ФБР закопча български бизнесмен заради измами за $100 млн.

Пловдивчанин манипулирал акции в САЩ

Международната престъпна банда разбита в Европа и Америка

Бизнесменът П.М. е задържан при международна акция за пране на пари и финансови престъпления. Пловдивчанинът е издирван от съда в Ню Йорк, САЩ, където срещу него има повдигнати шест обвинения, включително за участие в организирана престъпна група, съобщи сайтът Трафикнюз.

Бизнесменът бе арестуван преди дни в Пловдив след мащабна акция на международно ниво. Федералният съд в Манхатън, Ню Йорк, му е повдигнал шест обвинения и иска от българските власти пловдивчанинът да бъде екстрадиран в САЩ. Срещу П.М. има и европейска заповед за арест. Имената на пловдивчанина са на разположение в редакцията.

Първоначално Окръжният съд в Пловдив реши да го задържи за постоянно в ареста, но преди дни Апелативният съд измени мярката на бизнесмена с домашен арест. Магистратите в Града под тепетата прецениха, че това е наложително заради влошеното здравословно състояние и чистото съдебно минало на търсения нашенец от САЩ.

Пловдивчанинът е задържан заедно с още девет членове за манипулиране на ценни книжа на международната борса. Става дума за дългогодишна схема за манипулиране на акции, включително на множество компании, търгувани на базираните в САЩ фондови борси. Обвиненията срещу десетте са повдигнати във Федералния съд в Манхатън. Описана е глобална схема по популярния метод за измама Pump-and-Dump (напомпване и изхвърляне) - измама на инвеститори чрез изкуствено увеличение на цената на акции и продажбата им на нереалистични цени, които се сриват в момента на разпродажбата им (виж каре 2). Престъпната група е генерирала над 100 милиона долара незаконни приходи от измамната търговия с ценни книжа.

Грандиозната схема и обвиненията са анонсирани на 14 април от Деймиън Уилямс, прокурор на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк, и Майкъл Дж. Дрискол, помощник-директор на нюйоркския офис на ФБР.

В престъпната група има участие на хора от цял свят. Седем от обвиняемите и арестувани във връзка със схемата, за които се иска екстрадиция, са Роналд Бауер, Къртис Лендър, Кортни Васеор и Юлиъс Ксурго, Антони Коркуланич, Доменик Калабриго и нашенецът П.М.

Крейг Аурингър, гражданин на Канада и жител на Обединеното кралство, Хасан Сарио, гражданин и жител на Турция, и Даниел Ферис, гражданин на Обединеното кралство и жител на Монако, също са обвинени, но остават на свобода.

Според обвинителния акт П.М. е координирал кампании за манипулиране на акции и е осигурявал финансиране в подкрепа на схемите за манипулиране на акциите на ценните книжа на най-малко 12 базирани в САЩ емитенти. Това е довело до поне 75 милиона долара незаконни приходи.

"В продължение на години обвиняемите заедно са направили над 100 милиона долара чрез организиране на схеми за манипулиране на акции по метода "напомпване и изхвърляне" на публично търгувани акции на базирани в САЩ емитенти. Тези пагубни схеми направиха обвиняемите богати, като същевременно нанесоха реална вреда на обикновените инвеститори на дребно, които бяха оставени да понасят ударите от загубите. Тези обвиняеми са използвали мрежа от юридически лица и фиктивни компании, разположени по целия свят, опитвайки се да прикрият оркестрацията на схемата, организирана от самите тях", пише в официалното съобщение на Министерството на правосъдието в Америка и на сайта на прокуратурата на САЩ, Южен окръг на Ню Йорк.

"Схемите за манипулиране на акции като тази служат за подкопаване на доверието в нашите финансови пазари и създаване на игрово поле, предназначено да облагодетелства незаконно малцина алчни измамници за сметка на много частни инвеститори. Както се твърди, 10-те обвиняеми са управлявали глобална схема, която е събрала повече от 100 милиона долара незаконни приходи. Нашите действия днес трябва да послужат като напомняне за нашия ангажимент да осигурим свободни и честни пазари за всички инвеститори", посочва и помощник-директорът на ФБР Майкъл Дж. Дрискол.

В момента пловдивският тарикат е под домашен арест и ще чака 60-дневния срок, в който българският съд ще реши дали той да бъде екстрадиран в САЩ. На базата на доказателствата, които имат американците, това най-вероятно ще се случи, дори в по-кратък срок.

 Фирми и участия в дружества

Пловдивският тарикат е собственик и управител на фирма, която се занимава с търговско посредничество и представителство, услуги и консултации, сделки с интелектуална собственост, комисиони и други дейности. Съдружник с мажоритарен дял в капитала е друга голяма българска фирма, която има предмет на дейност инвестиции във венчър капитал, както и посредничество и финансиране на предприемачески фирмени проекти в страната и чужбина, финансово консултиране, менажиране и учредяване на фирми. П.М. е съдружник и управител и в дружество, което се занимава с препродаване, търговско представителство и посредничество и други дейности. П.М. разполага с безброй имоти и не е ясно в кой от тях е избрал да остане под домашен арест.

 Схемата "изпомпване и изхвърляне"

Както се твърди, подсъдимите са участвали в схеми за "изпомпване и изхвърляне", които следват типичен модел.

Първо, обвиняемите и тяхната мрежа от съучастници тайно вземат контрол върху голяма част от акциите на някои публично търгувани компании, които се продават на извънборсовия (OTC) пазар в Съединените щати. След това обвиняемите и техните съучастници манипулират цената и обема на търговия за тези акции, причинявайки изкуствено завишаване на цената на акциите и обема на търговия чрез координирана търговия и фалшиви и подвеждащи промоционални кампании, които те финансират. Трето, подсъдимите продават тайно натрупаните си акции на тези завишени стойности за сметка на инвеститорите, които плащат огромни цени за понякога абсолютно обезценени компании.

В подкрепа на схемата обвинените са използвали мрежа от подставени фирми, за да търгуват с акции и да прехвърлят постъпленията от тези схеми обратно към себе си. Държането на акциите чрез мрежата от подставени лица и фиктивни фирми позволява на обвиняемите и техните съучастници да прикрият факта, че в действителност те контролират огромното мнозинство от акциите на емитента.