Фараон помагал на Брендо
Скандалният фараон Иво Недялков и известни в миналото български спортисти са помагали на Брендо да легализира милионите, изкарани от трафик на наркотици. Това става ясно от мотивите към присъдата за пране на пари, дадена от Софийския градски съд на Евелин Банев. През февруари той получи 7,5 г. затвор за пране на 21 млн. лв. в периода 2002-2005 г., придобити от търговия с кокаин. Условни присъди като негови помагачи в престъпната дейност отнесоха бившата му жена Моника Добринова, сестра й Десислава Дишлиева и доведеният му брат Симо Карайчев. Другият член на групата - Константин Дишлиев, бе разстрелян преди години и затова не получи присъда.
Като аргумент към присъдата си съдът детайлно описва и схемата, по която са превъртани парите, изкарани от дрога. В мотивите се посочва, че схемата е замислена още през 2002 г. Тогава Банев и аверът му Константин Дишлиев започнали да проучват "условията в различни европейски страни за регистриране на търговски дружества, за откриване на банкови сметки на тези дружества, изискванията при внасяне в брой на големи парични суми по тях без проучване на произхода на парите". След съвет от експерти те решават да регистрират няколко офшорки. За да заличат следите, за техни собственици са вписани близки на Банев, а той и останалите перачи движели нещата в сянка. След като схемата е избистрена, започва реализацията й. За да регистрират офшорките, Брендо и аверите му се обръщат за помощ към фараона Иво Недялков, пише в мотивите на съда. По това време Недялков се изявява като адвокат, докато текат делата срещу него за измама на хиляди българи чрез пирамидата "Ийст уест интернешънъл". В крайна сметка фараонът получи 5 години затвор в края на 2011 г.
Съдействие по регистрацията оказва и фирма "Юнайтед консултинг", управлявана от сегашния председател на Комисията за финансов надзор Стоят Мавродиев. С помощта на фараона Недялков и финансиста Мавродиев са създадени офшорки във Великобритания и Ирландия, Британските Вирджински острови и САЩ. Те впоследствие открили банкови сметки в Швейцария и Австрия, в които били внасяли големи суми в брой. След сложна схема парите стигали до български фирми, които с тях построили множество жилищни комплекси в София и по морето.
След регистрацията схемата е задействана и групата на Брендо започва да пере парите на действаща в Испания българска банда, която търгува с кокаин. Групата е разбита през 2005 г. от испанската полиция при операция "Портимар". Неин бос е българинът Ивайло Хеселбарт, Панчо Русев и Георги Райчев. При ареста на мафиотите е претърсен и домът на българския състезател по ветроходство Петко Граматиков, където са намерени 137 килограма кокаин. Друга партида от 935 кг са намерени в притежаваната от компания на Граматиков митична яхта „Есприта". При претърсването испанските ченгета намират документи на офшорни компании, част от схемата на Брендо. Последвалото разследване изяснява, че дрогата била продавана на дребни дилъри в цяла Испания. Парите от сделките били пренасяни в тайници на автомобили от куриери, свързани с Банев. Част от тях през годините са заловени от полицията в Западна Европа, а другите предавали парите на Брендо, който внасял милионите в австрийски и швейцарски банки на името на офшорките. Оттам се задействала схемата за препирането им и след множество врътки се озовавали в българските компании на Евелин Банев. Според съда безпроблемното внасяне на толкова големи суми в брой е било възможно, тъй като в двете банки, които групата най-често използва - австрийската Euram и швейцарската Credit Suisse, работели банкери от български произход, които те познавали. В първия случай става дума за Боряна Линдингер, а във втория - за бившата тенисистка Елена Пампулова.
