Милиарди губят жертви на онлайн измами

Виртуалните афери стават хит

Големи корпорации и частни лица падат в капаните на изпечени мошеници

Милиарди долари губят жертвите на онлайн измами в световен мащаб всяка година. С над 3 млрд. са олекнали фирми и частни лица през 2018 г., показва годишният доклад на ФБР. За 2019 г. анализите все още не са готови, но се очаква цифрата да е доста по-внушителна от предходната. С всяка изминала година сумата набъбва още и още. Въпреки че по-съществен дял от нея се пада на компании - жертви на компютърни престъпления, значителни загуби понасят и физическите лица.

Световните тенденции не подминават и България, където мошениците действат по изпитани във времето печеливши схеми. Според криминалисти общуването в мрежата крие не по-малко опасни рискове от това да носим хилядарки в джоба си. Ченгета определят като най-съществена разликата между онлайн и класическите измами, че зарибяването в интернет става много по-лесно и стига до много повече потенциални жертви в реално време. Бумът на технологиите очаквано води и до скок в престъпленията, извършени чрез използването им.

Над 4 млрд. долара потъват

в пирамидата на фараонката Ружа

Палмата на първенството за изминаващата 2019 г. държи огромният удар на ФБР срещу финансовата пирамида, изградена от българката с немски паспорт - 39-годишната Ружа Игнатова. Според разследването на американските служби тя е бос на престъпната структура за измами и пране пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута OneCoin. Така са нанесени щети за над 4 млрд. долара на инвеститори от десетки страни по света. Срещу вложенията на клиентите си от компанията им обещавали бързи и големи печалби, което на практика така и не се случило.

Разследването сочи, че Ружа е действала в комбина с брат си Константин Игнатов и още няколко съучастници. Игнатов бе задържан по обвинение за измами и пране на пари в началото на годината в САЩ. Той поиска да бъде пуснат от ареста под гаранция, като предложи в замяна на свободата си колосалната сума от 20 млн. долара. В офертата му към властите имаше още някои разходи, които той уверяваше, че ще поеме, ако излезе от килията. Сред тях бяха носенето на гривна за проследяване и денонощна охрана пред жилището му. Съдът в Ню Йорк обаче го остави зад решетките до приключването на процеса. Константин свидетелства по делото срещу бизнес партньора на Игнатови - американския адвокат Марк Скот, който наскоро бе признат за виновен в пране на 400 млн. долара. Братът на Ружа сключи споразумение за съдействие на властите. Неговите показания се очакват с интерес, тъй като от тях е възможно да стане известна в цялост престъпната схема. В нея според щатските прокурори участват и български мафиоти.

Към момента процесът е приключил само срещу Марк Скот, който беше арестуван преди година в дома си в Барнстейбъл, Масачузетс. Според признанията на Константин Игнатов той бил любовник, бизнес партньор и основен перач на пари на сестра му.

Към момента Ружа Игнатова е в неизвестност и е обявена за издирване по искане на американските власти. Според разследване на Би Би Си търсената аферистка се подвизавала из Европа под чужда самоличност. Други медии лансираха версията, че Ружа отдавна вече може да не е между живите.

Вълка от София на съд в Австрия

Разрешение за екстрадиция в Австрия на известния с прозвището Вълка от София измамник Гал Барак даде Софийският апелативен съд. Трансферът му е във връзка с разследване във Виена за измама в особено големи размери, пране на пари, участие в престъпна група. Според австрийските власти нанесените от Гал Барак щети са за над 100 млн. евро.

Измамната схема се състои в това да бъдат убедени хора със средни финансови възможности да превеждат пари на мним инвестиционен посредник срещу обещанието да спечелят бързо големи суми от инвестицията си. Зарибяването на клиентите ставало от служители на колцентрове. За убедителност е използван сайт, който изглеждал като професионална трейдърска система с графики в реално време. След обработване по мейла и по телефона бъдещата жертва получавала акаунт в сайта. После зареждала с кредитната си карта неголяма сума реални пари и се радвала на пълзящата нагоре графика на своите мними печалби. Зад графиката нямало нищо освен алгоритъм за генериране на цифри и картинки.

Над 55 млн. евро врътнала "ливанската пералня"

44 млн. евро и 15 млн. долара с кибератаки от България източила банда, за чийто лидер разследването посочи ливанеца Рамез Шараф, който живее у нас от 20 г. Жертвите на киберсхемата за източване на пари са американски и европейски фирми. Банковите им сметки са източвани, а парите - превеждани в Китай и Хонконг.

Задържани са общо 8 души - Рамез Шараф, сънародникът му Наузат Мури, гъркът Геоли Смарула и 5-има българи. Те регистрирали фирми на името на роми, за да няма следи към босовете на бандата.

Схемата е следната - от името на фирмите се изпращали имейли с вируси до западни компании. Лъжели ги, че е съобщение от банка. Вирусът прониква в компютърната система, когато се отвори прикаченият файл. След това киберизмамниците имали достъп до пощите на фирмата и дори възможност за подмяна на съобщенията. Така следели комуникацията и чакали някоя от компаниите да прати фактура на друга. В този момент, освен да четат, измамниците подменяли банковата сметка с такава на някоя от контролираните от тях фирми бушони. Минути след пристигането на парите те се нареждали по сметки в азиатските държави. Подставените лица печелели по 5% от преводите. Схемата действала от 2016 г. Имат над 40 успешни удара, но нито един срещу българска фирма.