Десетки нашенци замесени в схемата с офшорните сметки
"В пакета банкова информация на собственици на активи в офшорни зони, разкрит в четвъртък от Международния консорциум на разследващите журналисти, се съдържат няколко десетки български имена, свързани с компании, чрез които се укриват доходи", каза пред БТВ Стефан Кандеа от Румънския център за разследваща журналистика.
В този център са поверени документите за България. Кандеа обясни, че целият набор информация се отнася до компании, не до банкови сметки, затова не може да се отсее информация за суми или имена на българи, които имат такива офшорни сметки.
Журналистът уточни, че обемът информация е огромен и ще отнеме седмици, дори месеци, докато бъде обработен напълно, но най-ранните резултати могат да се очакват в близките седмици.
„Системата работи паралелно. Хората регистрират предприятия в тези офшорни зони, след което разкриват банкови сметки на името на тези компании във финансови центрове като Кипър, Швейцария, Обединеното кралство или САЩ. Цялата информация не стои на едно и също място", обясни Кандеа.
Според думите му има няколко десетки български имена, но има и много компании. Той твърди, че понякога става въпрос за „хора които използват „активи" от България, но има и хора, които са българи, но не използват българското си гражданство, какъвто е случаят с всяка друга страна.
"Някои например откриват компании, да речем в Кипър, но като отидете в Кипър, разбирате, че зад тази компания стои, друга, която е регистрирана в Лихтенщайн или на друго място. Има цяла верига на заговор и не можем просто да кажем това са всички българи или това са всички румънци, замесени в това", добави румънският журналист.
България беше спомената в разкриването на самоличността на десетки хиляди богаташи от цял свят, скътали трилиони долари в тайни сметки. Данните бяха разкрити след година и половина работа на почти сто разследващи журналисти. Те изтекли от две дружества, предлагащи офшорни сметки - в Сингапур и на Британските Вирджински острови. Депозирайки парите там, клиентите на дружествата избягвали плащане на данъци.
