Българин участва в прането на 102 млн. евро

Бандюгите мамят по целия свят с лъжлива платформа за транзакции

Българин е задържан като част от международна мрежа за инвестиционни измами, изпрала над 102 милиона евро от престъпления! Нашенецът е закопчан с още петима при акция на Европол и Евроджъст в координация с властите в Португалия, Испания, Румъния и България, научи "България Днес".

Според следователите 12,2 милиона евро - около една десета от колосалната плячка, са от наивни жертви, пребиваващи в Испания. Разследването започва през октомври 2022 г. след жалба от литовските власти. Те предупреждават за използване на финансова платформа за моментни онлайн транзакции, чрез която са насочвани средствата от измамите.

Сформиран е съвместен екип за разследване, ръководен от Испания с подкрепата на Литва. Към него на по-късен етап се присъединяват Португалия, Италия, Румъния и България под координацията на Евроджъст и с аналитична подкрепа от Европол.

Анализът на доказателствата разкрива, че престъпната мрежа е действала от 2018 г. чрез измамни инвестиционни платформи. Така са причинявани сериозни вреди на хиляди жертви в повече от 30 европейски държави, се казва в съобщение на Националната полиция на Испания.

За престъпните си цели мошениците измислили прост начин на действие. Те трябвало да привлекат инвеститори чрез професионални уебсайтове и фалшиви инвестиционни мениджъри и да им предложат нереалистична възвращаемост в криптовалути, валути или технологични продукти.

За да осъществи това, организацията разчитала на мрежа от телемаркетолози. Зад паравана на професионализма им печелели доверието на жертвите си и ги подвеждали да извършват банкови преводи към сметки на името на фиктивни компании. Тези компании всъщност не са имали реална икономическа дейност и са служили само като получатели на измамно придобития капитал.

Измамата е била в ход в продължение на няколко години, като главният заподозрян е предлагал висока възвращаемост от инвестиции в различни криптовалути чрез професионално разработени онлайн платформи. Големи части от тези инвестиции са били пренасочвани главно към банкови сметки в Литва за пране на приходите.

След като жертвите са се опитвали да си възстановят инвестициите, от тях е било поискано да платят допълнителни такси, след което уебсайтът, използван за измамата, е изчезвал. Впоследствие инвеститорите са загубили по-голямата част или в някои случаи всичките си пари.

След като престъпната организация получела средствата, те са били незабавно разделяни на части и изпращани към реални борси за криптовалута, където са били конвертирани в криптоактиви като BTC и USDT. После са изпращани към непрозрачни адреси, контролирани от незаконната организация.

Измамата е била в ход поне от 2018 г. и е обхващала 23 различни държави - било то като райони, използвани за отклоняване на приходи от измамата, или като места, където са се намирали жертвите.

Когато разследващите събират достатъчно улики, пристъпват към координирани полицейски операции в пет държави. При акциите са извършени шест ареста - три в Испания, един в Португалия, един в България и един в Румъния. Тарашени са пет жилища и фирми.

Един от основните заподозрени е португалец. Той е открит в Барселона от испански агенти. Погнат е за мащабна измама и пране на пари. Освен това е издадена международна заповед за арест на друг участник в схемата, който се е изплъзнал на карабинерите и не е могъл да бъде арестуван в Италия.

При претърсванията са иззети 10 700 евро в брой, криптовалута на стойност приблизително 80 хил. евро и 20 хил. долара, както и шест златни кюлчета, сребърни монети и различни бижута. Запорирани са 83 банкови сметки в Испания и други европейски страни.

Общата сума на откраднатите средства възлиза на 102 908 705 евро, съобщават криминалистите. Те установяват, че близо една десета от тлъстата сума е от испанци или граждани, които пребивават на Пиренеите. Плячката от тях от над 12 млн. евро е изчислена след проверка на банкови транзакции и проследяване на криптоактиви. Смята се, че действителните загуби може да са много по-големи заради жертви, които не са съобщили за измамата.

Европол е изпратил експерт по криптовалути в Португалия, за да помогне на испанските и португалските власти при изземването на криптоактиви в деня на операцията. От българска страна в спецоперацията са участвали прокуратурите в София и Пловдив.

Подробности за случая излизат поетапно, тъй като текат съдебни производства в няколко държави.

Мошеници залагат все повече на инвестиции в крипто

Умножават се измамните схеми под прикритието на криптоинвестиции, отчитат криминалисти. В последните години са разбити подобни мрежи в различни държави.

В Украйна Националната полиция разкри, че международният инвестиционен фонд S-Group е мамил жертви с фиктивни токени, с които са обещавали инвестиции в проекти, търговия на международния валутен пазар Forex или други транзакции с финансови активи.

В Ирландия предупредиха хората да са изключително внимателни относно инвестиционните измами, тъй като са откраднати милиони евро. Местните власти отчитат, че жертвите са повече възрастни хора.

България стана известна със случая с Гал Барак, наричан Вълка от София. Израелецът беше погнат за незаконни платформи за онлайн търговия, чрез които припечелвал около 100 милиона евро годишно.