При акция на Европол: 35-има са закопчани като част от банда за трафик на културни ценности

35 души са арестувани в България като част от международна банда за трафик на културни и исторически ценности. Това обявиха от ГДБОП и Софийската градска прокуратура.

Спецоперацията на Европол се провежда в 8 европейски държави. При нея са намерени хиляди артефакти в жилища, офиси и автомобили, отбеляза шефът на ГДБОП Боян Раев. В сейфове са открити много културни ценности от Европа, Китай и Египет, обяви прокурор Ангел Кънев.

Освен за международен трафик на исторически ценности членовете на бандата се разследват и за пране на пари. Задържани са иманяри, дилъри и трафиканти от високо ниво.

Престъпната организация е действала от 16 години в Западна Европа, САЩ и на Балканите. Имала е и много подизпълнители в други държави. В Гърция са арестувани археолози и професори, съпричастни към трафика. В тях са намерени артефакти от незаконни разкопки.

Трафикантите перат парите си с помощ от Китай. Регистрираните финансови транзакции са за над 1 милиард долара. В повечето държави за това са образувани отделни производства.

Сред закопчаните у нас има хора с легален бизнес, но и такива, които не са плащали осигуровки повече от 10 г. и не могат да обяснят произхода на парите и имуществото си. Започват данъчни ревизии на всички, увериха разследващите.

Колекционерите нямат значение, усилията са в трафикантите и дилърите, които ги снабдяват с уникални артефакти, посочи прокурор Ангел Кънев.

Претърсвания са извършвани в София, Стара Загора, Видин, Разград, Шумен, Дупница, Долни Дъбник и Нови пазар.