САЩ искат българин заради ембаргото на Сирия

Петима нашенци са обвинени във Флорида

Софийска фирма е използвана като параван за прикритие на доставки

Американските власти искат екстрадирането на 29-годишния българин Желяз Андреев, който бе арестуван в Добрич в края на миналата седмица. Задържан е за 72 часа, които изтичат днес. След това прокуратурата ще трябва да поиска от съда ареста му за 40 дни, докато започне делото по екстрадицията му по същество. За прибирането на Андреев в килия съобщи неговата приятелка Милена Здравкова пред в. "Дневник".

Арестът на Андреев е във връзка с водено разследване от властите във Флорида срещу 11 души по обвинения, че са нарушили ембаргото за търговия със Сирия. Петима от тях - Желяз Андреев, Михаела Ненова, Любка Христова, Искрен Георгиев и Иван Сергиев, са българи.

Желяз Андреев е един от 11-те човека, за които в края на февруари американското министерство на правосъдието съобщи, че са били привлечени като обвиняеми за това, че са продавали резервни части за самолети на сирийската авиокомпания Syrian Air въпреки наложеното от САЩ ембарго. Другите обвинения са за пране на пари и подаване на неверни декларации пред властите.

Основният обект на разследването са братята Али и Араш Каби и тяхната сестра Марджан. Останалите обвиняеми са трима сирийски граждани, работещи в Syrian Air, и общо петима българи, наети в компанията "АВ Троникс". Наказанията, които американските закони предвиждат за престъпленията, в които са обвинени, варират от 25 до 40 години затвор.

Всички българи са работили в кол център в София, през който са продавани части за самолети на сирийските авиолинии, за които американските власти твърдят, че са свързани с терористична дейност. За случая стана известно през март 2017 г., когато прокуратурата в Маями задържа братята Али и Араш Каби и тяхната сестра Марджан. Според разследването Араш Каби, който има два паспорта - ирански и френски, е управлявал регистрираната в Маями компания за търговия на части за електрониката, авиацията и нефтодобива AW Tronics.

В края на 2010 г. чужденците основават в София фирмата "Ароутроникс", прекръстена впоследствие на „АВ Троникс“, която разследващите наричат "софийски офис" на компания от Флорида.

През пролетта на 2013 г. щатските власти блокират активите на Syrian Air и забраняват търговията с нея. Според САЩ с помощта на ливанската терористична групировка "Хизбула" сирийският авиопревозвач доставя оръжия за Ислямската революционна гвардия на Иран в Сирия.

Според разследващите от септември 2013 до март 2014 г. обвиняемите са нарушили ембаргото, като са доставяли резервни части за самолети от САЩ до Syrian Air. За целта стоките били доставяни от САЩ до София и Дубай, а след това реекспортирани до Сирия. На 5 март 2014 г. една от пратките била спряна от американските митнически власти. Това става, след като е прихваната размяна на мейли между собствениците на "АВ Троникс" и мениджъри на софийския офис на фирмата. В него Марджан Каби казва, че "нищо няма да бъде доставено до клиенти в Близкия изток от офиса в САЩ. Трябва да изпращаме до България и тогава до клиенти от държави като Израел, Ирак, ОАЕ, Сирия, Саудитска Арабия, Либия, Йемен, Кувейт и т.н. Наши пратки са били спрени от митниците и граничния контрол. Имаме и други случаи със същия клиент". Става дума за общо седем доставки за самолети Airbus и френските самолети ATR.

Според разследващите в края на 2014 г. Араш Каби и сестра му, както и мениджърката на софийския офис Михаела Ненова,заедно с друг мениджър - Иван Сергиев, извършват друго престъпление. Става дума за попълване на фалшиви декларации, с които успяват да доставят до Китай авиооборудване, което се използва за военни самолети, въпреки че САЩ са наложили забрана за износ до тази дестинация на подобна част.

Босовете са осъдени

Али и Араш Каби и Марджан са осъдени в САЩ през декември 2017 г. След като се признават за виновни, братята получават наказания от по две години затвор, а сестра им - 13 месеца.

Арестът на Желяз Андреев на практика потвърждава, че разследването срещу останалите осем човека продължава. От всички обвинени българи той е единственият редови служител в кол центъра. Желяз разказва пред в. "Капитал", че сирийският авиопревозвач е бил разработен като клиент, преди да започне работа във фирмата. Уточнява, че позицията, която е заемал, не му е давала възможност нито да си подбира клиентите, нито да ги проверява.

"Работихме под постоянен стрес за достигане на таргети, особено в периода на изпитателен срок - от нас се очакваше просто да правим обаждания и да изпращаме имейли, за да вземем възможно най-много поръчки", твърди Андреев.