Сириецът Хусаини погнат за милион данъци

Приятел
Автор: България Днес

Срещу Амир Мохамед ал Хусаини текат няколко процеса за данъчни афери

Срещу Амир Мохамед ал Хусаини текат няколко процеса за данъчни афери

По още едно дело за данъчни шашми е погнат аферистът Амир Мохамед ал Хусаини, научи "България Днес"!

След като сириецът с български паспорт беше обвинен като част от група за източване на ДДС, за реекспорт на скъпи лекарства и за данъчни престъпления, сега той е изправен пред Темида за неплащане на налози в особено големи размери. Прокуратурата е внесла в Софийския градски съд обвинителен акт срещу бившия фармацевт за избягване на 970 хиляди лева задължения, от които 647 бона ДДС и 323 бона корпоративен данък. Това потвърдиха за вестника от Софийската градска прокуратура.
Разследващите разкриват, че като управляващ и представляващ търговско дружество "Аракс 2007" ООД Хусаини си е спестил установяване и плащане на големите суми към хазната. Фирмата е със седалище в столичния жк "Младост 1" и се занимава с търговия на дребно с лекарствени продукти, показва справка в Търговския регистър.
Дружеството притежавало аптека. То било регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Като представител на фирмата Хусаини потвърдил неистина в подадените в Териториална дирекция на НАП по електронен път декларации, разкриват от държавното обвинение. Той използвал дневници за покупки с невярно съдържание, в които отразил фактури по доставки, които реално не били извършени. По този начин му се приспаднал неследващ се данъчен кредит. Обвиняемият действал като посредствен извършител чрез лицата, извършвали счетоводни услуги за дружеството му, се сочи в обвинителния акт.


Наскоро стана ясно, че сириецът с български паспорт тихомълком е осъден на 3 г. условно с 5-годишен изпитателен срок за престъпления срещу финансовата и кредитната система. Освен това спецпрокуратурата съобщи, че го разследва за участие в организирана престъпна група, създадена с цел данъчни престъпления при вътрешнообщностни придобивания на скъпоструващи лекарства, предимно от Великобритания. Преди броени дни в спецсъда е внесен обвинителен акт за схемите с хапове. Според обвинението от началото на 2016 г. до 14 декември 2017 г. е избегнато плащането на ДДС в особено големи размери на две фирми, контролирани от престъпното сдружение, като групата нанесла щета на държавния бюджет в размер на над 3 милиона лева.
Според събраните доказателства бандата е била създадена и ръководена от Амир Хусаини. Той наложил схема за привидно движение към двете дружества на лекарствени продукти. Едното от дружествата било управлявано от леля му, а самият той бил домакин.
По документи получатели на лекарствените продукти били фирми от типа липсващ търговец с малоимотни и малограмотни собственици от ромски произход, без служители и техническа обезпеченост. След това стоките се префактурирали на други дружества бушони, а накрая действащи фирми брокери декларирали доставки на лекарства към реални клиенти. По този начин скатаният ДДС е легализиран чрез сделки със стоки. Дневниците за "покупките" на фирмата на леля си Хусаини съставил през 2017 г., разкриват разследващите.
Заради условната присъда сириецът е заплашен от ефективен затвор. Обвиненията му за схемата с ДДС са за периода на изпитателния срок на получената от него присъда. Така, ако бъде признат за виновен, той ще трябва да излежи и по другото дело.
За разследването на лекарствените шашми става ясно още през 2017 г. Висши прокурори се хвалят с проведена спецакция, при която са претарашени над 60 адреса в София, Шумен, Сливница и Пловдив, разпитани са десетки свидетели. Според следователите 38-годишният тогава сириец организирал реекспорт на лекарства, платени с пари от здравната каса и изписвани от болници и аптеки. По този начин е изнесъл незаконно в ЕС медикаменти за над 80 млн. лева само за година и е оставил стотици пациенти у нас без необходимите животоспасяващи лекарства.
Според криминалисти склад в столичния квартал "Хаджи Димитър" на една от фирмите на сириеца е използван като хранилище за препакетиране на скъпите лекарства за онкоболни. Те са пласирани към Европа заради по-високите им цени там, докато у нас е имало дефицит. В схемата вероятно са участвали и недобросъвестни лекари, които нарочно са изписвали липсващите медикаменти, разкриват следователите.


Подсъдим с бияча от "Черни връх"

С бойните си умения стана известен аверът на Хусаини, с когото заедно търкат подсъдимата скамейка за източване на данъци - Симеон Христов. Преди години той участва в инцидент на столичния бул. "Черни връх", при който се хвърля да бие блъснал го шофьор. Христов напада водача на шкода Георги Милев, а кадри от бруталното меле са качени в интернет и шокират потребителите на социалните мрежи. Агресивният шофьор подивял, тъй като колегата му на пътя съсипал скъпарския му джип BMW.

Трус по морето след пускането на Очите

Трус по морето след пускането на Очите

От полицията не се притесняват Местни босове се чудят дали Желязков ще се опита да възкреси империята си Ъндърграунд босове по Черноморието са притеснени от завръщането на Димитър Желязков, по-известен като Митьо Очите. Въпросът е дали освободеният преди ден от зандана Желязков ще се опита да възкреси империята си

Пускат издирван за убийство украински бос

Пускат издирван за убийство украински бос

10 бона гаранция му налага Темида Киев търси Недзелски за подозрения, че е участник в покушението срещу мафиота Теслата Украинският бивш бос Андрей Недзелски-Неделя излиза на свобода срещу 10 бона след решение на Апелативния съд. Неделя бе спипан на летище София с фалшиви документи, арестуван и поставен под домашен арест

8 самоубийци спасява осъден доживот наркотрафикант

8 самоубийци спасява осъден доживот наркотрафикант

Албен Дервишев е заровен с 400 кг кокаин в Гърция Зад решетките в Патра лекарят отървава пандизчиите от мистериозна екзема Осъден на доживотен затвор е спасил 8 пандизчии от самоубийство. Лежащият зад решетките в третия по големина гръцки град Патра Албен Дервишев отървал и половината обитатели на панделата от мистериозна екзема, плъзнала там

Цяла Братаница изпрати сгазената от ченге Моника

Цяла Братаница изпрати сгазената от ченге Моника

Момичетнцето бе убитo на пешеходна пътекабе убита на пешеходна пътека Покрусеното село се събра на гробищата, за да си вземат сбогом с детето Цялото пазарджишко село Братаница изпраща 8-годишна Моника. Тя бе пометена от ченге на пешеходна пътека в селото и почина в болница малко по-късно. Инцидентът стана на 19-и този месец

Най-четени

Най-близките изпратиха Владимир Живков

Най-близките изпратиха Владимир Живков

Най-близкия кръг от роднини и приятели изпратиха сина на Тато Владимир Живков днес по обяд на Централните гробища в София. Автор: България

Лидерът на Сектор "Г" Росен Петров-Животното: Никой от феновете не е удрял Стойчо Стоилов!

Лидерът на Сектор "Г" Росен Петров-Животното: Никой от феновете не е удрял Стойчо Стоилов!

Стойчо Стоилов нито е повален, нито е удрян от фенове на ЦСКА! Това заяви ексклузивно пред "България Днес" един от тарторите на агитката Росен Петров-Животното, който е свидетел на инцидента след мача с "Лиепая", завършил 0:0. Тогава около 200-300 фенове на ЦСКА причакват пред съблекалните шефове и футболисти

Синът на Владимир Живков се върна от САЩ да го изпрати

Синът на Владимир Живков се върна от САЩ да го изпрати

Дъщеря му Елизабет и Тодор Славков също се простиха с покойния син на Тато Синът на покойния Владимир Живков се върна от САЩ, за да изпрати татко си в последния му път. Тодор Живков-младши, който е кръстен на своя прочут дядо, успя да прелети хиляди километри, за да присъства на поклонението в горещия неделен ден

Катя е най-секси
депутатката

Катя е най-секси депутатката

Парламентът почна с бойкот  Пиарката на "Има такъв народ" събра очите с изваяно тяло и красив тоалет Първият парламентарен ден на новото 46-о Народно събрани се оказа горещ. Наред с острите изказвания на лидерите от трибуната и легендарното второ откриване на парламентарно заседание от най-възрастната депутатка - 79-годишната Мика Зайкова

101-годишната Тодорка Йончева: Слави има мерак, ама все млади ги избира, а не трябва

101-годишната Тодорка Йончева: Слави има мерак, ама все млади ги избира, а не трябва

Аз подкрепям хора, а не партии, казва  "Слави има мерак, вижда му се, че нещо прави човекът. Обаче все млади ги слага за министри, а не трябва да е така. Младите трябва от старите да се учат, да има приемственост. Сега, докато и те се научат на политика, ще ги чакаме и тях. Трябва да дойдат обучени хора

Д-р Красимира Кощикова, кардиолог в УМБАЛ "Александровска": "Яжте" вода в жегите

Д-р Красимира Кощикова, кардиолог в УМБАЛ "Александровска": "Яжте" вода в жегите

Плодовете и зеленчуците са леки и лесно смилаеми, похапвайте ги през целия ден Коя е тя Д-р Красимира Кощикова е специалист по вътрешни болести и кардиология в Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести в УМБАЛ "Александровска", лекар асистент към катедра "Пропедевтика на вътрешните болести" към Медицински университет - София

Катерина от ИТН е най-секси депутатка (ГАЛЕРИЯ)

Катерина от ИТН е най-секси депутатка (ГАЛЕРИЯ)

Горещ се оказа първият парламентарен ден на новото 46-о Народно събрание. Наред с острите изказвания на лидерите от трибуната и легендарното второ откриване на парламентарно заседание от най-възрастната депутатка - 79-годишната Мика Зайкова, русокосата Катерина Ряхова прикова погледите на колегите си

Орлин Горанов на море с Алекс Раева

Орлин Горанов на море с Алекс Раева

Двамата се забавляват в голяма компания до късно на къмпинг "Арапя" Певецът и телевизионен водещ Орлин Горанов прекарва лятната си ваканция с бившата на Слави - изпълнителката Александра Раева. Това видя репортер на "България Днес" по Черноморието. Двамата разпускат от известно време на къмпинг "Арапя", недалеч от град Царево

Златно момиче показва супертяло на плажа

Златно момиче показва супертяло на плажа

Ренета Камберова се борила с килограмите Златното момиче Ренета Камберова показа перфектно тяло на плажа. 30-годишната бивша гимнастичка съчетава полезното с приятното. Тя бе гост на изнесен младежки тренинг в черноморския курорт Камчия, посветен на здравословния начин на живот. Ренета намери време да отскочи до плажа и нагледно да покаже до какви

Секс като за олимпиада

Секс като за олимпиада

Десетки хиляди кондоми се използват на игрите  В Токио изненадаха с картонени легла, за да се избегне близостта между спортистите  Секс, оргии и връзки за една нощ... Такива легенди се носят от десетилетия за олимпийските игри, като дори спортисти свидетелстват, че в олимпийското село креватните изпълнения се случват безразборно

Най-коментирани

Ериксен на разходка

Ериксен на разходка

Кристиан Ериксен излезе на разходка със семейството си по улиците на Копенхаген, докато продължава възстановяването си от сърдечния арест, получен на Евро 2020. 29-годишната звезда на Дания и "Интер" рядко е забелязван след излизането му от болница, но явно вече се чувства по-добре. Сега той се забавлява с приятелката си Сабрина Квист Йенсен и

Лидерът на "червените" фенове Росен Петров-Животното: Ганчев ни каза, че няма да станем шампиони

Лидерът на "червените" фенове Росен Петров-Животното: Ганчев ни каза, че няма да станем шампиони

Не сме ловешкият оркестър, тези хора не разбраха какво е ЦСКА Кой е той Росен Петров-Животното вече дълги години е сред лидерите на феновете на ЦСКА. Именно той и Иван Велчев-Кюстендилеца са хората, на които останалите "червени" привърженици имат най-голямо доверие. Преди дни пред "България Днес" Росен Петров коментира скандала със Стойчо Стоилов

Мария Бакалова във Варна, кръщава научноизследователския кораб (ВИДЕО/НА ЖИВО)

Мария Бакалова във Варна, кръщава научноизследователския кораб (ВИДЕО/НА ЖИВО)

Актрисата Мария Бакалова ще кръсти научноизследователския кораб във Варна днес. Той ще носи името на светите братя Кирил и Методий. Военният научноизследователски кораб, с бордови номер 421 от състава на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ вече акостира в Пункт за базиране – Варна. Новата придобивка е собственост на Консорциум „Българска антарктическа база „Св

Дженифър Лопес вече носи колие с името Бен

Дженифър Лопес вече носи колие с името Бен

Дженифър Лопес носи колие с името Бен, съобщи електронното издание "Мейлонлайн", цитирано от БТА.  Звездата бе заснета по време на разходка и пазар в Монако. Преди дни за 52-ия си рожден ден тя обяви с публикации в социалните мрежи, че с бившия си годеник Бен Афлек отново са романтична двойка. Певицата и актриса Джей Ло публикува в Инстаграм

Пострадалият след падане в басейн Даниел Маринов: Просто искам да пиша и ходя!

Пострадалият след падане в басейн Даниел Маринов: Просто искам да пиша и ходя!

Въпреки прогнозите на лекарите борбеното момче успя да се раздвижи Борбеният Даниел Маринов от Враца успя! Момчето, което е голяма надежда в плуването, става инвалид след инцидент в басейн и лекарите му предричат, че няма да може да движи крайниците си. Но Даниел не се предава и след сериозна битка вече успява да мърда ръката си и дори да пише

Рууни спипан с три мадами

Рууни спипан с три мадами

Бившият капитан на Англия и "Манчестър Юнайтед" Уейн Рууни пак го загази. Нападателят бе спипан да спи в хотелска стая с три полуголи мадами около него. Снимките изтекоха в таблоидите. Едната от мацките е моделката Тейлър Райън. Другите две са приятелките й Елис Мелвин и Брук Морган. И трите са на по 21 години

Вълчица гигант броди в Пернишко

Вълчица гигант броди в Пернишко

Свръхпопулация на чакали плаши хората  Местните се кръстят да не влезе в дома им  Вълчица гигант броди из Пернишко и всява страх у местните хора. Легендата за огромния хищник се предава от уста на уста, а мнозина се хвалят, че са я виждали, макар и от голямо разстояние. Гигантската вълчица е била забелязана край радомирското село Друган

Карина Караньотова пийва биричка на крак

Карина Караньотова пийва биричка на крак

Биричка накрак пийва в жегите Карина Караньотова. Репортерката на националната телевизия се разходи из центъра на София със свой познат. След като се разделиха, Карина, която явно няма и секунда свободно време, си купи бутилка бира и я изпи в движение. Снимки: България

Естрадната легенда Йорданка Христова: Стойчо Младенов ще се справи!

Естрадната легенда Йорданка Христова: Стойчо Младенов ще се справи!

Легендата на българската естрада Йорданка Христова обича ЦСКА и следи с трепет всичко, което се случва в любимия й отбор. "Раздялата с Любо Пенев показва за пореден път, че в нашата страна няма нищо сигурно - коментира обичаната певица пред "България Днес". - Ясно е, че треньорските смени не са приятни..

Мъртвото течение дърпа навътре, а не надолу

Мъртвото течение дърпа навътре, а не надолу

Оглеждайте са за морска пяна и различен цвят на водата Ако видите тихо пространство между вълните, не влизайте там  Морето и тази година взема жертви. Честа причина за удавянията е мъртвото течение, което традиционно настъпва през август, но през последните години подранява и се появява дори през юни

Ериксен на разходка

Ериксен на разходка

Кристиан Ериксен излезе на разходка със семейството си по улиците на Копенхаген, докато продължава възстановяването си от сърдечния арест, получен на Евро 2020. 29-годишната звезда на Дания и "Интер" рядко е забелязван след излизането му от болница, но явно вече се чувства по-добре. Сега той се забавлява с приятелката си Сабрина Квист Йенсен и

Дженифър Лопес вече носи колие с името Бен

Дженифър Лопес вече носи колие с името Бен

Дженифър Лопес носи колие с името Бен, съобщи електронното издание "Мейлонлайн", цитирано от БТА.  Звездата бе заснета по време на разходка и пазар в Монако. Преди дни за 52-ия си рожден ден тя обяви с публикации в социалните мрежи, че с бившия си годеник Бен Афлек отново са романтична двойка. Певицата и актриса Джей Ло публикува в Инстаграм

Рууни спипан с три мадами

Рууни спипан с три мадами

Бившият капитан на Англия и "Манчестър Юнайтед" Уейн Рууни пак го загази. Нападателят бе спипан да спи в хотелска стая с три полуголи мадами около него. Снимките изтекоха в таблоидите. Едната от мацките е моделката Тейлър Райън. Другите две са приятелките й Елис Мелвин и Брук Морган. И трите са на по 21 години

Карина Караньотова пийва биричка на крак

Карина Караньотова пийва биричка на крак

Биричка накрак пийва в жегите Карина Караньотова. Репортерката на националната телевизия се разходи из центъра на София със свой познат. След като се разделиха, Карина, която явно няма и секунда свободно време, си купи бутилка бира и я изпи в движение. Снимки: България

Естрадната легенда Йорданка Христова: Стойчо Младенов ще се справи!

Естрадната легенда Йорданка Христова: Стойчо Младенов ще се справи!

Легендата на българската естрада Йорданка Христова обича ЦСКА и следи с трепет всичко, което се случва в любимия й отбор. "Раздялата с Любо Пенев показва за пореден път, че в нашата страна няма нищо сигурно - коментира обичаната певица пред "България Днес". - Ясно е, че треньорските смени не са приятни..

Война за трансфери реже главата на Любо

Война за трансфери реже главата на Любо

Война за трансферите на "Българска армия" е една от основните причини за уволнението на Любослав Пенев от ЦСКА, разкрива пред "България Днес" източник, запознат със ситуацията в клуба. Това е и основна версия за поголовната сеч в Борисовата градина, след която е обезглавено почти цялото ръководство. Тръгват си изпълнителният директор Пламен Марков

"Сити" събира Кейн и Грийлиш

"Сити" събира Кейн и Грийлиш

Шампионът на Англия "Манчестър Сити" не се отказва от намеренията си за мегаселекция през това лято. Тимът на мениджъра Пеп Гуардиола е твърдо решен да събере в състава си две от звездите на английския национален отбор. Става въпрос за нападателя Хари Кейн и полузащитника Джак Грийлиш. Общата сума, която "гражданите" ще извадят за двамата

193 нови случая на COVID-19 - 0,92 % от тестваните, 73 са излекувани

193 нови случая на COVID-19 - 0,92 % от тестваните, 73 са излекувани

193 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас за изминалите 24 часа. Това са 0,92% от тестваните. За последното денонощие са направени общо 20 910 теста, от които 4651 PCR, а 16 259 - антигенни. Това сочат данните в Националната информационна система. 423 879 са общо случаите на новия коронавирус, потвърдени у нас към момента

Ким изкушава

Ким изкушава

Бившата баскетболна съпруга Ким Кардашиян знае как да привлече вниманието към себе си. Риалити звездата качи поредните провокативни снимки в социалните мрежи. Тя позира по доста изрязан бански костюм. Той е в телесен цвят и на някои от кадрите изглежда все едно Ким няма нищо. Кардашиян се върна към почивката си на луксозен частен остров след

Михайлов подписа с "Левски"

Михайлов подписа с "Левски"

Вратарят Николай Михайлов подписа договор с "Левски". Опитният футболист имаше уговорка с ръководството на клуба от "Герена" да получи предложение за нов контракт, ако свали определен брой килограми. Михайлов тренира индивидуално в последните три седмици. Опитният страж ще остане на "Герена" още година и ще носи капитанската лента на "сините"