Разбиваме международна схема за криптоизмами

Немски власти хвалят Спецпрокуратурата ни

Европейски граждани завлечени с 60 млн. евро, един от престъпниците с компания в София

Преди дни прокуратурата в гр. Кобленц, Германия, изказа писмени благодарности на Спецпрокуратурата у нас за участието й в неутрализиране на международна група за онлайн измами с криптовалута. Акцията бе успешна и се проведе на територията на шест европейски държави през май миналата година.

Още през 2020 г. в Евроджъст бе организиран координационен център, който да ръководи едновременни следствени действия на територията на България, Германия, Израел, Швеция, Полша и Северна Македония. При създадената организация и координация на действията бе неутрализирана международна организирана престъпна група, занимаваща се с онлайн измами чрез фиктивна търговия с криптовалута. Хиляди европейски граждани са завлечени с около 60 млн. лв.

Това е най-големият удар на международната група за борба с онлайн и киберизмами.

На 11 май 2021 г. след координация с международните служби, които участват в спецоперацията, българските ченгета разбиват колцентър във връзка със съмнения за измами с криптовалути в онлайн платформите Tradorax, Tradervc, Kayafx, Kontofx и Libramarkets. На място са арестувани петима души са и един е закопчан в Израел по същото време. Това показват данни на Европол.

Според Европол престъпната мрежа е привлякла хиляди жертви чрез реклама в социалните медии и търсачките. Заподозрените са използвали софтуер, който може да бъде манипулиран, за да покаже печалби от техните инвестиции, така че жертвите да бъдат мотивирани да инвестират още повече пари.

След успешната международна операция израелският вестник "Таймс оф Израел" пише, че "Традоракс" се управлява от израелско-румънски гражданин на име Ави Ицкович. Той е притежавал компания в София, известна като "Ракс Медиа", заедно с израело-белгиеца Жак Анри Вигодски.

След арестите и изземането на компютрите от колцентъра в София разследващите стигат до трима братя, които са играли жизненоважна роля в криптоизмите - Джош, Джонатан и Дейвид Карту. Те са управлявали процесорите за плащане UKTVM във Великобритания и Greymountain Management в Ирландия, както и уебсайтовете за бинарни опции Beeoptions.com и Glenridgecapital.com. Един от братята успява да сключи споразумение (виж карето).

По данни на Европол са претърсени около десетина места в България, Израел, Полша, Северна Македония и Швеция. Полицията е иззела електронни устройства, недвижими имоти, бижута, превозни средства от висок клас и приблизително 2 милиона евро в брой. В официално писмо до Спецпрокуратурата в България немската прокуратура пише, че благодарение на нашите ченгета операцията е била успешна. "Без съдействието на България тази акция нямаше да може да се състои. Благодарим за сериозното отношение на полицията и прокуратурата в разбиването на тази мащабна схема за измама с криптовалути". Това гласи част от съобщението от прокуратурата в германския град Кобленц.

Към момента е ясно само, че някои от измамниците са сключили споразумения, но няма данни да има ефективно осъдени нито в България, нито в Германия, Северна Македония, Израел, Швеция или Полша.

 Споразумения

Според споразумението от 18 май м.г. Дейвид Карту ще плати административна глоба от 360 000 долара, както и допълнителни 18 000 долара за покриване на разходите по разследването на комисията. Освен това ще му бъде забранено да действа като директор или длъжностно лице на емитент за период от седем години.

Само след седмица Комисията за ценни книжа и борси на САЩ обяви, че е постигнала споразумение с германския гражданин Кай Кристиан Петерсен и израелците Гил и Раз Бесерглик. Мъжете са притежавали, контролирали и управлявали уебсайтовете за бинарни опции Bloombex Options, Morton Finance и Startling Capital и се твърди, че са отговорни за измама за десетки милиони долари.

Петерсен се съгласи да плати 200 296 щатски долара под формата на лихва за обезщетение и предварителна преценка, както и гражданска глоба от 100 000 долара. Гил Бесерглик се съгласи да плати 2 347 224 щатски долара под формата на лихва за обезщетение и предварителна преценка, както и 300 000 долара гражданска неустойка. Раз Бесерглик се съгласи да плати 2 086 421 щатски долара под формата на лихва за обезщетение и предварителна лихва, както и 465 000 долара гражданска неустойка.