от 14-годишна възраст. Логично след девети септември 1944 г. таткото станал разузнавач, работил в Гърция.

Николай Банев започва трудовата си дейност като стругар в Завода за металорежещи машини в Харманли. Тук се запознава и с първата си съпруга Боряна. В завода той прави първата си крачка към върховете. Не без връзки и борческото минало на татко си, младият стругар става щатен комсомолски секретар. После - инструктор в организационния отдел в Окръжния комитет на комсомола в Хасково. Тогава се записва за студент по българска филология в Пловдивския университет. Там се запознава с поетесата Дочка, с която започва сериозна връзка. Това хвърля в потрес съпругата му Боряна, която се разболява от анорексия. Кариерата на Банев продължава в София. Той стига до пряко подчинен на тогавашния секретар на ЦК на ДКМС Красимир Премянов. По това време прави първата си фирма за охрана, а след това се впуска в масовата приватизация. Междувременно амбициозният комсомолец се е развел с първата си жена и се е оженил за Дочка. Тя издъхва от нелечима болест и Банев сключва трети брак с доскорошната си секретарка Евгения.


Лъвицата - рекордьор 
по отложени дела

Лъвицата - рекордьор по отложени дела

26 пъти се пропускат заседания, Светослав Петков чист като сълза Рекордьор в отложените дела срещу него се оказва Светослав Петков, познат като Лъвицата сред криминалистите. Той е сочен за автоджамбазин номер 1 от полицаите, но пред Темида е чист като сълза. До момента срещу него няма произнесена нито една присъда,

Погват Очите за три убийства

Погват Очите за три убийства

С обвинение за три поръчкови убийства може да се сдобие съвсем скоро Димитър Желязков - Митьо Очите, научи "България Днес". Самите престъпления са извършени преди десетки години, а разследването им тогава не доказва съпричастността на Очите като поръчител. От няколко месеца материалите по тях отново са извадени от архива,

Търговец на оръжие иска споразумение

Търговец на оръжие иска споразумение

20 кг се стопил зад решетките Ивайло Попов нарича "колекция" десетки автомати, пистолети и 8 кг барут, достатъчни за две роти Готов да признае вина и да сключи споразумение с прокуратурата за по-лека присъда е адвокатът Ивайло Попов, спипан с автомати, картечници и пистолети, достатъчни за въоръжаването на две роти.

Георги Илиев поръчан от заместника си

Георги Илиев поръчан от заместника си

Лошото отношение на Главния към лейтенантите му и честите побоища са вероятната причина за екзекуцията Близки до боса на ВИС-2 Георги Илиев-Главния са най-вероятните поръчители на екзекуцията му на 25 август 2005 г., разкриват криминалисти. Те припомнят, че 14 години след убийството на боса разследващите успяват да разплетат почти всичко около

Мнения

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

28-годишна майка моли: Да спасим сина ми от левкемията!

28-годишна майка моли: Да спасим сина ми от левкемията!

Нужни са трансплантация на стволови клетки и 300 000 евро 300 000 евро за спешна трансплантация на стволови клетки могат да спасят живота на 9-годишния Реян! "Още с раждането синът ми не изплака. После получи гърчове, а след време го диагностицираха с епилепсия. Беше в критично състояние в ИСУЛ, а след 4 дни в преливания и мъки дойде и

Боевски духна зад граница

Боевски духна зад граница

Световният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Гълъбин Боевски е духнал от България и пропусна делото за бардака в столичния хотел "Шератон", по което трябваше да свидетелства! Щангистът е напуснал страната на 28 януари през ГКПП Летище София и следите му се губят, научи "България Днес". Той не е намерен от призовкарите,

Щерката на Боби заживя в Америка

Щерката на Боби заживя в Америка

20-годишната красавица Елинор стана студентка в Бостън По-малката дъщеря на Борислав Михайлов замина да живее и учи в Америка, научи "България Днес". 20-годишната красавица Елинор следва политически науки и международни отношения в Североизточния университет в Бостън. Учебното заведение е особено престижно.

Урсула вече е жена нула

Урсула вече е жена нула

Пълна нула! Това остана от пърхащите клепки, изкуствения бюст и екстеншъните на травестита Урсула, познат по лична карта като Борислав Сапунджиев, видяха топпапараците на "България Днес". С визия, достойна за корица на моден каталог за мъжко бельо, синеокият Борислав показа на столичанки, че хубавият мъж и под силен грим и проскубан екстеншън се

Валери, Ники и Николета се събраха

Валери, Ники и Николета се събраха

Божигол чуква 33 г. с баджанака, Лозанова също идва на празника на бившия, татуира си името на вратаря 33 години празнува днес новата звезда на "Левски" Валери Божинов. "България Днес" научи от отлично запознати източници, че нападателят няма да прави шумен купон. Божигол ще посрещне Христовата възраст у дома.

Легендата Шабан Шаулич загина в тежка катастрофа

Легендата Шабан Шаулич загина в тежка катастрофа

Един от най-известните певци в Сърбия и легенда на югофолка Шабан Шаулич е загинал в катастрофа в Германия тази сутрин. Информацията бе потвърдена от зетя на певеца Бата Миркович. 67-годишният Шаулич е пътувал с лек автомобил към международното летище в Дортмунд, а катастрофата е станала край град Билефелд. Певецът не е шофирал колата.

Пилето мляска пиленцето си

Пилето мляска пиленцето си

Половинката на бизнесмена Николай Методиев-Пилето е за завиждане. Красивата Ралица Михова не трябва да чака Свети Валентин, за да получи страстна целувка насред улицата от съпруга си, видяха топпапараците на "България Днес". Те изловиха влюбените да се натискат на паважа до романтично червения си прескъп "Мерцедес",

Силвия Кацарова си плаща навреме

Силвия Кацарова си плаща навреме

Силвия Кацарова е съвестен сметкоплатец! Естрадната певицата стриктно следи плащането на задълженията си. Преди дни беше забелязана в офиса на мобилен оператор да се издължава за телефон, интернет и телевизия. Кацарова бе една от малкото клиентки, които си тръгнаха с усмивка, след като джобовете й олекнаха.

Виктор Джуката тихомълком екстрадиран от Сърбия

Виктор Джуката тихомълком екстрадиран от Сърбия

Приближен на сочения за наркобос Виктор Боцев-Джуката отърва панделата! Георги Златков призна, че е участвал в бандата на Джуката за разпространение на дрога, сключи споразумение с прокуратурата и се размина с 2 години условно с 4-годишен изпитателен срок, научи "България Днес". Според прокуратурата Виктор Джуката е ръководил бандата между май и

735 кг шарани издърпа България

735 кг шарани издърпа България

Националите по риболов девети сред гръмотевици и мълнии Точно 734,51 килограма шарани улови България по време на традиционния шампионат на планетата в тази дисциплина. Това стигна на нашите риболовци да влязат в престижната десетката на най-добрите. Националите завършиха на девето място от 24 участващи държави. Шампион е ЮАР.

Най-коментирани

28-годишна майка моли: Да спасим сина ми от левкемията!

28-годишна майка моли: Да спасим сина ми от левкемията!

Нужни са трансплантация на стволови клетки и 300 000 евро 300 000 евро за спешна трансплантация на стволови клетки могат да спасят живота на 9-годишния Реян! "Още с раждането синът ми не изплака. После получи гърчове, а след време го диагностицираха с епилепсия. Беше в критично състояние в ИСУЛ, а след 4 дни в преливания и мъки дойде и

Легендата Шабан Шаулич загина в тежка катастрофа

Легендата Шабан Шаулич загина в тежка катастрофа

Един от най-известните певци в Сърбия и легенда на югофолка Шабан Шаулич е загинал в катастрофа в Германия тази сутрин. Информацията бе потвърдена от зетя на певеца Бата Миркович. 67-годишният Шаулич е пътувал с лек автомобил към международното летище в Дортмунд, а катастрофата е станала край град Билефелд. Певецът не е шофирал колата.

Валери, Ники и Николета се събраха

Валери, Ники и Николета се събраха

Божигол чуква 33 г. с баджанака, Лозанова също идва на празника на бившия, татуира си името на вратаря 33 години празнува днес новата звезда на "Левски" Валери Божинов. "България Днес" научи от отлично запознати източници, че нападателят няма да прави шумен купон. Божигол ще посрещне Христовата възраст у дома.

Деси Банова на психолог след катастрофата

Деси Банова на психолог след катастрофата

Съпругата на експрезидента Росен Плевнелиев – Деси Банова, е потърсила услугите на психолог след катастрофата миналата седмица,пише „Галерия“. Бившата синоптичка се блъсна с джипа си и макар че се отърва с леки наранявания, се изплашила сериозно. Оттогава не можела да спи и започнала да получава леки паник атаки.

Благой Георгиев изненада Златка Райкова с вечеря и рози за Свети Валентин (Снимки)

Благой Георгиев изненада Златка Райкова с вечеря и рози за Свети Валентин (Снимки)

Плеймейтката Златка Райкова сподели в Инстаграм профила си снимка с огромен букет от рози от Благой Георгиев. Жестът вероятно е по случай Свети Валентин. "Обичам тебе и всичко, което ни предстои, Благой Георгиев!", пише Райкова. В допълнение към подаръка има и мече, а освен това футболистът й приготвя и вечеря изненада.

Лияна: Връзката ми с Благой беше грешка

Лияна: Връзката ми с Благой беше грешка

Фолкпевицата Лияна призна, че връзката й с Благой Георгиев е била една от най-големите грешки в живота й. Тя се влюбила сляпо във футболиста, който по това време чакаше първото си дете от гимнастичката Христина Витанова. Лияна повярвала, че ще са заедно цял живот, но бързо разбрала, че Благой не е сериозен.

Хекимян от студ не се бои

Хекимян от студ не се бои

Антон Хекимян не се страхува от студа, видя "България Днес". Телевизионният водещ беше забелязан да се разхожда по тънко сако и червена вратовръзка в района на президентството. С бързи крачки Хекимян извървя площада пред институцията, показвайки, че е в отлична

Адреналинка пие кръв в "Плейбой"

Адреналинка пие кръв в "Плейбой"

Актрисата покори и Бродуей Евгения Радилова от „Господари на ефира“ като вампир на 21 страници за мъже Българската актриса Евгения Радилова, позната като адреналинката Ени от "Господари на ефира", лъсна на 21 страници в иконичното издание "Плейбой". Фотосесията й на фентъзи геоинята й Вампирела, за която нашенката взе и американски приз,

Георги Илиев поръчан от заместника си

Георги Илиев поръчан от заместника си

Лошото отношение на Главния към лейтенантите му и честите побоища са вероятната причина за екзекуцията Близки до боса на ВИС-2 Георги Илиев-Главния са най-вероятните поръчители на екзекуцията му на 25 август 2005 г., разкриват криминалисти. Те припомнят, че 14 години след убийството на боса разследващите успяват да разплетат почти всичко около

Марта Вачкова предложи брак на Вергов

Марта Вачкова предложи брак на Вергов

Милошев и Нейков си построиха болница за 300 000 лева Продължавам да вярвам в любовта въпреки сълзите, казва актрисата Най-добрите продуценти в бг ефира Евтим Милошев и Любо Нейков си построиха болница за 300 000 лева с помощта на държавната фирма "София тех парк", която ги приюти за заснемането на новите 294 епизода от новия седми сезон на

Марин с пукната кост

Марин с пукната кост

Един от новите играчи на "Ботев" (Пд) Лазар Марин ще пропусне мача с "Лудогорец". Двубоят е от 15,00 ч. в Разград. Защитникът е с контузия от мача със "Славия" (2:0). Той е с пукната кост на предмишницата. Лечението на травмата ще отнеме повече от седмица и бекът ще пропусне следващите две срещи на "канарчетата".

Ким Кардашиян шокира с рокля без сутиен, която едва скрива гърдите й (Снимки+видео)

Ким Кардашиян шокира с рокля без сутиен, която едва скрива гърдите й (Снимки+видео)

Ким Кардашиян изобщо не се притесни за пореден път да покаже плът. 38-годишната звезда се появи на червения килим с рокля, дело на Тиери Мюглер. Черната рокля разкриваше огромна част от пищното тяло на Кардашиян. Компания й правеше известният коафьор Крис Апълтън, който грабна приза за "Най-добър фризьор" за годината.

"Барса" вдигна Умтити

"Барса" вдигна Умтити

Самюел Умтити се завръща в редиците на "Барселона" за битката с "Олимпик". Френският защитник изненадващо попадна в групата на старши треньора Ернесто Валверде за гостуването в Лион. 25-годишният футболист не е играл от близо 3 месеца, след като получи контузия в лявото коляно. Все още не е ясно дали ще се рискува с неговото включване като титуляр

Арабският принц: Не ща "Юнайтед"

Арабският принц: Не ща "Юнайтед"

Арабският принц Мохамед бин Салман няма да купува "Манчестър Юнайтед". От кралския двор категорично отрекоха появилите се информации. През уикенда на Острова гръмнаха, че престолонаследникът в богатата на петрол Саудитска Арабия е готов да плати 3,8 млрд. паунда за 100% от акциите на "червените дяволи".

Винисиус ламти за пачки

Винисиус ламти за пачки

Младият талант в състава на "Реал" (Мадрид) Винисиус Жуниор иска увеличение на заплатата. Нападателят се тресе от звездомания, пише испанското списание „Дон Балон“. Бразилецът е отправил искане към ръководството за преподписване на договора. Той е пожелал годишна заплата от 10 милиона евро след данъци.

Награждават Джулия Робъртс за принос към киноизкуството

Награждават Джулия Робъртс за принос към киноизкуството

Джулия Робъртс е тазгодишният лауреат на наградата "Джордж Ийстман" за принос към киноизкуството, предаде Асошиейтед прес. От музея "Джордж Ийстман" в Рочестър, щата Ню Йорк, поясниха, че ще почетат звездата от филмите "Хубава жена" и "Стоманени магнолии" на церемония на 2 май. Сред предишните носители на наградата са Лорън Бакол, Чарли Чаплин,

Ленгле: "Лион" е опасен тим

Ленгле: "Лион" е опасен тим

Френският защитник на "Барселона" Клеман Ленгле предупреди съотборниците си за силата на "Олимпик" (Лион). Каталунците гостуват тази вечер на "Стад дьо Люмиер" в първи осминафинален сблъсък от Шампионската лига. "Съперникът ни изобщо не е лек. "Олимпик" притежава много качествени млади играчи в състава си.

Разстройство мъчи Боатенг

Разстройство мъчи Боатенг

"Байерн" (Мюнхен) ще бъде без Жером Боатенг за двубоя срещу "Ливърпул" от осминафиналите в Шампионската лига. Причината е стомашно разстройство. Защитникът се оплаква от неразположение и поради тази причина изобщо не попадна в групата за мача. Освен него аут за битката на "Анфийлд" са още Ариен Робен и Корентен Толисо, които са контузени.

Соколов с нов супермач

Соколов с нов супермач

Формата на волейболния национал Цветан Соколов продължава да бъде на невероятно ниво. Диагоналът заби 17 т. при победата на неговия тим "Кучине Лубе" (Чивитанова) над "Модена" с 3:0 (25:17, 25:14, 25:19). Двубоят приключи само за 72 минути. С успеха отборът на българина се утвърди на второ място в класирането.

Титла за Каратанчева

Титла за Каратанчева

Сесил Каратанчева спечели девета титла в своята тенис кариера. Тя триумфира на турнира в Сърпрайз (САЩ). Надпреварата е с награден фонд $25 000. На финала направи обрат срещу 14-годишната американска феноменка Кори Гауф след 5:7, 6:3, 6:1. За последно Каратанчева спечели титла през септември 2017-а.