Мегадело за милиони ДДС рухна пред Темида

Двама от погнатите умират, петима са оправдани, а за 11 процесът приключва по давност

12-годишна съдебна сага за измами с милиони ДДС рухва пред Темида! От общо 18 подсъдими двама умират, докато се точи делото, петима са напълно оправдани, а срещу 11 производството е прекратено поради изтекла давност. Това става ясно от решение на Софийския апелативен съд, научи "България Днес".

Историята започва през февруари 2011 г., когато пловдивският бизнесмен Хованес Манукян-Ончо е закопчан в Града под тепетата, докато празнува рождения си ден. Обвиненията са, че е ръководил многолюдна престъпна група за ДДС измами чрез сделки със захар. Бандата е била следена и подслушвана повече от 3 месеца преди реализацията. Тарашат се над десет адреса в 4 града, повечето в Пловдив. Иззети са папки с документи, кочани, тефтери, компютри, джиесеми.

След акцията, наречена "Вносителите", МВР обявява, че хазната е окрадена с над 7 милиона, но запознати с делото разкриват, че след преглед на всички материали сумата е набъбнала до 30 милиона.

Според прокуратурата при вноса на захарта от Гърция дължимият ДДС е стопяван с различни престъпни схеми. Твърди се, че фирмата вносител, контролирана от Манукян, препродавала захарта на друго дружество, което търгува на други две фирми. Те получавали по-големи количества от декларираните. Във веригата били намесени и кухи фирми - бушони, на които оставало задължението за ДДС по сделките. Освен това обвинението твърди, че 30 процента от захарта са реализирани на пазара в България без документи.

Покрай акцията обявяват Манукян като човек на братята Маргини.

"Това не е вярно, не познавам Маргините. Обявиха ме за техен човек, за да се вдигне шум. Търгувал съм с горива преди време и съм имал търговски отношения с фирма, която била контролирана от тях. На този принцип стотици бизнесмени може да бъдат обявени за техни хора", коментира Хованес Манукян пред "24 часа".

През 2013 г. делото срещу т.нар. "сладки дедесари" е внесено в спецсъда. То включва внушителен обем от доказателства, които едва се побират в съдебната зала. Същото важи и за големя брой подсъдими - 18, които заедно със защитниците изпълват най-голямата зала в закрития вече съд на столичната ул. "Черковна".

Рекорден е и броят на свидетелите по делото - над 640. Първоначално съдът има 65 заседания в рамките на 3 месеца, които се точат от сутрин до вечер.

"Да, броят на свидетелите е близо до рекордния. Бил съм председател на съдебен състав по дело за двойно убийство с близо хиляда свидетели, но друг е въпросът колко от тях са полезни. По делата за финансовите пирамиди също има много свидетели", коментира бившият правосъден министър, който защитава една от подсъдимите като адвокат.

На скамейката са изправени Хованес Манукян, Пламен Тотев, Мариян Миланов, Пламен Митов, Димитър Медаров, Андон Спасов, Димитър Каракашев, Милен Владимиров, Олег Карелов, Лиляна Рангелова, Стефан Генчев, Павлина Георгиева, Димитър Арменов, Иван Илиев, Божидар Стойков, Тошко Тотов, Красимир Пеев и Йордан Палигоров.

С присъда от лятото на 2021 г. на първата инстанция Манукян е оправдан. Оневинени са още Рангелова, Тотов и Стойков. Милен Владимиров е наказан с 6 г. затвор и конфискация, Пламен Митов - с 5 г. и конфискация, Пламен Тотев - с 5 г., Димитър Медаров - с 3 г. и конфискация, Олег Карелов, Андон Спасов, Димитър Каракашев, Павлина Георгиева и Стефан Генчев - с по 1 г. условно с 3-годишен изпитателен срок, Красимир Пеев - с 6 г. и конфискация, Йордан Палигоров - с 5 г., Мариян Миланов - с 5 г., Арменов - с 3 г. условно.

Присъдата също е рекордна, защото е от над 260 страници.

Прокуратурата протестира оправдателните присъди, но протестът й се оказва нередовен. Съдът го връща с указания, но допълнение не постъпва. Така присъдата остава неатакувана в оправдателната й част.

Повечето от подсъдимите се жалват от допуснати нарушения, несправедливи наказания и липса на доказателства. Отчитат и продължителността на процеса. Част от защитниците призовават делото срещу клиентите им да бъде прекратено заради изтеклата давност.

Преди процесът да започне на втора инстанция, двама от подсъдимите - Димитър Каракашев и Пламен Митов, си отиват от този свят и не дочакват правосъдие.

Прекратяват производството по давност

Съдия Мария Митева и колегите й изтъкват, че по повдигнатите обвинения се предвижда максимално наказание до 10 г. затвор. Те пресмятат, че срокът, в който може да се търси наказателна отговорност, е 15 години. Тъй като вече са изминали толкова, магистратите прекратяват производството по давност за 11 от подсъдимите.

Манукян и още четирима настояват да бъдат оправдани поради липса на доказателства, а не заради изтеклия срок. И апелативните магистрати потвърждават, че са невинни. Решението не е окончателно и може да се обжалва пред Върховния касационен съд.

Белезници

Освен през 2011 г., Хованес Манукян е закопчаван и през 2014 г. при акция на ДАНС и спецпрокуратурата, съобщават тогава местни медии. Разбити са няколко групи, които са се занимавали с внос на захар, на сухо мляко и на горива. Претърсвани са петролни бази в Пловдив и Велинград. Сред задържаните са и момчета с прякори Купъра и Гембъла. Със случая са били ангажирани над 50 екипа на разследващите, които са извършили над 50 претърсвания и изземвания.

Скоро след арестите Хованес Манукян е пуснат, защото липсвали доказателства, които да го свързват с извършване на престъпление. Счетоводителки не са потвърдили пред криминалистите той или негови партньори да са вършили нещо незаконно. Фактури показват, че е имало търговска дейност, но не е засечено невнасяне на ДДС.

Болежки

От болежки се оплаква Хованес Манукян преди началото на делото. След като изкарва месеци в следствения арест, той и покойната му вече адвокатка Марияна Тодорова успяват да се преборят за пускане под парична гаранция. Настоват още за отпадане на забраната за напускане на страната.

"Клиентът ми страда от епилепсия. Записан е за преглед в клиника в Турция и има 3 месеца срок, в който трябва да се яви там", посочва защитничката. Прокурорът се съгласява за временно позволение за пътуване в чужбина, но не и за окончателно отпадане на забраната. Обвинителят Румен Попов изтъква имотното състояние на Манукян, връзките му в Гърция и близките му контакти с останалите подсъдими по делото.